अधिसूचनाएं - विनियमन वाणिज्यिक बैंकिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
अगस्त 03, 2011
धन शोधन निवारण (एएमएल) / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) - मानक
भारिबैं/2011-12/139ग्राआऋवि.केंका.आरसीबी.एएमएल.सं. 1286/07.02.12/2011-12 03 अगस्त 2011 अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक अधिकारीसभी राज्य सहकारी / केंद्रीय सहकारी बैंक महोदय, धन शोधन निवारण (एएमएल) / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) - मानक कृपया 27 अप्रैल 2011 का हमारा पत्र ग्राआऋवि.केंका.आरसीबी.एएमएल.सं.12293/ 07.02.12/2010- 11 देखें, जिसके साथ वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) का वक्तव्य प्रेषित किया गया था जहाँ एएमएल /सीएफटी की नीतिगत कमियों वाले कुछ क्ष
भारिबैं/2011-12/139ग्राआऋवि.केंका.आरसीबी.एएमएल.सं. 1286/07.02.12/2011-12 03 अगस्त 2011 अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक अधिकारीसभी राज्य सहकारी / केंद्रीय सहकारी बैंक महोदय, धन शोधन निवारण (एएमएल) / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) - मानक कृपया 27 अप्रैल 2011 का हमारा पत्र ग्राआऋवि.केंका.आरसीबी.एएमएल.सं.12293/ 07.02.12/2010- 11 देखें, जिसके साथ वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) का वक्तव्य प्रेषित किया गया था जहाँ एएमएल /सीएफटी की नीतिगत कमियों वाले कुछ क्ष
पीडीएफ (
अगस्त 03, 2011
दस्तावेजों में लघु उद्योग (एसएसआइई) के स्थान पर माइक्रो और लघु उद्यम शब्द बदलना
भारिबैं / 2011-12 /143 ग्राआऋवि.एसएमइ एंड एनएफएस बीसी. सं. 14 /06.02.31/2011-12 अगस्त 3, 2011 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारीसभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय, दस्तावेजों में लघु उद्योग (एसएसआइई) के स्थान पर माइक्रो और लघु उद्यम शब्द बदलना "लघु उद्योग" शब्द के स्थान पर "माइक्रो और लघु उद्यम" शब्द बदलने के संबंध में लघु उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 29 सितंबर 2006 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 1
भारिबैं / 2011-12 /143 ग्राआऋवि.एसएमइ एंड एनएफएस बीसी. सं. 14 /06.02.31/2011-12 अगस्त 3, 2011 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारीसभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय, दस्तावेजों में लघु उद्योग (एसएसआइई) के स्थान पर माइक्रो और लघु उद्यम शब्द बदलना "लघु उद्योग" शब्द के स्थान पर "माइक्रो और लघु उद्यम" शब्द बदलने के संबंध में लघु उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 29 सितंबर 2006 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 1
अगस्त 03, 2011
काला-धन शोधन निवारण (एएमएल)/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) – मानक - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
भारिबैं/2011-12/141शबैंवि.केंका.बीपीडी.(पीसीबी)परि. सं.1 /14.01.062/2011-12 03 अगस्त 2011 मुख्य कार्यपालक अधिकारीएडी 1 संवर्ग के सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया/ महोदय, काला-धन शोधन निवारण (एएमएल)/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) – मानक - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक कृपया ईरान, डेमोक्रेटिक पिपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके) में एएमएल/ सीएफटी में पायी गयी कमियों से उत्पन्न होने वाले जोखिमों पर दिनांक 02 मई 2011 का हमारा पत्र शबैंवि. केंका. बीपीडी. (प
भारिबैं/2011-12/141शबैंवि.केंका.बीपीडी.(पीसीबी)परि. सं.1 /14.01.062/2011-12 03 अगस्त 2011 मुख्य कार्यपालक अधिकारीएडी 1 संवर्ग के सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया/ महोदय, काला-धन शोधन निवारण (एएमएल)/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) – मानक - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक कृपया ईरान, डेमोक्रेटिक पिपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके) में एएमएल/ सीएफटी में पायी गयी कमियों से उत्पन्न होने वाले जोखिमों पर दिनांक 02 मई 2011 का हमारा पत्र शबैंवि. केंका. बीपीडी. (प
अगस्त 03, 2011
धन शोधन निवारण (एएमएल) / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) – मानक - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
भारिबैं/2011-12/142 शबैंवि.केंका.बीपीडी(पीसीबी) परि.सं.2/14.01.062/2011-12 03 अगस्त 2011 मुख्य कार्यपालक अधिकारी एडी 1 संवर्ग के सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया/महोदय, धन शोधन निवारण (एएमएल) / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) – मानक -प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक कृपया 02 मई 2011 का हमारा पत्र शबैंवि.केंका. बीपीडी. (पीसीबी).परि. सं. 8 / 14.01.062/2010-11 देखें, जिसके साथ वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) का वक्तव्य प्रेषित किया गया था जहाँ एएमए
भारिबैं/2011-12/142 शबैंवि.केंका.बीपीडी(पीसीबी) परि.सं.2/14.01.062/2011-12 03 अगस्त 2011 मुख्य कार्यपालक अधिकारी एडी 1 संवर्ग के सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया/महोदय, धन शोधन निवारण (एएमएल) / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) – मानक -प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक कृपया 02 मई 2011 का हमारा पत्र शबैंवि.केंका. बीपीडी. (पीसीबी).परि. सं. 8 / 14.01.062/2010-11 देखें, जिसके साथ वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) का वक्तव्य प्रेषित किया गया था जहाँ एएमए
अगस्त 02, 2011
डेरिवेटिव पर परिपूर्ण दिशानिर्देश : परिवर्तन
भारिबैं/2011-12/136बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी.27 /21.04.157/2011-12 2 अगस्त 2011 11 श्रावण 1933 (शक) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारीसभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीय क्षेत्र बैंकों को छोड़कर) अखिल भारतीय मीयादी ऋण देनेवाली एवंपुनर्वित्त प्रदान करनेवाली संस्थाएं एवं प्राथमिक व्यापारी महोदय डेरिवेटिव पर परिपूर्ण दिशानिर्देश : परिवर्तन कृपया डेरिवेटिव पर परिपूर्ण दिशानिर्देश के संबंध में 20 अप्रैल 2007 का ह
भारिबैं/2011-12/136बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी.27 /21.04.157/2011-12 2 अगस्त 2011 11 श्रावण 1933 (शक) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारीसभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीय क्षेत्र बैंकों को छोड़कर) अखिल भारतीय मीयादी ऋण देनेवाली एवंपुनर्वित्त प्रदान करनेवाली संस्थाएं एवं प्राथमिक व्यापारी महोदय डेरिवेटिव पर परिपूर्ण दिशानिर्देश : परिवर्तन कृपया डेरिवेटिव पर परिपूर्ण दिशानिर्देश के संबंध में 20 अप्रैल 2007 का ह
अगस्त 01, 2011
बैंकिंग माध्यमों का दुरुपयोग - 50,000 रुपये और उससे अधिक राशि के डिमांड ड्राफ्ट जारी करना और उनका भुगतान करना
आरबीआइ/2011-12/135 बैंपविवि. बीपी. बीसी. सं. 26/21.01.001/2011-12 1 अगस्त 2011 10 श्रावण 1933 (शक) अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय बैंकिंग माध्यमों का दुरुपयोग - 50,000 रुपये और उससे अधिक राशि के डिमांड ड्राफ्ट जारी करना और उनका भुगतान करना कृपया 19 अप्रैल 1991 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. बीपी. बीसी. सं. 114/सी.469 (81)-91 देखें जिसके अनुसार बैंकों को 50,000 रुपये और उससे अधिक राशि के डिमां
आरबीआइ/2011-12/135 बैंपविवि. बीपी. बीसी. सं. 26/21.01.001/2011-12 1 अगस्त 2011 10 श्रावण 1933 (शक) अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय बैंकिंग माध्यमों का दुरुपयोग - 50,000 रुपये और उससे अधिक राशि के डिमांड ड्राफ्ट जारी करना और उनका भुगतान करना कृपया 19 अप्रैल 1991 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. बीपी. बीसी. सं. 114/सी.469 (81)-91 देखें जिसके अनुसार बैंकों को 50,000 रुपये और उससे अधिक राशि के डिमां
जुलाई 29, 2011
धन शोधन निवारण (एएमएल)/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) - मानक
आरबीआइ / 2011-12 /134 ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.एएमएल.सं.1203/03.05.28(ए)/2011-12 29 जुलाई 2011 अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) महोदय, धन शोधन निवारण (एएमएल)/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) - मानक कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 1 अप्रैल 2011 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि. केंका. आरआरबी. एएमएल.सं.11332 / 03.05.28(ए) / 2010-11 देखें जिसमें वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) का एक वक्तव्य प्रेषित किया गया था जहाँ एमएल/सीएफटी की नीतिगत कमियों वाले कुछ क्
आरबीआइ / 2011-12 /134 ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.एएमएल.सं.1203/03.05.28(ए)/2011-12 29 जुलाई 2011 अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) महोदय, धन शोधन निवारण (एएमएल)/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) - मानक कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 1 अप्रैल 2011 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि. केंका. आरआरबी. एएमएल.सं.11332 / 03.05.28(ए) / 2010-11 देखें जिसमें वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) का एक वक्तव्य प्रेषित किया गया था जहाँ एमएल/सीएफटी की नीतिगत कमियों वाले कुछ क्
जुलाई 28, 2011
धन शोधन निवारण (एएमएल)/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) - मानक
आरबीआई/2011-12/133 ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.एएमएल. सं.1170/03.05.28(ए ) 2011-12 28 जुलाई 2011 अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय, धन शोधन निवारण (एएमएल)/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) - मानक ईरान और डेमोक्रेटेक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके) में एएमएल / सीएफटी प्रणाली में पायी गयी कमियों से उत्पन्न होनेवाले जोखिमों पर दिनांक 29 मार्च 2011 का हमारा पत्र ग्राआऋवि.केंका आरआरबी.एएमएल. सं.11078/03.05.28(ए)/2010-11 देखें। 2. वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स
आरबीआई/2011-12/133 ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.एएमएल. सं.1170/03.05.28(ए ) 2011-12 28 जुलाई 2011 अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय, धन शोधन निवारण (एएमएल)/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) - मानक ईरान और डेमोक्रेटेक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके) में एएमएल / सीएफटी प्रणाली में पायी गयी कमियों से उत्पन्न होनेवाले जोखिमों पर दिनांक 29 मार्च 2011 का हमारा पत्र ग्राआऋवि.केंका आरआरबी.एएमएल. सं.11078/03.05.28(ए)/2010-11 देखें। 2. वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स
जुलाई 28, 2011
Relaxation to Trade and Industry in the State of Jammu & Kashmir
RBI/2011-12/132 DBOD.No.BP.BC. 25 /21.04.012/2011-12 July 28, 2011 The Chairmen & Managing Directors/ Chief Executive Officers of All Scheduled Commercial Banks (excluding Regional Rural Banks) Dear Sir, Relaxation to Trade and Industry in the State of Jammu & Kashmir Please refer to our circular DBOD.No.BP.BC.100/21.04.012/2009-10 dated April 29, 2010 extending the period of concessions/credit relaxations to borrowers / customers in Jammu & Kashmir up to
RBI/2011-12/132 DBOD.No.BP.BC. 25 /21.04.012/2011-12 July 28, 2011 The Chairmen & Managing Directors/ Chief Executive Officers of All Scheduled Commercial Banks (excluding Regional Rural Banks) Dear Sir, Relaxation to Trade and Industry in the State of Jammu & Kashmir Please refer to our circular DBOD.No.BP.BC.100/21.04.012/2009-10 dated April 29, 2010 extending the period of concessions/credit relaxations to borrowers / customers in Jammu & Kashmir up to
जुलाई 27, 2011
धन शोधन निवारण (एएमएल)/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) - मानक
आरबीआई/2011-12/130 बैंपविवि. एएमएल. सं. 1456 /14.01.001/2011-12 27 जुलाई, 2011 सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)/स्थानीय क्षेत्र बैंकों/अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के अध्यक्ष /मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय, धन शोधन निवारण (एएमएल)/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) - मानक कृपया दिनांक 24 मार्च, 2011 का हमारा पत्र बैंपविवि. एएमएल. सं. 15008/14.01.001/ 2010-11 देखें जिसमें वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) का एक वक्तव्य प्रेषित
आरबीआई/2011-12/130 बैंपविवि. एएमएल. सं. 1456 /14.01.001/2011-12 27 जुलाई, 2011 सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)/स्थानीय क्षेत्र बैंकों/अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के अध्यक्ष /मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय, धन शोधन निवारण (एएमएल)/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) - मानक कृपया दिनांक 24 मार्च, 2011 का हमारा पत्र बैंपविवि. एएमएल. सं. 15008/14.01.001/ 2010-11 देखें जिसमें वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) का एक वक्तव्य प्रेषित
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 26, 2024
