अधिसूचनाएं - विनियमित गैर-बैंकिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
जुलाई 25, 2014
विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (एफएटीसीए) के अंतर्गत युनाइटेड स्टेटस ऑफ अमेरिका (यूएस) के साथ अंतर सरकारी करार (आईजीए) – पंजीकरण
भारिबैं/2014-15/146 गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.401/03.10.42/2014-15 25 जुलाई 2014 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदय, विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (एफएटीसीए) के अंतर्गत युनाइटेड स्टेटस ऑफ अमेरिका (यूएस) के साथ अंतर सरकारी करार (आईजीए) – पंजीकरण भारत सरकार ने यह सूचित किया है कि भारत और अमेरिका के बीच सैद्धांतिक रूप से एफएटीसीए/FATCA लागू करने के लिए अंतर -सरकारी करार पर सहमति हुई है तथा 11 अप्रैल 2014 से भारत को आइजीए प्राप्त माना जाएगा। तथापि, आईजीए पर
भारिबैं/2014-15/146 गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.401/03.10.42/2014-15 25 जुलाई 2014 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदय, विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (एफएटीसीए) के अंतर्गत युनाइटेड स्टेटस ऑफ अमेरिका (यूएस) के साथ अंतर सरकारी करार (आईजीए) – पंजीकरण भारत सरकार ने यह सूचित किया है कि भारत और अमेरिका के बीच सैद्धांतिक रूप से एफएटीसीए/FATCA लागू करने के लिए अंतर -सरकारी करार पर सहमति हुई है तथा 11 अप्रैल 2014 से भारत को आइजीए प्राप्त माना जाएगा। तथापि, आईजीए पर
पीडीएफ (
जुलाई 14, 2014
अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) मानदंड / धनशोधननिवारण (एएमएल) मानक / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/ धनशोधन निवारण अधिनियम (पी एम एल ए), 2002 के अंतर्गत एनबीएफसी का दायित्व – पीएमएल नियमावली के अंतर्गत ई - आधार को एक' आधिकारिक वैध दस्तावेज' के रूप में स्वीकार करना
भारिबैं/2014-15/122 गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं. 400/03.10.42/2014-15 14 जुलाई 2014 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदय, अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) मानदंड / धनशोधननिवारण (एएमएल) मानक / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/ धनशोधन निवारण अधिनियम (पी एम एल ए), 2002 के अंतर्गत एनबीएफसी का दायित्व – पीएमएल नियमावली के अंतर्गत ई - आधार को एक' आधिकारिक वैध दस्तावेज' के रूप में स्वीकार करना कृपया अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड/धनशोधन निवारण (एएमएल)
भारिबैं/2014-15/122 गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं. 400/03.10.42/2014-15 14 जुलाई 2014 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदय, अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) मानदंड / धनशोधननिवारण (एएमएल) मानक / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/ धनशोधन निवारण अधिनियम (पी एम एल ए), 2002 के अंतर्गत एनबीएफसी का दायित्व – पीएमएल नियमावली के अंतर्गत ई - आधार को एक' आधिकारिक वैध दस्तावेज' के रूप में स्वीकार करना कृपया अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड/धनशोधन निवारण (एएमएल)
जुलाई 14, 2014
अस्थिर दर वाले ऋणों पर फोरक्लोजर प्रभार की वसूली/अवधिपूर्व भुगतान अर्थदंड का लगाया जाना
भारिबैं/2014-15/121 गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.399/03.10.42/2014-15 14 जुलाई 2014 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां/ अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियां महोदय, अस्थिर दर वाले ऋणों पर फोरक्लोजर प्रभार की वसूली/अवधिपूर्व भुगतान अर्थदंड का लगाया जाना कृपया गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए उचित व्यवहार संहिता पर 28 सितम्बर 2006 का परिपत्र गैबैंपवि (नीप्र) कंपरि.सं. 80/03.10.042/2005-06 के द्वारा जारी दिशानिदेश के पैराग्राफ (iii) तथा 1 जुलाई 2014 का मास्टर परिपत्र गैबैंपवि (नीप्र
भारिबैं/2014-15/121 गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.399/03.10.42/2014-15 14 जुलाई 2014 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां/ अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियां महोदय, अस्थिर दर वाले ऋणों पर फोरक्लोजर प्रभार की वसूली/अवधिपूर्व भुगतान अर्थदंड का लगाया जाना कृपया गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए उचित व्यवहार संहिता पर 28 सितम्बर 2006 का परिपत्र गैबैंपवि (नीप्र) कंपरि.सं. 80/03.10.042/2005-06 के द्वारा जारी दिशानिदेश के पैराग्राफ (iii) तथा 1 जुलाई 2014 का मास्टर परिपत्र गैबैंपवि (नीप्र
जुलाई 10, 2014
अपने ग्राहक को जानिए(केवाईसी)मानदंड/धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध(सीएफटी)/धनशोधन निवारण अधिनियम(पीएलएमए), 2002 के अंतर्गत एनबीएफसी का दायित्व- पते के सबूत पर स्पष्टीकरण
भारिबैं/2014-15/120 गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.398/03.10.42/2014-15 10 जुलाई 2014 जमाराशि स्वीकार करने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदय, अपने ग्राहक को जानिए(केवाईसी)मानदंड/धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध(सीएफटी)/धनशोधन निवारण अधिनियम(पीएलएमए), 2002 के अंतर्गत एनबीएफसी का दायित्व- पते के सबूत पर स्पष्टीकरण कृपया अपने ग्राहक को जानिए(केवाईसी)मानदंड/धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध(सीएफटी)/धनशोधन निवारण अधिन
भारिबैं/2014-15/120 गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.398/03.10.42/2014-15 10 जुलाई 2014 जमाराशि स्वीकार करने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदय, अपने ग्राहक को जानिए(केवाईसी)मानदंड/धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध(सीएफटी)/धनशोधन निवारण अधिनियम(पीएलएमए), 2002 के अंतर्गत एनबीएफसी का दायित्व- पते के सबूत पर स्पष्टीकरण कृपया अपने ग्राहक को जानिए(केवाईसी)मानदंड/धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध(सीएफटी)/धनशोधन निवारण अधिन
मई 29, 2014
अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) मानदंड/धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/धनशोधन निवारण अधिनियम (पी एम एल ए), 2002 के अंतर्गत बैंकों का दायित्व – धारा 13(2) में संशोधन
भारिबैं/2013-14/618गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.378 /03.10.42/2013-14 29 मई 2014 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) महोदय अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) मानदंड/धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/धनशोधन निवारण अधिनियम (पी एम एल ए), 2002 के अंतर्गत बैंकों का दायित्व – धारा 13(2) में संशोधन कृपया अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) मानदंड/धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/ पी एम एल ए, 2002 के अंतर्गत बैंको
भारिबैं/2013-14/618गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.378 /03.10.42/2013-14 29 मई 2014 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) महोदय अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) मानदंड/धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/धनशोधन निवारण अधिनियम (पी एम एल ए), 2002 के अंतर्गत बैंकों का दायित्व – धारा 13(2) में संशोधन कृपया अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) मानदंड/धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/ पी एम एल ए, 2002 के अंतर्गत बैंको
मई 27, 2014
गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा लेनदेनों को निकटतम रूपये में पूर्णांकित करना
भारिबैं/2013-14/609 गैबैंपवि.कंपरि.नीप्र.सं. 377/03.10.01/2013-14 27 मई 2014 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदय, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा लेनदेनों को निकटतम रूपये में पूर्णांकित करना भारतीय रिज़र्व बैंक के संज्ञान में यह आया है कि कुछ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) जमाराशि पर ब्याज का भुगतान/अग्रिम राशि पर प्रभारित ब्याज आदि सहित लेनदेनों को निकटतम रूपये में पूर्णांकित किये बगैर कर रहे है। सार्वजनिक को अनावश्यक परेशानी से बचाने और बैंकों
भारिबैं/2013-14/609 गैबैंपवि.कंपरि.नीप्र.सं. 377/03.10.01/2013-14 27 मई 2014 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदय, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा लेनदेनों को निकटतम रूपये में पूर्णांकित करना भारतीय रिज़र्व बैंक के संज्ञान में यह आया है कि कुछ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) जमाराशि पर ब्याज का भुगतान/अग्रिम राशि पर प्रभारित ब्याज आदि सहित लेनदेनों को निकटतम रूपये में पूर्णांकित किये बगैर कर रहे है। सार्वजनिक को अनावश्यक परेशानी से बचाने और बैंकों
मई 26, 2014
गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के नियंत्रण के अधिग्रहण या अंतरण के मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन लेने की आवश्यकता
भारिबैं/2013-14/606गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.376/03.10.001/2013-14 26 मई 2014 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (प्राथमिक व्यापारियों को छोड़कर) महोदय, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के नियंत्रण के अधिग्रहण या अंतरण के मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन लेने की आवश्यकता भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक(4)(ग) के तहत केवल उन कंपनियों को पंजीकरण प्रमाण पत्र दिया जा सकता है जो अन्य बातो के साथ साथ बैंक को संतुष्ट करें कि प्रबंधन का सामान्य व्यक्तित्व अथवा ग
भारिबैं/2013-14/606गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.376/03.10.001/2013-14 26 मई 2014 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (प्राथमिक व्यापारियों को छोड़कर) महोदय, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के नियंत्रण के अधिग्रहण या अंतरण के मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन लेने की आवश्यकता भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक(4)(ग) के तहत केवल उन कंपनियों को पंजीकरण प्रमाण पत्र दिया जा सकता है जो अन्य बातो के साथ साथ बैंक को संतुष्ट करें कि प्रबंधन का सामान्य व्यक्तित्व अथवा ग
अप्रैल 23, 2014
एआरसी के लिए एकसमान लेखांकन मानक
भारिबैं/2013-2014/571 गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि.सं. 38 /एससीआरसी/ 26.03.001/ 2013-2014 23 अप्रैल 2014 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी पंजीकृत प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्निमाण कंपनी महोदय, एआरसी के लिए एकसमान लेखांकन मानक कृपया 23 अप्रैल 2013 का “प्रतिभूतिकरण कंपनी और पुनर्निमाण कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश तथा दिशानिदेश , 2003 का अवलोकन करें (जिसे इसके बाद निदेश कहा जाएगा)। 2. आस्ति पुनर्निमाण कंपनी (एआरसी) पर भारत सरकार द्वारा गठित मुख्य सलाहकार समूह (केएजी
भारिबैं/2013-2014/571 गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि.सं. 38 /एससीआरसी/ 26.03.001/ 2013-2014 23 अप्रैल 2014 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी पंजीकृत प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्निमाण कंपनी महोदय, एआरसी के लिए एकसमान लेखांकन मानक कृपया 23 अप्रैल 2013 का “प्रतिभूतिकरण कंपनी और पुनर्निमाण कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश तथा दिशानिदेश , 2003 का अवलोकन करें (जिसे इसके बाद निदेश कहा जाएगा)। 2. आस्ति पुनर्निमाण कंपनी (एआरसी) पर भारत सरकार द्वारा गठित मुख्य सलाहकार समूह (केएजी
अप्रैल 22, 2014
Reporting of information / data relating to Cash and Suspicious Transactions to the Director, Financial Intelligence Unit-India (FIU-IND)
RBI/2013-14/569 DNBS(PD).CC. No.375 /03.10.42 /2013-14 April 22 , 2014 All Non Banking Financial Companies Dear Sir, Reporting of information / data relating to Cash and Suspicious Transactions to the Director, Financial Intelligence Unit-India (FIU-IND) Please refer to the circular DNBS.(PD).CC.No.339/03.10.42/2013-14 dated July 1, 2013 [ para III (17)] on the above subject. 2. In terms of the extant instructions, NBFCs are required to report information / data relat
RBI/2013-14/569 DNBS(PD).CC. No.375 /03.10.42 /2013-14 April 22 , 2014 All Non Banking Financial Companies Dear Sir, Reporting of information / data relating to Cash and Suspicious Transactions to the Director, Financial Intelligence Unit-India (FIU-IND) Please refer to the circular DNBS.(PD).CC.No.339/03.10.42/2013-14 dated July 1, 2013 [ para III (17)] on the above subject. 2. In terms of the extant instructions, NBFCs are required to report information / data relat
अप्रैल 07, 2014
वैकल्पिक निवेश निधि के माध्यम से निवेश – एनबीएफसी का एनओएफ गणना के संबंध में स्पष्टिकरण
भारिबैं/2013-14/554गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं. 373/03.10.001/2013-14 7 अप्रैल 2014 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) महोदय, वैकल्पिक निवेश निधि के माध्यम से निवेश – एनबीएफसी का एनओएफ गणना के संबंध में स्पष्टिकरण भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम,1934 की धारा 45झक के अनुसार, एनबीएफसी का निवल स्वाधिकृत निधि (एनओएफ) से अर्थ है- (ए) कंपनी के नवीनतम तुलन पत्र में प्रकट किया गया चुकता इक्विटी पूंजी और निर्बंध आरक्षित निधि का वह योग जो - (i) हानि का संचिर शेषराशि; (ii) आस्थगित
भारिबैं/2013-14/554गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं. 373/03.10.001/2013-14 7 अप्रैल 2014 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) महोदय, वैकल्पिक निवेश निधि के माध्यम से निवेश – एनबीएफसी का एनओएफ गणना के संबंध में स्पष्टिकरण भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम,1934 की धारा 45झक के अनुसार, एनबीएफसी का निवल स्वाधिकृत निधि (एनओएफ) से अर्थ है- (ए) कंपनी के नवीनतम तुलन पत्र में प्रकट किया गया चुकता इक्विटी पूंजी और निर्बंध आरक्षित निधि का वह योग जो - (i) हानि का संचिर शेषराशि; (ii) आस्थगित
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अक्तूबर 24, 2024
