प्रेस प्रकाशनियां - प्रवर्तन - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
नव॰ 09, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दी नकोदर हिंदू शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, नकोदर, पंजाब पर मौद्रिक दंड लगाया
9 नवंबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दी नकोदर हिंदू शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, नकोदर, पंजाब पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 8 नवंबर 2021 के एक आदेश द्वारा, दी नकोदर हिंदू शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, नकोदर, पंजाब (बैंक) पर दिनांक 1 जुलाई 2015 के "आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले" पर मास्टर परिपत्र DCBR.BPD. (PCB) MC No.12/09.14.000/2015-16 में निहित कतिपय निदेशों का अनुपालन न करने के लिए ₹5.00 लाख (केवल पांच ल
9 नवंबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दी नकोदर हिंदू शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, नकोदर, पंजाब पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 8 नवंबर 2021 के एक आदेश द्वारा, दी नकोदर हिंदू शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, नकोदर, पंजाब (बैंक) पर दिनांक 1 जुलाई 2015 के "आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले" पर मास्टर परिपत्र DCBR.BPD. (PCB) MC No.12/09.14.000/2015-16 में निहित कतिपय निदेशों का अनुपालन न करने के लिए ₹5.00 लाख (केवल पांच ल
पीडीएफ (
अक्तू॰ 29, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दी नैनीताल बैंक लि., उत्तराखंड पर मौद्रिक दंड लगाया
29 अक्तूबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दी नैनीताल बैंक लि., उत्तराखंड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 28 अक्तूबर 2021 के एक आदेश द्वारा, दी नैनीताल बैंक लि., उत्तराखंड (बैंक) पर दिनांक 1 जुलाई 2015 के "आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधानीकरण पर विवेकपूर्ण मानदंड" पर मास्टर परिपत्र के साथ पठित दिनांक 04 अगस्त 2011 के "आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधानीकरण पर विवेकपूर्ण मानदंड - एनपीए खात
29 अक्तूबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दी नैनीताल बैंक लि., उत्तराखंड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 28 अक्तूबर 2021 के एक आदेश द्वारा, दी नैनीताल बैंक लि., उत्तराखंड (बैंक) पर दिनांक 1 जुलाई 2015 के "आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधानीकरण पर विवेकपूर्ण मानदंड" पर मास्टर परिपत्र के साथ पठित दिनांक 04 अगस्त 2011 के "आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधानीकरण पर विवेकपूर्ण मानदंड - एनपीए खात
अक्तू॰ 26, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने वसई विकास सहकारी बैंक लि., वसई, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया
26 अक्तूबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने वसई विकास सहकारी बैंक लि., वसई, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, दिनांक 26 अक्तूबर 2021 के आदेश द्वारा वसई विकास सहकारी बैंक लि., वसई, महाराष्ट्र (बैंक) पर आरबीआई द्वारा बैंकों को जारी दिनांक 22 नवंबर 2018 के विशेष निदेश तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 31 के प्रावधानों के साथ “अग्रिमों का प्रबंधन-यूसीबी”, "आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबं
26 अक्तूबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने वसई विकास सहकारी बैंक लि., वसई, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, दिनांक 26 अक्तूबर 2021 के आदेश द्वारा वसई विकास सहकारी बैंक लि., वसई, महाराष्ट्र (बैंक) पर आरबीआई द्वारा बैंकों को जारी दिनांक 22 नवंबर 2018 के विशेष निदेश तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 31 के प्रावधानों के साथ “अग्रिमों का प्रबंधन-यूसीबी”, "आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबं
अक्तू॰ 26, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दी सिटिज़न्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., जालंधर, पंजाब पर मौद्रिक दंड लगाया
26 अक्तूबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दी सिटिज़न्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., जालंधर, पंजाब पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 26 अक्टूबर 2021 के आदेश द्वारा दी सिटिज़न्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., जालंधर, पंजाब (बैंक) पर आरबीआई द्वारा दिनांक 1 जुलाई 2015 को जारी ‘आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले - यूसीबी’ संबंधी मास्टर परिपत्र डीसीबीआर.बीपीडी.(पीसीबी) एमसी सं.12/09.14.000/2015-16 में निहित कतिपय निदेशों के अननुपालन
26 अक्तूबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दी सिटिज़न्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., जालंधर, पंजाब पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 26 अक्टूबर 2021 के आदेश द्वारा दी सिटिज़न्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., जालंधर, पंजाब (बैंक) पर आरबीआई द्वारा दिनांक 1 जुलाई 2015 को जारी ‘आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले - यूसीबी’ संबंधी मास्टर परिपत्र डीसीबीआर.बीपीडी.(पीसीबी) एमसी सं.12/09.14.000/2015-16 में निहित कतिपय निदेशों के अननुपालन
अक्तू॰ 18, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया
18 अक्तूबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, दिनांक 18 अक्तूबर 2021 के आदेश द्वारा भारतीय स्टेट बैंक (बैंक) पर 'भारतीय रिज़र्व बैंक (धोखाधड़ी वर्गीकरण और वाणिज्यिक बैंकों और चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं द्वारा रिपोर्टिंग) निदेश 2016' में निहित निदेशों का अनुपालन न करने के लिए ₹1 करोड़ (एक करोड़ रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और 51 (1) के साथ पठित धा
18 अक्तूबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, दिनांक 18 अक्तूबर 2021 के आदेश द्वारा भारतीय स्टेट बैंक (बैंक) पर 'भारतीय रिज़र्व बैंक (धोखाधड़ी वर्गीकरण और वाणिज्यिक बैंकों और चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं द्वारा रिपोर्टिंग) निदेश 2016' में निहित निदेशों का अनुपालन न करने के लिए ₹1 करोड़ (एक करोड़ रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और 51 (1) के साथ पठित धा
अक्तू॰ 18, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक – भारत पर मौद्रिक दंड लगाया
18 अक्तूबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक – भारत पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 18 अक्तूबर 2021 के एक आदेश द्वारा, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक – भारत (बैंक) पर रिज़र्व बैंक द्वारा 'ग्राहक संरक्षण - अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहकों की सीमित देयता', 'बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचा', 'बैंकों द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन और आचार संहिता पर दिशानिर्देश' के साथ पठित 'बैंकों के क्रेडि
18 अक्तूबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक – भारत पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 18 अक्तूबर 2021 के एक आदेश द्वारा, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक – भारत (बैंक) पर रिज़र्व बैंक द्वारा 'ग्राहक संरक्षण - अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहकों की सीमित देयता', 'बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचा', 'बैंकों द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन और आचार संहिता पर दिशानिर्देश' के साथ पठित 'बैंकों के क्रेडि
अक्तू॰ 14, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने केएनएस बैंक, दि कुर्ला नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई पर मौद्रिक दंड लगाया
14 अक्टूबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने केएनएस बैंक, दि कुर्ला नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, दिनांक 14 अक्टूबर 2021 के आदेश द्वारा, केएनएस बैंक, दि कुर्ला नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26-ए, अधिनियम के तहत बनाई गई जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता निधि योजना, 2014 (योजना) के उल्लंघन के लिए ₹1 लाख (केवल एक लाख रुपये) का मौद्रिक दंड लगाया ह
14 अक्टूबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने केएनएस बैंक, दि कुर्ला नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, दिनांक 14 अक्टूबर 2021 के आदेश द्वारा, केएनएस बैंक, दि कुर्ला नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26-ए, अधिनियम के तहत बनाई गई जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता निधि योजना, 2014 (योजना) के उल्लंघन के लिए ₹1 लाख (केवल एक लाख रुपये) का मौद्रिक दंड लगाया ह
अक्तू॰ 13, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सह्याद्री सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई पर मौद्रिक दंड लगाया
13 अक्टूबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सह्याद्री सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, दिनांक 13 अक्टूबर 2021 के आदेश द्वारा दि सह्याद्री सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26 ए के प्रावधानों, इसके तहत बनाई गई योजना के उल्लंघन तथा आरबीआई द्वारा जारी धोखाधड़ी - वर्गीकरण और रिपोर्टिंग संबंधी मास्टर परिपत्र में निहित निदेशों का उल्लंघन/ अननुपालन करने के लिए ₹
13 अक्टूबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सह्याद्री सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, दिनांक 13 अक्टूबर 2021 के आदेश द्वारा दि सह्याद्री सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26 ए के प्रावधानों, इसके तहत बनाई गई योजना के उल्लंघन तथा आरबीआई द्वारा जारी धोखाधड़ी - वर्गीकरण और रिपोर्टिंग संबंधी मास्टर परिपत्र में निहित निदेशों का उल्लंघन/ अननुपालन करने के लिए ₹
अक्तू॰ 11, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे पर मौद्रिक दंड लगाया
11 अक्तूबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, दिनांक 7 अक्टूबर 2021 के आदेश द्वारा जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे (बैंक) पर आरबीआई द्वारा पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ) के तहत जारी 06 मार्च 2018 के विशिष्ट निदेशों और 'यूसीबी में धोखाधड़ी: निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र में परिवर्तन' पर आरबीआई के निदेशों का अननुपालन करने के लिए ₹30.00 लाख (तीस लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड आर
11 अक्तूबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, दिनांक 7 अक्टूबर 2021 के आदेश द्वारा जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे (बैंक) पर आरबीआई द्वारा पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ) के तहत जारी 06 मार्च 2018 के विशिष्ट निदेशों और 'यूसीबी में धोखाधड़ी: निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र में परिवर्तन' पर आरबीआई के निदेशों का अननुपालन करने के लिए ₹30.00 लाख (तीस लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड आर
अक्तू॰ 07, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बिचोलिम अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बिचोलिम, गोवा पर मौद्रिक दंड लगाया
7 अक्टूबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बिचोलिम अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बिचोलिम, गोवा पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, दिनांक 7 अक्टूबर 2021 के आदेश द्वारा बिचोलिम अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बिचोलिम, गोवा (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंधों-यूसीबी, निदेशक मंडल – यूसीबी और अपने ग्राहकों को जाने (केवाईसी) संबंधी निदेशों का उल्लंघन/ अननुपालन करने के लिए ₹4.00 लाख (चार लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया ह
7 अक्टूबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बिचोलिम अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बिचोलिम, गोवा पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, दिनांक 7 अक्टूबर 2021 के आदेश द्वारा बिचोलिम अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बिचोलिम, गोवा (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंधों-यूसीबी, निदेशक मंडल – यूसीबी और अपने ग्राहकों को जाने (केवाईसी) संबंधी निदेशों का उल्लंघन/ अननुपालन करने के लिए ₹4.00 लाख (चार लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया ह
अक्तू॰ 06, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि खेड़ा पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., खेड़ा (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया
6 अक्टूबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि खेड़ा पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., खेड़ा (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने, दिनांक 05 अक्टूबर 2021 के आदेश द्वारा दि खेड़ा पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., खेड़ा (गुजरात) (बैंक) पर, रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों, रिश्तेदारों तथा फर्मों/ प्रतिष्ठानों जिसमें उनका हित निहित हो, को ऋण एवं अग्रिम’ संबंधी निदेशों का उल्लंघन करने के लिए ₹1.00 लाख (रुपये एक लाख केवल) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड रिज़र्व बैंक
6 अक्टूबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि खेड़ा पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., खेड़ा (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने, दिनांक 05 अक्टूबर 2021 के आदेश द्वारा दि खेड़ा पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., खेड़ा (गुजरात) (बैंक) पर, रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों, रिश्तेदारों तथा फर्मों/ प्रतिष्ठानों जिसमें उनका हित निहित हो, को ऋण एवं अग्रिम’ संबंधी निदेशों का उल्लंघन करने के लिए ₹1.00 लाख (रुपये एक लाख केवल) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड रिज़र्व बैंक
अक्तू॰ 05, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि प्रगति को-ऑपरेटिव बैंक लिमि., थार (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया
5 अक्टूबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि प्रगति को-ऑपरेटिव बैंक लिमि., थार (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने, दिनांक 04 अक्टूबर 2021 के आदेश द्वारा दि प्रगति को-ऑपरेटिव बैंक लिमि.,थार (गुजरात) (बैंक) पर, रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों, रिश्तेदारों तथा फर्मों/ प्रतिष्ठानों जिनमें उनका हित निहित है, को ऋण एवं अग्रिम’ व ‘निदेशकों आदि को ऋण एवं अग्रिम- प्रतिभू/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक- स्पष्टीकरण’ संबंधी निदेशों का उल्लंघन करने के
5 अक्टूबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि प्रगति को-ऑपरेटिव बैंक लिमि., थार (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने, दिनांक 04 अक्टूबर 2021 के आदेश द्वारा दि प्रगति को-ऑपरेटिव बैंक लिमि.,थार (गुजरात) (बैंक) पर, रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों, रिश्तेदारों तथा फर्मों/ प्रतिष्ठानों जिनमें उनका हित निहित है, को ऋण एवं अग्रिम’ व ‘निदेशकों आदि को ऋण एवं अग्रिम- प्रतिभू/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक- स्पष्टीकरण’ संबंधी निदेशों का उल्लंघन करने के
अक्तू॰ 04, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बालासिनोर नागरिक सहकारी बैँक लि., बालासिनोर, जिला महिसागर (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया
04 अक्टूबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बालासिनोर नागरिक सहकारी बैँक लि., बालासिनोर, जिला महिसागर (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 01 अक्टूबर 2021 के आदेश द्वारा, बालासिनोर नागरिक सहकारी बैँक लि., बालासिनोर, जिला महिसागर (गुजरात) (बैंक) पर रिज़र्व बैंक द्वारा ‘निदेशक, रिश्तेदार तथा फर्म / प्रतिष्ठानों जिसमें उनका हित निहित है, को ऋण एवं अग्रिम’ पर जारी निदेशों के अनुपालन न करने के लिए ₹1.00 लाख (रुपये एक लाख केवल) का मौद्रिक दंड
04 अक्टूबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बालासिनोर नागरिक सहकारी बैँक लि., बालासिनोर, जिला महिसागर (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 01 अक्टूबर 2021 के आदेश द्वारा, बालासिनोर नागरिक सहकारी बैँक लि., बालासिनोर, जिला महिसागर (गुजरात) (बैंक) पर रिज़र्व बैंक द्वारा ‘निदेशक, रिश्तेदार तथा फर्म / प्रतिष्ठानों जिसमें उनका हित निहित है, को ऋण एवं अग्रिम’ पर जारी निदेशों के अनुपालन न करने के लिए ₹1.00 लाख (रुपये एक लाख केवल) का मौद्रिक दंड
अक्तू॰ 01, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आदर्श महिला नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, औरंगाबाद, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया
1 अक्टूबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने आदर्श महिला नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, औरंगाबाद, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, दिनांक 01 अक्टूबर 2021 के आदेश द्वारा आदर्श महिला नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, औरंगाबाद, महाराष्ट्र (बैंक) पर आरबीआई द्वारा शहरी सहकारी बैंकों को जारी एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंधों-यूसीबी, निदेशक मंडल–यूसीबी और ऑन-साइट एटीएम खोलने संबंधी निदेशों का उल्लंघन/अननुपालन करने के लिए ₹25.00 लाख (पच्चीस लाख रुपये मात
1 अक्टूबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने आदर्श महिला नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, औरंगाबाद, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, दिनांक 01 अक्टूबर 2021 के आदेश द्वारा आदर्श महिला नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, औरंगाबाद, महाराष्ट्र (बैंक) पर आरबीआई द्वारा शहरी सहकारी बैंकों को जारी एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंधों-यूसीबी, निदेशक मंडल–यूसीबी और ऑन-साइट एटीएम खोलने संबंधी निदेशों का उल्लंघन/अननुपालन करने के लिए ₹25.00 लाख (पच्चीस लाख रुपये मात
सित॰ 29, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने मदुरा सौराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लि. (ए-336), मदुरै, तमिलनाडु पर मौद्रिक दंड लगाया
29 सितंबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मदुरा सौराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लि. (ए-336), मदुरै, तमिलनाडु पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, दिनांक 29 सितंबर 2021 के आदेश द्वारा मदुरा सौराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लि. (ए-336) पर पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा (एसएएफ़) के तहत जारी निदेशों का अननुपालन/उल्लंघन करने के लिए ₹2.50 लाख (दो लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड आरबीआई द्वारा जारी उपरोक्त निदेशों का पालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान मे
29 सितंबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मदुरा सौराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लि. (ए-336), मदुरै, तमिलनाडु पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, दिनांक 29 सितंबर 2021 के आदेश द्वारा मदुरा सौराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लि. (ए-336) पर पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा (एसएएफ़) के तहत जारी निदेशों का अननुपालन/उल्लंघन करने के लिए ₹2.50 लाख (दो लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड आरबीआई द्वारा जारी उपरोक्त निदेशों का पालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान मे
सित॰ 28, 2021
भारतीय रिजर्व बैंक ने अमृत मालवा कैपिटल लिमिटेड, जालंधर, पंजाब पर मौद्रिक दंड लगाया
28 सितंबर 2021 भारतीय रिजर्व बैंक ने अमृत मालवा कैपिटल लिमिटेड, जालंधर, पंजाब पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, दिनांक 28 सितंबर 2021 के आदेश द्वारा अमृत मालवा कैपिटल लिमिटेड, जालंधर, पंजाब (कंपनी) पर ‘गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी विवरणियाँ (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016’ के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹10.00 लाख (दस लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड उपर्युक्त आरबीआई निदेशों का पालन करने में कंपनी की विफलता को ध्यान में रखते हुए भारती
28 सितंबर 2021 भारतीय रिजर्व बैंक ने अमृत मालवा कैपिटल लिमिटेड, जालंधर, पंजाब पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, दिनांक 28 सितंबर 2021 के आदेश द्वारा अमृत मालवा कैपिटल लिमिटेड, जालंधर, पंजाब (कंपनी) पर ‘गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी विवरणियाँ (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016’ के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹10.00 लाख (दस लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड उपर्युक्त आरबीआई निदेशों का पालन करने में कंपनी की विफलता को ध्यान में रखते हुए भारती
सित॰ 27, 2021
भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीएल बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
27 सितंबर 2021 भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीएल बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, दिनांक 27 सितंबर 2021 के आदेश द्वारा आरबीएल बैंक लिमिटेड (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक (जमा राशि पर ब्याज दर) निदेश, 2016 की धारा 28 (एच) के उल्लंघन तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) की धारा 10ए की उप-धारा (2) के खंड (बी) के प्रावधानों का अननुपालन करने के लिए ₹2.00 करोड़ (दो करोड़ रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। अधिनियम की धारा 10 ए (2) (बी) के
27 सितंबर 2021 भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीएल बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, दिनांक 27 सितंबर 2021 के आदेश द्वारा आरबीएल बैंक लिमिटेड (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक (जमा राशि पर ब्याज दर) निदेश, 2016 की धारा 28 (एच) के उल्लंघन तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) की धारा 10ए की उप-धारा (2) के खंड (बी) के प्रावधानों का अननुपालन करने के लिए ₹2.00 करोड़ (दो करोड़ रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। अधिनियम की धारा 10 ए (2) (बी) के
सित॰ 27, 2021
भारतीय रिजर्व बैंक ने दि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, श्रीनगर पर मौद्रिक दंड लगाया
27 सितंबर 2021 भारतीय रिजर्व बैंक ने दि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, श्रीनगर पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, दिनांक 23 सितंबर 2021 के आदेश द्वारा दि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, श्रीनगर (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 23 का उल्लंघन करने के लिए ₹11.00 लाख (ग्यारह लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के
27 सितंबर 2021 भारतीय रिजर्व बैंक ने दि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, श्रीनगर पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, दिनांक 23 सितंबर 2021 के आदेश द्वारा दि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, श्रीनगर (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 23 का उल्लंघन करने के लिए ₹11.00 लाख (ग्यारह लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के
सित॰ 24, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपना सहकारी बैंक लि., मुंबई पर मौद्रिक दंड लगाया
24 सितंबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपना सहकारी बैंक लि., मुंबई पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, दिनांक 23 सितंबर 2021 के आदेश द्वारा अपना सहकारी बैंक लि., मुंबई (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी 'आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले (आईआरएसी मानदंड)', 'जमाराशि पर ब्याज दर' और 'जमा खातों का रखरखाव' संबंधी निदेशों का अनुपालन न करने के लिए ₹79.00 लाख (उन्नासी लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड आरबीआई द्वारा जारी उ
24 सितंबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपना सहकारी बैंक लि., मुंबई पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, दिनांक 23 सितंबर 2021 के आदेश द्वारा अपना सहकारी बैंक लि., मुंबई (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी 'आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले (आईआरएसी मानदंड)', 'जमाराशि पर ब्याज दर' और 'जमा खातों का रखरखाव' संबंधी निदेशों का अनुपालन न करने के लिए ₹79.00 लाख (उन्नासी लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड आरबीआई द्वारा जारी उ
सित॰ 21, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने पोरबंदर कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., पोरबंदर (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया
21 सितंबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने पोरबंदर कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., पोरबंदर (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने, दिनांक 21 सितंबर 2021 के आदेश द्वारा पोरबंदर कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., पोरबंदर (गुजरात) (बैंक) पर, रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों, रिश्तेदारों तथा फर्मों/ प्रतिष्ठानों जिनमें उनका हित हो को ऋण एवं अग्रिम’ संबंधी दिशानिर्देशों के उल्लंघन करने के लिए ₹1.00 लाख (रुपये एक लाख केवल) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड रिज़
21 सितंबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने पोरबंदर कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., पोरबंदर (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने, दिनांक 21 सितंबर 2021 के आदेश द्वारा पोरबंदर कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., पोरबंदर (गुजरात) (बैंक) पर, रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों, रिश्तेदारों तथा फर्मों/ प्रतिष्ठानों जिनमें उनका हित हो को ऋण एवं अग्रिम’ संबंधी दिशानिर्देशों के उल्लंघन करने के लिए ₹1.00 लाख (रुपये एक लाख केवल) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड रिज़
सित॰ 20, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि भण्डारा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, भंडारा, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया
20 सितंबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि भण्डारा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, भंडारा, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, दिनांक 20 सितंबर 2021 के आदेश द्वारा दि भण्डारा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, भंडारा, महाराष्ट्र (बैंक) पर क्रेडिट सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 (सीआईसी अधिनियम) के प्रावधानों और सहकारी बैंकों द्वारा क्रेडिट सूचना कंपनियों की सदस्यता पर आरबीआई द्वारा जारी निदेशों का उल्लंघन/अननुपालन के
20 सितंबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि भण्डारा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, भंडारा, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, दिनांक 20 सितंबर 2021 के आदेश द्वारा दि भण्डारा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, भंडारा, महाराष्ट्र (बैंक) पर क्रेडिट सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 (सीआईसी अधिनियम) के प्रावधानों और सहकारी बैंकों द्वारा क्रेडिट सूचना कंपनियों की सदस्यता पर आरबीआई द्वारा जारी निदेशों का उल्लंघन/अननुपालन के
सित॰ 16, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, गुना, मध्य प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया
16 सितंबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, गुना, मध्य प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, दिनांक 16 सितंबर 2021 के आदेश द्वारा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, गुना, मध्य प्रदेश (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) के प्रावधानों, जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना, 2014 (योजना) और आरबीआई द्वारा अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) पर जारी निदेशों के प्रावधानों का उल्लंघन/अननुपालन करने के लिए ₹1.00 ला
16 सितंबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, गुना, मध्य प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, दिनांक 16 सितंबर 2021 के आदेश द्वारा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, गुना, मध्य प्रदेश (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) के प्रावधानों, जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना, 2014 (योजना) और आरबीआई द्वारा अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) पर जारी निदेशों के प्रावधानों का उल्लंघन/अननुपालन करने के लिए ₹1.00 ला
सित॰ 15, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, छतरपुर, मध्य प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया
15 सितंबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, छतरपुर, मध्य प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, दिनांक 15 सितंबर 2021 के आदेश द्वारा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, छतरपुर, मध्य प्रदेश (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) संबंधी निदेशों का उल्लंघन/ अनुपालन न करने के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड आरबीआई द्वारा जारी उपरोक्त निदेशों का पालन करने में बैंक की व
15 सितंबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, छतरपुर, मध्य प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, दिनांक 15 सितंबर 2021 के आदेश द्वारा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, छतरपुर, मध्य प्रदेश (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) संबंधी निदेशों का उल्लंघन/ अनुपालन न करने के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड आरबीआई द्वारा जारी उपरोक्त निदेशों का पालन करने में बैंक की व
सित॰ 14, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कुप्पम को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लि., कुप्पम, चित्तौड़ जिला, आंध्र प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया
14 सितंबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कुप्पम को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लि., कुप्पम, चित्तौड़ जिला, आंध्र प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, दिनांक 14 सितंबर 2021 के आदेश द्वारा ने दि कुप्पम को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लि., कुप्पम, चित्तौड़ जिला, आंध्र प्रदेश (बैंक) पर आरबीआई द्वारा दिनांक 1 जुलाई 2015 को जारी आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधान तथा अन्य संबंधित मामले-यूसीबी संबंधी मास्टर परिपत्र तथा 1 जुलाई 2015 के निदेशक मंडल-यूसीबी संबंधी मास्टर परिपत
14 सितंबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कुप्पम को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लि., कुप्पम, चित्तौड़ जिला, आंध्र प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, दिनांक 14 सितंबर 2021 के आदेश द्वारा ने दि कुप्पम को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लि., कुप्पम, चित्तौड़ जिला, आंध्र प्रदेश (बैंक) पर आरबीआई द्वारा दिनांक 1 जुलाई 2015 को जारी आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधान तथा अन्य संबंधित मामले-यूसीबी संबंधी मास्टर परिपत्र तथा 1 जुलाई 2015 के निदेशक मंडल-यूसीबी संबंधी मास्टर परिपत
सित॰ 14, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने स्पाइस मनी लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
14 सितंबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने स्पाइस मनी लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने भारत में पीपीआई जारी करने और संचालन करने पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिनांक 11 अक्टूबर 2017 (17 नवंबर 2020 तक अद्यतन) के मास्टर निदेश में निहित निदेशों के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन/अननुपालन के लिए स्पाइस मनी लिमिटेड (इकाई) पर ₹2.44 लाख (दो लाख चौवालीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 30 के प्रावधानों
14 सितंबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने स्पाइस मनी लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने भारत में पीपीआई जारी करने और संचालन करने पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिनांक 11 अक्टूबर 2017 (17 नवंबर 2020 तक अद्यतन) के मास्टर निदेश में निहित निदेशों के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन/अननुपालन के लिए स्पाइस मनी लिमिटेड (इकाई) पर ₹2.44 लाख (दो लाख चौवालीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 30 के प्रावधानों
सित॰ 08, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि स्वाशक्ति मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., विजयवाड़ा, कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया
8 सितंबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि स्वाशक्ति मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., विजयवाड़ा, कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, दिनांक 8 सितंबर 2021 के आदेश द्वारा दि स्वाशक्ति मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., विजयवाड़ा, कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश (बैंक) पर दिनांक 1 जुलाई 2015 को आरबीआई द्वारा जारी निदेशक मंडल-यूसीबी संबंधी मास्टर परिपत्र में निहित निदेशों के कतिपय प्रावधान का उल्लंघन/ अनुपालन न करने के लिए ₹5.00 ला
8 सितंबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि स्वाशक्ति मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., विजयवाड़ा, कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, दिनांक 8 सितंबर 2021 के आदेश द्वारा दि स्वाशक्ति मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., विजयवाड़ा, कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश (बैंक) पर दिनांक 1 जुलाई 2015 को आरबीआई द्वारा जारी निदेशक मंडल-यूसीबी संबंधी मास्टर परिपत्र में निहित निदेशों के कतिपय प्रावधान का उल्लंघन/ अनुपालन न करने के लिए ₹5.00 ला
सित॰ 08, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने शिक्षक सहकारी बैंक लि. नागपुर पर मौद्रिक दंड लगाया
8 सितंबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने शिक्षक सहकारी बैंक लि. नागपुर पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, दिनांक 8 सितंबर 2021 के आदेश द्वारा शिक्षक सहकारी बैंक लि. नागपुर (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी “ऋण सूचना कंपनी (सीआईसी) की सदस्यता” और ऋण सूचना कंपनी नियम, 2006 (सीआईसी नियम) के प्रावधानों से संबंधित निदेश में निहित विनियामक निदेशों का अनुपालन न करने के लिए ₹40,000 (चालीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड ऋण सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनि
8 सितंबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने शिक्षक सहकारी बैंक लि. नागपुर पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, दिनांक 8 सितंबर 2021 के आदेश द्वारा शिक्षक सहकारी बैंक लि. नागपुर (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी “ऋण सूचना कंपनी (सीआईसी) की सदस्यता” और ऋण सूचना कंपनी नियम, 2006 (सीआईसी नियम) के प्रावधानों से संबंधित निदेश में निहित विनियामक निदेशों का अनुपालन न करने के लिए ₹40,000 (चालीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड ऋण सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनि
सित॰ 07, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सूटेक्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., सूरत (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया
07 सितंबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सूटेक्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., सूरत (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने, दिनांक 07 सितंबर 2021 के आदेश द्वारा दि सूटेक्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., सूरत (गुजरात) (बैंक) पर, रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों, रिश्तेदारों तथा फर्मों/ प्रतिष्ठानों जिनमें उनकी रुचि हो को ऋण एवं अग्रिम’ व ‘निदेशकों आदि को ऋण एवं अग्रिम - प्रतिभू/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक - स्पष्टीकरण’ संबंधी निदेशों का उल्लंघन करने के लिए
07 सितंबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सूटेक्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., सूरत (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने, दिनांक 07 सितंबर 2021 के आदेश द्वारा दि सूटेक्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., सूरत (गुजरात) (बैंक) पर, रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों, रिश्तेदारों तथा फर्मों/ प्रतिष्ठानों जिनमें उनकी रुचि हो को ऋण एवं अग्रिम’ व ‘निदेशकों आदि को ऋण एवं अग्रिम - प्रतिभू/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक - स्पष्टीकरण’ संबंधी निदेशों का उल्लंघन करने के लिए
सित॰ 06, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने सर्वोदया को-ऑपरेटिव बैंक लि. भांडूप (प), मुंबई पर मौद्रिक दंड लगाया
6 सितंबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने सर्वोदया को-ऑपरेटिव बैंक लि. भांडूप (प), मुंबई पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, दिनांक 6 सितंबर 2021 के आदेश द्वारा सर्वोदया को-ऑपरेटिव बैंक लि. भांडूप (प), मुंबई (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) संबंधी निदेशों का उल्लंघन/ अनुपालन न करने के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड आरबीआई द्वारा जारी उपरोक्त निदेशों का पालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान
6 सितंबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने सर्वोदया को-ऑपरेटिव बैंक लि. भांडूप (प), मुंबई पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, दिनांक 6 सितंबर 2021 के आदेश द्वारा सर्वोदया को-ऑपरेटिव बैंक लि. भांडूप (प), मुंबई (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) संबंधी निदेशों का उल्लंघन/ अनुपालन न करने के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड आरबीआई द्वारा जारी उपरोक्त निदेशों का पालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान
सित॰ 03, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि अकोला डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अकोला (एम.एच) पर मौद्रिक दंड लगाया
3 सितंबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि अकोला डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अकोला (एम.एच) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, दिनांक 3 सितंबर 2021 के आदेश द्वारा दि अकोला डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अकोला, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक - अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016 में निहित आरबीआई द्वारा जारी निदेशों के कतिपय प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया
3 सितंबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि अकोला डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अकोला (एम.एच) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, दिनांक 3 सितंबर 2021 के आदेश द्वारा दि अकोला डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अकोला, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक - अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016 में निहित आरबीआई द्वारा जारी निदेशों के कतिपय प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया
सित॰ 03, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बॉम्बे मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर मौद्रिक दंड लगाया
03 सितंबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बॉम्बे मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, दिनांक 02 सितंबर 2021 के आदेश द्वारा बॉम्बे मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी (सहकारी बैंक - जमाराशियों पर ब्याज दर) निदेश, 2016 में निहित आरबीआई द्वारा जारी निदेशों और पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ) के तहत आरबीआई द्वारा जारी 05 मार्च 2018 और 11 अप्रैल 2018 के विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के ल
03 सितंबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बॉम्बे मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, दिनांक 02 सितंबर 2021 के आदेश द्वारा बॉम्बे मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी (सहकारी बैंक - जमाराशियों पर ब्याज दर) निदेश, 2016 में निहित आरबीआई द्वारा जारी निदेशों और पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ) के तहत आरबीआई द्वारा जारी 05 मार्च 2018 और 11 अप्रैल 2018 के विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के ल
सित॰ 02, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कोसंबा मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि., कोसंबा, जिला सूरत (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया
02 सितंबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कोसंबा मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि., कोसंबा, जिला सूरत (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 02 सितंबर 2021 के आदेश द्वारा, दि कोसंबा मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि., कोसंबा, जिला सूरत (गुजरात) (बैंक) पर रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 29 अप्रैल 2003 को जारी ‘निदेशक, रिश्तेदार तथा फर्म / प्रतिष्ठानों जिसमें उनका हित निहित है, को ऋण एवं अग्रिम’ पर परिपत्र में निहित निदेशों के अनुपालन न करने के लिए
02 सितंबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कोसंबा मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि., कोसंबा, जिला सूरत (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 02 सितंबर 2021 के आदेश द्वारा, दि कोसंबा मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि., कोसंबा, जिला सूरत (गुजरात) (बैंक) पर रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 29 अप्रैल 2003 को जारी ‘निदेशक, रिश्तेदार तथा फर्म / प्रतिष्ठानों जिसमें उनका हित निहित है, को ऋण एवं अग्रिम’ पर परिपत्र में निहित निदेशों के अनुपालन न करने के लिए
सित॰ 01, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक्सिस बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
01 सितंबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक्सिस बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, दिनांक 1 सितंबर 2021 के आदेश द्वारा एक्सिस बैंक लिमिटेड (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016 में निहित आरबीआई द्वारा जारी निदेशों के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन/अननुपालन के लिए ₹25.00 लाख (पच्चीस लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) की धारा 46 (4) (i) के साथ पठित धारा 47 ए (1
01 सितंबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक्सिस बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, दिनांक 1 सितंबर 2021 के आदेश द्वारा एक्सिस बैंक लिमिटेड (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016 में निहित आरबीआई द्वारा जारी निदेशों के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन/अननुपालन के लिए ₹25.00 लाख (पच्चीस लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) की धारा 46 (4) (i) के साथ पठित धारा 47 ए (1
सित॰ 01, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक शिक्षक सहकारी बैंक लि. सतारा, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया
1 सितंबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक शिक्षक सहकारी बैंक लि. सतारा, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, दिनांक 1 सितंबर 2021 के आदेश द्वारा प्राथमिक शिक्षक सहकारी बैंक लि. सतारा, महाराष्ट्र (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी एक्सपोजर मानदंड तथा सांविधिक/अन्य प्रतिबंध-यूसीबी संबंधी निदेशों का उल्लंघन/ अनुपालन न करने के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड आरबीआई द्वारा जारी उपरोक्त निदेशों का पालन करने में बैंक
1 सितंबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक शिक्षक सहकारी बैंक लि. सतारा, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, दिनांक 1 सितंबर 2021 के आदेश द्वारा प्राथमिक शिक्षक सहकारी बैंक लि. सतारा, महाराष्ट्र (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी एक्सपोजर मानदंड तथा सांविधिक/अन्य प्रतिबंध-यूसीबी संबंधी निदेशों का उल्लंघन/ अनुपालन न करने के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड आरबीआई द्वारा जारी उपरोक्त निदेशों का पालन करने में बैंक
अग॰ 31, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि बिहार स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लि. पटना, बिहार पर मौद्रिक दंड लगाया
31 अगस्त 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि बिहार स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लि. पटना, बिहार पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, दिनांक 30 अगस्त 2021 के आदेश द्वारा दि बिहार स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लि. पटना, बिहार (बैंक) पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा जारी “धोखाधड़ी की समीक्षा-निगरानी एवं रिपोर्टिंग प्रणाली पर दिशानिर्देश” संबंधी परिपत्र में निहित निदेशों का अनुपालन न करने के लिए ₹5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। य
31 अगस्त 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि बिहार स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लि. पटना, बिहार पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, दिनांक 30 अगस्त 2021 के आदेश द्वारा दि बिहार स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लि. पटना, बिहार (बैंक) पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा जारी “धोखाधड़ी की समीक्षा-निगरानी एवं रिपोर्टिंग प्रणाली पर दिशानिर्देश” संबंधी परिपत्र में निहित निदेशों का अनुपालन न करने के लिए ₹5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। य
अग॰ 27, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लि. मुंबई, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया
27 अगस्त 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लि. मुंबई, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, दिनांक 26 अगस्त 2021 के आदेश द्वारा न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लि. मुंबई, महाराष्ट्र (बैंक) पर दिनांक 19 मई 2016 को रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘यूसीबी में धोखाधड़ी: निगरानी एवं रिपोर्टिंग व्यवस्था में परिवर्तन' संबंधी परिपत्र में निहित निदेशों का अनुपालन न करने के लिए ₹25.00 लाख (पच्चीस लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड
27 अगस्त 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लि. मुंबई, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, दिनांक 26 अगस्त 2021 के आदेश द्वारा न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लि. मुंबई, महाराष्ट्र (बैंक) पर दिनांक 19 मई 2016 को रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘यूसीबी में धोखाधड़ी: निगरानी एवं रिपोर्टिंग व्यवस्था में परिवर्तन' संबंधी परिपत्र में निहित निदेशों का अनुपालन न करने के लिए ₹25.00 लाख (पच्चीस लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड
अग॰ 27, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि जलगांव पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जलगांव, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया
27 अगस्त 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि जलगांव पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जलगांव, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, दिनांक 26 अगस्त 2021 के आदेश द्वारा दि जलगांव पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जलगांव, महाराष्ट्र (बैंक) पर दिनांक 19 मई 2016 को ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों के साथ जमाराशियां रखने’ पर आरबीआई द्वारा जारी निदेशों का अनुपालन न करने के लिए ₹20.00 लाख (बीस लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया
27 अगस्त 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि जलगांव पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जलगांव, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, दिनांक 26 अगस्त 2021 के आदेश द्वारा दि जलगांव पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जलगांव, महाराष्ट्र (बैंक) पर दिनांक 19 मई 2016 को ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों के साथ जमाराशियां रखने’ पर आरबीआई द्वारा जारी निदेशों का अनुपालन न करने के लिए ₹20.00 लाख (बीस लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया
अग॰ 26, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने सय्यद शरीयत फ़ाइनेंस लिमिटेड. तिरुनेलवेली, तमिलनाडु पर मौद्रिक दंड लगाया
26 अगस्त 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने सय्यद शरीयत फ़ाइनेंस लिमिटेड. तिरुनेलवेली, तमिलनाडु पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, दिनांक 26 अगस्त 2021 के आदेश द्वारा सय्यद शरीयत फ़ाइनेंस लिमिटेड. तिरुनेलवेली, तमिलनाडु (कंपनी) पर “भारतीय रिज़र्व बैंक अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016” के कतिपय प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए ₹5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड उक्त आरबीआई निदेशों का पालन करने में कंपनी की विफलता को ध्या
26 अगस्त 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने सय्यद शरीयत फ़ाइनेंस लिमिटेड. तिरुनेलवेली, तमिलनाडु पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, दिनांक 26 अगस्त 2021 के आदेश द्वारा सय्यद शरीयत फ़ाइनेंस लिमिटेड. तिरुनेलवेली, तमिलनाडु (कंपनी) पर “भारतीय रिज़र्व बैंक अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016” के कतिपय प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए ₹5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड उक्त आरबीआई निदेशों का पालन करने में कंपनी की विफलता को ध्या
अग॰ 26, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि मुस्लिम को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया
26 अगस्त 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि मुस्लिम को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, दिनांक 26 अगस्त 2021 के आदेश द्वारा, दि मुस्लिम को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र (बैंक) पर ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)' पर आरबीआई द्वारा जारी निदेशों के उल्लंघन/ अनुपालन न करने के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड आरबीआई द्वारा जारी उपरोक्त निदेशों का पालन करने में बैंक की विफलता को
26 अगस्त 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि मुस्लिम को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, दिनांक 26 अगस्त 2021 के आदेश द्वारा, दि मुस्लिम को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र (बैंक) पर ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)' पर आरबीआई द्वारा जारी निदेशों के उल्लंघन/ अनुपालन न करने के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड आरबीआई द्वारा जारी उपरोक्त निदेशों का पालन करने में बैंक की विफलता को
अग॰ 26, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने जीजामाता महिला सहकारी बैंक, पुणे, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया
26 अगस्त 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने जीजामाता महिला सहकारी बैंक, पुणे, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, दिनांक 26 अगस्त 2021 के आदेश द्वारा, जीजामाता महिला सहकारी बैंक, पुणे, महाराष्ट्र (बैंक) पर एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध-यूसीबी पर आरबीआई द्वारा जारी निदेशों का उल्लंघन/ अननुपालन करने के लिए ₹3.00 लाख (तीन लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड आरबीआई द्वारा जारी उपरोक्त निदेशों का पालन करने में बैंक की विफलता को
26 अगस्त 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने जीजामाता महिला सहकारी बैंक, पुणे, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, दिनांक 26 अगस्त 2021 के आदेश द्वारा, जीजामाता महिला सहकारी बैंक, पुणे, महाराष्ट्र (बैंक) पर एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध-यूसीबी पर आरबीआई द्वारा जारी निदेशों का उल्लंघन/ अननुपालन करने के लिए ₹3.00 लाख (तीन लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड आरबीआई द्वारा जारी उपरोक्त निदेशों का पालन करने में बैंक की विफलता को
अग॰ 25, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली पर मौद्रिक दंड लगाया
25 अगस्त 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, दिनांक 19 अगस्त 2021 के आदेश द्वारा, दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली (बैंक) पर 'एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध-यूसीबी' पर दिनांक 01 जुलाई 2015 के मास्टर परिपत्र DCBR.CO.BPD. (PCB) MC No.13/13.05.000/2015-16 में निहित आरबीआई द्वारा जारी कुछ निदेशों का अनुपालन न करने के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रि
25 अगस्त 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, दिनांक 19 अगस्त 2021 के आदेश द्वारा, दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली (बैंक) पर 'एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध-यूसीबी' पर दिनांक 01 जुलाई 2015 के मास्टर परिपत्र DCBR.CO.BPD. (PCB) MC No.13/13.05.000/2015-16 में निहित आरबीआई द्वारा जारी कुछ निदेशों का अनुपालन न करने के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रि
अग॰ 25, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि बघाट अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलन, हिमाचल प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया
25 अगस्त 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि बघाट अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलन, हिमाचल प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, दिनांक 19 अगस्त 2021 के आदेश द्वारा दि बघाट अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलन, हिमाचल प्रदेश (बैंक) पर 'आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले-यूसीबी' पर दिनांक 01 जुलाई 2015 के मास्टर परिपत्र DCBR.BPD. (PCB) MC No.12/09.14.000/2015-16 और 'एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध-यूसीबी' पर दिन
25 अगस्त 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि बघाट अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलन, हिमाचल प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, दिनांक 19 अगस्त 2021 के आदेश द्वारा दि बघाट अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलन, हिमाचल प्रदेश (बैंक) पर 'आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले-यूसीबी' पर दिनांक 01 जुलाई 2015 के मास्टर परिपत्र DCBR.BPD. (PCB) MC No.12/09.14.000/2015-16 और 'एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध-यूसीबी' पर दिन
अग॰ 24, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने लुनावाडा नागरिक सहकारी बैंक लि. लुनावाडा, महिसागर जिला (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया
24 अगस्त 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने लुनावाडा नागरिक सहकारी बैंक लि. लुनावाडा, महिसागर जिला (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, दिनांक 23 अगस्त 2021 के आदेश द्वारा लुनावाडा नागरिक सहकारी बैंक लि. लुनावाडा, महिसागर जिला (गुजरात) (बैंक) पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशकों, रिश्तेदारों और फ़र्म/संस्थान जिसमें उनकी रुचि हो को ऋण और अग्रिम' संबंधी निदेशों का अनुपालन न करने के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंककार
24 अगस्त 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने लुनावाडा नागरिक सहकारी बैंक लि. लुनावाडा, महिसागर जिला (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, दिनांक 23 अगस्त 2021 के आदेश द्वारा लुनावाडा नागरिक सहकारी बैंक लि. लुनावाडा, महिसागर जिला (गुजरात) (बैंक) पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशकों, रिश्तेदारों और फ़र्म/संस्थान जिसमें उनकी रुचि हो को ऋण और अग्रिम' संबंधी निदेशों का अनुपालन न करने के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंककार
अग॰ 23, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने धनलक्ष्मी बैंक लि., त्रिशूर, केरल पर मौद्रिक दंड लगाया
23 अगस्त 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने धनलक्ष्मी बैंक लि., त्रिशूर, केरल पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, दिनांक 23 अगस्त 2021 के आदेश द्वारा धनलक्ष्मी बैंक लि., त्रिशूर, केरल (बैंक) पर दिनांक 27 मई 2014 के ‘जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता निधि योजना, 2014 - बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 26 ए- परिचालनगत दिशानिर्देश’ संबंधी आरबीआई के परिपत्र के साथ संलग्न जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता निधि योजना 2014 (योजना) के अनुच्छेद 3 के साथ पठित बैंककारी विनियम
23 अगस्त 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने धनलक्ष्मी बैंक लि., त्रिशूर, केरल पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, दिनांक 23 अगस्त 2021 के आदेश द्वारा धनलक्ष्मी बैंक लि., त्रिशूर, केरल (बैंक) पर दिनांक 27 मई 2014 के ‘जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता निधि योजना, 2014 - बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 26 ए- परिचालनगत दिशानिर्देश’ संबंधी आरबीआई के परिपत्र के साथ संलग्न जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता निधि योजना 2014 (योजना) के अनुच्छेद 3 के साथ पठित बैंककारी विनियम
अग॰ 23, 2021
रिज़र्व बैंक ने एन.ई. और ई.सी रेलवे कर्मचारी बहु-राज्य प्राथमिक सहकारी बैंक लिमिटेड, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया
23 अगस्त 2021 रिज़र्व बैंक ने एन.ई. और ई.सी रेलवे कर्मचारी बहु-राज्य प्राथमिक सहकारी बैंक लिमिटेड, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने, दिनांक 18 अगस्त 2021 के आदेश द्वारा, एन.ई. और ईसी रेलवे कर्मचारी बहु-राज्य प्राथमिक सहकारी बैंक लिमिटेड, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 36(1) के उल्लंघन के लिए ₹20.00 लाख (केवल रुपये बीस लाख) का मौद्रिक दंड लगाया है, चूंकि बैंक, पर्
23 अगस्त 2021 रिज़र्व बैंक ने एन.ई. और ई.सी रेलवे कर्मचारी बहु-राज्य प्राथमिक सहकारी बैंक लिमिटेड, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने, दिनांक 18 अगस्त 2021 के आदेश द्वारा, एन.ई. और ईसी रेलवे कर्मचारी बहु-राज्य प्राथमिक सहकारी बैंक लिमिटेड, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 36(1) के उल्लंघन के लिए ₹20.00 लाख (केवल रुपये बीस लाख) का मौद्रिक दंड लगाया है, चूंकि बैंक, पर्
अग॰ 13, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक, मर्यादित, भोपाल, मध्य प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया
13 अगस्त 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक, मर्यादित, भोपाल, मध्य प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, दिनांक 12 अगस्त 2021 के आदेश द्वारा मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक, मर्यादित, भोपाल, मध्य प्रदेश (बैंक) पर नाबार्ड द्वारा जारी "धोखाधड़ी की समीक्षा - निगरानी और रिपोर्टिंग प्रणाली संबंधी दिशानिर्देश" में निहित विनियामक निदेशों के अननुपालन के लिए ₹25 लाख (पच्चीस लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंककारी विनि
13 अगस्त 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक, मर्यादित, भोपाल, मध्य प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, दिनांक 12 अगस्त 2021 के आदेश द्वारा मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक, मर्यादित, भोपाल, मध्य प्रदेश (बैंक) पर नाबार्ड द्वारा जारी "धोखाधड़ी की समीक्षा - निगरानी और रिपोर्टिंग प्रणाली संबंधी दिशानिर्देश" में निहित विनियामक निदेशों के अननुपालन के लिए ₹25 लाख (पच्चीस लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंककारी विनि
अग॰ 13, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने जालना पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जालना, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया
13 अगस्त 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने जालना पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जालना, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, दिनांक 13 अगस्त 2021 के आदेश द्वारा जालना पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जालना, महाराष्ट्र (बैंक) पर आरबीआई द्वारा शहरी सहकारी बैंकों को जारी निदेशक मंडल और एक्सपोजर मानदंड एवं सांविधिक/अन्य प्रतिबंधों-यूसीबी संबंधी निदेशों के उल्लंघन/अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड आरबीआई
13 अगस्त 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने जालना पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जालना, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, दिनांक 13 अगस्त 2021 के आदेश द्वारा जालना पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जालना, महाराष्ट्र (बैंक) पर आरबीआई द्वारा शहरी सहकारी बैंकों को जारी निदेशक मंडल और एक्सपोजर मानदंड एवं सांविधिक/अन्य प्रतिबंधों-यूसीबी संबंधी निदेशों के उल्लंघन/अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड आरबीआई
अग॰ 13, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने ग्रेटर बॉम्बे को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया
13 अगस्त 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने ग्रेटर बॉम्बे को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, दिनांक 12 अगस्त 2021 के आदेश द्वारा ग्रेटर बॉम्बे को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी ‘यूसीबी में धोखाधड़ी: निगरानी और रिपोर्टिंग व्यवस्था में परिवर्तन’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹25 लाख (पच्चीस लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (
13 अगस्त 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने ग्रेटर बॉम्बे को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, दिनांक 12 अगस्त 2021 के आदेश द्वारा ग्रेटर बॉम्बे को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी ‘यूसीबी में धोखाधड़ी: निगरानी और रिपोर्टिंग व्यवस्था में परिवर्तन’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹25 लाख (पच्चीस लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (
अग॰ 12, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने विलेज फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया, कोलकता
12 अगस्त 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने विलेज फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया, कोलकता भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, दिनांक 11 अगस्त 2021 के आदेश द्वारा विलेज फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड, कोलकता (दि कंपनी) पर "भारतीय रिज़र्व बैंक (अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)) निदेश, 2016” के कुछ प्रावधानों का अननुपालन के लिए ₹5 लाख (पांच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड आरबीआई द्वारा जारी उपरोक्त निदेशों का पालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते
12 अगस्त 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने विलेज फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया, कोलकता भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, दिनांक 11 अगस्त 2021 के आदेश द्वारा विलेज फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड, कोलकता (दि कंपनी) पर "भारतीय रिज़र्व बैंक (अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)) निदेश, 2016” के कुछ प्रावधानों का अननुपालन के लिए ₹5 लाख (पांच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड आरबीआई द्वारा जारी उपरोक्त निदेशों का पालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते
अग॰ 12, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने सहकारी राबोबैंक यू.ए. पर मौद्रिक दंड लगाया
12 अगस्त 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने सहकारी राबोबैंक यू.ए. पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, दिनांक 11 अगस्त 2021 के आदेश द्वारा सहकारी राबोबैंक यू.ए. (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) की धारा 11 (2) (बी) (ii) के प्रावधानों, और दिनांक 23 सितंबर 2000 के 'बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 17(1) और 11(2)(b)(ii) - रिज़र्व फंड में अंतरण' पर रिज़र्व बैंक के निदेशों के उल्लंघन के लिए ₹1 करोड़ (एक करोड़ रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया ह
12 अगस्त 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने सहकारी राबोबैंक यू.ए. पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, दिनांक 11 अगस्त 2021 के आदेश द्वारा सहकारी राबोबैंक यू.ए. (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) की धारा 11 (2) (बी) (ii) के प्रावधानों, और दिनांक 23 सितंबर 2000 के 'बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 17(1) और 11(2)(b)(ii) - रिज़र्व फंड में अंतरण' पर रिज़र्व बैंक के निदेशों के उल्लंघन के लिए ₹1 करोड़ (एक करोड़ रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया ह
आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 29, 2025
