अधिसूचनाएं - विनियमित गैर-बैंकिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
अप्रैल 30, 2015
अपने ग्राहक को जानिए (केवायसी) दिशानिर्देश – मालिकाना फर्मों के खाते
भारिबैं/2014-15/581गैबैंविव (नीप्र) कंपरि.सं.034/03.10.42/2014-15 30 अप्रैल 2015 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदय, अपने ग्राहक को जानिए (केवायसी) दिशानिर्देश – मालिकाना फर्मों के खाते कृपया उक्त विषय पर 29 मई 2012 का परिपत्र सं.गैबैंपवि (नीप्र) कंपरि.सं.275/03.10.42/2011-12 का अवलोकन करें। 2. रिजर्व बैंक को एकल स्वामित्व वाली फर्मों के खाते खोलते समय कुछ मामलों में एक्टिविटी के सबूत के रूप में दो दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा के पालन में आने वाली
भारिबैं/2014-15/581गैबैंविव (नीप्र) कंपरि.सं.034/03.10.42/2014-15 30 अप्रैल 2015 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदय, अपने ग्राहक को जानिए (केवायसी) दिशानिर्देश – मालिकाना फर्मों के खाते कृपया उक्त विषय पर 29 मई 2012 का परिपत्र सं.गैबैंपवि (नीप्र) कंपरि.सं.275/03.10.42/2011-12 का अवलोकन करें। 2. रिजर्व बैंक को एकल स्वामित्व वाली फर्मों के खाते खोलते समय कुछ मामलों में एक्टिविटी के सबूत के रूप में दो दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा के पालन में आने वाली
पीडीएफ (
अप्रैल 30, 2015
गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा म्यूच्युअल फंड उत्पादों का वितरण
भारिबैं/2014-15/578गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.033/03.10.001/2014-15 30 अप्रैल 2015 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदय, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा म्यूच्युअल फंड उत्पादों का वितरण कृपया उक्त विषय पर 04 दिसम्बर 2006 का परिपत्र सं. गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.84/03.10.27/2006-07 का अवलोकन करें। 2. चूंकि एनबीएफसी द्वारा म्यूच्युअल फंड उत्पादों का वितरण गैर-जोखिम साझेदारी के आधार पर किया जाता है तथा यह पूर्णत: एक ग्राहक सेवा है, अत: इसकी समीक्षा कर अब यह
भारिबैं/2014-15/578गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.033/03.10.001/2014-15 30 अप्रैल 2015 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदय, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा म्यूच्युअल फंड उत्पादों का वितरण कृपया उक्त विषय पर 04 दिसम्बर 2006 का परिपत्र सं. गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.84/03.10.27/2006-07 का अवलोकन करें। 2. चूंकि एनबीएफसी द्वारा म्यूच्युअल फंड उत्पादों का वितरण गैर-जोखिम साझेदारी के आधार पर किया जाता है तथा यह पूर्णत: एक ग्राहक सेवा है, अत: इसकी समीक्षा कर अब यह
अप्रैल 23, 2015
यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1988(2011) समिति की ‘तालीबान प्रतिबंधित सूची’ को अद्यतन करना
भारिबैं/2014-15/568 गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.031/03.10.42/2014-15 23 अप्रैल 2015 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदय/महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1988(2011) समिति की ‘तालीबान प्रतिबंधित सूची’ को अद्यतन करना कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 05 फरवरी 2015 का हमारा परिपत्र गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.017/03.10.42/2014-15 का अवलोकन करें जिसके द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1988(2011) समिति की ‘तालीबान
भारिबैं/2014-15/568 गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.031/03.10.42/2014-15 23 अप्रैल 2015 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदय/महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1988(2011) समिति की ‘तालीबान प्रतिबंधित सूची’ को अद्यतन करना कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 05 फरवरी 2015 का हमारा परिपत्र गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.017/03.10.42/2014-15 का अवलोकन करें जिसके द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1988(2011) समिति की ‘तालीबान
अप्रैल 23, 2015
यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन-संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का संकल्प (यूएनएससीआर) 1267(1999)/1989(2011) समिति की ‘अल-कायदा प्रतिबंध सूची’ को अद्यतन करना
भारिबैं/2014-15/569गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.032/03.10.42/2014-15 23 अप्रैल 2015 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदय यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन-संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का संकल्प (यूएनएससीआर) 1267(1999)/1989(2011) समिति की ‘अल-कायदा प्रतिबंध सूची’ को अद्यतन करना कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 06 अप्रैल 2015 का हमारा परिपत्र गैबैंविवि (नीप्र)कंपरि.सं.026/03.10.42/2014-15 का अवलोकन करें जिसके द्वारा यूएनएससीआर 1267(1999)/1989(2011) समिति
भारिबैं/2014-15/569गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.032/03.10.42/2014-15 23 अप्रैल 2015 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदय यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन-संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का संकल्प (यूएनएससीआर) 1267(1999)/1989(2011) समिति की ‘अल-कायदा प्रतिबंध सूची’ को अद्यतन करना कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 06 अप्रैल 2015 का हमारा परिपत्र गैबैंविवि (नीप्र)कंपरि.सं.026/03.10.42/2014-15 का अवलोकन करें जिसके द्वारा यूएनएससीआर 1267(1999)/1989(2011) समिति
अप्रैल 23, 2015
धन शोधन निवारण (एएमएल)/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) – मानक
भारिबैं/2014-15/567 गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.030/03.10.42/2014-15 23 अप्रैल 2015 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदय, धन शोधन निवारण (एएमएल)/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) – मानक कृपया कुछ क्षेत्रों में एएमएल/सीएफटी प्रणाली में पायी गई कमियों से उत्पन्न होने वाली जोखिमों पर 27 नवम्बर 2014 का परिपत्र गैबैंविवि(नीप्र) कंपरि.सं. 4/03.10.42/2014-15 का अवलोकन करें। 2. वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने उक्त विषय पर अपना वक्तव्य का अद्यतन कि
भारिबैं/2014-15/567 गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.030/03.10.42/2014-15 23 अप्रैल 2015 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदय, धन शोधन निवारण (एएमएल)/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) – मानक कृपया कुछ क्षेत्रों में एएमएल/सीएफटी प्रणाली में पायी गई कमियों से उत्पन्न होने वाली जोखिमों पर 27 नवम्बर 2014 का परिपत्र गैबैंविवि(नीप्र) कंपरि.सं. 4/03.10.42/2014-15 का अवलोकन करें। 2. वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने उक्त विषय पर अपना वक्तव्य का अद्यतन कि
अप्रैल 10, 2015
कार्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिदेश-समीक्षा
भारिबैं/2014-15/552गैबैविवि(नीप्र)कंपरि.सं.029/03.10.01/2014-15 10 अप्रैल 2015 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) प्राथमिक व्यापारी (पीडी) को छोड़कर महोदय, कार्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिदेश-समीक्षा कृपया एनबीएफसी के संशोधित विनियामक संरचना पर जारी 10 नवम्बर 2014 के गैबैंविवि (नीप्र)कंपरि.सं.002/03.10.001/2014-15 (संरचना) का अवलोकन करें। संरचना के पैरा 9 में कार्पोरेट गवर्नेंस और प्रकटीकरण नियम संबंधी विषय वस्तु पर उद्योग भागीदारों से प्राप्त प्रतिपुष्टि और उनके द्व
भारिबैं/2014-15/552गैबैविवि(नीप्र)कंपरि.सं.029/03.10.01/2014-15 10 अप्रैल 2015 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) प्राथमिक व्यापारी (पीडी) को छोड़कर महोदय, कार्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिदेश-समीक्षा कृपया एनबीएफसी के संशोधित विनियामक संरचना पर जारी 10 नवम्बर 2014 के गैबैंविवि (नीप्र)कंपरि.सं.002/03.10.001/2014-15 (संरचना) का अवलोकन करें। संरचना के पैरा 9 में कार्पोरेट गवर्नेंस और प्रकटीकरण नियम संबंधी विषय वस्तु पर उद्योग भागीदारों से प्राप्त प्रतिपुष्टि और उनके द्व
अप्रैल 10, 2015
एनबीएफसी- शेयर के बदले ऋण- स्पष्टीकरण
भारिबैं/2014-15/551गैबैविवि(नीप्र)कंपरि.सं.028/03.10.001/2014-15 10 अप्रैल 2015 ₹.100 करोड़ तथा उससे अधिक परिसंपत्ति आकारवाली सभी एनबीएफसी (प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) को छोड़कर) महोदय, एनबीएफसी- शेयर के बदले ऋण- स्पष्टीकरण कृपया 21 अगस्त 2014 का हमारे परिपत्र गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.408/03.10.001/2014-15 का अवलोकन करें। परिपत्र की व्यवहार्यता के संबंध में स्पष्टीकरण हेतु उद्योग भागीदारों से हमें कई प्रश्न प्राप्त हुए है। इस संबंध में निम्नलिखित स्पष्ट किया जाता है कि:
भारिबैं/2014-15/551गैबैविवि(नीप्र)कंपरि.सं.028/03.10.001/2014-15 10 अप्रैल 2015 ₹.100 करोड़ तथा उससे अधिक परिसंपत्ति आकारवाली सभी एनबीएफसी (प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) को छोड़कर) महोदय, एनबीएफसी- शेयर के बदले ऋण- स्पष्टीकरण कृपया 21 अगस्त 2014 का हमारे परिपत्र गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.408/03.10.001/2014-15 का अवलोकन करें। परिपत्र की व्यवहार्यता के संबंध में स्पष्टीकरण हेतु उद्योग भागीदारों से हमें कई प्रश्न प्राप्त हुए है। इस संबंध में निम्नलिखित स्पष्ट किया जाता है कि:
अप्रैल 08, 2015
गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- माइक्रो फाइनेंस संस्थान (एनबीएफसी- एमएफआई) निदेश- संशोधन
भारिबैं/2014-15/544गैबैविवि(नीप्र)कंपरि.सं.027/03.10.01/2014-15 08 अप्रैल 2015 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी –एमएफआई महोदय, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- माइक्रो फाइनेंस संस्थान (एनबीएफसी- एमएफआई) निदेश- संशोधन आंध्र प्रदेश एमएफआई संकट की पृष्ठभूमि में 02 दिसम्बर 2011 की अधिसूचना गैबैंपवि.नीप्र.सं.234/मुमप्र(यूएस)-2011 में विनिर्दिष्ट निदेशक तथा अनुवर्ती संशोधन जारी किये गये थे । उसके बाद इस क्षेत्र में व्यापक बढोत्तरी हुई। तदनुसार इस संबंध में कुछ संशोधन जारी किये जा रह
भारिबैं/2014-15/544गैबैविवि(नीप्र)कंपरि.सं.027/03.10.01/2014-15 08 अप्रैल 2015 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी –एमएफआई महोदय, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- माइक्रो फाइनेंस संस्थान (एनबीएफसी- एमएफआई) निदेश- संशोधन आंध्र प्रदेश एमएफआई संकट की पृष्ठभूमि में 02 दिसम्बर 2011 की अधिसूचना गैबैंपवि.नीप्र.सं.234/मुमप्र(यूएस)-2011 में विनिर्दिष्ट निदेशक तथा अनुवर्ती संशोधन जारी किये गये थे । उसके बाद इस क्षेत्र में व्यापक बढोत्तरी हुई। तदनुसार इस संबंध में कुछ संशोधन जारी किये जा रह
अप्रैल 06, 2015
यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन-संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का संकल्प (यूएनएससीआर) 1267(1999)/1989(2011) समिति की ‘अल-कायदा प्रतिबंध सूची’ को अद्यतन करना
भारिबैं/2014-15/541 गैबैंविवि(नीप्र) कंपरि.सं.026/03.10.42/2014-15 06 अप्रैल2015 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन-संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का संकल्प (यूएनएससीआर) 1267(1999)/1989(2011) समिति की ‘अल-कायदा प्रतिबंध सूची’ को अद्यतन करना कृपया उक्त विषय पर 17 मार्च 2015 का हमारे परिपत्र गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.023/03.10.42/2014-15 का अवलोकन करें जिसमें अलकायदा प्रतिबंध सूची संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 12
भारिबैं/2014-15/541 गैबैंविवि(नीप्र) कंपरि.सं.026/03.10.42/2014-15 06 अप्रैल2015 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन-संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का संकल्प (यूएनएससीआर) 1267(1999)/1989(2011) समिति की ‘अल-कायदा प्रतिबंध सूची’ को अद्यतन करना कृपया उक्त विषय पर 17 मार्च 2015 का हमारे परिपत्र गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.023/03.10.42/2014-15 का अवलोकन करें जिसमें अलकायदा प्रतिबंध सूची संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 12
मार्च 27, 2015
यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन -संयुक्त राष्ट्रसुरक्षा परिषद का संकल्प (यूएनएससीआर) 1267(1999)/1989(2011) समिति की ‘अल -कायदा प्रतिबंध सूची’ तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का संकल्प (यूएनएससीआर) 1988(2011) समिति की ‘तालीबान प्रतिबंध सूची – सूचीकरण के फॉर्मेट में संशोधन
भारिबैं/2014-15/519गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.025/03.10.042/2014-15 27 मार्च 2015 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन -संयुक्त राष्ट्रसुरक्षा परिषद का संकल्प (यूएनएससीआर) 1267(1999)/1989(2011) समिति की ‘अल -कायदा प्रतिबंध सूची’ तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का संकल्प (यूएनएससीआर) 1988(2011) समिति की ‘तालीबान प्रतिबंध सूची – सूचीकरण के फॉर्मेट मेंसंशोधन कृपया यूएनएससीआर 1267(1999)/1989(2011) समिति की ‘अल -कायदा
भारिबैं/2014-15/519गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.025/03.10.042/2014-15 27 मार्च 2015 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन -संयुक्त राष्ट्रसुरक्षा परिषद का संकल्प (यूएनएससीआर) 1267(1999)/1989(2011) समिति की ‘अल -कायदा प्रतिबंध सूची’ तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का संकल्प (यूएनएससीआर) 1988(2011) समिति की ‘तालीबान प्रतिबंध सूची – सूचीकरण के फॉर्मेट मेंसंशोधन कृपया यूएनएससीआर 1267(1999)/1989(2011) समिति की ‘अल -कायदा
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अक्तूबर 24, 2024
