अधिसूचनाएं - विनियमन वाणिज्यिक बैंकिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
जुलाई 12, 2013
अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड/धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/धनशोधन निवारण अधिनियम (पी एम एल ए), 2002 के अंतर्गत बैंकों के दायित्व
आरबीआई/2013-14/135 बैंपविवि. एएमएल. बीसी सं. 29/14.01.001/2013-14 12 जुलाई 2013 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)/ स्थानीय क्षेत्र बैंक/ अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं महोदय अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड/धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/धनशोधन निवारण अधिनियम (पी एम एल ए), 2002 के अंतर्गत बैंकों के दायित्व कृपया 3 मई 2013 को घोषित मौद्रिक नीति वक्तव्य के पैरा 89 (उद
आरबीआई/2013-14/135 बैंपविवि. एएमएल. बीसी सं. 29/14.01.001/2013-14 12 जुलाई 2013 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)/ स्थानीय क्षेत्र बैंक/ अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं महोदय अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड/धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/धनशोधन निवारण अधिनियम (पी एम एल ए), 2002 के अंतर्गत बैंकों के दायित्व कृपया 3 मई 2013 को घोषित मौद्रिक नीति वक्तव्य के पैरा 89 (उद
पीडीएफ (
जुलाई 11, 2013
महानगरीय क्षेत्रों के जि़लों में अग्रणी बैंक दायित्व सौंपना
आरबीआई/2013-14/130 ग्राआऋवि.केका.एलबीएस.बीसी.सं. 12/ 02.08.001/2013-14 11 जुलाई 2013 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सभी अग्रणी बैंक प्रिय महोदय / महोदया, महानगरीय क्षेत्रों के जि़लों में अग्रणी बैंक दायित्व सौंपना कृपया आप मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2013-14 का पैरा 70 देखें जिसके अनुसार यह निर्णय लिया गया था कि महानगरीय क्षेत्रों के सभी जिलों को अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत लाया जाए। 2. तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नै, कोलकाता और हैदराबाद के महानगर
आरबीआई/2013-14/130 ग्राआऋवि.केका.एलबीएस.बीसी.सं. 12/ 02.08.001/2013-14 11 जुलाई 2013 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सभी अग्रणी बैंक प्रिय महोदय / महोदया, महानगरीय क्षेत्रों के जि़लों में अग्रणी बैंक दायित्व सौंपना कृपया आप मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2013-14 का पैरा 70 देखें जिसके अनुसार यह निर्णय लिया गया था कि महानगरीय क्षेत्रों के सभी जिलों को अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत लाया जाए। 2. तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नै, कोलकाता और हैदराबाद के महानगर
जुलाई 09, 2013
प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना
आरबीआई/2013-14/129ग्राआऋवि.केका.एलबीएस.बीसी.सं. 11 / 02.01.001/2013-14 9 जुलाई 2013 सभी एसएलबीसी संयोजक बैंकों और अग्रणी बैंकों केअध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना हाल ही में डीबीटी पर मैसूर में एक कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें अन्यों के साथ-साथ अध्यक्ष भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआइडीएआइ), चुनिंदा राज्यों के वित्त सचिव, भारतीय रिज़र्व बैंक का उच्च प्रबंध तंत्र और कर्नाटक राज्य के बैंकरों ने भाग लिया। बैंक खातों में आधार संख्या
आरबीआई/2013-14/129ग्राआऋवि.केका.एलबीएस.बीसी.सं. 11 / 02.01.001/2013-14 9 जुलाई 2013 सभी एसएलबीसी संयोजक बैंकों और अग्रणी बैंकों केअध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना हाल ही में डीबीटी पर मैसूर में एक कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें अन्यों के साथ-साथ अध्यक्ष भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआइडीएआइ), चुनिंदा राज्यों के वित्त सचिव, भारतीय रिज़र्व बैंक का उच्च प्रबंध तंत्र और कर्नाटक राज्य के बैंकरों ने भाग लिया। बैंक खातों में आधार संख्या
जुलाई 05, 2013
धन शोधन निवारण (एएमएल) /आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) – मानक
भारिबैं/2013-14/123 ग्राआऋवि आरसीबी.आरआरबी.एएमएल.बीसी.सं. 342/07.51.018/2013-14 05 जुलाई 2013 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/ राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंक महोदय धन शोधन निवारण (एएमएल) /आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) – मानक कृपया कुछ क्षेत्रों में एएमएल/ सीएफटी प्रणाली में पाई गई कमियों से उत्पन्न होनेवाले जोखिमों पर 15 मार्च 2013 का हमारा पत्र ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.आरसीबी.एएमएल.सं.9753/07.51.018/2012-13 देखें। 2. वित्तीय कार्रवा
भारिबैं/2013-14/123 ग्राआऋवि आरसीबी.आरआरबी.एएमएल.बीसी.सं. 342/07.51.018/2013-14 05 जुलाई 2013 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/ राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंक महोदय धन शोधन निवारण (एएमएल) /आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) – मानक कृपया कुछ क्षेत्रों में एएमएल/ सीएफटी प्रणाली में पाई गई कमियों से उत्पन्न होनेवाले जोखिमों पर 15 मार्च 2013 का हमारा पत्र ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.आरसीबी.एएमएल.सं.9753/07.51.018/2012-13 देखें। 2. वित्तीय कार्रवा
जुलाई 04, 2013
Anti-Money Laundering/Combating of Financing of Terrorism - Standards
RBI/2013-14/120 DBOD. AML.No. 314/14.01.001/2013-14 July 4, 2013 The Chairmen/CEOs of all Scheduled Commercial Banks(Excluding RRBs)/ Local Area Banks / All India Financial Institutions Dear Sir, Anti-Money Laundering (AML)/Combating of Financing of Terrorism (CFT) - Standards Please refer to our letter DBOD. AML.No.12913/14.01.001/ 2012-13 dated March 11, 2013 on risks arising from the deficiencies in AML/CFT regime of certain jurisdictions. 2. Financial Action Task
RBI/2013-14/120 DBOD. AML.No. 314/14.01.001/2013-14 July 4, 2013 The Chairmen/CEOs of all Scheduled Commercial Banks(Excluding RRBs)/ Local Area Banks / All India Financial Institutions Dear Sir, Anti-Money Laundering (AML)/Combating of Financing of Terrorism (CFT) - Standards Please refer to our letter DBOD. AML.No.12913/14.01.001/ 2012-13 dated March 11, 2013 on risks arising from the deficiencies in AML/CFT regime of certain jurisdictions. 2. Financial Action Task
जुलाई 02, 2013
Capital Requirements for Banks’ Exposures to Central Counterparties
RBI/2013-14/113 DBOD.No.BP.BC.28 /21.06.201/2013-14 July 2, 2013 The Chairman and Managing Director/ Chief Executives Officer of All Scheduled Commercial Banks (Excluding Regional Rural Banks) Madam / Dear Sir, Capital Requirements for Banks’ Exposures to Central Counterparties Please refer to the paragraph 77 (extract enclosed) of the Monetary Policy Statement for 2013-14 announced on May 3, 2013. It was indicated therein that the final guidelines on capital requirem
RBI/2013-14/113 DBOD.No.BP.BC.28 /21.06.201/2013-14 July 2, 2013 The Chairman and Managing Director/ Chief Executives Officer of All Scheduled Commercial Banks (Excluding Regional Rural Banks) Madam / Dear Sir, Capital Requirements for Banks’ Exposures to Central Counterparties Please refer to the paragraph 77 (extract enclosed) of the Monetary Policy Statement for 2013-14 announced on May 3, 2013. It was indicated therein that the final guidelines on capital requirem
जुलाई 01, 2013
प्रतिभूतीकरण लेनदेनों पर दिशानिर्देशों में संशोधन - ऋण वर्धन का पुननिर्धारण
आरबीआई/2013-14/111बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 25/21.04.177/2013-14 1 जुलाई 2013 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीय क्षेत्र बैंकों को छोड़कर) और अखिल भारतीय मीयादी ऋण और पुनर्वित्त प्रदान करने वाली संस्थाएं (एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी) महोदय/महोदया प्रतिभूतीकरण लेनदेनों पर दिशानिर्देशों में संशोधन - ऋण वर्धन का पुननिर्धारण कृपया 03 मई 2013 को घोषित मौद्रिक नीति वक्तव्य का ‘प्रत
आरबीआई/2013-14/111बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 25/21.04.177/2013-14 1 जुलाई 2013 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीय क्षेत्र बैंकों को छोड़कर) और अखिल भारतीय मीयादी ऋण और पुनर्वित्त प्रदान करने वाली संस्थाएं (एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी) महोदय/महोदया प्रतिभूतीकरण लेनदेनों पर दिशानिर्देशों में संशोधन - ऋण वर्धन का पुननिर्धारण कृपया 03 मई 2013 को घोषित मौद्रिक नीति वक्तव्य का ‘प्रत
जुलाई 01, 2013
बैंकों में ग्राहक सेवा पर दामोदरन समिति की संस्तुतियां – इंटरसोल प्रभारों में एकरूपता
आरबीआई/2013-14/110 बैंपविवि. सं. डीआईआर बीसी. 26/13.03.00/2013-14 1 जुलाई 2013 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (ग्रामीण क्षेत्र के बैंकों को छोड़कर) महोदय/महोदया बैंकों में ग्राहक सेवा पर दामोदरन समिति की संस्तुतियां – इंटरसोल प्रभारों में एकरूपता कृपया 3 मई 2013 को घोषित मौद्रिक नीति वक्तव्य 2013-14 का पैरा 74 (उद्धरण संलग्न) देखें जो इंटरसोल प्रभारों में एकरूपता पर दामोदरन समिति की संस्तुतियों से संबंधित है। 2. इस संबंध में ‘बैंक प्रभारों में औचित्य सुनिश्चित करने
आरबीआई/2013-14/110 बैंपविवि. सं. डीआईआर बीसी. 26/13.03.00/2013-14 1 जुलाई 2013 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (ग्रामीण क्षेत्र के बैंकों को छोड़कर) महोदय/महोदया बैंकों में ग्राहक सेवा पर दामोदरन समिति की संस्तुतियां – इंटरसोल प्रभारों में एकरूपता कृपया 3 मई 2013 को घोषित मौद्रिक नीति वक्तव्य 2013-14 का पैरा 74 (उद्धरण संलग्न) देखें जो इंटरसोल प्रभारों में एकरूपता पर दामोदरन समिति की संस्तुतियों से संबंधित है। 2. इस संबंध में ‘बैंक प्रभारों में औचित्य सुनिश्चित करने
जुलाई 01, 2013
साख सूचना कंपनियों को साख सूचना प्रस्तुत करना – ‘सहमति संबंधी शर्त’ का वापस लिया जाना
आरबीआई/2013-14/112 बैंपविवि. सं. सीआईडी.बीसी. 27/20.16.042/2013-14 1 जुलाई 2013 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) एवं अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं महोदय/महोदया साख सूचना कंपनियों को साख सूचना प्रस्तुत करना – ‘सहमति संबंधी शर्त’ का वापस लिया जाना कृपया हमारा (i) दिनांक 21 अक्तूबर 1999 का परिपत्र बैंपविवि. सं. बीसी. डीएल. 4/ 20.16.002/99-2000 (ii) दिनांक 1 अक्तूबर 2002 का परिपत्र बैंपवि
आरबीआई/2013-14/112 बैंपविवि. सं. सीआईडी.बीसी. 27/20.16.042/2013-14 1 जुलाई 2013 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) एवं अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं महोदय/महोदया साख सूचना कंपनियों को साख सूचना प्रस्तुत करना – ‘सहमति संबंधी शर्त’ का वापस लिया जाना कृपया हमारा (i) दिनांक 21 अक्तूबर 1999 का परिपत्र बैंपविवि. सं. बीसी. डीएल. 4/ 20.16.002/99-2000 (ii) दिनांक 1 अक्तूबर 2002 का परिपत्र बैंपवि
जून 28, 2013
नकली नोटों की पहचान और रिपोर्टिंग
आरबीआई/2012-2013/562 डीसीएम (एफएनवीडी) सं. 5840 /16.01.05/ 2012 -13 27 जून 2013 सभी अनुसुचित वाणिज्यिक बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया /महोदय नकली नोटों की पहचान और रिपोर्टिंग कृपया 3 मई , 2013 को वर्ष 2013-14 के लिए घोषित मौद्रिक नीति का पैराग्राफ 115 (उद्धरण संलग्न) देखें । उक्त में यह स्पष्ट किया गया है कि बैंकों द्वारा नकली नोटों की पहचान और रिपोर्टिंग की प्रोत्साहन योजना और साथ ही जाली नोटों को न पकड़ने तथा उसकी रिपोर्टिंग न कर
आरबीआई/2012-2013/562 डीसीएम (एफएनवीडी) सं. 5840 /16.01.05/ 2012 -13 27 जून 2013 सभी अनुसुचित वाणिज्यिक बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया /महोदय नकली नोटों की पहचान और रिपोर्टिंग कृपया 3 मई , 2013 को वर्ष 2013-14 के लिए घोषित मौद्रिक नीति का पैराग्राफ 115 (उद्धरण संलग्न) देखें । उक्त में यह स्पष्ट किया गया है कि बैंकों द्वारा नकली नोटों की पहचान और रिपोर्टिंग की प्रोत्साहन योजना और साथ ही जाली नोटों को न पकड़ने तथा उसकी रिपोर्टिंग न कर
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जून 20, 2025
