अधिसूचनाएं - विनियमन वाणिज्यिक बैंकिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
सितंबर 09, 2010
अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) दिशा-निर्देश - मालिकाना प्रतिष्ठानों के खाते
आरबीआइ/2010-11/193 ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.एएमएल.बीसी.सं.19/03.05.33(ई)/2010-11 09 सितंबर 2010 अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) महोदय अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) दिशा-निर्देश - मालिकाना प्रतिष्ठानों के खाते कृपया 09 अप्रैल 2010 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.एएमएल.बी.सी.सं.67/ 03.05.33(ई)/2009-10 देखें, जिसके माध्यम से क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों को सूचित किया गया था कि वे मालिकाना प्रतिष्ठानों के नाम से खाते खोलने के संबंध में अपनी ग्राहक पहचान प्रक्
आरबीआइ/2010-11/193 ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.एएमएल.बीसी.सं.19/03.05.33(ई)/2010-11 09 सितंबर 2010 अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) महोदय अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) दिशा-निर्देश - मालिकाना प्रतिष्ठानों के खाते कृपया 09 अप्रैल 2010 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.एएमएल.बी.सी.सं.67/ 03.05.33(ई)/2009-10 देखें, जिसके माध्यम से क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों को सूचित किया गया था कि वे मालिकाना प्रतिष्ठानों के नाम से खाते खोलने के संबंध में अपनी ग्राहक पहचान प्रक्
पीडीएफ (
सितंबर 09, 2010
अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड/ धन शोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)
आरबीआई /2010-11/194 ग्राआऋवि.केका.आरआरबी. 3186/03.05.28(ए)/2010-11 9 सितंबर 2010 अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय, अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड/ धन शोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) एएमएल/सीएफटी मानकों के साथ अनुपालन की निरन्तर समीक्षा के अंतर्गत वित्तीय कार्रवाई कार्य दल (एफएटीएफ) ने कुछ ऐसे क्षेत्रों की पहचान की है जहाँ एएमएल/ सीएफटी की महत्वपूर्ण कमियाँ हैं। 2. एफएटीएफ ने 25 जून 2010 के अपने वक्तव्य में
आरबीआई /2010-11/194 ग्राआऋवि.केका.आरआरबी. 3186/03.05.28(ए)/2010-11 9 सितंबर 2010 अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय, अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड/ धन शोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) एएमएल/सीएफटी मानकों के साथ अनुपालन की निरन्तर समीक्षा के अंतर्गत वित्तीय कार्रवाई कार्य दल (एफएटीएफ) ने कुछ ऐसे क्षेत्रों की पहचान की है जहाँ एएमएल/ सीएफटी की महत्वपूर्ण कमियाँ हैं। 2. एफएटीएफ ने 25 जून 2010 के अपने वक्तव्य में
सितंबर 06, 2010
केन्द्रीय बजट 2010-11 -ब्याज में छूट की योजना - वर्ष 2010-11 में अल्पकालीन फसली ऋण पर ब्याज में 1.5 प्रतिशत की और 2 प्रतिशत अतिरिक्त छूट
आरबीआई/2010-11/192 ग्राआऋवि.सं.पीएलएफएस.बीसी.सं.18/05.04.02/2010-11 06 सितम्बर 2010 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक महोदय, केन्द्रीय बजट 2010-11 -ब्याज में छूट की योजना - वर्ष 2010-11 में अल्पकालीन फसली ऋण पर ब्याज में 1.5 प्रतिशत की और 2 प्रतिशत अतिरिक्त छूट आपको विदित है कि माननीय वित्त मंत्री ने वर्ष 2010-11के अपने बजट भाषण (पैरा 52) मे निम्नलिखित घोषणा की थी: "मैंने पिछले बज़ट में उन किसानों की, जो अपने अल्पकालीन फसली ऋणों की नि
आरबीआई/2010-11/192 ग्राआऋवि.सं.पीएलएफएस.बीसी.सं.18/05.04.02/2010-11 06 सितम्बर 2010 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक महोदय, केन्द्रीय बजट 2010-11 -ब्याज में छूट की योजना - वर्ष 2010-11 में अल्पकालीन फसली ऋण पर ब्याज में 1.5 प्रतिशत की और 2 प्रतिशत अतिरिक्त छूट आपको विदित है कि माननीय वित्त मंत्री ने वर्ष 2010-11के अपने बजट भाषण (पैरा 52) मे निम्नलिखित घोषणा की थी: "मैंने पिछले बज़ट में उन किसानों की, जो अपने अल्पकालीन फसली ऋणों की नि
सितंबर 06, 2010
ऋण सूचना कंपनियों को आंकडे प्रस्तुत करना
आरबीआई/2010-11/191 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.बीसी.सं.17/07.40.06/2010-11 06 सितम्बर 2010 सभी राज्य और मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदय ऋण सूचना कंपनियों को आंकडे प्रस्तुत करना कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 1 दिसम्बर 2009 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि. केंका.बीसी.44/07.40.06/2009-10 देखें । 2. हम सूचित करते हैं कि ऋण सूचना ब्यूरो (भारत)लि. (वर्तमान ऋण सूचना कंपनी जो जनवरी 2001 से परिचालन में है ) के अलावा भारतीय रिज़र्व बैंक ने ऋण सूचना के व्यवसाय का प्रारंभ करने के लिए&
आरबीआई/2010-11/191 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.बीसी.सं.17/07.40.06/2010-11 06 सितम्बर 2010 सभी राज्य और मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदय ऋण सूचना कंपनियों को आंकडे प्रस्तुत करना कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 1 दिसम्बर 2009 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि. केंका.बीसी.44/07.40.06/2009-10 देखें । 2. हम सूचित करते हैं कि ऋण सूचना ब्यूरो (भारत)लि. (वर्तमान ऋण सूचना कंपनी जो जनवरी 2001 से परिचालन में है ) के अलावा भारतीय रिज़र्व बैंक ने ऋण सूचना के व्यवसाय का प्रारंभ करने के लिए&
सितंबर 02, 2010
List of Terrorist Individuals/Organisations - under UNSCR 1267(1999) and 1822(2008) on Taliban/Al-Qaida Organisation
RBI/2010/11/189 DBOD. AML. No.3549 /14.06.077/2010-11 September 1, 2010 The Chairmen / CEOs of all Scheduled Commercial Banks (Excluding RRBs)/ Local Area Banks / All India Financial Institutions Dear Sir, List of Terrorist Individuals/Organisations - under UNSCR 1267(1999) and 1822(2008) on Taliban/Al-Qaida Organisation Please refer to our circular letter DBOD. AML.No.2121/14.06.076/2010-11 dated August 4, 2010.@@NBSP@@ We have since received from Government of India
RBI/2010/11/189 DBOD. AML. No.3549 /14.06.077/2010-11 September 1, 2010 The Chairmen / CEOs of all Scheduled Commercial Banks (Excluding RRBs)/ Local Area Banks / All India Financial Institutions Dear Sir, List of Terrorist Individuals/Organisations - under UNSCR 1267(1999) and 1822(2008) on Taliban/Al-Qaida Organisation Please refer to our circular letter DBOD. AML.No.2121/14.06.076/2010-11 dated August 4, 2010.@@NBSP@@ We have since received from Government of India
सितंबर 01, 2010
अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) दिशानिर्देश - मालिकाना प्रतिष्ठान के खाते
आरबीआइ/2010-11/187 बैंपविवि.सं.एएमएल.बीसी.38/14.01.001/2010-11 31 अगस्त 2010 9 भाद्र 1932 (शक) अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसुचित वाणिज़्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों को छोड़कर)/ सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं/स्थानीय क्षेत्र बैक महदोय अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) दिशानिर्देश - मालिकाना प्रतिष्ठान के खाते कृपया 26 मार्च 2010 का ह्म्मारा परिपत्र बैंपविवि.एएमएल.बीसी.सं.80/14.01.001/2009-10 देखें जिसके माध्यम से बैकों को सूचित किया गया था कि वे मालिका
आरबीआइ/2010-11/187 बैंपविवि.सं.एएमएल.बीसी.38/14.01.001/2010-11 31 अगस्त 2010 9 भाद्र 1932 (शक) अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसुचित वाणिज़्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों को छोड़कर)/ सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं/स्थानीय क्षेत्र बैक महदोय अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) दिशानिर्देश - मालिकाना प्रतिष्ठान के खाते कृपया 26 मार्च 2010 का ह्म्मारा परिपत्र बैंपविवि.एएमएल.बीसी.सं.80/14.01.001/2009-10 देखें जिसके माध्यम से बैकों को सूचित किया गया था कि वे मालिका
अगस्त 30, 2010
तालिबान/अल-कायदासंगठनसेसंबंधितयूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची
आरबीआइ/2010-11/184 ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.एएमएल.सं.2743 /03.05.28(ए)/2010-11 30 अगस्त 2010 अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) महोदय, तालिबान/अल-कायदासंगठनसेसंबंधितयूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 17 अगस्त 2010 का हमारा पत्र ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.एएमएल.सं. 2113/09.05.28(ए)/2010-11 देखें। हमें उसके बाद भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 126
आरबीआइ/2010-11/184 ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.एएमएल.सं.2743 /03.05.28(ए)/2010-11 30 अगस्त 2010 अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) महोदय, तालिबान/अल-कायदासंगठनसेसंबंधितयूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 17 अगस्त 2010 का हमारा पत्र ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.एएमएल.सं. 2113/09.05.28(ए)/2010-11 देखें। हमें उसके बाद भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 126
अगस्त 26, 2010
सरकार की विभिन्न छात्रवृत्तियों का लाभ उठाने के लिएछात्रों द्वारा नो-फ्रिल खाते खोलना
भारिबैं/2010-11/182 ग्राआऋवि.केंका.एफआईडी.बीसी.सं. 2433/12.01.012/2010-11 26 अगस्त 2010 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक महोदय, सरकार की विभिन्न छात्रवृत्तियों का लाभ उठाने के लिएछात्रों द्वारा नो-फ्रिल खाते खोलना सचिव, भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा हमारी जानकारी में यह बात लाई गई है कि बैंक अल्पसंख्यक समुदाय के उन विद्यार्थियों के 'नो फ्रिल' खाते नहीं खोल रहे हैं, जो इस मंत्रालय द्वारा राज्य/संघ क्षेत्र सरकारो
भारिबैं/2010-11/182 ग्राआऋवि.केंका.एफआईडी.बीसी.सं. 2433/12.01.012/2010-11 26 अगस्त 2010 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक महोदय, सरकार की विभिन्न छात्रवृत्तियों का लाभ उठाने के लिएछात्रों द्वारा नो-फ्रिल खाते खोलना सचिव, भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा हमारी जानकारी में यह बात लाई गई है कि बैंक अल्पसंख्यक समुदाय के उन विद्यार्थियों के 'नो फ्रिल' खाते नहीं खोल रहे हैं, जो इस मंत्रालय द्वारा राज्य/संघ क्षेत्र सरकारो
अगस्त 25, 2010
KYC Norms / Anti-Money Launderin Standards / Combating Financing of Terrorism / Obligation of Banks under Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002
RBI/2010-11/180 UBD.BPD. (PCB). No. 11/12.05.001/2010-11 August 25, 2010 The Chief Executive Officers All Primary (Urban) Co-operative Banks Dear Sir, Know Your Customer (KYC) norms / Anti-Money Laundering (AML) Standards / Combating of Financing of Terrorism (CFT) / Obligation of Banks under Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002. Please refer to circular UBD. PCB. Cir. 30 / 09.161.00 / 2004-05 dated@@NBSP@@@@NBSP@@ December 15, 2004 on KYC guidelines / AML
RBI/2010-11/180 UBD.BPD. (PCB). No. 11/12.05.001/2010-11 August 25, 2010 The Chief Executive Officers All Primary (Urban) Co-operative Banks Dear Sir, Know Your Customer (KYC) norms / Anti-Money Laundering (AML) Standards / Combating of Financing of Terrorism (CFT) / Obligation of Banks under Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002. Please refer to circular UBD. PCB. Cir. 30 / 09.161.00 / 2004-05 dated@@NBSP@@@@NBSP@@ December 15, 2004 on KYC guidelines / AML
अगस्त 25, 2010
अग्रणी बैंक योजना -कर्नाटक राज्य में एक नये जिले यादगीर का गठन -अग्रणी बैंक उत्तरदायित्व का आबंटन
भारिबैं/2010-11/179 ग्राआऋवि.केंका.एलबीएस.बी सी सं. 2414/02.08.01/2010-11 25 अगस्त 2010 अध्यक्ष, सभी अग्रणी बैंक, प्रिय महोदय, अग्रणी बैंक योजना -कर्नाटक राज्य में एक नये जिले यादगीर का गठन - अग्रणी बैंक उत्तरदायित्व का आबंटन राजस्व विभाग, कर्नाटक सरकार की दिनांक दिसम्बर 26, 2009 की अधिसूचना सं.आर.डी भूदपु 2008 के द्वारा दिनांक दिसम्बर 30, 2009 से यादगीर नाम के एक नये जिले का गठन वर्तमान जिले गुलबर्गा से अलग करके, किया गया है । इसक
भारिबैं/2010-11/179 ग्राआऋवि.केंका.एलबीएस.बी सी सं. 2414/02.08.01/2010-11 25 अगस्त 2010 अध्यक्ष, सभी अग्रणी बैंक, प्रिय महोदय, अग्रणी बैंक योजना -कर्नाटक राज्य में एक नये जिले यादगीर का गठन - अग्रणी बैंक उत्तरदायित्व का आबंटन राजस्व विभाग, कर्नाटक सरकार की दिनांक दिसम्बर 26, 2009 की अधिसूचना सं.आर.डी भूदपु 2008 के द्वारा दिनांक दिसम्बर 30, 2009 से यादगीर नाम के एक नये जिले का गठन वर्तमान जिले गुलबर्गा से अलग करके, किया गया है । इसक
अगस्त 24, 2010
अपने ग्राहक को जानिए(केवाईसी) मानदंड/काला धन शोधन निवारण(एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध(सीएफटी)
आरबीआइ/2010-1/178 आरपीआरपीसीडी.सीओ.आरआरबी.एएमएल. सं.2341/03.05.28(ए)/2010-11 24 अगस्त 2010 अध्यक्ष क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय, अपने ग्राहक को जानिए(केवाईसी) मानदंड/काला धन शोधन निवारण(एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध(सीएफटी) ईरान, अंगोला, डेमोक्रेटेक पिपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके), इक्वाडोर, इथिओपिआ, पकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, और साओ टोम तथा प्रिंसिपे में एएमएल/सीएफटी प्रणाली में पायी गयी कमियों से उत्पन्न होने वाले जोखिमों पर दिनांक 27 अप्रैल, 2
आरबीआइ/2010-1/178 आरपीआरपीसीडी.सीओ.आरआरबी.एएमएल. सं.2341/03.05.28(ए)/2010-11 24 अगस्त 2010 अध्यक्ष क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय, अपने ग्राहक को जानिए(केवाईसी) मानदंड/काला धन शोधन निवारण(एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध(सीएफटी) ईरान, अंगोला, डेमोक्रेटेक पिपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके), इक्वाडोर, इथिओपिआ, पकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, और साओ टोम तथा प्रिंसिपे में एएमएल/सीएफटी प्रणाली में पायी गयी कमियों से उत्पन्न होने वाले जोखिमों पर दिनांक 27 अप्रैल, 2
अगस्त 23, 2010
अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड / धन शोधन निवारण (एएमएल) मानक / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)
आरबीआइ/2010-11/175 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.एएमएल.सं.2308/07.02.12/2010-11 23 अगस्त 2010 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी राज्य और मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदय, अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड / धन शोधन निवारण (एएमएल) मानक / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) एएमएल / सीएफटी मानकों के साथ अनुपालन की निरंतर समीक्षा के अंतर्गत वित्तीय कार्रवाई कार्य दल (एफएटीएफ) ने कुछ ऐसे क्षेत्रों की पहचान की है जहॉं एएमएल/सीएफटी की महत्वपूर्ण कमियॉं हैं । 2. एफएटीएफ ने 25 जू
आरबीआइ/2010-11/175 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.एएमएल.सं.2308/07.02.12/2010-11 23 अगस्त 2010 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी राज्य और मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदय, अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड / धन शोधन निवारण (एएमएल) मानक / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) एएमएल / सीएफटी मानकों के साथ अनुपालन की निरंतर समीक्षा के अंतर्गत वित्तीय कार्रवाई कार्य दल (एफएटीएफ) ने कुछ ऐसे क्षेत्रों की पहचान की है जहॉं एएमएल/सीएफटी की महत्वपूर्ण कमियॉं हैं । 2. एफएटीएफ ने 25 जू
अगस्त 23, 2010
UCBs - KYC Norms/AML Standards/Combating Financing of Terrorism /Obligation of banks under Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002
RBI/2010-11/176 UBD.BPD. (PCB). No.9 /12.05.001/2010-11 August 23, 2010 The Chief Executive Officers All Primary (Urban) Co-operative Banks Dear Sir, Know Your Customer (KYC) norms/Anti-Money Laundering (AML) standards/Combating of Financing of Terrorism (CFT) / Obligation of banks under Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002. Please refer to circular UBD. PCB. Cir. 30 / 09.161.00 / 2004-05 dated@@NBSP@@@@NBSP@@ December 15, 2004 on Know Your Customer (KYC) g
RBI/2010-11/176 UBD.BPD. (PCB). No.9 /12.05.001/2010-11 August 23, 2010 The Chief Executive Officers All Primary (Urban) Co-operative Banks Dear Sir, Know Your Customer (KYC) norms/Anti-Money Laundering (AML) standards/Combating of Financing of Terrorism (CFT) / Obligation of banks under Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002. Please refer to circular UBD. PCB. Cir. 30 / 09.161.00 / 2004-05 dated@@NBSP@@@@NBSP@@ December 15, 2004 on Know Your Customer (KYC) g
अगस्त 23, 2010
UCBs - KYC Norms/AML Standards/Combating Financing of Terrorism /Obligation of banks under Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002
RBI/2010-11/177 UBD.BPD. (PCB). No.10/12.05.001/2010-11 August 23, 2010 The Chief Executive Officers All Primary (Urban) Co-operative Banks Dear Sir, Know Your Customer (KYC) Norms / Anti-Money Laundering (AML) Standards / Combating of Financing of Terrorism (CFT) / Obligation of Banks under Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002. In terms of the KYC guidelines issued vide UBD. PCB.Cir. No. 30 / 09.161.00/2004-05 dated December 15, 2004, banks were advised to
RBI/2010-11/177 UBD.BPD. (PCB). No.10/12.05.001/2010-11 August 23, 2010 The Chief Executive Officers All Primary (Urban) Co-operative Banks Dear Sir, Know Your Customer (KYC) Norms / Anti-Money Laundering (AML) Standards / Combating of Financing of Terrorism (CFT) / Obligation of Banks under Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002. In terms of the KYC guidelines issued vide UBD. PCB.Cir. No. 30 / 09.161.00/2004-05 dated December 15, 2004, banks were advised to
अगस्त 18, 2010
तलिबान/अल - कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची
आरबीआइ/2010-11/174 ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.एएमएल.सं.2113 /03.05.28(ए)/2010-11 17 अगस्त 2010 अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) महोदय, तलिबान/अल - कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 3 अगस्त 2010 का हमारा पत्र ग्राआऋवि. केंका. आरआरबी. एएमएल.सं.1473/03.05.28(ए)/2010-11देखें। हमें उसके बाद भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्
आरबीआइ/2010-11/174 ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.एएमएल.सं.2113 /03.05.28(ए)/2010-11 17 अगस्त 2010 अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) महोदय, तलिबान/अल - कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 3 अगस्त 2010 का हमारा पत्र ग्राआऋवि. केंका. आरआरबी. एएमएल.सं.1473/03.05.28(ए)/2010-11देखें। हमें उसके बाद भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्
अगस्त 18, 2010
तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999)तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों/संस्थाओं की सूची
आरबीआइ/2010-11/173 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.एएमएल.सं.2130/07.02.12/2010-11 18 अगस्त 2010 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभीराज्यऔरमध्यवर्तीसहकारीबैंक महोदय, तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999)तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों/संस्थाओं की सूची कृपया उपर्युक्त विषय पर दि. 28 जुलाई 2010 का हमारा पत्रग्राआऋवि.केंका.आरएफ.एएमएल.सं.1113/07.02.12/2010-11 देखें । हमें उसके बाद भारत सरकार (विदेश मंत्रालय के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की
आरबीआइ/2010-11/173 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.एएमएल.सं.2130/07.02.12/2010-11 18 अगस्त 2010 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभीराज्यऔरमध्यवर्तीसहकारीबैंक महोदय, तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999)तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों/संस्थाओं की सूची कृपया उपर्युक्त विषय पर दि. 28 जुलाई 2010 का हमारा पत्रग्राआऋवि.केंका.आरएफ.एएमएल.सं.1113/07.02.12/2010-11 देखें । हमें उसके बाद भारत सरकार (विदेश मंत्रालय के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की
अगस्त 18, 2010
परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) संवर्ग में रखे गए निवेश की बिक्री
आरबीआइ/2010-11/172 बैंपविवि.एफआइडी. एफआइसी.5/01.02.00/20010-11 18 अगस्त 2010 16 श्रावण 1932 (शक) अखिल भारतीय मीयादी ऋणदात्री और पुनर्वित्त संस्थाओं के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, और सिडबी) महोदय परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) संवर्ग में रखे गए निवेश की बिक्री वित्तीय संस्थाओं द्वारा निवेश संविभाग के वर्गीकरण, मूल्य निर्धारण और परिचालन के लिए विवेकपूर्ण मानदंड संबंधी 1 जुलाई 2010 के हमारे मास्टर परिपत्र सं. बैंपविवि. एफआइडी. एफआइसी. 3/01.02.00/
आरबीआइ/2010-11/172 बैंपविवि.एफआइडी. एफआइसी.5/01.02.00/20010-11 18 अगस्त 2010 16 श्रावण 1932 (शक) अखिल भारतीय मीयादी ऋणदात्री और पुनर्वित्त संस्थाओं के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, और सिडबी) महोदय परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) संवर्ग में रखे गए निवेश की बिक्री वित्तीय संस्थाओं द्वारा निवेश संविभाग के वर्गीकरण, मूल्य निर्धारण और परिचालन के लिए विवेकपूर्ण मानदंड संबंधी 1 जुलाई 2010 के हमारे मास्टर परिपत्र सं. बैंपविवि. एफआइडी. एफआइसी. 3/01.02.00/
अगस्त 17, 2010
AD I Category UCBs - KYC Norms / AML Standards / Combating of Financing of Terrorism
RBI/2010-11/171 UBD.BPD. (PCB).Cir. No. 7 /14.01.062/2010-11 August 12, 2010 The Chief Executive Officers of All AD I Category Urban Co-operative Banks (As per List enclosed) Dear Sir / Madam, Know Your Customer (KYC) Norms / Anti-Money Laundering (AML) Standards / Combating of Financing of Terrorism (CFT) Please refer to our circular UBD.BPD.(PCB) Cir.No.53/14.01.062/2009-10 dated April 1, 2010 on risks arising from the deficiencies in AML / CFT regime of Iran,Uzbeki
RBI/2010-11/171 UBD.BPD. (PCB).Cir. No. 7 /14.01.062/2010-11 August 12, 2010 The Chief Executive Officers of All AD I Category Urban Co-operative Banks (As per List enclosed) Dear Sir / Madam, Know Your Customer (KYC) Norms / Anti-Money Laundering (AML) Standards / Combating of Financing of Terrorism (CFT) Please refer to our circular UBD.BPD.(PCB) Cir.No.53/14.01.062/2009-10 dated April 1, 2010 on risks arising from the deficiencies in AML / CFT regime of Iran,Uzbeki
अगस्त 16, 2010
तालिबान /अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267 (1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची - शहरी सहकारी बैंक
आरबीआइ /2010-11/170 शबैंवि.बीपीडी (पीसीबी)परि.सं. 8/14.01.062/2010-11 13 अगस्त 2010 मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदय /महोदया, तालिबान /अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267 (1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची - शहरी सहकारी बैंक कृपया 29 जुलाई 2010 का हमारा परिपत्र शबैंवि (पीसीबी) केंका.बीपीडी.परि.सं.5/14.01.062/2010-11 देखें । हमें उसके बाद भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुर
आरबीआइ /2010-11/170 शबैंवि.बीपीडी (पीसीबी)परि.सं. 8/14.01.062/2010-11 13 अगस्त 2010 मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदय /महोदया, तालिबान /अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267 (1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची - शहरी सहकारी बैंक कृपया 29 जुलाई 2010 का हमारा परिपत्र शबैंवि (पीसीबी) केंका.बीपीडी.परि.सं.5/14.01.062/2010-11 देखें । हमें उसके बाद भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुर
अगस्त 13, 2010
आरटीजीएस / एनईएफ़टी वापिसी संव्यवहार - खाता स्टेटमेंट के लिए सूचना
आर बी आई/2010-11/169 भु.नि.प्र.वि.(केका) सं. 341/04.04.002/2010-2011 13 अगस्त 2010 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर टी जी एस और एन ई एफ टी के सहभागी सभी बैंक महोदय / महोदया, आर टी जी एस / एन ई एफ टी वापिसी संव्यवहार - खाता स्टेटमेंट के लिए सूचना RTGS / NEFT Return Transactions – Information for Account Statement कृपया उपरोक्त विषय पर 16 जून 2009 का हमारा परिपत्र RBI/2008-09/499 (DPSS CO RTGS No. 2246 / 04.04.002 / 2008-2009) देखें । जिसमें बैंको
आर बी आई/2010-11/169 भु.नि.प्र.वि.(केका) सं. 341/04.04.002/2010-2011 13 अगस्त 2010 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर टी जी एस और एन ई एफ टी के सहभागी सभी बैंक महोदय / महोदया, आर टी जी एस / एन ई एफ टी वापिसी संव्यवहार - खाता स्टेटमेंट के लिए सूचना RTGS / NEFT Return Transactions – Information for Account Statement कृपया उपरोक्त विषय पर 16 जून 2009 का हमारा परिपत्र RBI/2008-09/499 (DPSS CO RTGS No. 2246 / 04.04.002 / 2008-2009) देखें । जिसमें बैंको
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जून 20, 2025
