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अप्रैल 30, 2015

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा म्यूच्युअल फंड उत्पादों का वितरण

भारिबैं/2014-15/578गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.033/03.10.001/2014-15 30 अप्रैल 2015 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदय, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा म्यूच्युअल फंड उत्पादों का वितरण कृपया उक्त विषय पर 04 दिसम्बर 2006 का परिपत्र सं. गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.84/03.10.27/2006-07 का अवलोकन करें। 2. चूंकि एनबीएफसी द्वारा म्यूच्युअल फंड उत्पादों का वितरण गैर-जोखिम साझेदारी के आधार पर किया जाता है तथा यह पूर्णत: एक ग्राहक सेवा है, अत: इसकी समीक्षा कर अब यह

पीडीएफ ( 717092 )

अप्रैल 30, 2015

अपने ग्राहक को जानिए (केवायसी) दिशानिर्देश – मालिकाना फर्मों के खाते

भारिबैं/2014-15/581गैबैंविव (नीप्र) कंपरि.सं.034/03.10.42/2014-15 30 अप्रैल 2015 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदय, अपने ग्राहक को जानिए (केवायसी) दिशानिर्देश – मालिकाना फर्मों के खाते कृपया उक्त विषय पर 29 मई 2012 का परिपत्र सं.गैबैंपवि (नीप्र) कंपरि.सं.275/03.10.42/2011-12 का अवलोकन करें। 2. रिजर्व बैंक को एकल स्वामित्व वाली फर्मों के खाते खोलते समय कुछ मामलों में एक्टिविटी के सबूत के रूप में दो दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा के पालन में आने वाली

पीडीएफ ( 92574 )

अप्रैल 23, 2015

यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1988(2011) समिति की ‘तालीबान प्रतिबंधित सूची’ को अद्यतन करना

भारिबैं/2014-15/568 गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.031/03.10.42/2014-15 23 अप्रैल 2015 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदय/महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1988(2011) समिति की ‘तालीबान प्रतिबंधित सूची’ को अद्यतन करना कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 05 फरवरी 2015 का हमारा परिपत्र गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.017/03.10.42/2014-15 का अवलोकन करें जिसके द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1988(2011) समिति की ‘तालीबान

पीडीएफ ( 129071 )

अप्रैल 23, 2015

यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन-संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का संकल्प (यूएनएससीआर) 1267(1999)/1989(2011) समिति की ‘अल-कायदा प्रतिबंध सूची’ को अद्यतन करना

भारिबैं/2014-15/569गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.032/03.10.42/2014-15 23 अप्रैल 2015 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदय यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन-संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का संकल्प (यूएनएससीआर) 1267(1999)/1989(2011) समिति की ‘अल-कायदा प्रतिबंध सूची’ को अद्यतन करना कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 06 अप्रैल 2015 का हमारा परिपत्र गैबैंविवि (नीप्र)कंपरि.सं.026/03.10.42/2014-15 का अवलोकन करें जिसके द्वारा यूएनएससीआर 1267(1999)/1989(2011) समिति

पीडीएफ ( 177387 )

अप्रैल 23, 2015

धन शोधन निवारण (एएमएल)/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) – मानक

भारिबैं/2014-15/567 गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.030/03.10.42/2014-15 23 अप्रैल 2015 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदय, धन शोधन निवारण (एएमएल)/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) – मानक कृपया कुछ क्षेत्रों में एएमएल/सीएफटी प्रणाली में पायी गई कमियों से उत्पन्न होने वाली जोखिमों पर 27 नवम्बर 2014 का परिपत्र गैबैंविवि(नीप्र) कंपरि.सं. 4/03.10.42/2014-15 का अवलोकन करें। 2. वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने उक्त विषय पर अपना वक्तव्य का अद्यतन कि

पीडीएफ ( 116925 )

अप्रैल 10, 2015

कार्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिदेश-समीक्षा

भारिबैं/2014-15/552गैबैविवि(नीप्र)कंपरि.सं.029/03.10.01/2014-15 10 अप्रैल 2015 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) प्राथमिक व्यापारी (पीडी) को छोड़कर महोदय, कार्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिदेश-समीक्षा कृपया एनबीएफसी के संशोधित विनियामक संरचना पर जारी 10 नवम्बर 2014 के गैबैंविवि (नीप्र)कंपरि.सं.002/03.10.001/2014-15 (संरचना) का अवलोकन करें। संरचना के पैरा 9 में कार्पोरेट गवर्नेंस और प्रकटीकरण नियम संबंधी विषय वस्तु पर उद्योग भागीदारों से प्राप्त प्रतिपुष्टि और उनके द्व

पीडीएफ ( 1066450 )

अप्रैल 10, 2015

एनबीएफसी- शेयर के बदले ऋण- स्पष्टीकरण

भारिबैं/2014-15/551गैबैविवि(नीप्र)कंपरि.सं.028/03.10.001/2014-15 10 अप्रैल 2015 ₹.100 करोड़ तथा उससे अधिक परिसंपत्ति आकारवाली सभी एनबीएफसी (प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) को छोड़कर) महोदय, एनबीएफसी- शेयर के बदले ऋण- स्पष्टीकरण कृपया 21 अगस्त 2014 का हमारे परिपत्र गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.408/03.10.001/2014-15 का अवलोकन करें। परिपत्र की व्यवहार्यता के संबंध में स्पष्टीकरण हेतु उद्योग भागीदारों से हमें कई प्रश्न प्राप्त हुए है। इस संबंध में निम्नलिखित स्पष्ट किया जाता है कि:

पीडीएफ ( 928076 )

अप्रैल 08, 2015

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- माइक्रो फाइनेंस संस्थान (एनबीएफसी- एमएफआई) निदेश- संशोधन

भारिबैं/2014-15/544गैबैविवि(नीप्र)कंपरि.सं.027/03.10.01/2014-15 08 अप्रैल 2015 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी –एमएफआई महोदय, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- माइक्रो फाइनेंस संस्थान (एनबीएफसी- एमएफआई) निदेश- संशोधन आंध्र प्रदेश एमएफआई संकट की पृष्ठभूमि में 02 दिसम्बर 2011 की अधिसूचना गैबैंपवि.नीप्र.सं.234/मुमप्र(यूएस)-2011 में विनिर्दिष्ट निदेशक तथा अनुवर्ती संशोधन जारी किये गये थे । उसके बाद इस क्षेत्र में व्यापक बढोत्तरी हुई। तदनुसार इस संबंध में कुछ संशोधन जारी किये जा रह

पीडीएफ ( 1095537 )

अप्रैल 06, 2015

भारिबैं/2014-15/541 गैबैंविवि(नीप्र) कंपरि.सं.026/03.10.42/2014-15 06 अप्रैल2015 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन-संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का संकल्प (यूएनएससीआर) 1267(1999)/1989(2011) समिति की ‘अल-कायदा प्रतिबंध सूची’ को अद्यतन करना कृपया उक्त विषय पर 17 मार्च 2015 का हमारे परिपत्र गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.023/03.10.42/2014-15 का अवलोकन करें जिसमें अलकायदा प्रतिबंध सूची संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 12

पीडीएफ ( 244446 )

मार्च 27, 2015

यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन -संयुक्त राष्ट्रसुरक्षा परिषद का संकल्प (यूएनएससीआर) 1267(1999)/1989(2011) समिति की ‘अल -कायदा प्रतिबंध सूची’ तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का संकल्प (यूएनएससीआर) 1988(2011) समिति की ‘तालीबान प्रतिबंध सूची – सूचीकरण के फॉर्मेट में संशोधन

भारिबैं/2014-15/519गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.025/03.10.042/2014-15 27 मार्च 2015 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन -संयुक्त राष्ट्रसुरक्षा परिषद का संकल्प (यूएनएससीआर) 1267(1999)/1989(2011) समिति की ‘अल -कायदा प्रतिबंध सूची’ तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का संकल्प (यूएनएससीआर) 1988(2011) समिति की ‘तालीबान प्रतिबंध सूची – सूचीकरण के फॉर्मेट मेंसंशोधन कृपया यूएनएससीआर 1267(1999)/1989(2011) समिति की ‘अल -कायदा

पीडीएफ ( 96764 )

मार्च 27, 2015

Revised Regulatory Framework for NBFCs

RBI/2014-15/520 DNBR (PD) CC.No. 024/ 03.10.001/ 2014-15 March 27, 2015 All NBFCs (excluding Primary Dealers) Dear Sirs, Revised Regulatory Framework for NBFCs Please refer to the revised regulatory framework issued vide DNBR (PD) CC.No. 002/ 03.10.001/ 2014-15 dated November 10, 2014 (the circular). At para 14 of the circular it was mentioned that the Notifications in this regard shall follow. 2. In this connection, the following Notifications are enclosed for meticu

पीडीएफ ( 2364506 )

मार्च 17, 2015

यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन – संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267(1999)/1989(2011) समिति की ‘अल -कायदा प्रतिबंध सूची’ को अद्यतन करना और समेकित सूची

भारिबैं/2014-15/503 गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.023/03.10.42/2014-15 17 मार्च 2015 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन – संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267(1999)/1989(2011) समिति की ‘अल -कायदा प्रतिबंध सूची’ को अद्यतन करना और समेकित सूची कृपया उक्त विषय पर 11 फरवरी 2015 का हमारे परिपत्र गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.020/03.10.42/2014-15 का अवलोकन करें जिसमें अलकायदा प्रतिबंध सूची संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267(

पीडीएफ ( 233208 )

मार्च 16, 2015

मनोनीत निदेशक- धन शोधन निवारण अधिनियम (एएमएलए) 2002 की धारा 13(2) में संशोधन

आरबीआई/2014-15/501 गैबैंविवि.नीप्र.कंपरि.सं.022/03.10.042/2014-15 16 मार्च 2015 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदय, मनोनीत निदेशक- धन शोधन निवारण अधिनियम (एएमएलए) 2002 की धारा 13(2) में संशोधन कृपया 29 मई 2014 का हमारे परिपत्र गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.378/03.10.42/2013-14 का अवलोकन करें जिसमें एनबीएफसी को सूचित किया गया था कि धनशोधन निवारण (संशोधित) अधिनियम, 2012 के तहत अपने दायित्व का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपने बोर्ड में “नामित निदेशक” के रूप मे

पीडीएफ ( 174123 )

फ़र॰ 24, 2015

शेयरधारिता में परिवर्तन हेतु बैंक से पूर्वानुमति लेना

भारिबैं/2014-2015/476 गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.01/एससीआरसी/26.03.001/2014-2015 24 फरवरी 2015 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी पंजीकृत प्रतिभूतिकरण कंपनियां/ पुनर्रचना कंपनियां महोदय, शेयरधारिता में परिवर्तन हेतु बैंक से पूर्वानुमति लेना वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण औअर पुनर्रचना एंव प्रतिभूति हित प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम, 2002 की धारा 3(6) के अनुसार, प्रत्येक प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्रचना कंपनी (एससी/आरसी) से अपेक्षित है कि अपने प्रबंधन में किसी प

पीडीएफ ( 386219 )

फ़र॰ 20, 2015

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से धनराशि जुटाना- अपरिवर्तनीय –डिबेंचर्स (एनसीडी)

आरबीआई/2014-15/475गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं. 021/03.10.001/2014-15 20 फरवरी 2015 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) को छोड़कर महोदय, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से धनराशि जुटाना- अपरिवर्तनीय –डिबेंचर्स (एनसीडी) कृपया उक्त विषय पर 27 जून 2013 का परिपत्र गैबैंपवि(नीप्र)केंका.सं.330/03.10.001/2012-13 तथा 02 जुलाई 2013 का परिपत्र सं: 349/03.10.001/2013-14 का अवलोकन करें। 2. 27 जून 2013 का प

पीडीएफ ( 630691 )

फ़र॰ 11, 2015

यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन – संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267(1999)/1989 (2011) समिति की ‘अल -कायदा प्रतिबंध सूची’ को अद्यतन करना और समेकित सूची

भारिबैं/2014-15/465 गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.020/03.10.42/2014-15 11 फरवरी 2015 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन – संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267(1999)/1989 (2011) समिति की ‘अल -कायदा प्रतिबंध सूची’ को अद्यतन करना और समेकित सूची कृपया उक्त विषय पर 23 जनवरी 2015 का हमारे परिपत्र गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.014/03.10.42/2014-15 का अवलोकन करें जिसमें अलकायदा प्रतिबंध सूची संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की

पीडीएफ ( 246710 )

फ़र॰ 06, 2015

साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता

भारिबैं/2014-15/458 गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं. 019/03.10.001/2014-15 06 फरवरी 2015 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदय, साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता कृपया 17 सितम्बर 2010 का परिपत्र गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.200/03.10.001/2010-11 तथा 20 अगस्त 2014 का परिपत्र गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.407/03.10.01/2014-15 का अवलोकन करें जिसमें सभी एनबीफसी को सूचित किया गया था कि न्यूनतम एक साख सूचना कंपनी (सीआईसी) की सदस्य बने तथा निर्धारित फार्मेट में सीआईसी को क्रेड

पीडीएफ ( 636659 )

फ़र॰ 06, 2015

एनबीएफसी के सावधि जमाराशियों का साख श्रेणी निर्धारण (क्रेडिट रेटिंग) – ब्रिक्वर्क रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (ब्रिक्वर्क) के रेटिंग स्केल में परिवर्तन

भारिबैं/2014-15/459 गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.018/03.10.001/2014-15 06 फरवरी 2015 सभी जमाराशि स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों को छोड़कर) महोदय, एनबीएफसी के सावधि जमाराशियों का साख श्रेणी निर्धारण (क्रेडिट रेटिंग) – ब्रिक्वर्क रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (ब्रिक्वर्क) के रेटिंग स्केल में परिवर्तन कृपया 11 मई 2012 की भारिबैं अधिसूचना सं.गैबैंपवि(नीप्र)243/सीजीएम(यूएस)-2012 के पैरा 4 का संदर्भ लें, जिसमें दीर्घकालिन सावधि जमा

पीडीएफ ( 304590 )

फ़र॰ 05, 2015

यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन-संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 (1999) /1989 (2011) समिति की ‘अल-कायदा प्रतिबंध सूची’ को अद्यतन करना और समेकित सूची

भारिबैं/2014-15/450गैबैंविवि(नीप्र) कंपरि.सं:016/03.10.42/2014-15 05 फरवरी 2015 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदय यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन-संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 (1999) /1989 (2011) समिति की ‘अल-कायदा प्रतिबंध सूची’ को अद्यतन करना और समेकित सूची कृपया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 (1999) /1989 (2011) समिति की ‘अल-कायदा प्रतिबंध सूची’ के संबंध में वर्ष 2013 हेतु 20वां से 30वां अद्यतन टिप्पण पर जारी 10 जनवरी 2014 का

पीडीएफ ( 47637 )

जन॰ 28, 2015

साख सूचना कंपनियों को आंकड़ो (डाटा) का प्रस्तुतीकरण – साख संस्थानों द्वारा आंकड़ो की प्रस्तुति के लिए प्रारूप (फार्मेट)

भारिबैं/2014-15/434 गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.015/03.10.001/2014-15 28 जनवरी 2015 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदय, साख सूचना कंपनियों को आंकड़ो (डाटा) का प्रस्तुतीकरण – साख संस्थानों द्वारा आंकड़ो की प्रस्तुति के लिए प्रारूप (फार्मेट) कृपया उक्त विषय पर 17 सितम्बर 2010 का परिपत्र सं:गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.200/03.10.001/2010-11 का अवलोकन करें जिसके अनुसार एनबीएफसी से साख सूचना कंपनियों को उधारकर्ताओं का वर्तमान और महत्वपूर्ण सूचना उपलब्ध कराने की अपेक्ष

पीडीएफ ( 623516 )

जन॰ 23, 2015

यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन-संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 (1999) /1989 (2011) समिति की ’अल-कायदा प्रतिबंध सूची’ को अद्यतन करना और समेकित सूची

भारिबैं/2014-15/426 गैबैंविवि(नीप्र) कंपरि.सं: 014/03.10.42/2014-15 23 जनवरी 2015 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदय यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन-संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 (1999) /1989 (2011) समिति की ’अल-कायदा प्रतिबंध सूची’ को अद्यतन करना और समेकित सूची कृपया उक्त विषय पर 20 जनवरी 2015 के हमारे परिपत्र गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.013/03.10.42/2014-15 का अवलोकन करें जिसमें अलकायदा प्रतिबंध सूची संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267

पीडीएफ ( 50384 )

जन॰ 20, 2015

यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन-संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 (1999) /1989 (2011) समिति की 'अल-कायदा प्रतिबंध सूची’ को अद्यतन करना और समेकित सूची

भारिबैं/2014-15/415 गैबैंविवि(नीप्र) कंपरि.सं: 013/03.10.42/2014-15 20 जनवरी 2015 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदय यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन-संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 (1999) /1989 (2011) समिति की 'अल-कायदा प्रतिबंध सूची’ को अद्यतन करना और समेकित सूची कृपया उक्त विषय पर 16 दिसम्बर 2014 के हमारे परिपत्र गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.008/03.10.42/2014-15 का अवलोकन करें जिसमें अलकायदा प्रतिबंध सूची संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 12

पीडीएफ ( 53834 )

जन॰ 19, 2015

बुनियादी संरचना क्षेत्र और महत्‍वपूर्ण उद्योगों के लिए दीर्घावधि परियोजना ऋणों की लचीली संरचना

भारिबैं/2014-15/413गैबैंविवि.नीप्र.कंपरि.सं. 012/03.10.001/2014-15 19 जनवरी 2015 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदय, बुनियादी संरचना क्षेत्र और महत्‍वपूर्ण उद्योगों के लिए दीर्घावधि परियोजना ऋणों की लचीली संरचना केन्द्रीय बजट 2013 - 14 में की गई घोषणा के आधार पर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को बुनियादी संरचना क्षेत्र तथा महत्वपूर्ण उद्योगों के दीर्घावधि परियोजना ऋण की लचीली संरचना और नई अवधि के पुनर्वित्त के लिए 15 जुलाई 2014 का परिपत्र बैंपविवि .सं.बी

पीडीएफ ( 703807 )

जन॰ 02, 2015

अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड/धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक/ आतंकवाद के वित्तेपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के दायित्व- ग्राहक संबंधी उचित सावधनी रखने के उपाय ।

भारिबैं/2014-15/383गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.009/03.10.42/2014-15 02 जनवरी 2015 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदय, अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड/धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक/ आतंकवाद के वित्तेपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के दायित्व- ग्राहक संबंधी उचित सावधनी रखने के उपाय । कृपया 1 जुलाई 2014 के हमारे मास्टर परिपत्र गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.387/03.10.42/2014-

पीडीएफ ( 59039 )

दिस॰ 11, 2014

यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन – संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की समिति 1988(2011) तालीबान प्रतिबंध सूची को अद्यतन करना

भारिबैं/2014-15/346 गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.006/03.10.42/2014-15 11 दिसम्बर 2014 महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन – संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की समिति 1988(2011) तालीबान प्रतिबंध सूची को अद्यतन करना कृपया उक्त विषय पर जारी 03 अक्तूबर 2013 का हमारा परिपत्र गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.357/03.10.42/2013-14 तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1988 प्रतिबंध सूची अर्थात तालीबान से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के संबंध में चौथे अद्यतन पर जारी 25 सितम्बर 2014

पीडीएफ ( 251501 )

नव॰ 03, 2014

यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की समिति की 1988 (2011) तालीबान प्रतिबंध सूची’ को अद्यतन करना

भारिबैं/2014-15/292 गैबैंविवि(नीप्र) कंपरि.सं:1/03.10.42/2014-15 03 नवम्बर 2014 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की समिति की 1988 (2011) तालीबान प्रतिबंध सूची’ को अद्यतन करना कृपया उक्त विषय पर 25 सितम्बर 2014 का गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि सं: 409/03.10.42/2014-15 का संदर्भ लें। उसके बाद हमें भारत सरकार, विदेश मंत्रालय, यूएनपी प्रभाग से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1988 प्रतिबंध सूची “अर्था

पीडीएफ ( 28222 )

अक्तू॰ 20, 2014

भारिबैं/2014-15/267 गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि.सं: 412/03.10.42/2014-15 20 अक्तूबर 2014 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदय यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन-संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 (1999) /1989 (2011) समिति की 'अल-कायदा प्रतिबंध सूची’ को अद्यतन करना और समेकित सूची कृपया उपर्युक्त विषय पर 29 सितम्बर 2014 का हमारा परि‍पत्र गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं:411/03.10.42/2014-15 का अवलोकन करें जिसके द्वारा यूएनएससीआर 1267(1999)/1989(2011) समिति की “अल

पीडीएफ ( 106805 )

सित॰ 29, 2014

भारिबैं/2014-15/244 गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि.सं:411/03.10.42 /2014-15 29 सितम्बर 2014 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदय/महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन-संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 (1999) /1989 (2011) समिति की ’अल-कायदा प्रतिबंध सूची’ को अद्यतन करना और समेकित सूची कृपया उपर्युक्त विषय पर 10 जनवरी 2014 का हमारा परि‍पत्र गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं:366/03.10.42/2013-14 का अवलोकन करें जिसके द्वारा यूएनएससीआर 1267(1999)/1989(2011) समिति

पीडीएफ ( 682547 )

सित॰ 25, 2014

एनबीएफसी के सावधि जमाओं का रेटिंग- पात्र क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां- एसएमई रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लि. (एसएमईआरए)

भारिबैं/2014-15/243गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.410/03.10.001/2014-15 25 सितम्बर 2014 जमाराशि स्वीकार करने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों को छोड़कर) महोदय, एनबीएफसी के सावधि जमाओं का रेटिंग- पात्र क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां- एसएमई रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लि. (एसएमईआरए) कृपया गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी – सार्वजनिक जमाराशि स्वीकार करने वाली (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998 के पैरा 4 का संदर्भ लें जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित क्रेडिट रेट

पीडीएफ ( 37785 )

सित॰ 25, 2014

भारिबैं/2014-15/241 गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि.सं:409/03.10.42/2014-15 25 सितम्बर 2014 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की समिति की 1988 (2011) तालीबान प्रतिबंध सूची’ को अद्यतन करना कृपया 3 अक्तूबर 2013 का गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि सं: 357/03.10.42/2013-14 का संदर्भ लें। उसके बाद हमें भारत सरकार, विदेश मंत्रालय, यूएनपी प्रभाग से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1988 प्रतिबंध सूची “अर्थात तालीबान से

पीडीएफ ( 616260 )

अग॰ 21, 2014

NBFCs- Lending against Shares

RBI/2014-15/186 DNBS (PD).CC.No. 408 /03.10.001/2014-15 August 21, 2014 All NBFCs with asset size of `.100 cr and above (excluding Primary Dealers) Dear Sirs, NBFCs- Lending against Shares At present, lending against shares carried out by NBFCs is not subject to specific instructions apart from the general prudential regulation applicable to all NBFCs. Lending against shares could be in the normal course where shares are accepted as collateral or as part of their capi

पीडीएफ ( 116872 )

अग॰ 20, 2014

क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) को क्रेडिट सूचना प्रस्तुत करने के लिए डेटा फार्मेट तथा अन्य विनियामक उपाय (कार्रवाई)

भारिबैं/2014-15/184 गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.407/03.10.01/2014-15 20 अगस्त 2014 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदय, क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) को क्रेडिट सूचना प्रस्तुत करने के लिए डेटा फार्मेट तथा अन्य विनियामक उपाय (कार्रवाई) भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा क्रेडिट सूचना कंपनियों को क्रेडिट सूचना प्रस्तुत करने के लिए डेटा फार्मेट की सिफारिश हेतु समिति (अध्यक्ष श्री आदित्य पुरी) गठित की गई थी। समिति की सिफारिशों पर टिप्पणी मांगने के लिए भारतीय र

पीडीएफ ( 101330 )

अग॰ 12, 2014

₹. 100 करोड़ तथा उससे अधिक परिसंपत्ति आकार सहित जमा राशि नहीं स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां को मुद्रा अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस) के तहत उप एजेंट के रूप में नियुक्ति

भारिबैं/2014-15/174 गैबैंपवि.कंपरि.नीप्र.सं.405/03.10.01/2014-15 12 अगस्त 2014 ₹. 100 करोड़ तथा उससे अधिक परिसंपत्ति आकार सहित जमा राशि नहीं स्वीकार करने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदय, ₹. 100 करोड़ तथा उससे अधिक परिसंपत्ति आकार सहित जमा राशि नहीं स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां को मुद्रा अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस) के तहत उप एजेंट के रूप में नियुक्ति मुद्रा अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस) के तहत उप एजेंट के तंत्र (नेटवर्क) को व्यापक बनाने के लिए

पीडीएफ ( 96697 )

अग॰ 12, 2014

ब्याज दर संबंधी भावी सौदों (इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स)- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी)

भारिबैं/2014-15/173 गैबैंपवि.कंपरि.नीप्र.सं.406/03.10.01/2014-15 12 अगस्त 2014 ₹.1000 करोड़ तथा उससे अधिक परिसंपत्ति आकार वाली जमाराशि नहीं स्वीकार करने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदय, ब्याज दर संबंधी भावी सौदों (इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स)- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) कृपया 18 सितम्बर 2009 का परिपत्र गैबैंपवि.नीप्र.कंपरि.सं.161/3.10.01/2009-10 का अवलोकन करें जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक/ सेबी द्वारा इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों के तहत गैर बैंकिंग वित्

पीडीएफ ( 93408 )

अग॰ 08, 2014

बंधक गारंटी कंपनी (एमजीसी) पर दिशानिदेश में संशोधन

भारिबैं/2014-15/170गैबैंपवि (नीप्र) कंपरि.सं.20/एमजीसी/03.011.001/2014-15 08 अगस्त 2014 सभी पंजीकृत बंधक गारंटी कंपनी (एमजीएसी) महोदय, बंधक गारंटी कंपनी (एमजीसी) पर दिशानिदेश में संशोधन कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45एल (1) (बी) के तहत 15 फरवरी 2008 की अधिसूचना सं.गैबैंपवि (नीप्र) एमजीसी सं.3, 4 और 5 / सीजीएम (पीके)-2008 द्वारा जारी बंधक गारंटी कंपनी का पंजीकरण और परिचालन पर दिशानिदेश (इसके बाद इसे दिशानिदेश कहा जाएगा) का अवलोकन करें। 2. उद्योग क्षेत

पीडीएफ ( 416265 )

अग॰ 07, 2014

एससी / आरसी हेतु विनियामक संरचना में कुछ संशोधन - स्पष्टीकरण

भारिबैं/2014-2015/169 गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं. 42/एससीआरसी/26.03.001/2014-15 07 अगस्त 2014 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी पंजीकृत प्रतिभूतिकरण कंपनियां(एससी) / पुनर्निमार्ण कंपनी ( आरसी ) महोदय, एससी / आरसी हेतु विनियामक संरचना में कुछ संशोधन - स्पष्टीकरण कृपया 5 अगस्त 2014 का हमारे परिपत्र गैबैंपवि ( नीप्र ) कंपरि सं.41/ एससीआरसी/26.03.001/2014-15 का संदर्भ लें। 2. हमें मामले पर उद्योग से कई प्रश्न प्राप्त हुए है तथा इसके उत्तर में हम निम्नलिखि

पीडीएफ ( 19347 )

अग॰ 05, 2014

एससी/ आरसी के लिए नियामक संरचना - कुछ संशोधन

भारिबैं/2014-2015/164 गैबैंपवि (नीप्र) कंपरि. सं. 41/एससीआरसी/26.03.001/2014-2015 5 अगस्त 2014 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी पंजीकृत प्रतिभूतिकरण कंपनिया (एससी) / पुनर्निर्माण कंपनिया (आरसी) महोदय, एससी/ आरसी के लिए नियामक संरचना - कुछ संशोधन कृपया दिनांक 23 अप्रैल 2003 के “प्रतिभूतिकरण कंपनी और पुनर्निर्माण कंपनी (रिजर्व बैंक) मार्गदर्शी सिद्धांत तथा निदेश, 2003” (यहाँ के बाद दिशानिर्देश कहा जाएगा) को देखें। 2 प्राप्त अनुभव के प्रकाश में, एससी

पीडीएफ ( 45766 )

अग॰ 01, 2014

विशेष जांच दल का गठन – सूचना का आदान-प्रदान

भारिबैं/2014-15/158गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.404/03.10.42 /2014-15 1 अगस्त 2014 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदय, विशेष जांच दल का गठन – सूचना का आदान-प्रदान माननीय उच्चतम न्यायालय के 04 जुलाई 2011 के निर्णय के अनुसरण में भारत सरकार ने माननीय जस्टिस एम. बी. शाह की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निदेश दिया है कि : “राज्य के सभी अंग, एजेंसियां, विभाग और एजेंट, चाहे वे भारतीय संघ के स्तर पर हो

पीडीएफ ( 40620 )

अग॰ 01, 2014

धन शोधन निवारण (एएमएल)/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)-मानक

भारिबैं/2014-15/157गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि.सं:403/03.10.42/2014-15 1 अगस्त 2014 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां/ अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियां महोदय/महोदया धन शोधन निवारण (एएमएल)/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)-मानक कृपया कुछ क्षेत्रों में एएमएल/सीएफटी प्रणाली में पायी गयी कमियों से उत्पन्न होने वाले जोखिमों पर 19 मार्च 2014 का परिपत्र गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं:370/03.10.42/2013-14 का संदर्भ लें। 2. वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने उक्त विषय पर 27 जून

पीडीएफ ( 46111 )

अग॰ 01, 2014

अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) / धनशोधन निवारण (एएमएल) / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफ़टी) संबंधी दिशानिर्देश - भारत में एनबीएफसी ग्राहकों के लिए विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड (यूसीआईसी)

भारिबैं/2014-15/156गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं: 402/03.10.42 /2014-15 01 अगस्त 2014 महोदय, रू 25 करोड़ तथा अधिक परिसंपत्ति आकार वाली जमाराशियां नहीं स्वीकार करने /जमाराशि स्वीकार करने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां. महोदय, अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) / धनशोधन निवारण (एएमएल) / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफ़टी) संबंधी दिशानिर्देश - भारत में एनबीएफसी ग्राहकों के लिए विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड (यूसीआईसी) कृपया 3 मई 2013 का हमारा परिअपत्र गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं

पीडीएफ ( 11392 )

जुल॰ 25, 2014

विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (एफएटीसीए) के अंतर्गत युनाइटेड स्टेटस ऑफ अमेरिका (यूएस) के साथ अंतर सरकारी करार (आईजीए) – पंजीकरण

भारिबैं/2014-15/146 गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.401/03.10.42/2014-15 25 जुलाई 2014 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदय, विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (एफएटीसीए) के अंतर्गत युनाइटेड स्टेटस ऑफ अमेरिका (यूएस) के साथ अंतर सरकारी करार (आईजीए) – पंजीकरण भारत सरकार ने यह सूचित किया है कि भारत और अमेरिका के बीच सैद्धांतिक रूप से एफएटीसीए/FATCA लागू करने के लिए अंतर -सरकारी करार पर सहमति हुई है तथा 11 अप्रैल 2014 से भारत को आइजीए प्राप्‍त माना जाएगा। तथापि, आईजीए पर

पीडीएफ ( 28075 )

जुल॰ 14, 2014

अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) मानदंड / धनशोधननिवारण (एएमएल) मानक / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/ धनशोधन निवारण अधिनियम (पी एम एल ए), 2002 के अंतर्गत एनबीएफसी का दायित्व – पीएमएल नियमावली के अंतर्गत ई - आधार को एक' आधिकारिक वैध दस्तावेज' के रूप में स्वीकार करना

भारिबैं/2014-15/122 गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं. 400/03.10.42/2014-15 14 जुलाई 2014 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदय, अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) मानदंड / धनशोधननिवारण (एएमएल) मानक / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/ धनशोधन निवारण अधिनियम (पी एम एल ए), 2002 के अंतर्गत एनबीएफसी का दायित्व – पीएमएल नियमावली के अंतर्गत ई - आधार को एक' आधिकारिक वैध दस्तावेज' के रूप में स्वीकार करना कृपया अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड/धनशोधन निवारण (एएमएल)

पीडीएफ ( 33407 )

जुल॰ 14, 2014

अस्थिर दर वाले ऋणों पर फोरक्‍लोजर प्रभार की वसूली/अवधिपूर्व भुगतान अर्थदंड का लगाया जाना

भारिबैं/2014-15/121 गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.399/03.10.42/2014-15 14 जुलाई 2014 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां/ अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियां महोदय, अस्थिर दर वाले ऋणों पर फोरक्‍लोजर प्रभार की वसूली/अवधिपूर्व भुगतान अर्थदंड का लगाया जाना कृपया गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए उचित व्यवहार संहिता पर 28 सितम्बर 2006 का परिपत्र गैबैंपवि (नीप्र) कंपरि.सं. 80/03.10.042/2005-06 के द्वारा जारी दिशानिदेश के पैराग्राफ (iii) तथा 1 जुलाई 2014 का मास्टर परिपत्र गैबैंपवि (नीप्र

पीडीएफ ( 27489 )

जुल॰ 10, 2014

अपने ग्राहक को जानिए(केवाईसी)मानदंड/धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध(सीएफटी)/धनशोधन निवारण अधिनियम(पीएलएमए), 2002 के अंतर्गत एनबीएफसी का दायित्व- पते के सबूत पर स्पष्टीकरण

भारिबैं/2014-15/120 गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.398/03.10.42/2014-15 10 जुलाई 2014 जमाराशि स्वीकार करने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदय, अपने ग्राहक को जानिए(केवाईसी)मानदंड/धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध(सीएफटी)/धनशोधन निवारण अधिनियम(पीएलएमए), 2002 के अंतर्गत एनबीएफसी का दायित्व- पते के सबूत पर स्पष्टीकरण कृपया अपने ग्राहक को जानिए(केवाईसी)मानदंड/धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध(सीएफटी)/धनशोधन निवारण अधिन

पीडीएफ ( 47037 )

मई 29, 2014

अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) मानदंड/धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/धनशोधन निवारण अधिनियम (पी एम एल ए), 2002 के अंतर्गत बैंकों का दायित्‍व – धारा 13(2) में संशोधन

भारिबैं/2013-14/618गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.378 /03.10.42/2013-14 29 मई 2014 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) महोदय अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) मानदंड/धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/धनशोधन निवारण अधिनियम (पी एम एल ए), 2002 के अंतर्गत बैंकों का दायित्‍व – धारा 13(2) में संशोधन कृपया अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) मानदंड/धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/ पी एम एल ए, 2002 के अंतर्गत बैंको

पीडीएफ ( 31414 )

मई 27, 2014

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा लेनदेनों को निकटतम रूपये में पूर्णांकित करना

भारिबैं/2013-14/609 गैबैंपवि.कंपरि.नीप्र.सं. 377/03.10.01/2013-14 27 मई 2014 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदय, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा लेनदेनों को निकटतम रूपये में पूर्णांकित करना भारतीय रिज़र्व बैंक के संज्ञान में यह आया है कि कुछ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) जमाराशि पर ब्याज का भुगतान/अग्रिम राशि पर प्रभारित ब्याज आदि सहित लेनदेनों को निकटतम रूपये में पूर्णांकित किये बगैर कर रहे है। सार्वजनिक को अनावश्यक परेशानी से बचाने और बैंकों

पीडीएफ ( 73759 )

मई 26, 2014

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के नियंत्रण के अधिग्रहण या अंतरण के मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन लेने की आवश्यकता

भारिबैं/2013-14/606गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.376/03.10.001/2013-14 26 मई 2014 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (प्राथमिक व्यापारियों को छोड़कर) महोदय, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के नियंत्रण के अधिग्रहण या अंतरण के मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन लेने की आवश्यकता भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक(4)(ग) के तहत केवल उन कंपनियों को पंजीकरण प्रमाण पत्र दिया जा सकता है जो अन्य बातो के साथ साथ बैंक को संतुष्ट करें कि प्रबंधन का सामान्य व्यक्तित्व अथवा ग

पीडीएफ ( 166566 )

अप्रैल 23, 2014

एआरसी के लिए एकसमान लेखांकन मानक

भारिबैं/2013-2014/571 गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि.सं. 38 /एससीआरसी/ 26.03.001/ 2013-2014 23 अप्रैल 2014 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी पंजीकृत प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्निमाण कंपनी महोदय, एआरसी के लिए एकसमान लेखांकन मानक कृपया 23 अप्रैल 2013 का “प्रतिभूतिकरण कंपनी और पुनर्निमाण कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश तथा दिशानिदेश , 2003 का अवलोकन करें (जिसे इसके बाद निदेश कहा जाएगा)। 2. आस्ति पुनर्निमाण कंपनी (एआरसी) पर भारत सरकार द्वारा गठित मुख्य सलाहकार समूह (केएजी

पीडीएफ ( 59368 )

अप्रैल 22, 2014

Reporting of information / data relating to Cash and Suspicious Transactions to the Director, Financial Intelligence Unit-India (FIU-IND)

RBI/2013-14/569 DNBS(PD).CC. No.375 /03.10.42 /2013-14 April 22 , 2014 All Non Banking Financial Companies Dear Sir, Reporting of information / data relating to Cash and Suspicious Transactions to the Director, Financial Intelligence Unit-India (FIU-IND) Please refer to the circular DNBS.(PD).CC.No.339/03.10.42/2013-14 dated July 1, 2013 [ para III (17)] on the above subject. 2. In terms of the extant instructions, NBFCs are required to report information / data relat

पीडीएफ ( 25985 )

अप्रैल 07, 2014

वैकल्पिक निवेश निधि के माध्यम से निवेश – एनबीएफसी का एनओएफ गणना के संबंध में स्पष्टिकरण

भारिबैं/2013-14/554गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं. 373/03.10.001/2013-14 7 अप्रैल 2014 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) महोदय, वैकल्पिक निवेश निधि के माध्यम से निवेश – एनबीएफसी का एनओएफ गणना के संबंध में स्पष्टिकरण भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम,1934 की धारा 45झक के अनुसार, एनबीएफसी का निवल स्वाधिकृत निधि (एनओएफ) से अर्थ है- (ए) कंपनी के नवीनतम तुलन पत्र में प्रकट किया गया चुकता इक्विटी पूंजी और निर्बंध आरक्षित निधि का वह योग जो - (i) हानि का संचिर शेषराशि; (ii) आस्थगित

पीडीएफ ( 50487 )

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