अधिसूचनाएं - विनियमित गैर-बैंकिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
मई 04, 2011
धनशोधन निवारण (AML) / आतंकवाद के वित्तपोषण (CFT) के खिलाफ संघर्ष
भारिबैं/2010-11/513 गैबैंपवि.कंपरि.नीति.प्रभा सं:218/03.10.42/2010-11 04 मई 2011 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां / अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियां महोदय, धनशोधन निवारण (AML) / आतंकवाद के वित्तपोषण (CFT) के खिलाफ संघर्ष कृपया धनशोधन निवारण" मानक " / आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ संघर्ष पर 28 जनवरी 2011 का कंपनी परिपत्र संख्या: 209 का अवलोकन करें जिसमें धनशोधन निवारण / आंतकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ संघर्ष संबंधी रणनीतिक खामियों वाले क्षेत्र ईरान, अ
भारिबैं/2010-11/513 गैबैंपवि.कंपरि.नीति.प्रभा सं:218/03.10.42/2010-11 04 मई 2011 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां / अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियां महोदय, धनशोधन निवारण (AML) / आतंकवाद के वित्तपोषण (CFT) के खिलाफ संघर्ष कृपया धनशोधन निवारण" मानक " / आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ संघर्ष पर 28 जनवरी 2011 का कंपनी परिपत्र संख्या: 209 का अवलोकन करें जिसमें धनशोधन निवारण / आंतकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ संघर्ष संबंधी रणनीतिक खामियों वाले क्षेत्र ईरान, अ
पीडीएफ (
मई 02, 2011
अपने ग्राहक को जानने (केवाईसी) संबंधी मानदण्ड / धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक/ आंतकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ (सीएफटी) संघर्ष
भारिबैं/2010-11/495 गैबैंपवि.नीति प्रभाग. कंपनी परिपत्र सं:216/03.10.42/2010-11 02 मई 2011 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां/अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी महोदय, अपने ग्राहक को जानने (केवाईसी) संबंधी मानदण्ड / धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक/ आंतकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ (सीएफटी) संघर्ष वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (FATF) धनशोधन निवारण /आंतकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ संघर्ष संबंधी मानदण्डों के अनुपालन की सतत समीक्षा के एक भाग के रूप में कतिपय क्षेत्रों की पहचान की ग
भारिबैं/2010-11/495 गैबैंपवि.नीति प्रभाग. कंपनी परिपत्र सं:216/03.10.42/2010-11 02 मई 2011 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां/अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी महोदय, अपने ग्राहक को जानने (केवाईसी) संबंधी मानदण्ड / धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक/ आंतकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ (सीएफटी) संघर्ष वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (FATF) धनशोधन निवारण /आंतकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ संघर्ष संबंधी मानदण्डों के अनुपालन की सतत समीक्षा के एक भाग के रूप में कतिपय क्षेत्रों की पहचान की ग
मई 02, 2011
तालिबान / अल - कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267 (1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आंतकवादी व्यक्तियों / संगठनों की सूची
भारिबैं/2010-11/496 गैबैंपवि.नीति प्रभाग. कंपनी परिपत्र सं:217/03.10.42/2010-11 02 मई 2011 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां/अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी महोदय, तालिबान / अल - कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267 (1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आंतकवादी व्यक्तियों / संगठनों की सूची संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 समिति के अध्यक्ष ने 10 मार्च 2011 को अल- कायदा तथा तालिबान से संबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं की समेकित सूची (प्रतिलिपि संलग्न) में कि
भारिबैं/2010-11/496 गैबैंपवि.नीति प्रभाग. कंपनी परिपत्र सं:217/03.10.42/2010-11 02 मई 2011 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां/अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी महोदय, तालिबान / अल - कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267 (1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आंतकवादी व्यक्तियों / संगठनों की सूची संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 समिति के अध्यक्ष ने 10 मार्च 2011 को अल- कायदा तथा तालिबान से संबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं की समेकित सूची (प्रतिलिपि संलग्न) में कि
अप्रैल 05, 2011
Operation of deposit account with NBFCs and money mules
RBI/2010-11/462 DNBS(PD)CC.No 215/03.10.42/2010-11 April 05 , 2011 All Non Banking Financial Companies / Residuary Non Banking Companies Dear Sir, Operation of deposit account with NBFCs and money mules With a view to preventing NBFCs from being used, intentionally or unintentionally, by criminal elements for money laundering or terrorist financing activities, Reserve Bank of India has issued guidelines on Know Your Customer (KYC) norms/Anti-Money Laundering (AML) sta
RBI/2010-11/462 DNBS(PD)CC.No 215/03.10.42/2010-11 April 05 , 2011 All Non Banking Financial Companies / Residuary Non Banking Companies Dear Sir, Operation of deposit account with NBFCs and money mules With a view to preventing NBFCs from being used, intentionally or unintentionally, by criminal elements for money laundering or terrorist financing activities, Reserve Bank of India has issued guidelines on Know Your Customer (KYC) norms/Anti-Money Laundering (AML) sta
मार्च 30, 2011
गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का भागीदारी फर्म में भागीदार नहीं बनना
भारिबैं/2010-11/453 गैबैंपवि.नीति प्रभाग. कंपनी परिपत्र सं:214/03.02.002/2010-11 30 मार्च 2011 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदय, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का भागीदारी फर्म में भागीदार नहीं बनना भारतीय रिजर्व बैंक के ध्यान में यह आया है कि कुछ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां बडे स्तर भागीदारी फर्म में निवेश / पूंजी अंशदान कर रही है. 2. भागीदारी फर्म के साथ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का अपने आप जुडने में शामिल जोखिम के मद्देनज़र यह निर्णय लिया गया है
भारिबैं/2010-11/453 गैबैंपवि.नीति प्रभाग. कंपनी परिपत्र सं:214/03.02.002/2010-11 30 मार्च 2011 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदय, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का भागीदारी फर्म में भागीदार नहीं बनना भारतीय रिजर्व बैंक के ध्यान में यह आया है कि कुछ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां बडे स्तर भागीदारी फर्म में निवेश / पूंजी अंशदान कर रही है. 2. भागीदारी फर्म के साथ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का अपने आप जुडने में शामिल जोखिम के मद्देनज़र यह निर्णय लिया गया है
मार्च 17, 2011
Amendment to Definition of Infrastructure Loan
RBI/2010-11/432 DNBS (PD) CC. No.213/03.10.001/2010-2011 March @@NBSP@@16, 2011 All NBFCs Dear Sir Amendment to Definition of Infrastructure Loan The term “Infrastructure Loan” has been defined in Para 2(viii) of Non-Banking Financial (Deposit Accepting or Holding) Companies Prudential Norms (Reserve Bank) Directions, 2007 and Non-Banking Financial (Non - Deposit Accepting or Holding) Companies Prudential Norms (Reserve Bank) Directions, 2007, respectively. It has now
RBI/2010-11/432 DNBS (PD) CC. No.213/03.10.001/2010-2011 March @@NBSP@@16, 2011 All NBFCs Dear Sir Amendment to Definition of Infrastructure Loan The term “Infrastructure Loan” has been defined in Para 2(viii) of Non-Banking Financial (Deposit Accepting or Holding) Companies Prudential Norms (Reserve Bank) Directions, 2007 and Non-Banking Financial (Non - Deposit Accepting or Holding) Companies Prudential Norms (Reserve Bank) Directions, 2007, respectively. It has now
मार्च 08, 2011
Know Your Customer (KYC) norms /Anti-Money Laundering (AML) standards/Combating of Financing of Terrorism (CFT) Obligation of NBFCs under PMLA, 2002
RBI/2010-11/419 DNBS. (PD) CC No 212/03.10.42/2010-11 March 8, 2011 Dear Sir, All Non-Banking Financial Companies, Residuary Non-Banking Companies Dear Sir, Know Your Customer (KYC) norms /Anti-Money Laundering (AML) standards/Combating of Financing of Terrorism (CFT) Obligation of NBFCs under PMLA, 2002 Please refer to the Master Circular No. 184 dated July 01, 2010 on@@NBSP@@ the captioned subject. All NBFCs (including RNBCs) are advised to take note of modification
RBI/2010-11/419 DNBS. (PD) CC No 212/03.10.42/2010-11 March 8, 2011 Dear Sir, All Non-Banking Financial Companies, Residuary Non-Banking Companies Dear Sir, Know Your Customer (KYC) norms /Anti-Money Laundering (AML) standards/Combating of Financing of Terrorism (CFT) Obligation of NBFCs under PMLA, 2002 Please refer to the Master Circular No. 184 dated July 01, 2010 on@@NBSP@@ the captioned subject. All NBFCs (including RNBCs) are advised to take note of modification
फ़रवरी 17, 2011
All Deposit Taking NBFCs - CRAR Fifteen percent w.e.f March 31, 2012
RBI/2010-11/408 DNBS.PD/CC.No.211 /03.02.002/2010-11 February 17, 2011 All deposit taking NBFCs Dear Sir, All Deposit Taking NBFCs - CRAR Fifteen percent w.e.f March 31, 2012 In terms of paragraph 16 of Non Banking Financial (Deposit Accepting or Holding) Companies Prudential Norms (Reserve Bank) Directions, 2007, every deposit taking NBFC shall maintain a minimum capital ratio consisting of Tier I and Tier II capital, which shall not be less than 12% of its aggregate
RBI/2010-11/408 DNBS.PD/CC.No.211 /03.02.002/2010-11 February 17, 2011 All deposit taking NBFCs Dear Sir, All Deposit Taking NBFCs - CRAR Fifteen percent w.e.f March 31, 2012 In terms of paragraph 16 of Non Banking Financial (Deposit Accepting or Holding) Companies Prudential Norms (Reserve Bank) Directions, 2007, every deposit taking NBFC shall maintain a minimum capital ratio consisting of Tier I and Tier II capital, which shall not be less than 12% of its aggregate
फ़रवरी 14, 2011
Know Your Customer (KYC) Norms/ Anti- Money Laundering (AML) Standards/ Combating of Financing of Terrorism (CFT)
RBI/2010-11/404 DNBS(PD).CC. No 210/03.10.42/2010-11 February 14, 2011 All Non Banking Financial Companies / Residuary Non Banking Companies Dear Sir, Know Your Customer (KYC) Norms/ Anti- Money Laundering (AML) Standards/ Combating of Financing of Terrorism (CFT) Financial Action Task Force (FATF) as a part of its ongoing review of compliance with the AML / CFT standards, has identified certain jurisdictions which have strategic AML /CFT deficiencies. 2. FATF, has is
RBI/2010-11/404 DNBS(PD).CC. No 210/03.10.42/2010-11 February 14, 2011 All Non Banking Financial Companies / Residuary Non Banking Companies Dear Sir, Know Your Customer (KYC) Norms/ Anti- Money Laundering (AML) Standards/ Combating of Financing of Terrorism (CFT) Financial Action Task Force (FATF) as a part of its ongoing review of compliance with the AML / CFT standards, has identified certain jurisdictions which have strategic AML /CFT deficiencies. 2. FATF, has is
जनवरी 28, 2011
NBFCs/RNBCs - Anti- Money Laundering/Combating Financing of Terrorism Standards
RBI/2010-11/392 DNBS(PD).CC. No 209/03.10.42 /2010-11 January 28, 2011 All Non Banking Financial Companies/ Residuary Non Banking Companies Dear Sir, Anti- Money Laundering (AML) / Combating of Financing of Terrorism (CFT) Standards Please refer to Company Circular No 201 dated September 22, 2010 on Anti- Money Laundering (AML) Standards / Combating of Financing of Terrorism (CFT) giving details about risk arising from the deficiencies in AML / CFT regime of Iran, Ang
RBI/2010-11/392 DNBS(PD).CC. No 209/03.10.42 /2010-11 January 28, 2011 All Non Banking Financial Companies/ Residuary Non Banking Companies Dear Sir, Anti- Money Laundering (AML) / Combating of Financing of Terrorism (CFT) Standards Please refer to Company Circular No 201 dated September 22, 2010 on Anti- Money Laundering (AML) Standards / Combating of Financing of Terrorism (CFT) giving details about risk arising from the deficiencies in AML / CFT regime of Iran, Ang
जनवरी 27, 2011
Services to Persons with Disability - Training Programme for Employees
RBI/2010-11/391 DNBS.CC.PD.No.208/03.10.01/2010-11 January 27, 2011 To All NBFCs Dear Sir, Services to Persons with Disability - Training Programme for Employees In terms of DNBS.CC.PD.No. 191/03.10.01/2010-11 dated July 27, 2010, NBFCs were advised that there shall be no discrimination in extending products and facilities including loan facilities to the physically/visually challenged applicants on grounds of disability and that they may also advise their branches to
RBI/2010-11/391 DNBS.CC.PD.No.208/03.10.01/2010-11 January 27, 2011 To All NBFCs Dear Sir, Services to Persons with Disability - Training Programme for Employees In terms of DNBS.CC.PD.No. 191/03.10.01/2010-11 dated July 27, 2010, NBFCs were advised that there shall be no discrimination in extending products and facilities including loan facilities to the physically/visually challenged applicants on grounds of disability and that they may also advise their branches to
जनवरी 17, 2011
गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के मानक परिसंपत्तियों के 0.25% का प्रावधान
भारिबैं/2010-11/370 गैबैंपवि.नीति प्रभाग. कंपनी परिपत्र सं: 207/03.02.002/2010-11 17 जनवरी 2011 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदय गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के मानक परिसंपत्तियों के 0.25% का प्रावधान गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशियां स्वीकारने या धारण करने वाली) कंपनियां विवेकपूर्ण मानदंड (रिजर्व बैंक ) निदेश 2007 तथा गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशियां न स्वीकारने या धारण करने वाली) कंपनियां विवेकपूर्ण मानदंड (रिजर्व बैंक ) निदेश 2007, के अनुसार प्रत्येक गैर ब
भारिबैं/2010-11/370 गैबैंपवि.नीति प्रभाग. कंपनी परिपत्र सं: 207/03.02.002/2010-11 17 जनवरी 2011 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदय गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के मानक परिसंपत्तियों के 0.25% का प्रावधान गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशियां स्वीकारने या धारण करने वाली) कंपनियां विवेकपूर्ण मानदंड (रिजर्व बैंक ) निदेश 2007 तथा गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशियां न स्वीकारने या धारण करने वाली) कंपनियां विवेकपूर्ण मानदंड (रिजर्व बैंक ) निदेश 2007, के अनुसार प्रत्येक गैर ब
जनवरी 05, 2011
कोर निवेश कंपनियों (CICs) के लिए विनियामक संरचना
भारिबैं/2010-11/360 गैबैंपवि.(नी.प्रभा) कंपरि.संख्या: 206/03.10.001/2010-11 5 जनवरी 2011 सभी कोर निवेश कंपनियां महोदय, कोर निवेश कंपनियों (CICs) के लिए विनियामक संरचना उक्त विषय पर बैंक ने 12 अगस्त 2010 के गैबैंपवि(नी.प्र) कंपरि सं: 197/03.10.001/2010-11 के द्वारा सभी कोर निवेश कम्पनियों (CICs) को दिशा निर्देश जारी किया था कि जो कोर निवेश कंपनियां परिभाषित है तथा संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण जमाराशियां न स्वीकार करने वाली कोर निवेश कंपनी (CIC-ND-SI)
भारिबैं/2010-11/360 गैबैंपवि.(नी.प्रभा) कंपरि.संख्या: 206/03.10.001/2010-11 5 जनवरी 2011 सभी कोर निवेश कंपनियां महोदय, कोर निवेश कंपनियों (CICs) के लिए विनियामक संरचना उक्त विषय पर बैंक ने 12 अगस्त 2010 के गैबैंपवि(नी.प्र) कंपरि सं: 197/03.10.001/2010-11 के द्वारा सभी कोर निवेश कम्पनियों (CICs) को दिशा निर्देश जारी किया था कि जो कोर निवेश कंपनियां परिभाषित है तथा संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण जमाराशियां न स्वीकार करने वाली कोर निवेश कंपनी (CIC-ND-SI)
दिसंबर 01, 2010
Submission of Balance sheet and Profit and Loss Account
RBI/2010-11/295 DNBS.PD/ CC.No. 204 / 03.05.002/2010-11 December 1, 2010 All NBFCs Dear Sir, Submission of Balance sheet and Profit and Loss Account In terms of para 12 of both the Non-Banking Financial (Deposit Accepting) Companies Prudential Norms Directions, 2007 and Non-Banking Financial (Non-Deposit Accepting) Companies Prudential Norms Directions, 2007, every NBFC shall prepare its balance sheet and profit and loss account as on March 31 every year and extension
RBI/2010-11/295 DNBS.PD/ CC.No. 204 / 03.05.002/2010-11 December 1, 2010 All NBFCs Dear Sir, Submission of Balance sheet and Profit and Loss Account In terms of para 12 of both the Non-Banking Financial (Deposit Accepting) Companies Prudential Norms Directions, 2007 and Non-Banking Financial (Non-Deposit Accepting) Companies Prudential Norms Directions, 2007, every NBFC shall prepare its balance sheet and profit and loss account as on March 31 every year and extension
नवंबर 25, 2010
साख सूचना कंपनियों को सूचना प्रस्तुत करना
भारिबैं/2010-11/286 गैबैंपवि.(नीति प्रभा.SC/RC)कंपरि.सं./23/26.03.001/2010-11 25 नवंबर 2010 पंजीकृत सभी प्रतिभूतिकरण कंपनियाँ/पुनर्संरचना कंपनियाँ प्रिय महोदया/महोदय, साख सूचना कंपनियों को सूचना प्रस्तुत करना (Submission of information to Credit Information Companies) साख सूचना कंपनियाँ (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 2 (च) (ii) के अनुसार प्रतिभूतिकरण कंपनियों/पुनर्संरचना कंपनियों को भी "साख संस्थाओं" में शामिल किया गया है। इसके अलावा साख सूचना कंपनियाँ (विनियमन) अधिन
भारिबैं/2010-11/286 गैबैंपवि.(नीति प्रभा.SC/RC)कंपरि.सं./23/26.03.001/2010-11 25 नवंबर 2010 पंजीकृत सभी प्रतिभूतिकरण कंपनियाँ/पुनर्संरचना कंपनियाँ प्रिय महोदया/महोदय, साख सूचना कंपनियों को सूचना प्रस्तुत करना (Submission of information to Credit Information Companies) साख सूचना कंपनियाँ (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 2 (च) (ii) के अनुसार प्रतिभूतिकरण कंपनियों/पुनर्संरचना कंपनियों को भी "साख संस्थाओं" में शामिल किया गया है। इसके अलावा साख सूचना कंपनियाँ (विनियमन) अधिन
अक्तूबर 22, 2010
इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनियों द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80गगच के अंतर्गत दीर्घावधि इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त बांड जारी करना- "जनता की जमाराशि" की परिभाषा से छूट
भारिबैं/2010-11/242गैबैंपवि.(नीति प्रभा.)कंपरि./ 203/03.10.001/2010-2011 22 अक्तूबर 2010 सभी इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनियाँ महोदय, इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनियों द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80गगच के अंतर्गत दीर्घावधि इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त बांड जारी करना- "जनता की जमाराशि" की परिभाषा से छूट स्मरणीय है कि भारत सरकार ने 9 जुलाई 2010 की अधिसूचना सं. 48/2010/एफ नं. 149/84/2010-एसओ(टीपीएल) में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80गगच के प्रयोजन के लिए दीर्घावधि इंफ्रास्ट्रक्च
भारिबैं/2010-11/242गैबैंपवि.(नीति प्रभा.)कंपरि./ 203/03.10.001/2010-2011 22 अक्तूबर 2010 सभी इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनियाँ महोदय, इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनियों द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80गगच के अंतर्गत दीर्घावधि इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त बांड जारी करना- "जनता की जमाराशि" की परिभाषा से छूट स्मरणीय है कि भारत सरकार ने 9 जुलाई 2010 की अधिसूचना सं. 48/2010/एफ नं. 149/84/2010-एसओ(टीपीएल) में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80गगच के प्रयोजन के लिए दीर्घावधि इंफ्रास्ट्रक्च
अक्तूबर 04, 2010
’अपने ग्राहक को जानने’ संबंधी मानदण्ड/’धनशोधन निवारण’ मानक/’आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ संघर्ष’
भारिबैं/2010-11/226 गैबैंपवि.(नीति प्रभा.)कंपरि./202/03.10.42/2010-2011 4 अक्तूबर 2010 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ/अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियाँ महोदय, ’अपने ग्राहक को जानने’ संबंधी मानदण्ड/’धनशोधन निवारण’ मानक/’आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ संघर्ष’ वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (FATF) ने धनशोधन निवारण/आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ संघर्ष संबंधी मानदण्डों के अनुपालन की सतत समीक्षा के एक भाग के रूप में कतिपय क्षेत्रों की पहचान की है जिनमें धनशोधन निवारण/आतंकवाद के वित्त
भारिबैं/2010-11/226 गैबैंपवि.(नीति प्रभा.)कंपरि./202/03.10.42/2010-2011 4 अक्तूबर 2010 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ/अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियाँ महोदय, ’अपने ग्राहक को जानने’ संबंधी मानदण्ड/’धनशोधन निवारण’ मानक/’आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ संघर्ष’ वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (FATF) ने धनशोधन निवारण/आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ संघर्ष संबंधी मानदण्डों के अनुपालन की सतत समीक्षा के एक भाग के रूप में कतिपय क्षेत्रों की पहचान की है जिनमें धनशोधन निवारण/आतंकवाद के वित्त
सितंबर 22, 2010
’अपने ग्राहक को जानने’ संबंधी मानदण्ड/’धनशोधन निवारण’ मानक/’आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ संघर्ष
भारिबैं/2010-11/212 गैबैंपवि.(नीति प्रभा.)कंपरि./201/03.10.42/2010-2011 22 सितंबर 2010 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ/अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियाँ महोदय, ’अपने ग्राहक को जानने’ संबंधी मानदण्ड/’धनशोधन निवारण’ मानक/’आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ संघर्ष’ कृपया उल्लिखित विषय पर 30 अप्रैल 2010 का कंपनी परिपत्र सं. 172 देखें जिसमें धनशोधन निवारण/आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ संघर्ष संबंधी रणनीतिक खामियों वाले क्षेत्र ईरान, अंगोला, डेमोक्रेटिक पीपल्स रेपब्लिक आफ कोरिया, इक
भारिबैं/2010-11/212 गैबैंपवि.(नीति प्रभा.)कंपरि./201/03.10.42/2010-2011 22 सितंबर 2010 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ/अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियाँ महोदय, ’अपने ग्राहक को जानने’ संबंधी मानदण्ड/’धनशोधन निवारण’ मानक/’आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ संघर्ष’ कृपया उल्लिखित विषय पर 30 अप्रैल 2010 का कंपनी परिपत्र सं. 172 देखें जिसमें धनशोधन निवारण/आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ संघर्ष संबंधी रणनीतिक खामियों वाले क्षेत्र ईरान, अंगोला, डेमोक्रेटिक पीपल्स रेपब्लिक आफ कोरिया, इक
सितंबर 17, 2010
साख सूचना कंपनियों को आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण-साख संस्थाओं द्वारा आंकड़ों की प्रस्तुति के लिए फार्मेट
भारिबैं/2010-11/207गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि.सं./ 200 /03.10.001/2010-11 17 सितंबर 2010 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों सहित) प्रिय महोदया/महोदय, साख सूचना कंपनियों को आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण-साख संस्थाओं द्वारा आंकड़ों की प्रस्तुति के लिए फार्मेट (Submission of data to Credit Information Companies-Format of data to be submitted by Credit Institutions) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम , 1934 की धारा 45-झ के खंड (च) में यथापरिभाषित गैर बैंक
भारिबैं/2010-11/207गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि.सं./ 200 /03.10.001/2010-11 17 सितंबर 2010 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों सहित) प्रिय महोदया/महोदय, साख सूचना कंपनियों को आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण-साख संस्थाओं द्वारा आंकड़ों की प्रस्तुति के लिए फार्मेट (Submission of data to Credit Information Companies-Format of data to be submitted by Credit Institutions) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम , 1934 की धारा 45-झ के खंड (च) में यथापरिभाषित गैर बैंक
सितंबर 16, 2010
करेंसी आप्शंस में भाग लेना
भारिबैं/2010-11/205 गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि.सं./ 199 /03.10.001/2010-11 16 सितंबर 2010 100 करोड़ रु पए या अधिक की परिसंपत्तियों वाली जमाराशियाँ न स्वीकार करने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (NBFCs-ND-SI) प्रिय महोदया/महोदय, करेंसी आप्शंस में भाग लेना (Participation in Currency Options) भारतीय रिज़र्व बैंक ने मान्यताप्राप्त स्टाक/नए एक्स्चेंजों में करेंसी आप्शंस में व्यापार (ट्रेड) करने के संबंध में बैंकों को 30 जुलाई 2010 को दिशानिर्देश जारी किए थे। 2. तदन
भारिबैं/2010-11/205 गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि.सं./ 199 /03.10.001/2010-11 16 सितंबर 2010 100 करोड़ रु पए या अधिक की परिसंपत्तियों वाली जमाराशियाँ न स्वीकार करने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (NBFCs-ND-SI) प्रिय महोदया/महोदय, करेंसी आप्शंस में भाग लेना (Participation in Currency Options) भारतीय रिज़र्व बैंक ने मान्यताप्राप्त स्टाक/नए एक्स्चेंजों में करेंसी आप्शंस में व्यापार (ट्रेड) करने के संबंध में बैंकों को 30 जुलाई 2010 को दिशानिर्देश जारी किए थे। 2. तदन
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अक्तूबर 24, 2024
