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अग॰ 18, 2010

तलिबान/अल - कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्‍तियों /संस्थाओं की सूची

आरबीआइ/2010-11/174 ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.एएमएल.सं.2113 /03.05.28(ए)/2010-11 17 अगस्‍त 2010 अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) महोदय, तलिबान/अल - कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्‍तियों /संस्थाओं की सूची कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 3 अगस्‍त 2010 का हमारा पत्र ग्राआऋवि. केंका. आरआरबी. एएमएल.सं.1473/03.05.28(ए)/2010-11देखें। हमें उसके बाद भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) के माध्यम से संयुक्‍त राष्ट्र सुरक्

पीडीएफ ( 33646 )

अग॰ 17, 2010

AD I Category UCBs - KYC Norms / AML Standards / Combating of Financing of Terrorism

RBI/2010-11/171 UBD.BPD. (PCB).Cir. No. 7 /14.01.062/2010-11 August 12, 2010 The Chief Executive Officers of All AD I Category Urban Co-operative Banks (As per List enclosed) Dear Sir / Madam, Know Your Customer (KYC) Norms / Anti-Money Laundering (AML) Standards / Combating of Financing of Terrorism (CFT) Please refer to our circular UBD.BPD.(PCB) Cir.No.53/14.01.062/2009-10 dated April 1, 2010 on risks arising from the deficiencies in AML / CFT regime of Iran,Uzbeki

पीडीएफ ( 27076 )

अग॰ 16, 2010

तालिबान /अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267 (1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची - शहरी सहकारी बैंक

आरबीआइ /2010-11/170 शबैंवि.बीपीडी (पीसीबी)परि.सं. 8/14.01.062/2010-11 13 अगस्त 2010 मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदय /महोदया, तालिबान /अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267 (1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची - शहरी सहकारी बैंक कृपया 29 जुलाई 2010 का हमारा परिपत्र शबैंवि (पीसीबी) केंका.बीपीडी.परि.सं.5/14.01.062/2010-11 देखें । हमें उसके बाद भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुर

पीडीएफ ( 28933 )

अग॰ 13, 2010

आरटीजीएस / एनईएफ़टी वापिसी संव्यवहार - खाता स्टेटमेंट के लिए सूचना

आर बी आई/2010-11/169 भु.नि.प्र.वि.(केका) सं. 341/04.04.002/2010-2011 13 अगस्त 2010 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर टी जी एस और एन ई एफ टी के सहभागी सभी बैंक महोदय / महोदया, आर टी जी एस / एन ई एफ टी वापिसी संव्यवहार - खाता स्टेटमेंट के लिए सूचना RTGS / NEFT Return Transactions – Information for Account Statement कृपया उपरोक्त विषय पर 16 जून 2009 का हमारा परिपत्र RBI/2008-09/499 (DPSS CO RTGS No. 2246 / 04.04.002 / 2008-2009) देखें । जिसमें बैंको

पीडीएफ ( 12116 )

अग॰ 12, 2010

Regulatory Framework for Core Investment Companies (CICs)

RBI/2010-11/168 DNBS (PD) CC.No. 197/03.10.001/2010-11 August 12, 2010 All Core Investment Companies Dear Sir, Regulatory Framework for Core Investment Companies (CICs) The Bank had announced in the Annual Policy 2010-2011 that companies which have their assets predominantly as investments in shares for holding stake in group companies but not for trading, and also do not carry on any other financial activity, i.e., Core Investment Companies, (CICs), justifiably deser

पीडीएफ ( 40195 )

अग॰ 11, 2010

कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियों में तैयार वायदा संविदा (Ready Forward Contracts in Debt Securities)

भारिबैं/2010-11/166 गैबैंपवि.नीति प्रभा./कंपरि. सं./ 196 /03.05.002/2010-2011 11 अगस्त 2010 जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ जिनकी परिसंपत्तियां रु. 100 करोड़ या अधिक हैं महोदय, कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियों में तैयार वायदा संविदा (Ready Forward Contracts in Debt Securities) भारतीय रिज़र्व बैंक के आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग द्वारा जारी 8 जनवरी 2010 के ’कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियों में रेपो लेनदेन (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2010ं’ के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैं

पीडीएफ ( 13411 )

अग॰ 10, 2010

Rupee Export Credit Interest Rates

RBI/2010-11/165 DBOD.Dir.(Exp).BC.No.36 /04.02.001/2010-11 August 9, 2010 All Scheduled Commercial Banks (excluding RRBs) Dear Sir/ Madam Rupee Export Credit Interest Rates Please refer to our Circular DBOD.Dir.(Exp).BC.No.94/04.02.001/2009-10 dated April 23, 2010 extending the scheme of interest subvention of 2 percentage points from April 1, 2010 to March 31, 2011 on pre and post-shipment rupee export credit for four employment oriented export sectors viz. Handicraf

पीडीएफ ( 45306 )

अग॰ 09, 2010

अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड / धन शोधन निवारण (एएमएल) मानक / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)

आरबीआइ/2010-11/159 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.एएमएल.सं.1643/07.02.12/2010-11 9 अगस्त 2010 अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी राज्य / मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदय, अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड / धन शोधन निवारण (एएमएल) मानक / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) ईरान, अंगोला, डेमोक्रेटिक पिपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके) इक्वाडोर और इथिओपिया, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और साओ टोम तथा प्रिंसिपे में एएमएल / सीएफटी प्रणाली में पायी गयी कमियों से उत्पन्न होनेवाले

पीडीएफ ( 46730 )

अग॰ 09, 2010

ऋण सूचना कंपनियों को आंकडे प्रस्तुत करना

आरबीबाइ/2010-11/160 संदर्भ.शबैंवि.केंका.बीपीडी.परि.सं.6/09.11.200/2009-10 9 अगस्त 2010 मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदय /महोदया ऋण सूचना कंपनियों को आंकडे प्रस्तुत करना कृपया 3 दिसंबर 2009 का परिपत्र शबैंवि.बीपीडी.(पीसीबी) परि.सं.25/09.11.200/ 2009-10 देखें जिसमें शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया था कि वे कम से कम एक ऋण सूचना कंपनी का सदस्य बने, ऋण सूचना कंपनी को आंकडे दे तथा प्रभावी ऋण सूचना के आदान प्रदान के लिए डाटा बेस बनाए। 2. जैस

पीडीएफ ( 23990 )

अग॰ 09, 2010

अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड/धन शोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)

RBI/2010-11/156 बैंपविवि. एएमएल. सं. 2329/14.01.037/2010-11 9 अगस्त, 2010 सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)/ स्थानीय क्षेत्र बैंकों/अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के अध्यक्ष /मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय, अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड/धन शोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) एएमएल/सीएफटी मानकों के साथ अनुपालन की निरन्तर समीक्षा के अंतर्गत वित्तीय कार्रवाई कार्य दल (एफएटीएफ) ने कुछ ऐसे क्षेत्रों की पहचा

पीडीएफ ( 11959 )

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अगस्त 15, 2025

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