अधिसूचनाएं - विनियमन वाणिज्यिक बैंकिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
जुलाई 22, 2010
तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची
आरबीआइ/2009-10/125 ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.एएमएल.सं.888 /03.05.28(ए)/2010-11 22 जुलार्ई 2010 अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) महोदय, तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 12 जुलाई 2010 का हमारा पत्र ग्राआऋवि. केंका. आरआरबी. एएमएल.सं.405 /03.05.28(ए)/2010-11 देखें। हमें उसके बाद भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा
आरबीआइ/2009-10/125 ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.एएमएल.सं.888 /03.05.28(ए)/2010-11 22 जुलार्ई 2010 अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) महोदय, तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 12 जुलाई 2010 का हमारा पत्र ग्राआऋवि. केंका. आरआरबी. एएमएल.सं.405 /03.05.28(ए)/2010-11 देखें। हमें उसके बाद भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा
पीडीएफ (
जुलाई 22, 2010
तालिबान /अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267 (1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची - शहरी सहकारी बैंक
आरबीआइ /2010-11/129 शबैंवि.बीपीडी(पीसीबी)परि.सं. 2/14.01.062/2010-11 22 जुलाई 2010 मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदय /महोदया, तालिबान /अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267 (1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची - शहरी सहकारी बैंक कृपया 2 जुलाई 2010 का हमारा परिपत्र शबैंवि (पीसीबी) केंका.बीपीडी.परि.सं.1 /14.01.062/2010-11 देखें । हमें उसके बाद भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक
आरबीआइ /2010-11/129 शबैंवि.बीपीडी(पीसीबी)परि.सं. 2/14.01.062/2010-11 22 जुलाई 2010 मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदय /महोदया, तालिबान /अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267 (1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची - शहरी सहकारी बैंक कृपया 2 जुलाई 2010 का हमारा परिपत्र शबैंवि (पीसीबी) केंका.बीपीडी.परि.सं.1 /14.01.062/2010-11 देखें । हमें उसके बाद भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक
जुलाई 20, 2010
धनशोधन निवारण (लेनदेन के स्वरूप और मूल्य के अभिलेखों का रखरखाव, सूचना प्रस्तुत करने की समय सीमा और उसके रखरखाव की क्रियाविधि और पद्धति तथा बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं और मध्यवर्ती संस्थाओं के ग्राहकों की पहचान के अभिलेखों का सत्यापन और रखरखाव) दूसरी संशोधन नियमावली, 2010 - बैंकों के दा
आरबीआइ/2010-11/121 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ. एएमएल. बीसी. 12/07.40.00/2010-2011 20 जुलाई 2010 अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी राज्य और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदय धनशोधन निवारण (लेनदेन के स्वरूप और मूल्य के अभिलेखों का रखरखाव, सूचना प्रस्तुत करने की समय सीमा और उसके रखरखाव की क्रियाविधि और पद्धति तथा बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं और मध्यवर्ती संस्थाओं के ग्राहकों की पहचान के अभिलेखों का सत्यापन और रखरखाव) दूसरी संशोधन नियमावली, 2010 - ब
आरबीआइ/2010-11/121 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ. एएमएल. बीसी. 12/07.40.00/2010-2011 20 जुलाई 2010 अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी राज्य और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदय धनशोधन निवारण (लेनदेन के स्वरूप और मूल्य के अभिलेखों का रखरखाव, सूचना प्रस्तुत करने की समय सीमा और उसके रखरखाव की क्रियाविधि और पद्धति तथा बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं और मध्यवर्ती संस्थाओं के ग्राहकों की पहचान के अभिलेखों का सत्यापन और रखरखाव) दूसरी संशोधन नियमावली, 2010 - ब
जुलाई 20, 2010
अपने ग्राहक को जानिए मानदंड /धनशोधन निवारण मानक / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/ धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002केअंतर्गतबैंकोंकेदायित्व
आरबीआइ/2010-11/120 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ. एएमएल. बीसी. सं. 11 /07.40.00/2010-11 20 जुलाई 2010 अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी राज्य और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदय अपने ग्राहक को जानिए मानदंड /धनशोधन निवारण मानक / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/ धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत बैंकों के दायित्व कृपया अपने ग्राहक को जानिए मानदंड /धनशोधन निवारण मानक तथा आतंकवाद के वित
आरबीआइ/2010-11/120 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ. एएमएल. बीसी. सं. 11 /07.40.00/2010-11 20 जुलाई 2010 अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी राज्य और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदय अपने ग्राहक को जानिए मानदंड /धनशोधन निवारण मानक / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/ धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत बैंकों के दायित्व कृपया अपने ग्राहक को जानिए मानदंड /धनशोधन निवारण मानक तथा आतंकवाद के वित
जुलाई 20, 2010
तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों/संस्थाओं की सूची
आरबीआइ/2010-11/119 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.एएमएल.सं.740/07.02.12/2010-11 20 जुलाई 2010 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी राज्य और मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदय, तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों/संस्थाओं की सूची कृपया उपर्युक्त विषय पर दि. 22 जून 2010 का हमारा पत्र ग्राआऋवि.केंका. आरएफ.एएमएल. सं.13095/07.02.12/2009-10 देखें। हमें उसके बाद भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा प
आरबीआइ/2010-11/119 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.एएमएल.सं.740/07.02.12/2010-11 20 जुलाई 2010 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी राज्य और मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदय, तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों/संस्थाओं की सूची कृपया उपर्युक्त विषय पर दि. 22 जून 2010 का हमारा पत्र ग्राआऋवि.केंका. आरएफ.एएमएल. सं.13095/07.02.12/2009-10 देखें। हमें उसके बाद भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा प
जुलाई 16, 2010
तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची
आरबीआइ/2010-11/116 बैंपविवि. एएमएल सं.1041/14.06.074/2010-11 16 जुलाई, 2010 अध्यक्ष /मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)/ स्थानीय क्षेत्र बैंक/अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं महोदय, तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची कृपया 14 जुलाई, 2010 का हमारा परिपत्र पत्र बैंपविवि. एएमएल. सं.905/14.06.073/2010-11 देखें । हमें उसके बाद भारत सरकार(विद
आरबीआइ/2010-11/116 बैंपविवि. एएमएल सं.1041/14.06.074/2010-11 16 जुलाई, 2010 अध्यक्ष /मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)/ स्थानीय क्षेत्र बैंक/अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं महोदय, तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची कृपया 14 जुलाई, 2010 का हमारा परिपत्र पत्र बैंपविवि. एएमएल. सं.905/14.06.073/2010-11 देखें । हमें उसके बाद भारत सरकार(विद
जुलाई 14, 2010
तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों/संस्थाओं की सूची
आरबीआइ/2010-11/114 बैंपविवि. एएमएल सं. 905/14.06.073/2010-11 14 जुलाई, 2010 अध्यक्ष /मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)/ स्थानीय क्षेत्र बैंक/अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं महोदय, तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों/संस्थाओं की सूची कृपया 13 जुलाई, 2010 का हमारा परिपत्र पत्र बैंपविवि. एएमएल. सं.813/14.06.072/2010-11 देखें। हमें उसके बाद भारत सरकार(विदेश
आरबीआइ/2010-11/114 बैंपविवि. एएमएल सं. 905/14.06.073/2010-11 14 जुलाई, 2010 अध्यक्ष /मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)/ स्थानीय क्षेत्र बैंक/अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं महोदय, तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों/संस्थाओं की सूची कृपया 13 जुलाई, 2010 का हमारा परिपत्र पत्र बैंपविवि. एएमएल. सं.813/14.06.072/2010-11 देखें। हमें उसके बाद भारत सरकार(विदेश
जुलाई 14, 2010
सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006, धारा 27 और 30 - एसजीएल फार्म के बाउंस होने पर दंड लगाना
भारिबैं/2010-11/115 संदर्भ :आंऋप्रवि.डीओडी.सं. 17 /11.01.01(बी)/2010-11 14 जुलाई 2010 सभी एसजीएल/सीएसजीएल खाता धारक महोदय सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006, धारा 27 और 30 - एसजीएल फार्म के बाउंस होने पर दंड लगाना वर्तमान विनियामक रूपरेखा के अनुसार यदि निधियों या प्रतिभूतियों की कमी से एसजीएल ट्रांसफर फार्म छमाही में तीन बार बाउंस होते हैं तो खाताधारक को एसजीएल खाते की सुविधा लेने से छह महीने के लिए वंचित किया जा सकता है । सुविधा का प्रयोग बहाल करने के बाद यदि खाता धारक क
भारिबैं/2010-11/115 संदर्भ :आंऋप्रवि.डीओडी.सं. 17 /11.01.01(बी)/2010-11 14 जुलाई 2010 सभी एसजीएल/सीएसजीएल खाता धारक महोदय सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006, धारा 27 और 30 - एसजीएल फार्म के बाउंस होने पर दंड लगाना वर्तमान विनियामक रूपरेखा के अनुसार यदि निधियों या प्रतिभूतियों की कमी से एसजीएल ट्रांसफर फार्म छमाही में तीन बार बाउंस होते हैं तो खाताधारक को एसजीएल खाते की सुविधा लेने से छह महीने के लिए वंचित किया जा सकता है । सुविधा का प्रयोग बहाल करने के बाद यदि खाता धारक क
जुलाई 13, 2010
तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची
आरबीआइ/2010-11/113 बैंपविवि. एएमएल सं. 813/14.06.072/2010-11 13 जुलाई,2010 अध्यक्ष /मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)/ स्थानीय क्षेत्र बैंक/अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाए महोदय, तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची कृपया 28 जून, 2010 का हमारा परिपत्र पत्र बैंपविवि. एएमएल. सं.22137/14.06.071/2009-10 देखें। हमें उसके बाद भारत सरकार(विदेश
आरबीआइ/2010-11/113 बैंपविवि. एएमएल सं. 813/14.06.072/2010-11 13 जुलाई,2010 अध्यक्ष /मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)/ स्थानीय क्षेत्र बैंक/अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाए महोदय, तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची कृपया 28 जून, 2010 का हमारा परिपत्र पत्र बैंपविवि. एएमएल. सं.22137/14.06.071/2009-10 देखें। हमें उसके बाद भारत सरकार(विदेश
जुलाई 12, 2010
तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची
आरबीआइ/2009-10/111 ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.एएमएल.सं.405/03.05.28(ए)/2010-11 12 जुलाई 2010 अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) महोदय, तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 14 जून 2010 का हमारा पत्र ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.एएमएल.सं.12941/03.05.28(ए)/2009-10 देखें। हमें उसके बाद भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 126
आरबीआइ/2009-10/111 ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.एएमएल.सं.405/03.05.28(ए)/2010-11 12 जुलाई 2010 अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) महोदय, तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 14 जून 2010 का हमारा पत्र ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.एएमएल.सं.12941/03.05.28(ए)/2009-10 देखें। हमें उसके बाद भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 126
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जून 20, 2025
