अधिसूचनाएं - विनियमन वाणिज्यिक बैंकिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
जून 04, 2010
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में बैंक के नाम में परिवर्तन - "एबीएन अम्रो बैंक एन. वी." से "दि रायल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड एन. वी."
आरबीआइ/2009-10/484 संदर्भ : बैंपविवि. सं. आरईटी. बीसी. 106/12.07.054/2009-10 4 जून 2010 14 ज्येष्ठ 1932 (शक) सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक महोदय भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में बैंक के नाम में परिवर्तन - "एबीएन अम्रो बैंक एन. वी." से "दि रायल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड एन. वी." हम सूचित करते हैं कि 10 अप्रैल 2010 के भारत के राजपत्र (भाग III -खंड 4) में प्रकाशित 19 मार्च 2010 की अधिसूचना बैंपविवि. आइबीडी. सं./16083/23.13.020/2009-10 के अनुसार भारतीय रिज़र्व ब
आरबीआइ/2009-10/484 संदर्भ : बैंपविवि. सं. आरईटी. बीसी. 106/12.07.054/2009-10 4 जून 2010 14 ज्येष्ठ 1932 (शक) सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक महोदय भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में बैंक के नाम में परिवर्तन - "एबीएन अम्रो बैंक एन. वी." से "दि रायल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड एन. वी." हम सूचित करते हैं कि 10 अप्रैल 2010 के भारत के राजपत्र (भाग III -खंड 4) में प्रकाशित 19 मार्च 2010 की अधिसूचना बैंपविवि. आइबीडी. सं./16083/23.13.020/2009-10 के अनुसार भारतीय रिज़र्व ब
पीडीएफ (
जून 03, 2010
भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल करना - युनायटेड ओव्हरसिज बैंक लिमिटेड
आरबीआइ / 2009 -10/482 संदर्भ : बैंपविवि सं. आरईटी. बीसी/105/12.06.127/2009 - 10 3 जून 2010 सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक प्रिय महोदय, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल करना - युनायटेड ओव्हरसिज बैंक लिमिटेड हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में " युनायटेड ओव्हरसिज बैंक लिमिटेड का नाम दिनांक 24 अप्रैल 2010 के भारत के राजपत्र ( भाग III खंड 4 ) में प्रकाशित 26 मार्च 2010 की अधिसूचना बैंपविवि, आईबीडी सं 16919 / 23.0
आरबीआइ / 2009 -10/482 संदर्भ : बैंपविवि सं. आरईटी. बीसी/105/12.06.127/2009 - 10 3 जून 2010 सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक प्रिय महोदय, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल करना - युनायटेड ओव्हरसिज बैंक लिमिटेड हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में " युनायटेड ओव्हरसिज बैंक लिमिटेड का नाम दिनांक 24 अप्रैल 2010 के भारत के राजपत्र ( भाग III खंड 4 ) में प्रकाशित 26 मार्च 2010 की अधिसूचना बैंपविवि, आईबीडी सं 16919 / 23.0
जून 03, 2010
तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची
आरबीआइ/2009-10/480 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.एएमएल.सं.12469/07.02.12/2009-10 03 जून 2010 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी राज्य और मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदय, तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची कृपया उपर्युक्त विषय पर दि. 25 मई 2010 का हमारा पत्र ग्राआऋवि.केंका. आरएफ.एएमएल. सं.12197/07.02.12/2009-10 देखें। हमें उसके बाद भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा प
आरबीआइ/2009-10/480 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.एएमएल.सं.12469/07.02.12/2009-10 03 जून 2010 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी राज्य और मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदय, तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची कृपया उपर्युक्त विषय पर दि. 25 मई 2010 का हमारा पत्र ग्राआऋवि.केंका. आरएफ.एएमएल. सं.12197/07.02.12/2009-10 देखें। हमें उसके बाद भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा प
जून 03, 2010
भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल करना - कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया
आरबीआइ /2009 -10/481 संदर्भ : बैंपविवि सं.आरईटी. बीसी/104/12.06.126 /2009-10 3 जून 2010 सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक प्रिय महोदय, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल करना - कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में " कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया का नाम दिनांक 10 अप्रैल 2010 के भारत के राजपत्र ( भाग III खंड 4 ) में प्रकाशित 19 मार्च 2010 की अधिसूचना बैंपविवि, आईबीडी सं 16082 / 223.13.12
आरबीआइ /2009 -10/481 संदर्भ : बैंपविवि सं.आरईटी. बीसी/104/12.06.126 /2009-10 3 जून 2010 सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक प्रिय महोदय, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल करना - कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में " कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया का नाम दिनांक 10 अप्रैल 2010 के भारत के राजपत्र ( भाग III खंड 4 ) में प्रकाशित 19 मार्च 2010 की अधिसूचना बैंपविवि, आईबीडी सं 16082 / 223.13.12
जून 02, 2010
तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची
आरबीआइ/2009-10/479 ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.एएमएल.सं.12460/03.05.28(ए)/2009-10 2 जून 2010 अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) महोदय, तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 26 मई 2010 का हमारा पत्र ग्राआऋवि. केंका. आरआरबी. एएमएल.सं.12319 /03.05.28(ए) /2009-10 देखें। हमें उसके बाद भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की
आरबीआइ/2009-10/479 ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.एएमएल.सं.12460/03.05.28(ए)/2009-10 2 जून 2010 अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) महोदय, तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 26 मई 2010 का हमारा पत्र ग्राआऋवि. केंका. आरआरबी. एएमएल.सं.12319 /03.05.28(ए) /2009-10 देखें। हमें उसके बाद भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की
मई 28, 2010
द्वितीय चलनिधि समायोजन सुविधा
आरबीआई/2009-10/478 एफएमडी.एमओएजी.सं.44/01.01.01/2009-10 28 मई, 2010 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर) और प्राथमिक व्यापारी महोदय, द्वितीय चलनिधि समायोजन सुविधा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 26 मई, 2010 को घोषित चलनिधि सुगमता उपायों के भाग के रूप में 28 मई, 2010 से 2 जुलाई, 2010 तक, दैनिक आधार पर, द्वितीय चलनिधि समायोजन सुविधा (एसएलएएफ) को संचालित करने का निर्णय लिया गया है। 2. एसएलएएफ शाम 4.15 बजे से 4.45 बजे के बीच आयोजित की जाएगी। 3. एलएएफ/एसएलएएफ के लिए अन
आरबीआई/2009-10/478 एफएमडी.एमओएजी.सं.44/01.01.01/2009-10 28 मई, 2010 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर) और प्राथमिक व्यापारी महोदय, द्वितीय चलनिधि समायोजन सुविधा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 26 मई, 2010 को घोषित चलनिधि सुगमता उपायों के भाग के रूप में 28 मई, 2010 से 2 जुलाई, 2010 तक, दैनिक आधार पर, द्वितीय चलनिधि समायोजन सुविधा (एसएलएएफ) को संचालित करने का निर्णय लिया गया है। 2. एसएलएएफ शाम 4.15 बजे से 4.45 बजे के बीच आयोजित की जाएगी। 3. एलएएफ/एसएलएएफ के लिए अन
मई 26, 2010
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 - सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) को बनाए रखने में कमी - चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत अतिरिक्त चलनिधि सहायता
आरबीआइ /2009-10/477 संदर्भ.बैंपविवि.सं.आरईटी.बीसी.103/12.02.001/2009-10 26 मई 2010 05 ज्येष्ठ 1932 (शक) सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक महोदय बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 - सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) को बनाए रखने में कमी - चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत अतिरिक्त चलनिधि सहायता वर्तमान में बैंक अपने निर्धारित सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) से अतिरिक्त पात्र प्रतिभूतियों की जमानत पर चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक से चल
आरबीआइ /2009-10/477 संदर्भ.बैंपविवि.सं.आरईटी.बीसी.103/12.02.001/2009-10 26 मई 2010 05 ज्येष्ठ 1932 (शक) सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक महोदय बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 - सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) को बनाए रखने में कमी - चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत अतिरिक्त चलनिधि सहायता वर्तमान में बैंक अपने निर्धारित सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) से अतिरिक्त पात्र प्रतिभूतियों की जमानत पर चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक से चल
मई 26, 2010
तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची
आरबीआइ/2009-10/476 ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.एएमएल.सं.12319/03.05.28(ए)/2009-10 26 मई 2010 अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) महोदय, तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 25 मई 2010 का हमारा पत्र ग्राआऋवि. केंका. आरआरबी. एएमएल.सं.12194 /03.05.28(ए) /2009-10देखें। हमें उसके बाद भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1
आरबीआइ/2009-10/476 ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.एएमएल.सं.12319/03.05.28(ए)/2009-10 26 मई 2010 अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) महोदय, तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 25 मई 2010 का हमारा पत्र ग्राआऋवि. केंका. आरआरबी. एएमएल.सं.12194 /03.05.28(ए) /2009-10देखें। हमें उसके बाद भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1
मई 26, 2010
NBFCs - Prevention of Money Laundering Amendment Rules, 2009 - Obligation of Banks/FIs
RBI/2009-10/475 DNBS(PD)CC.No 175/03.10.42/2009-10 May 26, 2010 All Non Banking Financial Companies/ Residuary Non Banking Companies Dear Sir, Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records of the Nature and Value of Transactions, the Procedure and Manner of Maintaining and Time for Furnishing Information and Verification and Maintenance of Records of the Identity of the Clients of the Banking Companies, Financial Institutions and Intermediaries) Amendment Rul
RBI/2009-10/475 DNBS(PD)CC.No 175/03.10.42/2009-10 May 26, 2010 All Non Banking Financial Companies/ Residuary Non Banking Companies Dear Sir, Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records of the Nature and Value of Transactions, the Procedure and Manner of Maintaining and Time for Furnishing Information and Verification and Maintenance of Records of the Identity of the Clients of the Banking Companies, Financial Institutions and Intermediaries) Amendment Rul
मई 25, 2010
तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों/संस्थाओं की सूची
आरबीआइ/2009-10/473 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.एएमएल.सं.12197/07.02.12/2009-10 25 मई 2010 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी राज्य और मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदय, तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों/संस्थाओं की सूची कृपया उपर्युक्त विषय पर दि. 20 मई 2010 का हमारा पत्र ग्राआऋवि.केंका. आरएफ.एएमएल.सं.12081/07.02.12/2009-10 देखें। हमें उसके बाद भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिष
आरबीआइ/2009-10/473 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.एएमएल.सं.12197/07.02.12/2009-10 25 मई 2010 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी राज्य और मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदय, तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों/संस्थाओं की सूची कृपया उपर्युक्त विषय पर दि. 20 मई 2010 का हमारा पत्र ग्राआऋवि.केंका. आरएफ.एएमएल.सं.12081/07.02.12/2009-10 देखें। हमें उसके बाद भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिष
मई 25, 2010
तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची
आरबीआइ/2009-10/472 ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.एएमएल.सं.12194/03.05.28(ए)/2009-10 25 मई 2010 अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) महोदय, तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 07 मई 2010 का हमारा पत्र ग्राआऋवि.केंका. आरआरबी. एएमएल.सं.11697/03.05.28(ए)/2009-10 देखें। हमें उसके बाद भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 126
आरबीआइ/2009-10/472 ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.एएमएल.सं.12194/03.05.28(ए)/2009-10 25 मई 2010 अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) महोदय, तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 07 मई 2010 का हमारा पत्र ग्राआऋवि.केंका. आरआरबी. एएमएल.सं.11697/03.05.28(ए)/2009-10 देखें। हमें उसके बाद भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 126
मई 20, 2010
तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची
आरबीआइ/2009-10/471 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.एएमएल.सं.12081/07.02.12/2009-10 20 मई 2010 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी राज्य और मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदय, तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची कृपया उपर्युक्त विषय पर दि. 18 मई 2010 का हमारा पत्र ग्राआऋवि.केंका. आरएफ.एएमएल.सं.11973/07.02.12/2009-10 देखें। हमें उसके बाद भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परि
आरबीआइ/2009-10/471 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.एएमएल.सं.12081/07.02.12/2009-10 20 मई 2010 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी राज्य और मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदय, तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची कृपया उपर्युक्त विषय पर दि. 18 मई 2010 का हमारा पत्र ग्राआऋवि.केंका. आरएफ.एएमएल.सं.11973/07.02.12/2009-10 देखें। हमें उसके बाद भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परि
मई 18, 2010
तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची
आरबीआइ/2009-10/470 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.एएमएल.सं.11973/07.02.12/2009-10 18 मई 2010 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी राज्य और मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदय, तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची कृपया उपर्युक्त विषय पर दि. 14 मई 2010 का हमारा पत्र ग्राआऋवि.केंका. आरएफ.एएमएल.सं.11901/07.02.12/2009-10 देखें। हमें उसके बाद भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परि
आरबीआइ/2009-10/470 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.एएमएल.सं.11973/07.02.12/2009-10 18 मई 2010 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी राज्य और मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदय, तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची कृपया उपर्युक्त विषय पर दि. 14 मई 2010 का हमारा पत्र ग्राआऋवि.केंका. आरएफ.एएमएल.सं.11901/07.02.12/2009-10 देखें। हमें उसके बाद भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परि
मई 14, 2010
धनशोधन निवारण (लेनदेन के स्वरुप तथा मूल्य के अभिलेखों का रखरखाव, सूचना प्रस्तुत करने की समयसीमा तथा उसके रखरखाव की क्रियाविधि और पद्धति तथा बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं तथा मध्यवर्ती संस्थाओं के ग्राहकों की पहचान के अभिलेखों का सत्यापन तथा रखरखाव) संशोधन नियमावली, 2010 - बैंकों/अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के दायित्व
आरबीआइ/2009-10/468 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.एएमएल.बीसी.सं.84/07.40.00/2009-10 14 मई 2010 अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी राज्य और मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदय धनशोधन निवारण (लेनदेन के स्वरुप तथा मूल्य के अभिलेखों का रखरखाव, सूचना प्रस्तुत करने की समयसीमा तथा उसके रखरखाव की क्रियाविधि और पद्धति तथा बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं तथा मध्यवर्ती संस्थाओं के ग्राहकों की पहचान के अभिलेखों का सत्यापन तथा रखरखाव) संशोधन नियमावली, 2010 - बैंकों/अखिल भारतीय वित्तीय संस्था
आरबीआइ/2009-10/468 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.एएमएल.बीसी.सं.84/07.40.00/2009-10 14 मई 2010 अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी राज्य और मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदय धनशोधन निवारण (लेनदेन के स्वरुप तथा मूल्य के अभिलेखों का रखरखाव, सूचना प्रस्तुत करने की समयसीमा तथा उसके रखरखाव की क्रियाविधि और पद्धति तथा बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं तथा मध्यवर्ती संस्थाओं के ग्राहकों की पहचान के अभिलेखों का सत्यापन तथा रखरखाव) संशोधन नियमावली, 2010 - बैंकों/अखिल भारतीय वित्तीय संस्था
मई 14, 2010
तालिबान /अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267 (1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची - शहरी सहकारी बैंक
आरबीआइ /2009-10/467 शबैंवि.बीपीडी(पीसीबी)परि.सं.67/14.01.062/2009-10 14 मई 2010 मुख्य कार्यपालक अधिकारीसभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदय /महोदया, तालिबान /अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267 (1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची - शहरी सहकारी बैंक कृपया 12 मई 2010 का हमारा परिपत्र शबैंवि (पीसीबी) केंका.बीपीडी.परि.सं.66/14.01.062/2009-10 देखें । हमें उसके बाद भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा पर
आरबीआइ /2009-10/467 शबैंवि.बीपीडी(पीसीबी)परि.सं.67/14.01.062/2009-10 14 मई 2010 मुख्य कार्यपालक अधिकारीसभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदय /महोदया, तालिबान /अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267 (1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची - शहरी सहकारी बैंक कृपया 12 मई 2010 का हमारा परिपत्र शबैंवि (पीसीबी) केंका.बीपीडी.परि.सं.66/14.01.062/2009-10 देखें । हमें उसके बाद भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा पर
मई 14, 2010
तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची
आरबीआइ/2009-10/466 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.एएमएल.सं.11901/07.02.12/2009-10 14 मई 2010 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी राज्य और मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदय, तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची कृपया उपर्युक्त विषय पर दि. 13 मई 2010 का हमारा पत्र ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.एएमएल.सं.11867/07.02.12/2009-10 देखें। हमें उसके बाद भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिष
आरबीआइ/2009-10/466 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.एएमएल.सं.11901/07.02.12/2009-10 14 मई 2010 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी राज्य और मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदय, तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची कृपया उपर्युक्त विषय पर दि. 13 मई 2010 का हमारा पत्र ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.एएमएल.सं.11867/07.02.12/2009-10 देखें। हमें उसके बाद भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिष
मई 13, 2010
तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची
आरबीआइ/2009-10/464 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.एएमएल.सं.11867/07.02.12/2009-10 13 मई 2010 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी राज्य और मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदय, तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची कृपया उपर्युक्त विषय पर दि. 10 मई 2010 का हमारा पत्र ग्राआऋवि.केंका. आरएफ.एएमएल.सं.11756/07.02.12/2009-10 देखें। हमें उसके बाद भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परि
आरबीआइ/2009-10/464 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.एएमएल.सं.11867/07.02.12/2009-10 13 मई 2010 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी राज्य और मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदय, तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची कृपया उपर्युक्त विषय पर दि. 10 मई 2010 का हमारा पत्र ग्राआऋवि.केंका. आरएफ.एएमएल.सं.11756/07.02.12/2009-10 देखें। हमें उसके बाद भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परि
मई 12, 2010
तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची
आरबीआइ/2009-10/463 बैंपविवि. एएमएल सं.19433/14.06.069/2009-10 12 मई,2010 अध्यक्ष /मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)/ स्थानीय क्षेत्र बैंक/अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं महोदय, तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची कृपया 6 मई, 2010 का हमारा परिपत्र पत्र बैंपविवि. एएमएल. सं. 19050/14.06.068/2009-10 देखें । हमें उसके बाद भारत सरकार(विदेश म
आरबीआइ/2009-10/463 बैंपविवि. एएमएल सं.19433/14.06.069/2009-10 12 मई,2010 अध्यक्ष /मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)/ स्थानीय क्षेत्र बैंक/अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं महोदय, तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची कृपया 6 मई, 2010 का हमारा परिपत्र पत्र बैंपविवि. एएमएल. सं. 19050/14.06.068/2009-10 देखें । हमें उसके बाद भारत सरकार(विदेश म
मई 12, 2010
अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) दिशानिर्देश - मालिकाना प्रतिष्ठान के खाते
आरबीआइ/2009-10/461 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.एएमएल.बीसी.सं. 83/07.40.00/2009-10 12 मई 2010 मुख्य कार्यपालक सभी राज्य और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) दिशानिर्देश - मालिकाना प्रतिष्ठान के खाते कृपया 18 फरवरी 2005 के हमारे परिपत्र ग्राआऋवि.एएमएल.बीसी.सं. 80/07.40.00/2004-05 में संलग्न ’अपने ग्राहक को जानिए’ मानदंडों तथा धनशोधन निवारक उपायों पर दिशा-निर्देशों का पैरा 3 देखें। बैंकों को यह सूचित किया गया है कि वे विधिक हस्तियों के लिए ग्राहक पहचान प्
आरबीआइ/2009-10/461 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.एएमएल.बीसी.सं. 83/07.40.00/2009-10 12 मई 2010 मुख्य कार्यपालक सभी राज्य और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) दिशानिर्देश - मालिकाना प्रतिष्ठान के खाते कृपया 18 फरवरी 2005 के हमारे परिपत्र ग्राआऋवि.एएमएल.बीसी.सं. 80/07.40.00/2004-05 में संलग्न ’अपने ग्राहक को जानिए’ मानदंडों तथा धनशोधन निवारक उपायों पर दिशा-निर्देशों का पैरा 3 देखें। बैंकों को यह सूचित किया गया है कि वे विधिक हस्तियों के लिए ग्राहक पहचान प्
मई 12, 2010
तालिबान /अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267 (1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची - शहरी सहकारी बैंक
आरबीआइ /2009-10/460 शबैंवि.बीपीडी(पीसीबी)परि.सं. 66 /14.01.062/2009-10 12 मई 2010 मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदय /महोदया, तालिबान /अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267 (1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची - शहरी सहकारी बैंक कृपया 29 अप्रैल 2010 का हमारा परिपत्र शबैंवि (पीसीबी) केंका.बीपीडी.परि.सं.61 /14.01.062/2009-10 देखें । हमें उसके बाद भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सु
आरबीआइ /2009-10/460 शबैंवि.बीपीडी(पीसीबी)परि.सं. 66 /14.01.062/2009-10 12 मई 2010 मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदय /महोदया, तालिबान /अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267 (1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची - शहरी सहकारी बैंक कृपया 29 अप्रैल 2010 का हमारा परिपत्र शबैंवि (पीसीबी) केंका.बीपीडी.परि.सं.61 /14.01.062/2009-10 देखें । हमें उसके बाद भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सु
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 26, 2024
