विनियमन गैर-बैंकिंग

Raising Money through Private Placement by NBFCs-Non-Convertible Debentures (NCDs) -Clarification

RBI/2013-14/115 DNBS(PD) CC No.349/03.10.001/2013-14 July 02, 2013 All NBFCs (including PDs) Dear Sirs Raising Money through Private Placement by NBFCs-Non-Convertible Debentures (NCDs) -Clarification Please refer to our circular DNBS (PD) CC No.330/03.10.001/2012-13 dated June 27, 2013. 2. We have received a number of queries in the matter from the industry. The main refrain of the sector is that the withdrawal of the current facility of issuing NCDs without any rest

RBI/2013-14/115 DNBS(PD) CC No.349/03.10.001/2013-14 July 02, 2013 All NBFCs (including PDs) Dear Sirs Raising Money through Private Placement by NBFCs-Non-Convertible Debentures (NCDs) -Clarification Please refer to our circular DNBS (PD) CC No.330/03.10.001/2012-13 dated June 27, 2013. 2. We have received a number of queries in the matter from the industry. The main refrain of the sector is that the withdrawal of the current facility of issuing NCDs without any rest

Raising Money through Private Placement by NBFCs-Non-Convertible Debentures (NCDs) -Clarification

1 जुलाई 2013 से भारतीय रिज़र्व बैंक का धोखा धड़ी नियंत्रण कक्ष बेंगलूर से कार्य करेगा।

भारिबैं/2012-13/532गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं: 329/03.10.42/2012-13 13 जून 2013 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदय/महोदया, 1 जुलाई 2013 से भारतीय रिज़र्व बैंक का धोखा धड़ी नियंत्रण कक्ष बेंगलूर से कार्य करेगा। कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक को धोखा धड़ी की रिपोर्टिंग पर 2 जुलाई 2012 के मास्टर परिपत्र डीएनबीएस(पीडी)सीसी.सं: 283/03.10.042/2012-13 के पैरा 3 का अवलोकन करें। 2. बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग(डीबीएस) केन्द्रीय कार्यालय से संबद्ध भारतीय रिज़र्व बैंक का धोखा धड़ी

भारिबैं/2012-13/532गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं: 329/03.10.42/2012-13 13 जून 2013 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदय/महोदया, 1 जुलाई 2013 से भारतीय रिज़र्व बैंक का धोखा धड़ी नियंत्रण कक्ष बेंगलूर से कार्य करेगा। कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक को धोखा धड़ी की रिपोर्टिंग पर 2 जुलाई 2012 के मास्टर परिपत्र डीएनबीएस(पीडी)सीसी.सं: 283/03.10.042/2012-13 के पैरा 3 का अवलोकन करें। 2. बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग(डीबीएस) केन्द्रीय कार्यालय से संबद्ध भारतीय रिज़र्व बैंक का धोखा धड़ी

1 जुलाई 2013 से भारतीय रिज़र्व बैंक का धोखा धड़ी नियंत्रण कक्ष बेंगलूर से कार्य करेगा।

NBFCs not to be Partners in Partnership Firms - Clarifications

RBI/2012-13/526 DNBS.PD/CC.No. 328/03.02.002/2012-13 June 11, 2013 All NBFCs Dear Sir, NBFCs not to be Partners in Partnership Firms- Clarifications NBFCs were advised vide CC No. 214/03.02.002/2010-11 dated March 30, 2011 that they are prohibited from contributing capital to any partnership firm or to be partners in partnership firms. In cases of existing partnerships, NBFCs were advised to seek early retirement from the partnership firms. 2. In this connection certa

RBI/2012-13/526 DNBS.PD/CC.No. 328/03.02.002/2012-13 June 11, 2013 All NBFCs Dear Sir, NBFCs not to be Partners in Partnership Firms- Clarifications NBFCs were advised vide CC No. 214/03.02.002/2010-11 dated March 30, 2011 that they are prohibited from contributing capital to any partnership firm or to be partners in partnership firms. In cases of existing partnerships, NBFCs were advised to seek early retirement from the partnership firms. 2. In this connection certa

NBFCs not to be Partners in Partnership Firms - Clarifications

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- लघु वित्त संस्था(एनबीएफसी-एमएफआई)- निदेश- ऋण का मूल्यांकन में संशोधन

भारिबैं/2012-13/517 गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं:327/03.10.038/2012-13 31 मई  2013 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदय, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- लघु वित्त संस्था(एनबीएफसी-एमएफआई)- निदेश- ऋण का मूल्यांकन में संशोधन कृपया 3 अगस्त 2012 का गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं: 300/03.10.38/2011-12  के पैरा 6 का संदर्भ ले जिसमें 2 दिसम्बर 2011 का गैबैंपवि.कंपरि.नीप्र.सं: 250/03.10.01/2011-12 में शामिल अन्य बातों के साथ साथ ऋण मूल्यांकन को संशोधित किया गया है। उसकी

भारिबैं/2012-13/517 गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं:327/03.10.038/2012-13 31 मई  2013 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदय, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- लघु वित्त संस्था(एनबीएफसी-एमएफआई)- निदेश- ऋण का मूल्यांकन में संशोधन कृपया 3 अगस्त 2012 का गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं: 300/03.10.38/2011-12  के पैरा 6 का संदर्भ ले जिसमें 2 दिसम्बर 2011 का गैबैंपवि.कंपरि.नीप्र.सं: 250/03.10.01/2011-12 में शामिल अन्य बातों के साथ साथ ऋण मूल्यांकन को संशोधित किया गया है। उसकी

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- लघु वित्त संस्था(एनबीएफसी-एमएफआई)- निदेश- ऋण का मूल्यांकन में संशोधन

सोने की खरीद के लिए एनबीएफसी वित्त

भारिबैं/ 2012-13/510गैबैंपवि.केंका.नीप्र.सं:326/03.10.01/2012-13 27 मई 2013 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदय, सोने की खरीद के लिए एनबीएफसी वित्त 21 मार्च 2012 को जारी परिपत्र सं: गैबैंपवि.कंपरि.नीप्र.सं: 265/03.10.001/2012-13 में मौजूदा दिशा निदेश के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां बुलियन/अपरिष्कृत सोना (प्राइमरी गोल्ड) तथा सोने के सिक्कों के बदले कोई ऋण मंजूर नहीं करेंगी। 2. यह स्पष्ट किया जाता है कि अपरिष्कृत सोना (प्राइमरी गोल्ड), स्वर्ण बुलियन, सोने के आ

भारिबैं/ 2012-13/510गैबैंपवि.केंका.नीप्र.सं:326/03.10.01/2012-13 27 मई 2013 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदय, सोने की खरीद के लिए एनबीएफसी वित्त 21 मार्च 2012 को जारी परिपत्र सं: गैबैंपवि.कंपरि.नीप्र.सं: 265/03.10.001/2012-13 में मौजूदा दिशा निदेश के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां बुलियन/अपरिष्कृत सोना (प्राइमरी गोल्ड) तथा सोने के सिक्कों के बदले कोई ऋण मंजूर नहीं करेंगी। 2. यह स्पष्ट किया जाता है कि अपरिष्कृत सोना (प्राइमरी गोल्ड), स्वर्ण बुलियन, सोने के आ

सोने की खरीद के लिए एनबीएफसी वित्त

अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) / धनशोधन निवारण (एएमएल) / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफ़टी) संबंधी दिशानिर्देश - भारत में एनबीएफसी ग्राहकों के लिए विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड (यूसीआईसी)

भारिबैं/2012-13/489गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं:325 /03.10.42 /2012-13 03 मई 2013 रू 25 करोड़ तथा अधिक परिसंपत्ति आकार वाली जमाराशियां नहीं स्वीकार करने / जमाराशि स्वीकार करने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां. महोदय/महोदया, अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) / धनशोधन निवारण (एएमएल) / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफ़टी) संबंधी दिशानिर्देश - भारत में एनबीएफसी ग्राहकों के लिए विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड (यूसीआईसी) भारतीय रिजर्व बैंक केवाईसी/ एएमएल/ सीएफ़टी उपायों पर समय-समय

भारिबैं/2012-13/489गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं:325 /03.10.42 /2012-13 03 मई 2013 रू 25 करोड़ तथा अधिक परिसंपत्ति आकार वाली जमाराशियां नहीं स्वीकार करने / जमाराशि स्वीकार करने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां. महोदय/महोदया, अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) / धनशोधन निवारण (एएमएल) / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफ़टी) संबंधी दिशानिर्देश - भारत में एनबीएफसी ग्राहकों के लिए विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड (यूसीआईसी) भारतीय रिजर्व बैंक केवाईसी/ एएमएल/ सीएफ़टी उपायों पर समय-समय

अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) / धनशोधन निवारण (एएमएल) / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफ़टी) संबंधी दिशानिर्देश - भारत में एनबीएफसी ग्राहकों के लिए विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड (यूसीआईसी)

यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन-संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 (1999) /1989 (2011) समित की ’अल-कायदा प्रतिबंध सूची’ को अद्यतन करना और समेकित सूची

भारिबैं/2012-13/482 गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि.सं:324 /03.10.42 /2012-13 2 मई  2013 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां / अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियां महोदय/महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन-संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 (1999) /1989 (2011) समित की ’अल-कायदा प्रतिबंध सूची’ को अद्यतन करना और समेकित सूची कृपया उपर्युक्त विषय पर 28 दिसम्बर 2012 का  हमारा परि‍पत्र गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं:318/03.10.42/2012-13 का अवलोकन करें।  संयुक्त राष्ट्र स

भारिबैं/2012-13/482 गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि.सं:324 /03.10.42 /2012-13 2 मई  2013 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां / अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियां महोदय/महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन-संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 (1999) /1989 (2011) समित की ’अल-कायदा प्रतिबंध सूची’ को अद्यतन करना और समेकित सूची कृपया उपर्युक्त विषय पर 28 दिसम्बर 2012 का  हमारा परि‍पत्र गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं:318/03.10.42/2012-13 का अवलोकन करें।  संयुक्त राष्ट्र स

यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन-संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 (1999) /1989 (2011) समित की ’अल-कायदा प्रतिबंध सूची’ को अद्यतन करना और समेकित सूची

धन शोधन निवारण (एएमएल)/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)-मानक

भारिबैं/2012-13/478गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि.सं: 323/03.10.42/2012-13 18 अप्रैल 2013 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां/  अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियां महोदय/महोदया, धन शोधन निवारण (एएमएल)/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)-मानक कृपया कुछ क्षेत्रों में एएमएल/सीएफटी प्रणाली में पायी गयी कमियों से उत्पन्न होने वाले जोखिमों पर 28 दिसम्बर  2012 का परिपत्र गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं:319/03.10.42/2012-13 का संदर्भ लें। 2. वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने उक

भारिबैं/2012-13/478गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि.सं: 323/03.10.42/2012-13 18 अप्रैल 2013 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां/  अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियां महोदय/महोदया, धन शोधन निवारण (एएमएल)/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)-मानक कृपया कुछ क्षेत्रों में एएमएल/सीएफटी प्रणाली में पायी गयी कमियों से उत्पन्न होने वाले जोखिमों पर 28 दिसम्बर  2012 का परिपत्र गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं:319/03.10.42/2012-13 का संदर्भ लें। 2. वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने उक

धन शोधन निवारण (एएमएल)/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)-मानक

कोर निवेश कंपनियां – बीमा में निवेश पर दिशानिदेश

भारिबैं/2012-13/466 गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि.सं: 322/03.10.001/2012-13 1 अप्रैल 2013 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदय/महोदया, कोर निवेश कंपनियां – बीमा में निवेश पर दिशानिदेश वर्तमान में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बीमा कारोबार करना, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी विनियमन में संशोधन पर जारी  30 जून 2000 के परिपत्र सं: गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि.सं: 13/02.01/99-2000 द्वारा निदेशित होता है जिसमें “गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का बीमा कारोबार में प्रवेश हेतु दिशानि

भारिबैं/2012-13/466 गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि.सं: 322/03.10.001/2012-13 1 अप्रैल 2013 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदय/महोदया, कोर निवेश कंपनियां – बीमा में निवेश पर दिशानिदेश वर्तमान में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बीमा कारोबार करना, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी विनियमन में संशोधन पर जारी  30 जून 2000 के परिपत्र सं: गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि.सं: 13/02.01/99-2000 द्वारा निदेशित होता है जिसमें “गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का बीमा कारोबार में प्रवेश हेतु दिशानि

कोर निवेश कंपनियां – बीमा में निवेश पर दिशानिदेश

अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) मानदंड/धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत बैंकों के दायित्‍व

भारिबैं/2012-13/422गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि.सं:321/03.10.42/2012-13 27 फरवरी 2013 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां/ अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियां महोदय/महोदया, अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) मानदंड/धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत बैंकों के दायित्‍व कृपया अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) मानदंड/धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/ पी एम एल ए, 2002 के अंतर्गत

भारिबैं/2012-13/422गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि.सं:321/03.10.42/2012-13 27 फरवरी 2013 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां/ अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियां महोदय/महोदया, अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) मानदंड/धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत बैंकों के दायित्‍व कृपया अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) मानदंड/धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/ पी एम एल ए, 2002 के अंतर्गत

अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) मानदंड/धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत बैंकों के दायित्‍व