IST,
പത്രക്കുറിപ്പുകൾ
ജൂൺ 26, 2023
ഒഡീഷയിലെ ബെർഹാംപൂർ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് അർബൻ ബാങ്ക്
ലിമിറ്റഡിന് ആർ.ബി.ഐ സാമ്പത്തിക പിഴ ചുമത്തി.
ഒഡീഷയിലെ ബെർഹാംപൂർ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് അർബൻ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡിന് (ബാങ്ക്) 2023 ജൂൺ 21-ലെ ഉത്തരവിലൂടെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ആർ.ബി.ഐ) 1.00 ലക്ഷം രൂപ (ഒരു ലക്ഷം രൂപ മാത്രം) പിഴ ചുമത്തി. (i) 'എക്സ്പോഷർ മാനദണ്ഡങ്ങളും നിയമാനുസൃത/മറ്റ് നിയന്ത്രണങ്ങളും - യുസിബികൾ', (ii) 'നിങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താവിനെ അറിയുക (കെ.വൈ.സി)' എന്നിവയിൽ ആർ.ബി.ഐ പുറപ്പെടുവിച്ച മേൽപ്പറഞ്ഞ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ ബാങ്കിന്റെ പരാജയം കണക്കിലെടുത്താണിത്. ആർ.ബി.ഐ പുറപ്പെടുവിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ ലംഘനം, 1949 ലെ ബാങ്കിംഗ് റെഗുലേഷൻ ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ 46 (4) (i), സെക്ഷൻ 56 എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം സെക്ഷൻ 47 എ (1) (സി)
ജൂൺ 26, 2023
ഒഡീഷയിലെ ബെർഹാംപൂർ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് അർബൻ ബാങ്ക്
ലിമിറ്റഡിന് ആർ.ബി.ഐ സാമ്പത്തിക പിഴ ചുമത്തി.
ഒഡീഷയിലെ ബെർഹാംപൂർ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് അർബൻ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡിന് (ബാങ്ക്) 2023 ജൂൺ 21-ലെ ഉത്തരവിലൂടെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ആർ.ബി.ഐ) 1.00 ലക്ഷം രൂപ (ഒരു ലക്ഷം രൂപ മാത്രം) പിഴ ചുമത്തി. (i) 'എക്സ്പോഷർ മാനദണ്ഡങ്ങളും നിയമാനുസൃത/മറ്റ് നിയന്ത്രണങ്ങളും - യുസിബികൾ', (ii) 'നിങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താവിനെ അറിയുക (കെ.വൈ.സി)' എന്നിവയിൽ ആർ.ബി.ഐ പുറപ്പെടുവിച്ച മേൽപ്പറഞ്ഞ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ ബാങ്കിന്റെ പരാജയം കണക്കിലെടുത്താണിത്. ആർ.ബി.ഐ പുറപ്പെടുവിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ ലംഘനം, 1949 ലെ ബാങ്കിംഗ് റെഗുലേഷൻ ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ 46 (4) (i), സെക്ഷൻ 56 എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം സെക്ഷൻ 47 എ (1) (സി)
PDF (ജൂൺ 26, 2023
പാനിഹാത്തി സഹകരണ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡിന് ആർബിഐ
സാമ്പത്തിക പിഴ ചുമത്തി
റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ആർ.ബി.ഐ) 2023 ജൂൺ 20-ലെ ഉത്തരവിലൂടെ പാനിഹാത്തി കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡിന് (ബാങ്ക്) ₹2,50,000/- (രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം രൂപ മാത്രം) പിഴ ചുമത്തി. (i) "എക്സ്പോഷർ മാനദണ്ഡങ്ങളും നിയമാനുസൃതമായ / മറ്റ് നിയന്ത്രണങ്ങളും – യു.സി.ബികൾ", (ii) "നിങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താവിനെ അറിയുക (കെ.വൈ.സി) നിർദ്ദേശം, 2016" എന്നിവയിൽ ആർ.ബി.ഐ പുറപ്പെടുവിച്ച മേൽപ്പറഞ്ഞ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാൻ ബാങ്ക് പരാജയപ്പെട്ടതിനാലാണിത്. ആർ.ബി.ഐ പുറപ്പെടുവിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതിന് 1949 ലെ ബാങ്കിംഗ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട്, 1949 ലെ സെക്ഷൻ 46(4)(i), സെക്ഷൻ 56 എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം സെക്ഷൻ 47A(1)(c) വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം ആർ.ബി.ഐയിൽ നിക്ഷിപ്തമായ അധികാരം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ പിഴ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ജൂൺ 26, 2023
പാനിഹാത്തി സഹകരണ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡിന് ആർബിഐ
സാമ്പത്തിക പിഴ ചുമത്തി
റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ആർ.ബി.ഐ) 2023 ജൂൺ 20-ലെ ഉത്തരവിലൂടെ പാനിഹാത്തി കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡിന് (ബാങ്ക്) ₹2,50,000/- (രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം രൂപ മാത്രം) പിഴ ചുമത്തി. (i) "എക്സ്പോഷർ മാനദണ്ഡങ്ങളും നിയമാനുസൃതമായ / മറ്റ് നിയന്ത്രണങ്ങളും – യു.സി.ബികൾ", (ii) "നിങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താവിനെ അറിയുക (കെ.വൈ.സി) നിർദ്ദേശം, 2016" എന്നിവയിൽ ആർ.ബി.ഐ പുറപ്പെടുവിച്ച മേൽപ്പറഞ്ഞ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാൻ ബാങ്ക് പരാജയപ്പെട്ടതിനാലാണിത്. ആർ.ബി.ഐ പുറപ്പെടുവിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതിന് 1949 ലെ ബാങ്കിംഗ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട്, 1949 ലെ സെക്ഷൻ 46(4)(i), സെക്ഷൻ 56 എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം സെക്ഷൻ 47A(1)(c) വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം ആർ.ബി.ഐയിൽ നിക്ഷിപ്തമായ അധികാരം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ പിഴ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ജൂൺ 19, 2023
റൂർക്കലയിലെ (ഒഡീഷ) അർബൻ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്
ലിമിറ്റഡിന് ആർ.ബി.ഐ പണപ്പിഴ ചുമത്തുന്നു.
2023 ജൂൺ 09 ലെ ഉത്തരവിലൂടെ, റൂർക്കലയിലെ അർബൻ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡിന് (ബാങ്ക്) 6.00 ലക്ഷം രൂപ (ആറു ലക്ഷം രൂപ മാത്രം) പിഴ ചുമത്തി റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ആർബിഐ) ഉത്തരവിട്ടു. നിങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താവിനെ അറിയുക (കെ.വൈ.സി.), ഡെപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ടുകളുടെ മെയിന്റനൻസ് - പ്രൈമറി (അർബൻ) സഹകരണ ബാങ്കുകളെ സംബന്ധിച്ച് ആർ.ബി.ഐ പുറപ്പെടുവിച്ച മേൽപ്പറഞ്ഞ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ ബാങ്കിന്റെ പരാജയം പരിഗണിച്ചാണിത്. ആർ.ബി.ഐ പുറപ്പെടുവിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതിന് 1949 ലെ ബാങ്കിംഗ് റെഗുലേഷൻ ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ 46 (4) (i), സെക്ഷൻ 56 എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം സെക്ഷൻ 47 എ (1) (സി) വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം ആർ.ബി.ഐയിൽ നിക്ഷിപ്തമായ അധികാരം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ പിഴ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ജൂൺ 19, 2023
റൂർക്കലയിലെ (ഒഡീഷ) അർബൻ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്
ലിമിറ്റഡിന് ആർ.ബി.ഐ പണപ്പിഴ ചുമത്തുന്നു.
2023 ജൂൺ 09 ലെ ഉത്തരവിലൂടെ, റൂർക്കലയിലെ അർബൻ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡിന് (ബാങ്ക്) 6.00 ലക്ഷം രൂപ (ആറു ലക്ഷം രൂപ മാത്രം) പിഴ ചുമത്തി റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ആർബിഐ) ഉത്തരവിട്ടു. നിങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താവിനെ അറിയുക (കെ.വൈ.സി.), ഡെപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ടുകളുടെ മെയിന്റനൻസ് - പ്രൈമറി (അർബൻ) സഹകരണ ബാങ്കുകളെ സംബന്ധിച്ച് ആർ.ബി.ഐ പുറപ്പെടുവിച്ച മേൽപ്പറഞ്ഞ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ ബാങ്കിന്റെ പരാജയം പരിഗണിച്ചാണിത്. ആർ.ബി.ഐ പുറപ്പെടുവിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതിന് 1949 ലെ ബാങ്കിംഗ് റെഗുലേഷൻ ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ 46 (4) (i), സെക്ഷൻ 56 എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം സെക്ഷൻ 47 എ (1) (സി) വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം ആർ.ബി.ഐയിൽ നിക്ഷിപ്തമായ അധികാരം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ പിഴ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ജൂൺ 12, 2023
രാജ്കോട്ട് (ഗുജറാത്ത്) കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ഓഫ് രാജ്കോട്ട്
ലിമിറ്റഡിന് ആർ.ബി.ഐ സാമ്പത്തിക പിഴ ചുമത്തുന്നു.
രാജ്കോട്ട് (ഗുജറാത്ത്) കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ഓഫ് രാജ്കോട്ട് ലിമിറ്റഡിന് (ബാങ്ക്) (10 ലക്ഷം രൂപ മാത്രം) 2023 ജൂൺ 05-ലെ ഉത്തരവിലൂടെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ആർബിഐ) 10.00 ലക്ഷം രൂപ പിഴ ചുമത്തി. ' ബാങ്കുകളിലൂടെയുള്ള ഉപഭോക്താക്കളുടെ അനധികൃത ഇടപാടുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക', 'രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിലും ലൈസൻസിലും കാണുന്ന പേരുകൾ - പ്രൈമറി (അർബൻ) സഹകരണ ബാങ്കുകളുടെ (യുസിബി) ഉപയോഗം' 'യുസിബികളിലെ തട്ടിപ്പുകൾ: മോണിറ്ററിംഗ് ആൻഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് മെക്കാനിസത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ' എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ RBI പുറപ്പെടുവിച്ച മേൽപ്പറഞ്ഞ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ ബാങ്കിന്റെ പരാജയത്തിനും ആർബിഐ പുറപ്പെടുവിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ ലംഘനത്തിനും 1949 ലെ ബാങ്കിംഗ് റെഗുലേഷൻ ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ 46 (4) (i), 56 എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം സെക്ഷൻ 47 എ (1) (സി) വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം ആർബിഐയിൽ നിക്ഷിപ്തമായ അധികാരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ പിഴ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ജൂൺ 12, 2023
രാജ്കോട്ട് (ഗുജറാത്ത്) കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ഓഫ് രാജ്കോട്ട്
ലിമിറ്റഡിന് ആർ.ബി.ഐ സാമ്പത്തിക പിഴ ചുമത്തുന്നു.
രാജ്കോട്ട് (ഗുജറാത്ത്) കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ഓഫ് രാജ്കോട്ട് ലിമിറ്റഡിന് (ബാങ്ക്) (10 ലക്ഷം രൂപ മാത്രം) 2023 ജൂൺ 05-ലെ ഉത്തരവിലൂടെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ആർബിഐ) 10.00 ലക്ഷം രൂപ പിഴ ചുമത്തി. ' ബാങ്കുകളിലൂടെയുള്ള ഉപഭോക്താക്കളുടെ അനധികൃത ഇടപാടുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക', 'രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിലും ലൈസൻസിലും കാണുന്ന പേരുകൾ - പ്രൈമറി (അർബൻ) സഹകരണ ബാങ്കുകളുടെ (യുസിബി) ഉപയോഗം' 'യുസിബികളിലെ തട്ടിപ്പുകൾ: മോണിറ്ററിംഗ് ആൻഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് മെക്കാനിസത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ' എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ RBI പുറപ്പെടുവിച്ച മേൽപ്പറഞ്ഞ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ ബാങ്കിന്റെ പരാജയത്തിനും ആർബിഐ പുറപ്പെടുവിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ ലംഘനത്തിനും 1949 ലെ ബാങ്കിംഗ് റെഗുലേഷൻ ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ 46 (4) (i), 56 എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം സെക്ഷൻ 47 എ (1) (സി) വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം ആർബിഐയിൽ നിക്ഷിപ്തമായ അധികാരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ പിഴ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ജൂൺ 05, 2023
മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മുംബൈയിലെ കൊക്കൻ മെർക്കന്റൈൽ കോ-
ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡിന് ആർ.ബി.ഐ സാമ്പത്തിക പിഴ ചുമത്തി.
2023 മെയ് 29 ലെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം, മുംബൈയിലെ കോക്കൻ മെർക്കന്റൈൽ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡിന് (ബാങ്ക്) 1.00 ലക്ഷം രൂപ (ഒരു ലക്ഷം രൂപ മാത്രം) പിഴ ചുമത്തി. നിക്ഷേപ അക്കൗണ്ടുകളുടെ പരിപാലനം സംബന്ധിച്ച് ആർബിഐ പുറപ്പെടുവിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ, 1949-ലെ ബാങ്കിംഗ് റെഗുലേഷൻ ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ 46 (4) (i), സെക്ഷൻ 56 എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം സെക്ഷൻ 47 എ (1) (സി) വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം ആർബിഐയിൽ നിക്ഷിപ്തമായ അധികാരങ്ങൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ പിഴ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആർബിഐ പുറപ്പെടുവിച്ച മേൽപ്പറഞ്ഞ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ ബാങ്കിന്റെ പരാജയം കണക്കിലെടുക്കുന്നു.
ജൂൺ 05, 2023
മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മുംബൈയിലെ കൊക്കൻ മെർക്കന്റൈൽ കോ-
ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡിന് ആർ.ബി.ഐ സാമ്പത്തിക പിഴ ചുമത്തി.
2023 മെയ് 29 ലെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം, മുംബൈയിലെ കോക്കൻ മെർക്കന്റൈൽ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡിന് (ബാങ്ക്) 1.00 ലക്ഷം രൂപ (ഒരു ലക്ഷം രൂപ മാത്രം) പിഴ ചുമത്തി. നിക്ഷേപ അക്കൗണ്ടുകളുടെ പരിപാലനം സംബന്ധിച്ച് ആർബിഐ പുറപ്പെടുവിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ, 1949-ലെ ബാങ്കിംഗ് റെഗുലേഷൻ ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ 46 (4) (i), സെക്ഷൻ 56 എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം സെക്ഷൻ 47 എ (1) (സി) വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം ആർബിഐയിൽ നിക്ഷിപ്തമായ അധികാരങ്ങൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ പിഴ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആർബിഐ പുറപ്പെടുവിച്ച മേൽപ്പറഞ്ഞ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ ബാങ്കിന്റെ പരാജയം കണക്കിലെടുക്കുന്നു.
ജൂൺ 05, 2023
മഹൈസലിലെ (മഹാരാഷ്ട്ര) ശ്രീ ലക്ഷ്മി സഹകാരി ബാങ്ക്
ലിമിറ്റഡിന് ആർ.ബി.ഐ പണപ്പിഴ ചുമത്തുന്നു
2023 മെയ് 29-ലെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ആർബിഐ) നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതിന് 1.00 ലക്ഷം രൂപ (ഒരു ലക്ഷം രൂപ മാത്രം) മഹൈസലിലെ ശ്രീ ലക്ഷ്മി സഹകാരി ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡിന് (ബാങ്ക്) പിഴ ചുമത്തി. 'നിങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കളെ അറിയുക' (KYC) എന്ന വിഷയത്തിൽ ആർബിഐ പുറപ്പെടുവിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കൊപ്പം 1949ലെ ബാങ്കിംഗ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് (ബിആർ ആക്ട്) സെക്ഷൻ 46(4)(ഐ), സെക്ഷൻ 56 എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം സെക്ഷൻ 47എ(1)(സി) പ്രകാരം ആർബിഐയിൽ നിക്ഷിപ്തമായ അധികാരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ പിഴ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ഈ പ്രവർത്തനം റെഗുലേറ്ററി പാലിക്കുന്നതിലെ പോരായ്മകളെ അടി
ജൂൺ 05, 2023
മഹൈസലിലെ (മഹാരാഷ്ട്ര) ശ്രീ ലക്ഷ്മി സഹകാരി ബാങ്ക്
ലിമിറ്റഡിന് ആർ.ബി.ഐ പണപ്പിഴ ചുമത്തുന്നു
2023 മെയ് 29-ലെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ആർബിഐ) നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതിന് 1.00 ലക്ഷം രൂപ (ഒരു ലക്ഷം രൂപ മാത്രം) മഹൈസലിലെ ശ്രീ ലക്ഷ്മി സഹകാരി ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡിന് (ബാങ്ക്) പിഴ ചുമത്തി. 'നിങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കളെ അറിയുക' (KYC) എന്ന വിഷയത്തിൽ ആർബിഐ പുറപ്പെടുവിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കൊപ്പം 1949ലെ ബാങ്കിംഗ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് (ബിആർ ആക്ട്) സെക്ഷൻ 46(4)(ഐ), സെക്ഷൻ 56 എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം സെക്ഷൻ 47എ(1)(സി) പ്രകാരം ആർബിഐയിൽ നിക്ഷിപ്തമായ അധികാരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ പിഴ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ഈ പ്രവർത്തനം റെഗുലേറ്ററി പാലിക്കുന്നതിലെ പോരായ്മകളെ അടി
ജൂൺ 05, 2023
അങ്കൽഖോപ്പിലെ (മഹാരാഷ്ട്ര) ബാജിറാവു അപ്പ സഹകാരി ബാങ്ക്
ലിമിറ്റഡിന് ആർ.ബി.ഐ സാമ്പത്തിക പിഴ ചുമത്തുന്നു.
2023 മെയ് 29-ലെ ഉത്തരവിലൂടെ, അങ്കൽഖോപ്പിലെ ബാജിറാവു അപ്പ സഹകാരി ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡിന് (ബാങ്ക്) 2.00 ലക്ഷം രൂപ (രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ മാത്രം) പിഴ ചുമത്തി. 'പ്രൈമറി (അർബൻ) സഹകരണ ബാങ്കുകളുടെ നിക്ഷേപം', 'നിങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കളെ അറിയുക' (കെ.വൈ.സി) എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ആർബിഐ പുറപ്പെടുവിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കൊപ്പം നിയമങ്ങൾ1949ലെ ബാങ്കിംഗ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് (ബിആർ ആക്ട്) സെക്ഷൻ 46(4)(ഐ), സെക്ഷൻ 56 എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം സെക്ഷൻ 47എ(1)(സി) പ്രകാരം ആർബിഐയിൽ നിക്ഷിപ്തമായ അധികാരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ പിഴ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ഈ പ്രവർത്തനം റെഗുലേറ്ററി പാലിക്കുന്നതിലെ പോരായ്മകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്, അല്ലാതെ ബാങ്ക് ഇടപാടുകാരുമായി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഇടപാടിന്റെയോ കരാറിന്റെയോ സാധുതയെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതല്ല.
പശ്ചാത്തലം
2022 മാർച്ച് 31-ലെ ബാങ്കിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെ പരാമർശി
ജൂൺ 05, 2023
അങ്കൽഖോപ്പിലെ (മഹാരാഷ്ട്ര) ബാജിറാവു അപ്പ സഹകാരി ബാങ്ക്
ലിമിറ്റഡിന് ആർ.ബി.ഐ സാമ്പത്തിക പിഴ ചുമത്തുന്നു.
2023 മെയ് 29-ലെ ഉത്തരവിലൂടെ, അങ്കൽഖോപ്പിലെ ബാജിറാവു അപ്പ സഹകാരി ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡിന് (ബാങ്ക്) 2.00 ലക്ഷം രൂപ (രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ മാത്രം) പിഴ ചുമത്തി. 'പ്രൈമറി (അർബൻ) സഹകരണ ബാങ്കുകളുടെ നിക്ഷേപം', 'നിങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കളെ അറിയുക' (കെ.വൈ.സി) എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ആർബിഐ പുറപ്പെടുവിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കൊപ്പം നിയമങ്ങൾ1949ലെ ബാങ്കിംഗ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് (ബിആർ ആക്ട്) സെക്ഷൻ 46(4)(ഐ), സെക്ഷൻ 56 എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം സെക്ഷൻ 47എ(1)(സി) പ്രകാരം ആർബിഐയിൽ നിക്ഷിപ്തമായ അധികാരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ പിഴ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ഈ പ്രവർത്തനം റെഗുലേറ്ററി പാലിക്കുന്നതിലെ പോരായ്മകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്, അല്ലാതെ ബാങ്ക് ഇടപാടുകാരുമായി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഇടപാടിന്റെയോ കരാറിന്റെയോ സാധുതയെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതല്ല.
പശ്ചാത്തലം
2022 മാർച്ച് 31-ലെ ബാങ്കിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെ പരാമർശി
മെയ് 29, 2023
മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഇചൽകരഞ്ചിയിലുള്ള കോഹിനൂർ സഹകാരി
ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡിന് ആർ.ബി.ഐ സാമ്പത്തിക പിഴ ചുമത്തി.
2023 മെയ് 23-ലെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ആർബിഐ) ഇചൽകരഞ്ചിയിലെ കോഹിനൂർ സഹകാരി ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡിനു (ബാങ്ക്) 1.00 ലക്ഷം രൂപ (ഒരു ലക്ഷം രൂപ മാത്രം) പിഴ ചുമത്തി. 'പ്രൈമറി (അർബൻ) സഹകരണ ബാങ്കുകളുടെ നിക്ഷേപം' എന്ന വിഷയത്തിൽ ആർബിഐ പുറപ്പെടുവിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ, 1949ലെ ബാങ്കിംഗ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് (ബിആർ ആക്ട്) സെക്ഷൻ 46 (4) (ഐ), 56 എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം സെക്ഷൻ 47 എ (1) (സി) പ്രകാരം ആർബിഐയിൽ നിക്ഷിപ്തമായ അധികാരങ്ങൾ ഇവ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ പിഴ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്.
മെയ് 29, 2023
മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഇചൽകരഞ്ചിയിലുള്ള കോഹിനൂർ സഹകാരി
ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡിന് ആർ.ബി.ഐ സാമ്പത്തിക പിഴ ചുമത്തി.
2023 മെയ് 23-ലെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ആർബിഐ) ഇചൽകരഞ്ചിയിലെ കോഹിനൂർ സഹകാരി ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡിനു (ബാങ്ക്) 1.00 ലക്ഷം രൂപ (ഒരു ലക്ഷം രൂപ മാത്രം) പിഴ ചുമത്തി. 'പ്രൈമറി (അർബൻ) സഹകരണ ബാങ്കുകളുടെ നിക്ഷേപം' എന്ന വിഷയത്തിൽ ആർബിഐ പുറപ്പെടുവിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ, 1949ലെ ബാങ്കിംഗ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് (ബിആർ ആക്ട്) സെക്ഷൻ 46 (4) (ഐ), 56 എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം സെക്ഷൻ 47 എ (1) (സി) പ്രകാരം ആർബിഐയിൽ നിക്ഷിപ്തമായ അധികാരങ്ങൾ ഇവ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ പിഴ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്.
'നിങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താവിനെ അറിയുക (കെ വൈ സി)' എന്ന വിഷയത്തിൽ ആർബിഐ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതിന്, 2023 ഏപ്രിൽ 26 ലെ ഒരു ഉത്തരവ് പ്രകാരം, അംബർനാഥ് ജയ്ഹിന്ദ് സഹകരണ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ്, അംബർനാഥ് (മഹാരാഷ്ട്ര) (പ്രസ്തുത ബാങ്ക്) ന് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ആർബിഐ) 2.00 ലക്ഷം രൂപ (രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ മാത്രം) പിഴ ചുമത്തി. 1949 ലെ ബാങ്കിംഗ് റെഗുലേഷൻ ആക്ടിലെ (ബി ആർ ആക്ട്) 46(4)(i), 56 വകുപ്പുകൾക്കൊപ്പം സെക്ഷൻ 47എ(1)(സി) പ്രകാരം ആർബിഐയിൽ നിക്ഷിപ്തമായ അധികാരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ പിഴ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്.
'നിങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താവിനെ അറിയുക (കെ വൈ സി)' എന്ന വിഷയത്തിൽ ആർബിഐ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതിന്, 2023 ഏപ്രിൽ 26 ലെ ഒരു ഉത്തരവ് പ്രകാരം, അംബർനാഥ് ജയ്ഹിന്ദ് സഹകരണ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ്, അംബർനാഥ് (മഹാരാഷ്ട്ര) (പ്രസ്തുത ബാങ്ക്) ന് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ആർബിഐ) 2.00 ലക്ഷം രൂപ (രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ മാത്രം) പിഴ ചുമത്തി. 1949 ലെ ബാങ്കിംഗ് റെഗുലേഷൻ ആക്ടിലെ (ബി ആർ ആക്ട്) 46(4)(i), 56 വകുപ്പുകൾക്കൊപ്പം സെക്ഷൻ 47എ(1)(സി) പ്രകാരം ആർബിഐയിൽ നിക്ഷിപ്തമായ അധികാരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ പിഴ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ഡെപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ടുകളുടെ പരിപാലനം സംബന്ധിച്ചു് ആർബിഐ പുറപ്പെടുവിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിന്, 2023 ഏപ്രിൽ 27 ലെ ഒരു ഉത്തരവ് പ്രകാരം, പൂനെയിലെ സുവർണയുഗ് സഹകാരി ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡിന് (പ്രസ്തുത ബാങ്ക്) ഭാരതീയ റിസര്വ് ബാങ്ക് (ആർ.ബി.ഐ) ₹1.00 ലക്ഷം (ഒരു ലക്ഷം രൂപ മാത്രം) പിഴ ചുമത്തി. ആർബിഐ പുറപ്പെടുവിച്ച മേൽപ്പറഞ്ഞ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ ബാങ്ക് പരാജയപ്പെട്ടത് കണക്കിലെടുത്ത്
ഡെപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ടുകളുടെ പരിപാലനം സംബന്ധിച്ചു് ആർബിഐ പുറപ്പെടുവിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിന്, 2023 ഏപ്രിൽ 27 ലെ ഒരു ഉത്തരവ് പ്രകാരം, പൂനെയിലെ സുവർണയുഗ് സഹകാരി ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡിന് (പ്രസ്തുത ബാങ്ക്) ഭാരതീയ റിസര്വ് ബാങ്ക് (ആർ.ബി.ഐ) ₹1.00 ലക്ഷം (ഒരു ലക്ഷം രൂപ മാത്രം) പിഴ ചുമത്തി. ആർബിഐ പുറപ്പെടുവിച്ച മേൽപ്പറഞ്ഞ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ ബാങ്ക് പരാജയപ്പെട്ടത് കണക്കിലെടുത്ത്
മാർച്ച് 20, 2023 മുംബൈയിലുള്ള റായ്ഗഡ് സഹകാരി ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡിന്, ഭാരതീയ റിസർവ് ബാങ്ക് സാമ്പത്തിക പിഴ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നു സൂപ്പർവൈസറി ആക്ഷൻ ഫ്രെയിംവർക്കിന് (എസ്എഎഫ്) കീഴിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തന നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ ലംഘനത്തിന് ബാങ്കിംഗ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട്, 1949 (എഎസിഎസ്) ന്റെ സെക്ഷൻ 47 എ (1) (സി), സെക്ഷൻ 46 (4) (ഐ), കൂടാതെ സെക്ഷൻ 56 എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം ഭാരതീയ റിസര്വ് ബാങ്കില് (ആർബിഐ) നിക്ഷിപ്തമായ അധികാരം ഉപയോഗിച്ച്, മുംബൈയിലുള്ള റായ്ഗഡ് സഹകാരി ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡിന് (ബ
മാർച്ച് 20, 2023 മുംബൈയിലുള്ള റായ്ഗഡ് സഹകാരി ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡിന്, ഭാരതീയ റിസർവ് ബാങ്ക് സാമ്പത്തിക പിഴ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നു സൂപ്പർവൈസറി ആക്ഷൻ ഫ്രെയിംവർക്കിന് (എസ്എഎഫ്) കീഴിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തന നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ ലംഘനത്തിന് ബാങ്കിംഗ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട്, 1949 (എഎസിഎസ്) ന്റെ സെക്ഷൻ 47 എ (1) (സി), സെക്ഷൻ 46 (4) (ഐ), കൂടാതെ സെക്ഷൻ 56 എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം ഭാരതീയ റിസര്വ് ബാങ്കില് (ആർബിഐ) നിക്ഷിപ്തമായ അധികാരം ഉപയോഗിച്ച്, മുംബൈയിലുള്ള റായ്ഗഡ് സഹകാരി ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡിന് (ബ
മാർച്ച് 20, 2023 പഞ്ചാബിലെ ജലന്ധറിലുള്ള ഇംപീരിയൽ അർബൻ കോ- ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡിന്, ഭാരതീയ റിസർവ് ബാങ്ക് സാമ്പത്തിക പിഴ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നു 1949-ലെ ബാങ്കിംഗ് റെഗുലേഷൻ ആക്ടിന്റെ സെക്ഷൻ 56-നൊപ്പം സെക്ഷൻ 35 എ യുടെ ലംഘനത്തിന് ബാങ്കിംഗ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട്, 1949 (എഎസിഎസ്) ന്റെ സെക്ഷൻ 47 എ (1) (സി), സെക്ഷൻ 46 (4) (ഐ) കൂടാതെ സെക്ഷൻ 56 എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം ഭാരതീയ റിസര്വ് ബാങ്കില് (ആർബിഐ) നിക്ഷിപ്തമായ അധികാരം ഉപയോഗിച്ച്, പഞ്ചാബിലെ ജലന്ധറിലുള്ള ഇംപീരിയൽ അർബൻ കോ-ഓപ്പറേ
മാർച്ച് 20, 2023 പഞ്ചാബിലെ ജലന്ധറിലുള്ള ഇംപീരിയൽ അർബൻ കോ- ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡിന്, ഭാരതീയ റിസർവ് ബാങ്ക് സാമ്പത്തിക പിഴ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നു 1949-ലെ ബാങ്കിംഗ് റെഗുലേഷൻ ആക്ടിന്റെ സെക്ഷൻ 56-നൊപ്പം സെക്ഷൻ 35 എ യുടെ ലംഘനത്തിന് ബാങ്കിംഗ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട്, 1949 (എഎസിഎസ്) ന്റെ സെക്ഷൻ 47 എ (1) (സി), സെക്ഷൻ 46 (4) (ഐ) കൂടാതെ സെക്ഷൻ 56 എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം ഭാരതീയ റിസര്വ് ബാങ്കില് (ആർബിഐ) നിക്ഷിപ്തമായ അധികാരം ഉപയോഗിച്ച്, പഞ്ചാബിലെ ജലന്ധറിലുള്ള ഇംപീരിയൽ അർബൻ കോ-ഓപ്പറേ
മാർച്ച് 20, 2023 മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സോലാപൂരിലുള്ള ലോക് മംഗൾ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡിന്, ഭാരതീയ റിസർവ് ബാങ്ക് സാമ്പത്തിക പിഴ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നു അർബൻ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കുകൾക്ക് “എക്സ്പോഷർ മാനദണ്ഡങ്ങൾ, നിയമാനുസൃത/മറ്റ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ-യുസിബികൾ” എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് ആർബിഐ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിന്/ അനുസരിക്കാത്തതിന് ബാങ്കിംഗ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട്, 1949 (എഎസിഎസ്) ന്റെ സെക്ഷൻ 47 എ (1) (സി), സെക്ഷൻ 46 (4) (ഐ), കൂടാതെ സെക്ഷൻ 56 എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം ഭാ
മാർച്ച് 20, 2023 മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സോലാപൂരിലുള്ള ലോക് മംഗൾ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡിന്, ഭാരതീയ റിസർവ് ബാങ്ക് സാമ്പത്തിക പിഴ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നു അർബൻ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കുകൾക്ക് “എക്സ്പോഷർ മാനദണ്ഡങ്ങൾ, നിയമാനുസൃത/മറ്റ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ-യുസിബികൾ” എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് ആർബിഐ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിന്/ അനുസരിക്കാത്തതിന് ബാങ്കിംഗ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട്, 1949 (എഎസിഎസ്) ന്റെ സെക്ഷൻ 47 എ (1) (സി), സെക്ഷൻ 46 (4) (ഐ), കൂടാതെ സെക്ഷൻ 56 എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം ഭാ
മാർച്ച് 06, 2023 ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് സെക്ഷൻ 35 എ യും 56 ഉം പ്രകാരം1949 പ്രകാരം (സഹകരണ സൊസൈറ്റികൾക്ക് ബാധകമായ വിധത്തിൽ), അഹമ്മദ്നഗറിലെ നഗർ അർബൻ കോ-ഓപ്പറേറ്റിവ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡിനുമേൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ- കാലാവധി നീട്ടൽ ഭാരതീയ റിസർവ് ബാങ്ക് 2021 ഡിസംബർ 6 ലെ DoS.CO.SUCBs-West/S2399/12.22.159/2021-22 നിർദ്ദേശപ്രകാരം അഹമ്മദ്നഗർ നഗരത്തിലെ അർബൻ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡിനെ 2021 ഡിസംബർ 6 ലെ വ്യവഹാര സമയം അവസാനിച്ച ശേഷം ആറു മാസത്തേയ്ക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങൾ
മാർച്ച് 06, 2023 ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് സെക്ഷൻ 35 എ യും 56 ഉം പ്രകാരം1949 പ്രകാരം (സഹകരണ സൊസൈറ്റികൾക്ക് ബാധകമായ വിധത്തിൽ), അഹമ്മദ്നഗറിലെ നഗർ അർബൻ കോ-ഓപ്പറേറ്റിവ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡിനുമേൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ- കാലാവധി നീട്ടൽ ഭാരതീയ റിസർവ് ബാങ്ക് 2021 ഡിസംബർ 6 ലെ DoS.CO.SUCBs-West/S2399/12.22.159/2021-22 നിർദ്ദേശപ്രകാരം അഹമ്മദ്നഗർ നഗരത്തിലെ അർബൻ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡിനെ 2021 ഡിസംബർ 6 ലെ വ്യവഹാര സമയം അവസാനിച്ച ശേഷം ആറു മാസത്തേയ്ക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങൾ
റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകളിലേക്ക് വേഗത്തിലുള്ള ആക്സസ് നേടുക!
ഞങ്ങളുടെ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ QR കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്യുക
പേജ് അവസാനം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്: ജനുവരി 09, 2026
