अधिसूचनाएं - विनियमित गैर-बैंकिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
अप्रैल 07, 2014
गैर-परिचालनात्मक वित्तीय होल्डिंग कंपनी (एनओएफएचसी) का पंजीकरण
भारिबैं/2013-14/558गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं. 374/03.10.001/2013-14 07 अप्रैल 2014 संबंधित वित्तीय संस्थान महोदय, गैर-परिचालनात्मक वित्तीय होल्डिंग कंपनी (एनओएफएचसी) का पंजीकरण कृपया 22 फरवरी 2013 का प्रेस विज्ञप्ति सं. 2012-2013/1421 के माध्यम से बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग (डीबीओडी) द्वारा जारी ‘निजी क्षेत्र में नए बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने के लिए दिशानिदेश’ का अवलोकन करें। दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ साथ यह कहा गया है कि प्रवर्तक/प्रवर्तक समूह को केवल
भारिबैं/2013-14/558गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं. 374/03.10.001/2013-14 07 अप्रैल 2014 संबंधित वित्तीय संस्थान महोदय, गैर-परिचालनात्मक वित्तीय होल्डिंग कंपनी (एनओएफएचसी) का पंजीकरण कृपया 22 फरवरी 2013 का प्रेस विज्ञप्ति सं. 2012-2013/1421 के माध्यम से बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग (डीबीओडी) द्वारा जारी ‘निजी क्षेत्र में नए बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने के लिए दिशानिदेश’ का अवलोकन करें। दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ साथ यह कहा गया है कि प्रवर्तक/प्रवर्तक समूह को केवल
पीडीएफ (
मार्च 24, 2014
प्रतिभूतिकरण लेनदेन पर जारी दिशानिदेश का संशोधन- ऋण वर्धन/वृद्धि का पुनर्निर्धारण
भारिबैं/2013-14/529 गैबैंपवि.नीप्र.सं.372/3.10.01/2013-14 24 मार्च 2014 सभी एनबीएफसी- प्राथमिक व्यापारी (पीडी) को छोड़कर महोदय, प्रतिभूतिकरण लेनदेन पर जारी दिशानिदेश का संशोधन- ऋण वर्धन/वृद्धि का पुनर्निर्धारण कृपया 21 अगस्त 2012 का कंपनी परिपत्र गैबैंपवि.नीप्र.सं.301/03.10.01/2012-13 का संदर्भ ले जिसमें यह कहा गया था कि प्रतिभूतिकरण लेनदेन के मामलों में ऋण वर्धन/वृद्धि पर यथा समय अलग परिपत्र जारी किया जाएगा। 2. इसके बाद बैंक द्वारा ऋण वर्धन/वृद्धि का पुनर्निधारण पर 1
भारिबैं/2013-14/529 गैबैंपवि.नीप्र.सं.372/3.10.01/2013-14 24 मार्च 2014 सभी एनबीएफसी- प्राथमिक व्यापारी (पीडी) को छोड़कर महोदय, प्रतिभूतिकरण लेनदेन पर जारी दिशानिदेश का संशोधन- ऋण वर्धन/वृद्धि का पुनर्निर्धारण कृपया 21 अगस्त 2012 का कंपनी परिपत्र गैबैंपवि.नीप्र.सं.301/03.10.01/2012-13 का संदर्भ ले जिसमें यह कहा गया था कि प्रतिभूतिकरण लेनदेन के मामलों में ऋण वर्धन/वृद्धि पर यथा समय अलग परिपत्र जारी किया जाएगा। 2. इसके बाद बैंक द्वारा ऋण वर्धन/वृद्धि का पुनर्निधारण पर 1
मार्च 21, 2014
वित्तीय संकटग्रस्तता की शुरू में ही पहचान, समाधान हेतु तत्काल उपाय और उधारदाताओं हेतु उचित वसूली: अर्थ व्यवस्था में संकटग्रस्त परिसंपत्तियों को पुनर्जाग्रित करने के लिए संरचना
भारिबैं/2013-14/528गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं. 371/03.05.02/2013-14 21 मार्च 2014 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) महोदय, वित्तीय संकटग्रस्तता की शुरू में ही पहचान, समाधान हेतु तत्काल उपाय और उधारदाताओं हेतु उचित वसूली: अर्थ व्यवस्था में संकटग्रस्त परिसंपत्तियों को पुनर्जाग्रित करने के लिए संरचना कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 30 जनवरी 2014 को जारी अर्थ व्यवस्था में संकटग्रस्त परिसंपत्तियों को पुनर्जाग्रित करने के लिए संरचना (संरचना) का अवलोकन करें। संरचना 1 अप्
भारिबैं/2013-14/528गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं. 371/03.05.02/2013-14 21 मार्च 2014 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) महोदय, वित्तीय संकटग्रस्तता की शुरू में ही पहचान, समाधान हेतु तत्काल उपाय और उधारदाताओं हेतु उचित वसूली: अर्थ व्यवस्था में संकटग्रस्त परिसंपत्तियों को पुनर्जाग्रित करने के लिए संरचना कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 30 जनवरी 2014 को जारी अर्थ व्यवस्था में संकटग्रस्त परिसंपत्तियों को पुनर्जाग्रित करने के लिए संरचना (संरचना) का अवलोकन करें। संरचना 1 अप्
मार्च 19, 2014
धन शोधन निवारण (एएमएल) / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) - मानक
भारिबैं/2013-14/524 गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि.सं: 370 /03.10.42/2013-14 19, मार्च 2014 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां /अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियां महोदय/महोदया धन शोधन निवारण (एएमएल) / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) - मानक कृपया कुछ क्षेत्रों में एएमएल/सीएफटी प्रणाली में पायी गयी कमियों से उत्पन्न होने वाले जोखिमों पर 1 जनवरी 2014 का परिपत्र गैबैंपवि (नीप्र) कंपरि.सं:364/03.10.42/2013-14 का संदर्भ लें। 2. वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने उक्त विषय प
भारिबैं/2013-14/524 गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि.सं: 370 /03.10.42/2013-14 19, मार्च 2014 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां /अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियां महोदय/महोदया धन शोधन निवारण (एएमएल) / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) - मानक कृपया कुछ क्षेत्रों में एएमएल/सीएफटी प्रणाली में पायी गयी कमियों से उत्पन्न होने वाले जोखिमों पर 1 जनवरी 2014 का परिपत्र गैबैंपवि (नीप्र) कंपरि.सं:364/03.10.42/2013-14 का संदर्भ लें। 2. वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने उक्त विषय प
मार्च 19, 2014
पुनर्निमाण वित्त समर्थन – निवेशकों द्वारा भागीदारी
भारिबैं/2013-2014/522 गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.36/SCRC/26.03.001/2013-2014 19 मार्च 2014 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी पंजीकृत प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्निमाण कंपनी महोदय, पुनर्निमाण वित्त समर्थन – निवेशकों द्वारा भागीदारी कृपया 23 अप्रैल 2003 का “प्रतिभूतिकरण कंपनी तथा पुनर्निमाण कंपनी (रिज़र्व बैंक) दिशानिदेश तथा निदेश, 2003” (इसके बाद इसे निदेश कहा जाएगा) तथा 22 अप्रैल 2009 का कंपनी परिपत्र गैबैंपवि.नीप्र (एससी/आरसी) कंपरि सं. 13/ 26.03.001/2008-09
भारिबैं/2013-2014/522 गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.36/SCRC/26.03.001/2013-2014 19 मार्च 2014 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी पंजीकृत प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्निमाण कंपनी महोदय, पुनर्निमाण वित्त समर्थन – निवेशकों द्वारा भागीदारी कृपया 23 अप्रैल 2003 का “प्रतिभूतिकरण कंपनी तथा पुनर्निमाण कंपनी (रिज़र्व बैंक) दिशानिदेश तथा निदेश, 2003” (इसके बाद इसे निदेश कहा जाएगा) तथा 22 अप्रैल 2009 का कंपनी परिपत्र गैबैंपवि.नीप्र (एससी/आरसी) कंपरि सं. 13/ 26.03.001/2008-09
मार्च 19, 2014
एससी/आरसी द्वारा चूककर्ताओं से आस्तियों की वापसी खरीद तथा प्रायोजक बैंकों से एससी/आरसी द्वारा आस्तियों का अधिग्रहण
भारिबैं/2013-2014/523 गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.37/ एससीआरसी/26.03.001/2013-2014 19 मार्च 2014 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी पंजीकृत प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्निमाण कंपनी महोदय, एससी/आरसी द्वारा चूककर्ताओं से आस्तियों की वापसी खरीद तथा प्रायोजक बैंकों से एससी/आरसी द्वारा आस्तियों का अधिग्रहण कृपया 23 अप्रैल 2003 का “प्रतिभूतिकरण कंपनी तथा पुनर्निमाण कंपनी (रिज़र्व बैंक) दिशानिदेश तथा निदेश, 2003” का अवलोकन करें (इसके बाद इसे निदेश कहा जाएगा)। 2. 30 जनवर
भारिबैं/2013-2014/523 गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.37/ एससीआरसी/26.03.001/2013-2014 19 मार्च 2014 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी पंजीकृत प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्निमाण कंपनी महोदय, एससी/आरसी द्वारा चूककर्ताओं से आस्तियों की वापसी खरीद तथा प्रायोजक बैंकों से एससी/आरसी द्वारा आस्तियों का अधिग्रहण कृपया 23 अप्रैल 2003 का “प्रतिभूतिकरण कंपनी तथा पुनर्निमाण कंपनी (रिज़र्व बैंक) दिशानिदेश तथा निदेश, 2003” का अवलोकन करें (इसके बाद इसे निदेश कहा जाएगा)। 2. 30 जनवर
फ़र॰ 07, 2014
‘गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी – लघु वित्त संस्था’ (एनबीएफसी-एमएफआई) –दिशानिदेश – “ऋण का मूल्य निर्धारण” में संशोधन
भारिबैं/2013-14/482 गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं. 369/03.10.038/2013-14 7 फरवरी 2014 सभी एनबीएससी-एमएफआई महोदय, ‘गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी – लघु वित्त संस्था’ (एनबीएफसी-एमएफआई) –दिशानिदेश – “ऋण का मूल्य निर्धारण” में संशोधन कृपया 3 अगस्त 2012 का परिपत्र गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं. 300/03.10.38/2012-13 के पैराग्राफ 6 का अवलोकन करें जिसमें अन्य बातों के साथ साथ 02 दिसम्बर 2011 की अधिसूचना गैबैंपवि.नीप्र.सं. 234/मुमप्र(यूएस)-2011 में विनिर्दिष्ट “ ऋण का मूल्यांकन” से संबंधित प्र
भारिबैं/2013-14/482 गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं. 369/03.10.038/2013-14 7 फरवरी 2014 सभी एनबीएससी-एमएफआई महोदय, ‘गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी – लघु वित्त संस्था’ (एनबीएफसी-एमएफआई) –दिशानिदेश – “ऋण का मूल्य निर्धारण” में संशोधन कृपया 3 अगस्त 2012 का परिपत्र गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं. 300/03.10.38/2012-13 के पैराग्राफ 6 का अवलोकन करें जिसमें अन्य बातों के साथ साथ 02 दिसम्बर 2011 की अधिसूचना गैबैंपवि.नीप्र.सं. 234/मुमप्र(यूएस)-2011 में विनिर्दिष्ट “ ऋण का मूल्यांकन” से संबंधित प्र
जन॰ 24, 2014
Prepaid Payment Instruments issued by Non-Banking Institutions
RBI/2013-14/461 DNBS(PD).CC. No 368 /03.10.01 /2013-14 January 24 , 2014 All Non Banking Financial Companies Dear Sirs, Prepaid Payment Instruments issued by Non-Banking Institutions Non–banking institutions (NBIs) are allowed to issue prepaid payment instruments (PPIs) and collect money in this behalf from the customers, subject to authorisation under the Payment and Settlement Systems Act (PSS Act), 2007. As this function involves providing payment service, and is r
RBI/2013-14/461 DNBS(PD).CC. No 368 /03.10.01 /2013-14 January 24 , 2014 All Non Banking Financial Companies Dear Sirs, Prepaid Payment Instruments issued by Non-Banking Institutions Non–banking institutions (NBIs) are allowed to issue prepaid payment instruments (PPIs) and collect money in this behalf from the customers, subject to authorisation under the Payment and Settlement Systems Act (PSS Act), 2007. As this function involves providing payment service, and is r
जन॰ 23, 2014
कर्ज का शेयर में परिवर्तन, प्रतिभूति प्रवर्तन कार्यों पर सहमति स्तर तथा अन्य एससी/आरसी से कर्ज अधिगृहित करने की अनुमति
भारिबैं/2013-2014/460गैबैंपवि (नीप्र)कंपरि.सं.35/ एससीआरसी/26.03.001/2013-2014 23 जनवरी 2014 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी पंजीकृत प्रतिभूतिकरण कंपनी/ पुनर्रचना कंपनी महोदय, कर्ज का शेयर में परिवर्तन, प्रतिभूति प्रवर्तन कार्यों पर सहमति स्तर तथा अन्य एससी/आरसी से कर्ज अधिगृहित करने की अनुमति कृपया 23 अप्रैल 2003 का “ प्रतिभूतिकरण कंपनी तथा पुनर्रचना कंपनी (रिज़र्व बैंक) दिशानिदेश तथा निदेश, 2003” (इसके बाद इसे निदेश कहा जाएगा) तथा 22 अप्रैल 2009 क
भारिबैं/2013-2014/460गैबैंपवि (नीप्र)कंपरि.सं.35/ एससीआरसी/26.03.001/2013-2014 23 जनवरी 2014 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी पंजीकृत प्रतिभूतिकरण कंपनी/ पुनर्रचना कंपनी महोदय, कर्ज का शेयर में परिवर्तन, प्रतिभूति प्रवर्तन कार्यों पर सहमति स्तर तथा अन्य एससी/आरसी से कर्ज अधिगृहित करने की अनुमति कृपया 23 अप्रैल 2003 का “ प्रतिभूतिकरण कंपनी तथा पुनर्रचना कंपनी (रिज़र्व बैंक) दिशानिदेश तथा निदेश, 2003” (इसके बाद इसे निदेश कहा जाएगा) तथा 22 अप्रैल 2009 क
जन॰ 23, 2014
एनबीएफसी द्वारा अग्रिम पुनर्रचना पर दिशानिदेश की समीक्षा
भारिबैं/2013-14/459 गैबैंपवि.केंका.नीप्र.सं. 367/ 03.10.01/2013-14 23 जनवरी 2014 सभी एनबीएफसी प्राथमिक डीलरों (पीडी) को छोड़कर महोदय एनबीएफसी द्वारा अग्रिम पुनर्रचना पर दिशानिदेश की समीक्षा 29 अक्तूबर 2013 को घोषित मौद्रिक नीति 2013-14 के द्वितीय तिमाही की समीक्षा के पैराग्राफ 42 में जैसा सूचित किया गया था, एनबीएफसी द्वारा अग्रिम पुनर्रचना पर मौजूदा निदेशों को रिज़र्व बैंक कार्य समूह ( श्री बी महापात्रा की अध्यक्षता में) की सिफारिशो के तर्ज पर, समीक्षा की गई, जोकि
भारिबैं/2013-14/459 गैबैंपवि.केंका.नीप्र.सं. 367/ 03.10.01/2013-14 23 जनवरी 2014 सभी एनबीएफसी प्राथमिक डीलरों (पीडी) को छोड़कर महोदय एनबीएफसी द्वारा अग्रिम पुनर्रचना पर दिशानिदेश की समीक्षा 29 अक्तूबर 2013 को घोषित मौद्रिक नीति 2013-14 के द्वितीय तिमाही की समीक्षा के पैराग्राफ 42 में जैसा सूचित किया गया था, एनबीएफसी द्वारा अग्रिम पुनर्रचना पर मौजूदा निदेशों को रिज़र्व बैंक कार्य समूह ( श्री बी महापात्रा की अध्यक्षता में) की सिफारिशो के तर्ज पर, समीक्षा की गई, जोकि
जन॰ 10, 2014
यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन-संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 (1999) /1989 (2011) समिति की ’अल-कायदा प्रतिबंध सूची’ को अद्यतन करना और समेकित सूची
भारिबैं/2013-14/443गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि.सं:366/03.10.42/2013-14 जनवरी 10, 2014 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां / अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियां महोदय/महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन-संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 (1999) /1989 (2011) समिति की ’अल-कायदा प्रतिबंध सूची’ को अद्यतन करना और समेकित सूची कृपया उपर्युक्त विषय पर 3 अक्तूबर 2013 का हमारा परिपत्र गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं: 358/03.10.42/2012-13 का अवलोकन करें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की
भारिबैं/2013-14/443गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि.सं:366/03.10.42/2013-14 जनवरी 10, 2014 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां / अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियां महोदय/महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन-संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 (1999) /1989 (2011) समिति की ’अल-कायदा प्रतिबंध सूची’ को अद्यतन करना और समेकित सूची कृपया उपर्युक्त विषय पर 3 अक्तूबर 2013 का हमारा परिपत्र गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं: 358/03.10.42/2012-13 का अवलोकन करें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की
जन॰ 08, 2014
एकल उत्पाद के जमानत पर ऋण प्रदान करना- स्वर्ण आभूषण
भारिबैं/2013-14/435 गैबैंपवि.कंपरि.सं.365/03.10.01/2013-14 08 जनवरी 2014 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) [प्राथमिक व्यापारी(पीडी) को छोड़कर] महोदय, एकल उत्पाद के जमानत पर ऋण प्रदान करना- स्वर्ण आभूषण कृपया सोने के आयात तथा भारत में एनबीएफसी स्वर्ण ऋण से संबंधित मामलों का अध्ययन करने के लिए कार्य समूह (के यू बी राव कार्य समूह) द्वारा की गई सिफारिशों के तर्ज़ पर जारी 16 सितम्बर 2013 का परिपत्र गैबैंपवि.कंपरि.नीप्र.सं.356/03.10.01/2013-14 (‘परिपत्र) का अवलोकन क
भारिबैं/2013-14/435 गैबैंपवि.कंपरि.सं.365/03.10.01/2013-14 08 जनवरी 2014 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) [प्राथमिक व्यापारी(पीडी) को छोड़कर] महोदय, एकल उत्पाद के जमानत पर ऋण प्रदान करना- स्वर्ण आभूषण कृपया सोने के आयात तथा भारत में एनबीएफसी स्वर्ण ऋण से संबंधित मामलों का अध्ययन करने के लिए कार्य समूह (के यू बी राव कार्य समूह) द्वारा की गई सिफारिशों के तर्ज़ पर जारी 16 सितम्बर 2013 का परिपत्र गैबैंपवि.कंपरि.नीप्र.सं.356/03.10.01/2013-14 (‘परिपत्र) का अवलोकन क
जन॰ 01, 2014
Advances guaranteed by Credit Risk Guarantee Fund Trust for Low Income Housing (CRGFTLIH) - Risk Weights and Provisioning
RBI/2013-14/425 DNBS.PD.363/03.10.38/2013-14 January 1, 2014 All NBFC-MFIs Dear Sirs, Advances guaranteed by Credit Risk Guarantee Fund Trust for Low Income Housing (CRGFTLIH) – Risk Weights and Provisioning The Ministry of Housing & Urban Poverty Alleviation, Government of India has set up the CRGFTLIH vide their Notification No.O-17034/122/2009-H dated June 21, 2012 for the purpose of providing guarantee in respect of low income housing loans. On the issue of as
RBI/2013-14/425 DNBS.PD.363/03.10.38/2013-14 January 1, 2014 All NBFC-MFIs Dear Sirs, Advances guaranteed by Credit Risk Guarantee Fund Trust for Low Income Housing (CRGFTLIH) – Risk Weights and Provisioning The Ministry of Housing & Urban Poverty Alleviation, Government of India has set up the CRGFTLIH vide their Notification No.O-17034/122/2009-H dated June 21, 2012 for the purpose of providing guarantee in respect of low income housing loans. On the issue of as
जन॰ 01, 2014
धन शोधन निवारण (एएमएल)/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)-मानक
भारिबैं/2013-14/426 गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि.सं:364/03.10.42/2013-14 1 जनवरी 2014 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां/ अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियां महोदय/महोदया धन शोधन निवारण (एएमएल)/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)-मानक कृपया कुछ क्षेत्रों में एएमएल/सीएफटी प्रणाली में पायी गयी कमियों से उत्पन्न होने वाले जोखिमों पर 23 जुलाई 2013 का परिपत्र गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं:352/03.10.42/2013-14 का संदर्भ लें। 2. वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने उक्त विषय पर 18 अक्
भारिबैं/2013-14/426 गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि.सं:364/03.10.42/2013-14 1 जनवरी 2014 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां/ अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियां महोदय/महोदया धन शोधन निवारण (एएमएल)/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)-मानक कृपया कुछ क्षेत्रों में एएमएल/सीएफटी प्रणाली में पायी गयी कमियों से उत्पन्न होने वाले जोखिमों पर 23 जुलाई 2013 का परिपत्र गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं:352/03.10.42/2013-14 का संदर्भ लें। 2. वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने उक्त विषय पर 18 अक्
दिस॰ 31, 2013
सरफेसी अधिनियम की धारा 3(4) के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक से पंजीकृत प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्रचना कंपनी द्वारा ऑन लाइन तिमाही विवरणी की प्रस्तुति
भारिबैं/2013-2014/422गैबैंपवि (नीप्र)कंपरि.सं.34/ एससीआरसी/26.03.001/2013-2014 31 दिसम्बर 2013 सभी पंजीकृत प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्रचना कंपनी सरफेसी अधिनियम की धारा 3(4) के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक से पंजीकृत प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्रचना कंपनी द्वारा ऑन लाइन तिमाही विवरणी की प्रस्तुति कृपया उक्त विषय पर 25 अप्रैल 2007 का हमारा परिपत्र डीएनबीएस(पीडी)सीसी.नं. 5 / एससीआरसी/10.30.000/2006-2007 तथा 26 सितम्बर 2008 का अनुवर्ती परिपत्र डीएनबीएस (पीडी) सीसी.नं. 5 / SCRC / 10.30
भारिबैं/2013-2014/422गैबैंपवि (नीप्र)कंपरि.सं.34/ एससीआरसी/26.03.001/2013-2014 31 दिसम्बर 2013 सभी पंजीकृत प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्रचना कंपनी सरफेसी अधिनियम की धारा 3(4) के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक से पंजीकृत प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्रचना कंपनी द्वारा ऑन लाइन तिमाही विवरणी की प्रस्तुति कृपया उक्त विषय पर 25 अप्रैल 2007 का हमारा परिपत्र डीएनबीएस(पीडी)सीसी.नं. 5 / एससीआरसी/10.30.000/2006-2007 तथा 26 सितम्बर 2008 का अनुवर्ती परिपत्र डीएनबीएस (पीडी) सीसी.नं. 5 / SCRC / 10.30
नव॰ 29, 2013
इन्फ्रास्ट्रक्चर को वित्त प्रदान करना – ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण’ की परिभाषा
भारिबैं/2013-14/386गैबैंपवि.नीप्र.कंपरि.सं. 362/03.10.001/2013-14 29 नवम्बर 2013 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदय/महोदया, इन्फ्रास्ट्रक्चर को वित्त प्रदान करना – ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण’ की परिभाषा कृपया इन्फ्रास्ट्रक्चर को वित्त प्रदान करना – ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण’ की परिभाषा पर पर 02 अगस्त 2013 का हामरे परिपत्र गैबैंपवि.नीप्र.कंपरि.सं.354/03.10.001/2013-14 का अवलोकन करें। 2. भारत सरकार ने 7 अक्तूबर 2013 की अपनी राजपत्र अधिसूचना के
भारिबैं/2013-14/386गैबैंपवि.नीप्र.कंपरि.सं. 362/03.10.001/2013-14 29 नवम्बर 2013 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदय/महोदया, इन्फ्रास्ट्रक्चर को वित्त प्रदान करना – ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण’ की परिभाषा कृपया इन्फ्रास्ट्रक्चर को वित्त प्रदान करना – ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण’ की परिभाषा पर पर 02 अगस्त 2013 का हामरे परिपत्र गैबैंपवि.नीप्र.कंपरि.सं.354/03.10.001/2013-14 का अवलोकन करें। 2. भारत सरकार ने 7 अक्तूबर 2013 की अपनी राजपत्र अधिसूचना के
नव॰ 28, 2013
गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) का बीमा क्षेत्र में भाग लेना
भारिबैं/2013-14/383 गैबैंपवि.नीप्र.कंपरि.सं.361/03.02.002/2013-14 28 नवम्बर 2013 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदय, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) का बीमा क्षेत्र में भाग लेना कृपया 30 जून 2000 का परिपत्र डीएनबीएस(पीडी)सीसी.सं. 13/02.01/99-2000 का अवलोकन करें, जिसमें एनबीएफसी का बीमा कारोबार में प्रवेश से संबंधित 09 जून 2000 को जारी दिशानिदेश निहित था इसके बाद 10 फरवरी 2004 के हमारे परिपत्र सं गैबैंपवि(नीप्र)सीसी. नं.35/10.24/2003-04 तथा 27 मई 20
भारिबैं/2013-14/383 गैबैंपवि.नीप्र.कंपरि.सं.361/03.02.002/2013-14 28 नवम्बर 2013 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदय, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) का बीमा क्षेत्र में भाग लेना कृपया 30 जून 2000 का परिपत्र डीएनबीएस(पीडी)सीसी.सं. 13/02.01/99-2000 का अवलोकन करें, जिसमें एनबीएफसी का बीमा कारोबार में प्रवेश से संबंधित 09 जून 2000 को जारी दिशानिदेश निहित था इसके बाद 10 फरवरी 2004 के हमारे परिपत्र सं गैबैंपवि(नीप्र)सीसी. नं.35/10.24/2003-04 तथा 27 मई 20
नव॰ 12, 2013
साम्यिक बंधक अभिलेखों को केन्द्रीय रजिस्ट्री के समक्ष फाइल किया जाना
भारिबैं/2013-14/369गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.360 /03.10.001/2013-14 12 नवम्बर 2013 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदय, साम्यिक बंधक अभिलेखों को केन्द्रीय रजिस्ट्री के समक्ष फाइल किया जाना केन्द्र सरकार ने प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम/ SARFAESI Act) की धारा 21 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए 31 मार्च 2011 को अधिसूचित अधिसूचना द्वारा नई दिल्ली में केन्द्रीय रजिस्ट्री को स्थापन किया और कंपनी अधिनि
भारिबैं/2013-14/369गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.360 /03.10.001/2013-14 12 नवम्बर 2013 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदय, साम्यिक बंधक अभिलेखों को केन्द्रीय रजिस्ट्री के समक्ष फाइल किया जाना केन्द्र सरकार ने प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम/ SARFAESI Act) की धारा 21 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए 31 मार्च 2011 को अधिसूचित अधिसूचना द्वारा नई दिल्ली में केन्द्रीय रजिस्ट्री को स्थापन किया और कंपनी अधिनि
नव॰ 06, 2013
उत्तर दिनांकित चेक (पीडीसी) को अपनाना/ समीकृत मासिक किश्त (ईएमआई) चेक को इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (ईसीएस) (डेबिट) के अंतर्गत लाया जाना
भारिबैं/2013-14/359गैबैंपवि.नीप्र/कंपरि.सं.359/03.10.001/2013-14 06 नवम्बर 2013 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदय, उत्तर दिनांकित चेक (पीडीसी) को अपनाना/ समीकृत मासिक किश्त (ईएमआई) चेक को इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (ईसीएस) (डेबिट) के अंतर्गत लाया जाना कृपया 20 दिसम्बर 2012 का हमारे परिपत्र गैबैंपवि.नीप्र/कंपरि.सं.316/03.10.001/2012-13 का अवलोकन करें जिसमें सभी एनबीएफसी को सूचित किया गया था कि अपने ग्राहकों से ईएमआई भुगतान के लिए प्राप्त गैर सीटीएस 2010
भारिबैं/2013-14/359गैबैंपवि.नीप्र/कंपरि.सं.359/03.10.001/2013-14 06 नवम्बर 2013 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदय, उत्तर दिनांकित चेक (पीडीसी) को अपनाना/ समीकृत मासिक किश्त (ईएमआई) चेक को इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (ईसीएस) (डेबिट) के अंतर्गत लाया जाना कृपया 20 दिसम्बर 2012 का हमारे परिपत्र गैबैंपवि.नीप्र/कंपरि.सं.316/03.10.001/2012-13 का अवलोकन करें जिसमें सभी एनबीएफसी को सूचित किया गया था कि अपने ग्राहकों से ईएमआई भुगतान के लिए प्राप्त गैर सीटीएस 2010
अक्तू॰ 03, 2013
यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन-संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 (1999) /1989 (2011) समिति की ’अल-कायदा प्रतिबंध सूची’ को अद्यतन करना और समेकित सूची
भारिबैं/2013-14/311गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि.सं: 358 /03.10.42 /2013-14 3 अक्तूबर 2013 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां / अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियांमहोदय/महोदया,यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन-संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 (1999) /1989 (2011) समिति की ’अल-कायदा प्रतिबंध सूची’ को अद्यतन करना और समेकित सूचीकृपया उपर्युक्त विषय पर 2 मई 2013 का हमारा परिपत्र गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं:324/03.10.42/2012-13 का अवलोकन करें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267/
भारिबैं/2013-14/311गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि.सं: 358 /03.10.42 /2013-14 3 अक्तूबर 2013 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां / अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियांमहोदय/महोदया,यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन-संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 (1999) /1989 (2011) समिति की ’अल-कायदा प्रतिबंध सूची’ को अद्यतन करना और समेकित सूचीकृपया उपर्युक्त विषय पर 2 मई 2013 का हमारा परिपत्र गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं:324/03.10.42/2012-13 का अवलोकन करें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267/
अक्तू॰ 03, 2013
यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की समिति की 1988 (2011) प्रतिबंध सूची’ को अद्यतन करना
भारिबैं/2013-14/310गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि.सं:357/03.10.42/2013-14 3 अक्तूबर 2013 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां/अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियां महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की समिति की 1988 (2011) प्रतिबंध सूची’ को अद्यतन करना कृपया 22 नवम्बर 2012 का गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि सं: 310/03.10.42/2012-13 का संदर्भ लें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1988 समिति के अध्यक्ष के द्वारा 27 जून 2013 को ' 1988 प्रतिबंध सूची' में किये
भारिबैं/2013-14/310गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि.सं:357/03.10.42/2013-14 3 अक्तूबर 2013 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां/अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियां महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की समिति की 1988 (2011) प्रतिबंध सूची’ को अद्यतन करना कृपया 22 नवम्बर 2012 का गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि सं: 310/03.10.42/2012-13 का संदर्भ लें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1988 समिति के अध्यक्ष के द्वारा 27 जून 2013 को ' 1988 प्रतिबंध सूची' में किये
सित॰ 16, 2013
Lending Against Security of Single Product - Gold Jewellery
RBI/2013-14/260 DNBS.CC.PD.No.356 /03.10.01/2013-14 September 16, 2013 To All NBFCs (excluding PDs) Dear Sir, Lending Against Security of Single Product – Gold Jewellery It may be recalled that in the light of the spike in gold imports in the recent years and the potential threat this could pose to external stability of the country, the Working Group to Study the Issues Related to Gold Imports and Gold Loans NBFCs in India (WG) was set up by the Reserve Bank, under th
RBI/2013-14/260 DNBS.CC.PD.No.356 /03.10.01/2013-14 September 16, 2013 To All NBFCs (excluding PDs) Dear Sir, Lending Against Security of Single Product – Gold Jewellery It may be recalled that in the light of the spike in gold imports in the recent years and the potential threat this could pose to external stability of the country, the Working Group to Study the Issues Related to Gold Imports and Gold Loans NBFCs in India (WG) was set up by the Reserve Bank, under th
सित॰ 03, 2013
गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी - "शाखा सूचना/ब्रांच इंफो" विवरणीको प्रारंभ किया जाना
भारिबैं/2013-14/219गैबैंपवि (नीप्र). कंपरि. सं. 355/03.02.02/2013-14 03 सितम्बर 2013 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों को छोड़कर) महोदय/महोदया, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी - "शाखा सूचना/ब्रांच इंफो" विवरणीको प्रारंभ किया जाना कृपया गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी पर 22 सितम्बर 2011 का कंपनी परिपत्र गैबैंपवि (नीप्र) कंपरि.सं:243/03.02.02/2011-12 का अवलोकन करें। मौजूदा दिशा
भारिबैं/2013-14/219गैबैंपवि (नीप्र). कंपरि. सं. 355/03.02.02/2013-14 03 सितम्बर 2013 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों को छोड़कर) महोदय/महोदया, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी - "शाखा सूचना/ब्रांच इंफो" विवरणीको प्रारंभ किया जाना कृपया गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी पर 22 सितम्बर 2011 का कंपनी परिपत्र गैबैंपवि (नीप्र) कंपरि.सं:243/03.02.02/2011-12 का अवलोकन करें। मौजूदा दिशा
अग॰ 02, 2013
इन्फ्रास्ट्रक्चर को वित्त प्रदान करना – ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण’ की परिभाषा
भारिबैं/2013-14/172गैबैंपवि.नीप्र.कंपरि.सं. 354/03.10.001/2013-14 02 अगस्त 2013 सभी गैर बैंकिंग वित्तिय कंपनियां महोदय/महोदया, इन्फ्रास्ट्रक्चर को वित्त प्रदान करना – ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण’ की परिभाषा भारत सरकार ने दिनांक 5 अप्रैल 2013 तथा 9 मई 2013 की अपनी राजपत्र अधिसूचनाओं के द्वारा इन्फ्रास्ट्रक्चर उप-क्षेत्रों की समन्वित मास्टर सूची को अद्यतन किया है और 27 मार्च 2012 की अधिसूचना में निम्नलिखित नए उप-क्षेत्रों को शामिल किया हैः कैपिटल ड्रेजिंग (उप-क्षेत्र पत्
भारिबैं/2013-14/172गैबैंपवि.नीप्र.कंपरि.सं. 354/03.10.001/2013-14 02 अगस्त 2013 सभी गैर बैंकिंग वित्तिय कंपनियां महोदय/महोदया, इन्फ्रास्ट्रक्चर को वित्त प्रदान करना – ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण’ की परिभाषा भारत सरकार ने दिनांक 5 अप्रैल 2013 तथा 9 मई 2013 की अपनी राजपत्र अधिसूचनाओं के द्वारा इन्फ्रास्ट्रक्चर उप-क्षेत्रों की समन्वित मास्टर सूची को अद्यतन किया है और 27 मार्च 2012 की अधिसूचना में निम्नलिखित नए उप-क्षेत्रों को शामिल किया हैः कैपिटल ड्रेजिंग (उप-क्षेत्र पत्
जुल॰ 26, 2013
अवांछित वाणिज्यिक संवाद – राष्ट्रीय ग्राहक अधिमान पंजिका (एनसीपीआर)
भारिबैं/2013-14/163 गैबैंपवि (नी.प्र.) कंपरि सं. 353/03.10.042/2013-14 26 जुलाई 2013 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) और अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियां (आरएनबीसी) महोदय/महोदया, अवांछित वाणिज्यिक संवाद – राष्ट्रीय ग्राहक अधिमान पंजिका (एनसीपीआर) कृपया उपर्युक्त विषय पर 26 नवम्बर 2007 का परिपत्र सं. गैबैंपवि.पीडी/सीसी.सं 109/03.10.001/2007-08 देखें जिनके अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया गया था कि वे किसी वाणिज्यिक लेन-देन के आ
भारिबैं/2013-14/163 गैबैंपवि (नी.प्र.) कंपरि सं. 353/03.10.042/2013-14 26 जुलाई 2013 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) और अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियां (आरएनबीसी) महोदय/महोदया, अवांछित वाणिज्यिक संवाद – राष्ट्रीय ग्राहक अधिमान पंजिका (एनसीपीआर) कृपया उपर्युक्त विषय पर 26 नवम्बर 2007 का परिपत्र सं. गैबैंपवि.पीडी/सीसी.सं 109/03.10.001/2007-08 देखें जिनके अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया गया था कि वे किसी वाणिज्यिक लेन-देन के आ
जुल॰ 23, 2013
धन शोधन निवारण (एएमएल) / आतंकवाद के वित्त पोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) - मानक
भारिबैं/2013-14/155गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि.सं: 352 /03.10.42/2013-14 23 जुलाई 2013 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां/ अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियां महोदय/महोदया धन शोधन निवारण (एएमएल) / आतंकवाद के वित्त पोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) - मानक कृपया कुछ क्षेत्रों में एएमएल/सीएफटी प्रणाली में पायी गयी कमियों से उत्पन्न होने वाले जोखिमों पर 18 अप्रैल 2013 का परिपत्र गैबैंपवि (नीप्र) कंपरि.सं: 323 / 03.10.42 / 2012-13 का संदर्भ लें। 2. वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने उक्त
भारिबैं/2013-14/155गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि.सं: 352 /03.10.42/2013-14 23 जुलाई 2013 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां/ अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियां महोदय/महोदया धन शोधन निवारण (एएमएल) / आतंकवाद के वित्त पोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) - मानक कृपया कुछ क्षेत्रों में एएमएल/सीएफटी प्रणाली में पायी गयी कमियों से उत्पन्न होने वाले जोखिमों पर 18 अप्रैल 2013 का परिपत्र गैबैंपवि (नीप्र) कंपरि.सं: 323 / 03.10.42 / 2012-13 का संदर्भ लें। 2. वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने उक्त
जुल॰ 04, 2013
अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)/धन शोधन निवारण (एएमएल)/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध(सीएफटी) दिशानिर्देश- भारत में बैंक ग्राहकों के लिए विशिष्ठ पहचान कोड (यूसीआईसी)
भारिबैं/2013-14/122गैबैंपवि(नीप्र).कंपरि.सं.351 /03.10.42 /2013-14 जुलाई 4, 2013 जमाराशि स्वीकार करने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां/रू 25 करोड़ तथा अधिक परिसंपत्ति आकार वाली एनबीएफसी-एनडी-एसआई महोदय/महोदया अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)/धन शोधन निवारण (एएमएल)/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध(सीएफटी) दिशानिर्देश- भारत में बैंक ग्राहकों के लिए विशिष्ठ पहचान कोड (यूसीआईसी) कृपया उक्त विषय पर 3 मई 2013 का हमारा परिपत्र गैबैंपवि.(नीप्र).कंपरि.सं. 325/03.10.42/2012-1
भारिबैं/2013-14/122गैबैंपवि(नीप्र).कंपरि.सं.351 /03.10.42 /2013-14 जुलाई 4, 2013 जमाराशि स्वीकार करने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां/रू 25 करोड़ तथा अधिक परिसंपत्ति आकार वाली एनबीएफसी-एनडी-एसआई महोदय/महोदया अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)/धन शोधन निवारण (एएमएल)/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध(सीएफटी) दिशानिर्देश- भारत में बैंक ग्राहकों के लिए विशिष्ठ पहचान कोड (यूसीआईसी) कृपया उक्त विषय पर 3 मई 2013 का हमारा परिपत्र गैबैंपवि.(नीप्र).कंपरि.सं. 325/03.10.42/2012-1
जुल॰ 04, 2013
अतिदेय सार्वजनिक जमाराशियों पर ब्याज का भुगतान
भारिबैं/2013-14/121 गैबैंपवि.नीप्र/कंपरि.सं.350 /03.02.001/2013-14 4 जुलाई 2013 सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदय, अतिदेय सार्वजनिक जमाराशियों पर ब्याज का भुगतान कृपया सार्वजनिक जमाराशि स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2007 के पैरा 4 के खण्ड (10) का अवलोकन करें। एनबीएफसी को प्रवर्तन प्राधिकारी के आदेश पर कभी कभी ग्राहकों की सावधि जमाराशियों को अवरुद्ध (फ्रीज) करना पड़ता है अथवा प्रवर्तन प्राधिकरियों द्वारा जमाराशि के रूप
भारिबैं/2013-14/121 गैबैंपवि.नीप्र/कंपरि.सं.350 /03.02.001/2013-14 4 जुलाई 2013 सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदय, अतिदेय सार्वजनिक जमाराशियों पर ब्याज का भुगतान कृपया सार्वजनिक जमाराशि स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2007 के पैरा 4 के खण्ड (10) का अवलोकन करें। एनबीएफसी को प्रवर्तन प्राधिकारी के आदेश पर कभी कभी ग्राहकों की सावधि जमाराशियों को अवरुद्ध (फ्रीज) करना पड़ता है अथवा प्रवर्तन प्राधिकरियों द्वारा जमाराशि के रूप
जुल॰ 02, 2013
Raising Money through Private Placement by NBFCs-Non-Convertible Debentures (NCDs) -Clarification
RBI/2013-14/115 DNBS(PD) CC No.349/03.10.001/2013-14 July 02, 2013 All NBFCs (including PDs) Dear Sirs Raising Money through Private Placement by NBFCs-Non-Convertible Debentures (NCDs) -Clarification Please refer to our circular DNBS (PD) CC No.330/03.10.001/2012-13 dated June 27, 2013. 2. We have received a number of queries in the matter from the industry. The main refrain of the sector is that the withdrawal of the current facility of issuing NCDs without any rest
RBI/2013-14/115 DNBS(PD) CC No.349/03.10.001/2013-14 July 02, 2013 All NBFCs (including PDs) Dear Sirs Raising Money through Private Placement by NBFCs-Non-Convertible Debentures (NCDs) -Clarification Please refer to our circular DNBS (PD) CC No.330/03.10.001/2012-13 dated June 27, 2013. 2. We have received a number of queries in the matter from the industry. The main refrain of the sector is that the withdrawal of the current facility of issuing NCDs without any rest
जून 13, 2013
1 जुलाई 2013 से भारतीय रिज़र्व बैंक का धोखा धड़ी नियंत्रण कक्ष बेंगलूर से कार्य करेगा।
भारिबैं/2012-13/532गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं: 329/03.10.42/2012-13 13 जून 2013 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदय/महोदया, 1 जुलाई 2013 से भारतीय रिज़र्व बैंक का धोखा धड़ी नियंत्रण कक्ष बेंगलूर से कार्य करेगा। कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक को धोखा धड़ी की रिपोर्टिंग पर 2 जुलाई 2012 के मास्टर परिपत्र डीएनबीएस(पीडी)सीसी.सं: 283/03.10.042/2012-13 के पैरा 3 का अवलोकन करें। 2. बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग(डीबीएस) केन्द्रीय कार्यालय से संबद्ध भारतीय रिज़र्व बैंक का धोखा धड़ी
भारिबैं/2012-13/532गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं: 329/03.10.42/2012-13 13 जून 2013 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदय/महोदया, 1 जुलाई 2013 से भारतीय रिज़र्व बैंक का धोखा धड़ी नियंत्रण कक्ष बेंगलूर से कार्य करेगा। कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक को धोखा धड़ी की रिपोर्टिंग पर 2 जुलाई 2012 के मास्टर परिपत्र डीएनबीएस(पीडी)सीसी.सं: 283/03.10.042/2012-13 के पैरा 3 का अवलोकन करें। 2. बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग(डीबीएस) केन्द्रीय कार्यालय से संबद्ध भारतीय रिज़र्व बैंक का धोखा धड़ी
जून 11, 2013
NBFCs not to be Partners in Partnership Firms - Clarifications
RBI/2012-13/526 DNBS.PD/CC.No. 328/03.02.002/2012-13 June 11, 2013 All NBFCs Dear Sir, NBFCs not to be Partners in Partnership Firms- Clarifications NBFCs were advised vide CC No. 214/03.02.002/2010-11 dated March 30, 2011 that they are prohibited from contributing capital to any partnership firm or to be partners in partnership firms. In cases of existing partnerships, NBFCs were advised to seek early retirement from the partnership firms. 2. In this connection certa
RBI/2012-13/526 DNBS.PD/CC.No. 328/03.02.002/2012-13 June 11, 2013 All NBFCs Dear Sir, NBFCs not to be Partners in Partnership Firms- Clarifications NBFCs were advised vide CC No. 214/03.02.002/2010-11 dated March 30, 2011 that they are prohibited from contributing capital to any partnership firm or to be partners in partnership firms. In cases of existing partnerships, NBFCs were advised to seek early retirement from the partnership firms. 2. In this connection certa
मई 31, 2013
गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- लघु वित्त संस्था(एनबीएफसी-एमएफआई)- निदेश- ऋण का मूल्यांकन में संशोधन
भारिबैं/2012-13/517 गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं:327/03.10.038/2012-13 31 मई 2013 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदय, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- लघु वित्त संस्था(एनबीएफसी-एमएफआई)- निदेश- ऋण का मूल्यांकन में संशोधन कृपया 3 अगस्त 2012 का गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं: 300/03.10.38/2011-12 के पैरा 6 का संदर्भ ले जिसमें 2 दिसम्बर 2011 का गैबैंपवि.कंपरि.नीप्र.सं: 250/03.10.01/2011-12 में शामिल अन्य बातों के साथ साथ ऋण मूल्यांकन को संशोधित किया गया है। उसकी
भारिबैं/2012-13/517 गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं:327/03.10.038/2012-13 31 मई 2013 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदय, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- लघु वित्त संस्था(एनबीएफसी-एमएफआई)- निदेश- ऋण का मूल्यांकन में संशोधन कृपया 3 अगस्त 2012 का गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं: 300/03.10.38/2011-12 के पैरा 6 का संदर्भ ले जिसमें 2 दिसम्बर 2011 का गैबैंपवि.कंपरि.नीप्र.सं: 250/03.10.01/2011-12 में शामिल अन्य बातों के साथ साथ ऋण मूल्यांकन को संशोधित किया गया है। उसकी
मई 27, 2013
सोने की खरीद के लिए एनबीएफसी वित्त
भारिबैं/ 2012-13/510गैबैंपवि.केंका.नीप्र.सं:326/03.10.01/2012-13 27 मई 2013 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदय, सोने की खरीद के लिए एनबीएफसी वित्त 21 मार्च 2012 को जारी परिपत्र सं: गैबैंपवि.कंपरि.नीप्र.सं: 265/03.10.001/2012-13 में मौजूदा दिशा निदेश के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां बुलियन/अपरिष्कृत सोना (प्राइमरी गोल्ड) तथा सोने के सिक्कों के बदले कोई ऋण मंजूर नहीं करेंगी। 2. यह स्पष्ट किया जाता है कि अपरिष्कृत सोना (प्राइमरी गोल्ड), स्वर्ण बुलियन, सोने के आ
भारिबैं/ 2012-13/510गैबैंपवि.केंका.नीप्र.सं:326/03.10.01/2012-13 27 मई 2013 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदय, सोने की खरीद के लिए एनबीएफसी वित्त 21 मार्च 2012 को जारी परिपत्र सं: गैबैंपवि.कंपरि.नीप्र.सं: 265/03.10.001/2012-13 में मौजूदा दिशा निदेश के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां बुलियन/अपरिष्कृत सोना (प्राइमरी गोल्ड) तथा सोने के सिक्कों के बदले कोई ऋण मंजूर नहीं करेंगी। 2. यह स्पष्ट किया जाता है कि अपरिष्कृत सोना (प्राइमरी गोल्ड), स्वर्ण बुलियन, सोने के आ
मई 03, 2013
अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) / धनशोधन निवारण (एएमएल) / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफ़टी) संबंधी दिशानिर्देश - भारत में एनबीएफसी ग्राहकों के लिए विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड (यूसीआईसी)
भारिबैं/2012-13/489गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं:325 /03.10.42 /2012-13 03 मई 2013 रू 25 करोड़ तथा अधिक परिसंपत्ति आकार वाली जमाराशियां नहीं स्वीकार करने / जमाराशि स्वीकार करने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां. महोदय/महोदया, अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) / धनशोधन निवारण (एएमएल) / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफ़टी) संबंधी दिशानिर्देश - भारत में एनबीएफसी ग्राहकों के लिए विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड (यूसीआईसी) भारतीय रिजर्व बैंक केवाईसी/ एएमएल/ सीएफ़टी उपायों पर समय-समय
भारिबैं/2012-13/489गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं:325 /03.10.42 /2012-13 03 मई 2013 रू 25 करोड़ तथा अधिक परिसंपत्ति आकार वाली जमाराशियां नहीं स्वीकार करने / जमाराशि स्वीकार करने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां. महोदय/महोदया, अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) / धनशोधन निवारण (एएमएल) / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफ़टी) संबंधी दिशानिर्देश - भारत में एनबीएफसी ग्राहकों के लिए विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड (यूसीआईसी) भारतीय रिजर्व बैंक केवाईसी/ एएमएल/ सीएफ़टी उपायों पर समय-समय
मई 02, 2013
यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन-संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 (1999) /1989 (2011) समित की ’अल-कायदा प्रतिबंध सूची’ को अद्यतन करना और समेकित सूची
भारिबैं/2012-13/482 गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि.सं:324 /03.10.42 /2012-13 2 मई 2013 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां / अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियां महोदय/महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन-संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 (1999) /1989 (2011) समित की ’अल-कायदा प्रतिबंध सूची’ को अद्यतन करना और समेकित सूची कृपया उपर्युक्त विषय पर 28 दिसम्बर 2012 का हमारा परिपत्र गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं:318/03.10.42/2012-13 का अवलोकन करें। संयुक्त राष्ट्र स
भारिबैं/2012-13/482 गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि.सं:324 /03.10.42 /2012-13 2 मई 2013 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां / अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियां महोदय/महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन-संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 (1999) /1989 (2011) समित की ’अल-कायदा प्रतिबंध सूची’ को अद्यतन करना और समेकित सूची कृपया उपर्युक्त विषय पर 28 दिसम्बर 2012 का हमारा परिपत्र गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं:318/03.10.42/2012-13 का अवलोकन करें। संयुक्त राष्ट्र स
अप्रैल 18, 2013
धन शोधन निवारण (एएमएल)/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)-मानक
भारिबैं/2012-13/478गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि.सं: 323/03.10.42/2012-13 18 अप्रैल 2013 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां/ अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियां महोदय/महोदया, धन शोधन निवारण (एएमएल)/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)-मानक कृपया कुछ क्षेत्रों में एएमएल/सीएफटी प्रणाली में पायी गयी कमियों से उत्पन्न होने वाले जोखिमों पर 28 दिसम्बर 2012 का परिपत्र गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं:319/03.10.42/2012-13 का संदर्भ लें। 2. वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने उक
भारिबैं/2012-13/478गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि.सं: 323/03.10.42/2012-13 18 अप्रैल 2013 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां/ अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियां महोदय/महोदया, धन शोधन निवारण (एएमएल)/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)-मानक कृपया कुछ क्षेत्रों में एएमएल/सीएफटी प्रणाली में पायी गयी कमियों से उत्पन्न होने वाले जोखिमों पर 28 दिसम्बर 2012 का परिपत्र गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं:319/03.10.42/2012-13 का संदर्भ लें। 2. वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने उक
अप्रैल 01, 2013
कोर निवेश कंपनियां – बीमा में निवेश पर दिशानिदेश
भारिबैं/2012-13/466 गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि.सं: 322/03.10.001/2012-13 1 अप्रैल 2013 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदय/महोदया, कोर निवेश कंपनियां – बीमा में निवेश पर दिशानिदेश वर्तमान में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बीमा कारोबार करना, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी विनियमन में संशोधन पर जारी 30 जून 2000 के परिपत्र सं: गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि.सं: 13/02.01/99-2000 द्वारा निदेशित होता है जिसमें “गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का बीमा कारोबार में प्रवेश हेतु दिशानि
भारिबैं/2012-13/466 गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि.सं: 322/03.10.001/2012-13 1 अप्रैल 2013 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदय/महोदया, कोर निवेश कंपनियां – बीमा में निवेश पर दिशानिदेश वर्तमान में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बीमा कारोबार करना, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी विनियमन में संशोधन पर जारी 30 जून 2000 के परिपत्र सं: गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि.सं: 13/02.01/99-2000 द्वारा निदेशित होता है जिसमें “गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का बीमा कारोबार में प्रवेश हेतु दिशानि
फ़र॰ 27, 2013
अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) मानदंड/धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत बैंकों के दायित्व
भारिबैं/2012-13/422गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि.सं:321/03.10.42/2012-13 27 फरवरी 2013 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां/ अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियां महोदय/महोदया, अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) मानदंड/धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत बैंकों के दायित्व कृपया अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) मानदंड/धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/ पी एम एल ए, 2002 के अंतर्गत
भारिबैं/2012-13/422गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि.सं:321/03.10.42/2012-13 27 फरवरी 2013 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां/ अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियां महोदय/महोदया, अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) मानदंड/धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत बैंकों के दायित्व कृपया अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) मानदंड/धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/ पी एम एल ए, 2002 के अंतर्गत
फ़र॰ 18, 2013
गैर बैकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए उचित व्यवहार संहिता पर दिशानिर्देश - शिकायत निवारण पद्धति – नोडल अधिकारी
भारिबैं/2012-13/416गैबैंपवि.केंका.नीप्र.सं:320/03.10.01/2012-13 18 फरवरी 2013 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदय/महोदया, गैर बैकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए उचित व्यवहार संहिता पर दिशानिर्देश - शिकायत निवारण पद्धति – नोडल अधिकारी भारतीय रिजर्व बैंक ने 26 मार्च 2012 का यथा परिपत्र द्वारा सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए ऋण कारोबार करते समय उनके द्वारा अपनाये जाने वाले संशोधित उचित व्यवहार संहिता पर दिशानिर्देश जारी किया था। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की नयी
भारिबैं/2012-13/416गैबैंपवि.केंका.नीप्र.सं:320/03.10.01/2012-13 18 फरवरी 2013 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदय/महोदया, गैर बैकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए उचित व्यवहार संहिता पर दिशानिर्देश - शिकायत निवारण पद्धति – नोडल अधिकारी भारतीय रिजर्व बैंक ने 26 मार्च 2012 का यथा परिपत्र द्वारा सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए ऋण कारोबार करते समय उनके द्वारा अपनाये जाने वाले संशोधित उचित व्यवहार संहिता पर दिशानिर्देश जारी किया था। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की नयी
दिस॰ 28, 2012
यूएपीए,1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन– संयुक्त राष्ट् रसुरक्षा परिषद की 1267(1999)/1989(2011) समिति के 'अल-कायदा प्रतिबंध सूची' को अद्यतन करना
भारिबैं/2012-13/352गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि.सं:318/03.10.42/2012-13 28 दिसम्बर 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां/ अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियां महोदय/महोदया, यूएपीए,1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन– संयुक्त राष्ट् रसुरक्षा परिषद की 1267(1999)/1989(2011) समिति के 'अल-कायदा प्रतिबंध सूची' को अद्यतन करना कृपया 10 दिसम्बर 2012 का गैबैंपवि(नीप्र).कंपरि सं: 313/03.10.42/2012-13 का संदर्भ लें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267/1989 समिति के अध्यक्ष के द्वारा
भारिबैं/2012-13/352गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि.सं:318/03.10.42/2012-13 28 दिसम्बर 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां/ अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियां महोदय/महोदया, यूएपीए,1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन– संयुक्त राष्ट् रसुरक्षा परिषद की 1267(1999)/1989(2011) समिति के 'अल-कायदा प्रतिबंध सूची' को अद्यतन करना कृपया 10 दिसम्बर 2012 का गैबैंपवि(नीप्र).कंपरि सं: 313/03.10.42/2012-13 का संदर्भ लें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267/1989 समिति के अध्यक्ष के द्वारा
दिस॰ 28, 2012
गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के '' इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण'' की परिभाषा- अनुरूप करना
भारिबैं/2012-13/351 गैबैंपवि.नीप्र.कंपरि.सं: 317/03.10.001/2012-13 28 दिसम्बर 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी महोयद/महोदया, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के '' इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण'' की परिभाषा- अनुरूप करना कृपया ‘मौद्रिक नीति 2012-13 की दूसरी तिमाही समीक्षा- इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण’ की परिभाषा पर 20 नवम्बर 2012 का भारतीय रिज़र्व बैंक का परिपत्र बैंपविवि.सं:बीपी.बीसी.58/08.12.014/2012-13 का अवलोकन करें, जिसके अनुसार ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण’ क
भारिबैं/2012-13/351 गैबैंपवि.नीप्र.कंपरि.सं: 317/03.10.001/2012-13 28 दिसम्बर 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी महोयद/महोदया, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के '' इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण'' की परिभाषा- अनुरूप करना कृपया ‘मौद्रिक नीति 2012-13 की दूसरी तिमाही समीक्षा- इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण’ की परिभाषा पर 20 नवम्बर 2012 का भारतीय रिज़र्व बैंक का परिपत्र बैंपविवि.सं:बीपी.बीसी.58/08.12.014/2012-13 का अवलोकन करें, जिसके अनुसार ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण’ क
दिस॰ 28, 2012
धन शोधन निवारण (एएमएल)/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)-मानक
भारिबैं/2012-13/353गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि.सं:319/03.10.42/2012-13 28 दिसम्बर 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां/ अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियां महोदय/महोदया, धन शोधन निवारण (एएमएल)/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)-मानक कृपया कुछ क्षेत्रों में एएमएल/सीएफटी प्रणाली में पायी गयी कमियों से उत्पन्न होने वाले जोखिमों पर 17 सितम्बर 2012 का परिपत्र गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं:304/03.10.42/2012-13 का संदर्भ लें। 2. वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने उक्त विषय पर 1
भारिबैं/2012-13/353गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि.सं:319/03.10.42/2012-13 28 दिसम्बर 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां/ अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियां महोदय/महोदया, धन शोधन निवारण (एएमएल)/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)-मानक कृपया कुछ क्षेत्रों में एएमएल/सीएफटी प्रणाली में पायी गयी कमियों से उत्पन्न होने वाले जोखिमों पर 17 सितम्बर 2012 का परिपत्र गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं:304/03.10.42/2012-13 का संदर्भ लें। 2. वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने उक्त विषय पर 1
दिस॰ 20, 2012
चेक फॉर्मों में सुरक्षा संबंधी विशेषताओं का मानकीकरण और उनकी वृद्धि- सीटीएस 2010 मानक का कार्यान्वयन
भारिबैं/2012-13/345गैबैंपवि.नीप्र.कंपरि.सं: 316/03.10.001/2012-13 20 दिसम्बर 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदय, चेक फॉर्मों में सुरक्षा संबंधी विशेषताओं का मानकीकरण और उनकी वृद्धि- सीटीएस 2010 मानक का कार्यान्वयन कृपया 6 नवम्बर 2012 का हमारा परिपत्र सं: गैबैंपवि.नीप्र/कंपरि.सं: 308/03.10.001/2012-13 का संदर्भ ले जिसमें सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया गया था कि 31 दिसम्बर 2012 तक अपने ग्राहकों से भविष्य के ईएमआई की चुकौती के लिए प्राप्त सभी गैर
भारिबैं/2012-13/345गैबैंपवि.नीप्र.कंपरि.सं: 316/03.10.001/2012-13 20 दिसम्बर 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदय, चेक फॉर्मों में सुरक्षा संबंधी विशेषताओं का मानकीकरण और उनकी वृद्धि- सीटीएस 2010 मानक का कार्यान्वयन कृपया 6 नवम्बर 2012 का हमारा परिपत्र सं: गैबैंपवि.नीप्र/कंपरि.सं: 308/03.10.001/2012-13 का संदर्भ ले जिसमें सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया गया था कि 31 दिसम्बर 2012 तक अपने ग्राहकों से भविष्य के ईएमआई की चुकौती के लिए प्राप्त सभी गैर
दिस॰ 13, 2012
धोखाधड़ी- वर्गीकरण तथा रिपोर्टिंग
भारिबैं/2012-13/329गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि.सं:315 /03.10.42 /2012-13 13 दिसम्बर 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी/ अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी महोदय/ महोदया, धोखाधड़ी- वर्गीकरण तथा रिपोर्टिंग गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएससी) में धोखाधड़ी की निगरानी के लिए भावी दृष्टिकोण पर 2 जुलाई 2012 का हमारा मास्टर परिपत्र गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि सं: 283/03.10.042/2012-13 का कृपया संदर्भ लें। 2. उपर्युक्त परिपत्र के पैरा 3.4 के अनुसार, धोखाधड़ी का प्रयास करने के मामलों, जिसमें धोखा
भारिबैं/2012-13/329गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि.सं:315 /03.10.42 /2012-13 13 दिसम्बर 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी/ अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी महोदय/ महोदया, धोखाधड़ी- वर्गीकरण तथा रिपोर्टिंग गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएससी) में धोखाधड़ी की निगरानी के लिए भावी दृष्टिकोण पर 2 जुलाई 2012 का हमारा मास्टर परिपत्र गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि सं: 283/03.10.042/2012-13 का कृपया संदर्भ लें। 2. उपर्युक्त परिपत्र के पैरा 3.4 के अनुसार, धोखाधड़ी का प्रयास करने के मामलों, जिसमें धोखा
दिस॰ 13, 2012
धोखा धड़ी पर प्रगति रिपोर्ट
भारिबैं/2012-13/328गैबैंपवि.नीप्र.कंपरि.सं:314 /03.10.042 / 2012-13 13 दिसम्बर 2012 जमा राशि नहीं स्वीकार करने वाली सभी एनबीएफसी –एनडी-एसआई महोदय/महोदया, धोखा धड़ी पर प्रगति रिपोर्ट गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएससी) में धोखाधड़ी की निगरानी के लिए भावी दृष्टिकोण पर 2 जुलाई 2012 के मास्टर परिपत्र गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि सं: 283/03.10.042/2012-13 का कृपया संदर्भ लें। 2. उक्त परिपत्र के पैरा 3.1.4 के अनुसार, एनबीएफसी द्वारा रू पच्चीस लाख या उससे अधिक की धोखाधड़ी का पता
भारिबैं/2012-13/328गैबैंपवि.नीप्र.कंपरि.सं:314 /03.10.042 / 2012-13 13 दिसम्बर 2012 जमा राशि नहीं स्वीकार करने वाली सभी एनबीएफसी –एनडी-एसआई महोदय/महोदया, धोखा धड़ी पर प्रगति रिपोर्ट गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएससी) में धोखाधड़ी की निगरानी के लिए भावी दृष्टिकोण पर 2 जुलाई 2012 के मास्टर परिपत्र गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि सं: 283/03.10.042/2012-13 का कृपया संदर्भ लें। 2. उक्त परिपत्र के पैरा 3.1.4 के अनुसार, एनबीएफसी द्वारा रू पच्चीस लाख या उससे अधिक की धोखाधड़ी का पता
दिस॰ 10, 2012
यूएपीए,1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन – संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267(1999)/1989(2011) समितिके 'अल-कायदा प्रतिबंध सूची' को अद्यतन करना
भारिबैं/2012-13/321गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि.सं: 313 /03.10.42/2012-13 10 दिसम्बर 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां/ अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियां महोदय, यूएपीए,1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन – संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267(1999)/1989(2011) समितिके 'अल-कायदा प्रतिबंध सूची' को अद्यतन करना कृपया 3 अक्तूबर 2012 का गैबैंपवि(नीप्र).कंपरि सं: 306/03.10.42/2012-13 का संदर्भ लें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267/1989 समिति के अध्यक्ष के द्वारा 'अल-कायदा प्रतिबंध
भारिबैं/2012-13/321गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि.सं: 313 /03.10.42/2012-13 10 दिसम्बर 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां/ अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियां महोदय, यूएपीए,1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन – संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267(1999)/1989(2011) समितिके 'अल-कायदा प्रतिबंध सूची' को अद्यतन करना कृपया 3 अक्तूबर 2012 का गैबैंपवि(नीप्र).कंपरि सं: 306/03.10.42/2012-13 का संदर्भ लें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267/1989 समिति के अध्यक्ष के द्वारा 'अल-कायदा प्रतिबंध
दिस॰ 07, 2012
गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए जांच सूची (चेक लिस्ट), गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- माइक्रो फाइनेंस संस्था (एनबीएफसी- एमएफआई), गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- फैक्टरिंग संस्थाएं (एनबीएफसी-फैक्टर) तथा कोर निवेश कंपनी (सीआईसी)
भारिबैं / 2012-13/319 गैबैंपवि.कंपरि.नीप्र.सं: 312 /03.10.01/2012-13 07 दिसम्बर 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों को छोड़कर) महोदय, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए जांच सूची (चेक लिस्ट), गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- माइक्रो फाइनेंस संस्था (एनबीएफसी- एमएफआई), गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- फैक्टरिंग संस्थाएं (एनबीएफसी-फैक्टर) तथा कोर निवेश कंपनी (सीआईसी) कृपया पंजीकरण प्रमाण पत्र हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदन तथा
भारिबैं / 2012-13/319 गैबैंपवि.कंपरि.नीप्र.सं: 312 /03.10.01/2012-13 07 दिसम्बर 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों को छोड़कर) महोदय, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए जांच सूची (चेक लिस्ट), गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- माइक्रो फाइनेंस संस्था (एनबीएफसी- एमएफआई), गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- फैक्टरिंग संस्थाएं (एनबीएफसी-फैक्टर) तथा कोर निवेश कंपनी (सीआईसी) कृपया पंजीकरण प्रमाण पत्र हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदन तथा
दिस॰ 06, 2012
Core Investment Companies - Overseas Investment (Reserve Bank) Directions, 2012
RBI/2012-13/314 DNBS (PD) CC.No.311/03.10.001/2012-13 December 06 , 2012 All Core Investment Companies Dear Sirs, Core Investment@@NBSP@@ Companies - Overseas Investment (Reserve Bank) Directions, 2012 Please refer to the Non-Banking Financial Companies (Opening of Branch/Subsidiary/Joint Venture/Representative Office or Undertaking Investment Abroad by NBFCs) Directions, 2011 dated June 14, 2011. The Directions have specified general and specific conditions for overs
RBI/2012-13/314 DNBS (PD) CC.No.311/03.10.001/2012-13 December 06 , 2012 All Core Investment Companies Dear Sirs, Core Investment@@NBSP@@ Companies - Overseas Investment (Reserve Bank) Directions, 2012 Please refer to the Non-Banking Financial Companies (Opening of Branch/Subsidiary/Joint Venture/Representative Office or Undertaking Investment Abroad by NBFCs) Directions, 2011 dated June 14, 2011. The Directions have specified general and specific conditions for overs
नव॰ 22, 2012
यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की समिति की 1988 (2011) प्रतिबंध सूची’ को अद्यतन करना
भारिबैं/2012-13/305गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि. सं: 310/03.10.42/2012-13 22 नवम्बर 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां/ अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियां महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की समिति की 1988 (2011) प्रतिबंध सूची’ को अद्यतन करना कृपया 3 अक्तूबर 2012 का गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि सं: 305/03.10.42/2012-13 का संदर्भ लें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1988 समिति के अध्यक्ष के द्वारा 19 अक्तूबर तथा 25 अक्तूबर 2012 को '1988 प्
भारिबैं/2012-13/305गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि. सं: 310/03.10.42/2012-13 22 नवम्बर 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां/ अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियां महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की समिति की 1988 (2011) प्रतिबंध सूची’ को अद्यतन करना कृपया 3 अक्तूबर 2012 का गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि सं: 305/03.10.42/2012-13 का संदर्भ लें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1988 समिति के अध्यक्ष के द्वारा 19 अक्तूबर तथा 25 अक्तूबर 2012 को '1988 प्
नव॰ 08, 2012
प्रमुख सेवा प्रदाताओं का आईपीवी 4 से आईपीवी6 में अंतरण हेतु तत्परता
भारिबैं/2012-2013/289गैबैंपवि(सूचना)कंपरि.सं: 309/21.01.22/2012-13 08 नवम्बर 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां/अवशिष्ठ गैर बैंकिंग कंपनियां महोदय, प्रमुख सेवा प्रदाताओं का आईपीवी 4 से आईपीवी6 में अंतरण हेतु तत्परता जैसा कि आपको विदित होगा कि, हालही में अनावरित राष्ट्रीय दूरसंचार नीति (एनटीपी)2012 के अनुसार वर्ष 2015 तक “मांग पर ब्रॉड बैंड” उपलब्ध कराने की सरकार ने परिकल्पना की है, जिसमें देश के सामाजिक आर्थिक विकास हेतु इंटरनेट की भूमिका को उत्प्रेरक के रूप
भारिबैं/2012-2013/289गैबैंपवि(सूचना)कंपरि.सं: 309/21.01.22/2012-13 08 नवम्बर 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां/अवशिष्ठ गैर बैंकिंग कंपनियां महोदय, प्रमुख सेवा प्रदाताओं का आईपीवी 4 से आईपीवी6 में अंतरण हेतु तत्परता जैसा कि आपको विदित होगा कि, हालही में अनावरित राष्ट्रीय दूरसंचार नीति (एनटीपी)2012 के अनुसार वर्ष 2015 तक “मांग पर ब्रॉड बैंड” उपलब्ध कराने की सरकार ने परिकल्पना की है, जिसमें देश के सामाजिक आर्थिक विकास हेतु इंटरनेट की भूमिका को उत्प्रेरक के रूप
नव॰ 06, 2012
Standardisation and Enhancement of Security Features in Cheque Forms - Migrating to CTS 2010 Standards
RBI/2012-13/280 DNBS.PD/CC.NO.308/03.10.001/2012-13 November 6, 2012 All NBFCs Dear Sir, Standardisation and Enhancement of Security Features in Cheque Forms - Migrating to CTS 2010 Standards "CTS-2010 standard“ is a set of benchmarks towards achieving standardisation of cheques issued by banks across the country. These include provision of mandatory minimum security features on cheque forms like quality of paper, watermark, bank's logo in invisible ink, void pantogra
RBI/2012-13/280 DNBS.PD/CC.NO.308/03.10.001/2012-13 November 6, 2012 All NBFCs Dear Sir, Standardisation and Enhancement of Security Features in Cheque Forms - Migrating to CTS 2010 Standards "CTS-2010 standard“ is a set of benchmarks towards achieving standardisation of cheques issued by banks across the country. These include provision of mandatory minimum security features on cheque forms like quality of paper, watermark, bank's logo in invisible ink, void pantogra
अक्तू॰ 16, 2012
फिन – नेट (एफआईएन-एनईटी) गेटवे रिपोर्टिंगपर ‘टेस्ट मोड’ में रिपोर्टों को अपलोड किया जाना
भारिबैं / 2012-13/252गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि.सं:307/03.10.42/2012-13 16 अक्तूबर 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां / अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियां महोदय , फिन – नेट (एफआईएन -एनईटी ) गेटवे रिपोर्टिंग पर ‘टेस्ट मोड’ में रिपोर्टों को अपलोड किया जाना अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी ) मानदण्ड - धनशोधक निवारक (एएमएल ) मानक / धनशोधन निवारण अधिनियम , 2002 - इसके अंतर्गत अधिसूचित नियमों के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का दायित्व ’-फिननेट प्रोजेक्ट के तहत रिपोर्टिंग फार्मेट प
भारिबैं / 2012-13/252गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि.सं:307/03.10.42/2012-13 16 अक्तूबर 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां / अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियां महोदय , फिन – नेट (एफआईएन -एनईटी ) गेटवे रिपोर्टिंग पर ‘टेस्ट मोड’ में रिपोर्टों को अपलोड किया जाना अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी ) मानदण्ड - धनशोधक निवारक (एएमएल ) मानक / धनशोधन निवारण अधिनियम , 2002 - इसके अंतर्गत अधिसूचित नियमों के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का दायित्व ’-फिननेट प्रोजेक्ट के तहत रिपोर्टिंग फार्मेट प
अक्तू॰ 03, 2012
यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन – संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 (1999)/1989(2011) समिति के 'अल-कायदा प्रतिबंध सूची' को अद्यतन करना
भारिबैं/2012-13/232गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि.सं:306/03.10.42/2012-13 3 अक्तूबर 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां/ अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियां महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन – संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 (1999)/1989(2011) समिति के 'अल-कायदा प्रतिबंध सूची' को अद्यतन करना कृपया 7 सितम्बर 2012 का गैबैंपवि(नीप्र).कंपरि सं: 302/03.10.42/2012-13 का संदर्भ लें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267/1989 समिति के अध्यक्ष के द्वारा
भारिबैं/2012-13/232गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि.सं:306/03.10.42/2012-13 3 अक्तूबर 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां/ अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियां महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन – संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 (1999)/1989(2011) समिति के 'अल-कायदा प्रतिबंध सूची' को अद्यतन करना कृपया 7 सितम्बर 2012 का गैबैंपवि(नीप्र).कंपरि सं: 302/03.10.42/2012-13 का संदर्भ लें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267/1989 समिति के अध्यक्ष के द्वारा
अक्तू॰ 03, 2012
यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की समिति की 1988 (2011) प्रतिबंध सूची’ को अद्यतन करना
भारिबैं/2012-13/231गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि.सं: 305/03.10.42/2012-13 03 अक्तूबर 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां/ अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियां महोदय यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की समिति की 1988 (2011) प्रतिबंध सूची’ को अद्यतन करना कृपया 11 जुलाई 2012 का गैबैंपवि(नीप्र).कंपरि सं: 295/03.10.42/2012-13 का संदर्भ लें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1988 समिति के अध्यक्ष के द्वारा 27 जून 2012, 2 जुलाई 2012 , 19 जुलाई 2012, 1
भारिबैं/2012-13/231गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि.सं: 305/03.10.42/2012-13 03 अक्तूबर 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां/ अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियां महोदय यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की समिति की 1988 (2011) प्रतिबंध सूची’ को अद्यतन करना कृपया 11 जुलाई 2012 का गैबैंपवि(नीप्र).कंपरि सं: 295/03.10.42/2012-13 का संदर्भ लें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1988 समिति के अध्यक्ष के द्वारा 27 जून 2012, 2 जुलाई 2012 , 19 जुलाई 2012, 1
सित॰ 17, 2012
धन शोधन निवारण (एएमएल)/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)-मानक
भारिबैं/2012-13/210गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि.सं:304/03.10.42/2012-13 17 सितम्बर 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां/ अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियां महोदय, धन शोधन निवारण (एएमएल)/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)-मानक कृपया कुछ क्षेत्रों में एएमएल/सीएफटी प्रणाली में पायी गयी कमियों से उत्पन्न होनेवाले जोखिमों पर 4 अप्रैल 2012 का परिपत्र गैबैंपवि (नीप्र)कंपरि. सं: 270/03.10.42/2011-12 का संदर्भ लें। 2. वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने उक्त विषय
भारिबैं/2012-13/210गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि.सं:304/03.10.42/2012-13 17 सितम्बर 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां/ अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियां महोदय, धन शोधन निवारण (एएमएल)/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)-मानक कृपया कुछ क्षेत्रों में एएमएल/सीएफटी प्रणाली में पायी गयी कमियों से उत्पन्न होनेवाले जोखिमों पर 4 अप्रैल 2012 का परिपत्र गैबैंपवि (नीप्र)कंपरि. सं: 270/03.10.42/2011-12 का संदर्भ लें। 2. वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने उक्त विषय
सित॰ 14, 2012
गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- फैक्टर(रिज़र्व बैंक) निदेश, 2012
भारिबैं/2012-2013/207गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं:303/फैक्टर/ 22.10.91/ 2012-13 14 सितम्बर 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदय, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- फैक्टर(रिज़र्व बैंक) निदेश, 2012 यह याद दिलाया जाता है कि बैंक द्वारा उक्त निदेश 23 जुलाई 2012 को जारी किया गया था। इसी क्रम में, गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशि स्वीकार करने या धारण करने वाली) कंपनी विवेकपूर्ण मानदण्ड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2007 , गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशि नहीं स्वीकार करने या नहीं धारण करने वाली)
भारिबैं/2012-2013/207गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं:303/फैक्टर/ 22.10.91/ 2012-13 14 सितम्बर 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदय, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- फैक्टर(रिज़र्व बैंक) निदेश, 2012 यह याद दिलाया जाता है कि बैंक द्वारा उक्त निदेश 23 जुलाई 2012 को जारी किया गया था। इसी क्रम में, गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशि स्वीकार करने या धारण करने वाली) कंपनी विवेकपूर्ण मानदण्ड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2007 , गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशि नहीं स्वीकार करने या नहीं धारण करने वाली)
सित॰ 07, 2012
यूएपीए,1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन– संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267(1999)/1989(2011) समिति के 'अल-कायदा प्रतिबंध सूची' को अद्यतन करना
भारिबैं/2012-13/196गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि.सं:302/03.10.42/2012-13 07 सितम्बर 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां/ अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियां महोदय, यूएपीए,1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन– संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267(1999)/1989(2011) समिति के 'अल-कायदा प्रतिबंध सूची' को अद्यतन करना कृपया 11 जुलाई 2012 का गैबैंपवि(नीप्र).कंपरि सं: 296/03.10.42/2012-13 का संदर्भ लें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267/1989 समिति के अध्यक्ष के द्वारा 'अल-कायदा प्रतिबंध सू
भारिबैं/2012-13/196गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि.सं:302/03.10.42/2012-13 07 सितम्बर 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां/ अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियां महोदय, यूएपीए,1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन– संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267(1999)/1989(2011) समिति के 'अल-कायदा प्रतिबंध सूची' को अद्यतन करना कृपया 11 जुलाई 2012 का गैबैंपवि(नीप्र).कंपरि सं: 296/03.10.42/2012-13 का संदर्भ लें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267/1989 समिति के अध्यक्ष के द्वारा 'अल-कायदा प्रतिबंध सू
अग॰ 21, 2012
प्ररिभूतिकरण लेनदेनों पर जारी दिशानिदेशों में संशोधन
भारिबैं/2012-13/170गैबैंपवि.नीप्र.सं: 301/3.10.01/2012-13 21 अगस्त 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां प्राथमिक डिलर्स (पीडी) को छोडकर महोदय, प्ररिभूतिकरण लेनदेनों पर जारी दिशानिदेशों में संशोधन गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए 1 फरवरी 2006 के परिपत्र बैंपविवि सं:बीपी.बीसी.60/21.04.048/2005-06 द्वारा मानक आस्तियों के प्रतिभूतिकरण पर विस्तृत दिशानिदेश जारी किया गया था। 2. प्रतिभूतिकरण के आस पास अनुचित व्यवहार, जैसे प्रतिभूतिकरण के मूल उद्देश्य के लिए ऋणों का निर्म
भारिबैं/2012-13/170गैबैंपवि.नीप्र.सं: 301/3.10.01/2012-13 21 अगस्त 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां प्राथमिक डिलर्स (पीडी) को छोडकर महोदय, प्ररिभूतिकरण लेनदेनों पर जारी दिशानिदेशों में संशोधन गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए 1 फरवरी 2006 के परिपत्र बैंपविवि सं:बीपी.बीसी.60/21.04.048/2005-06 द्वारा मानक आस्तियों के प्रतिभूतिकरण पर विस्तृत दिशानिदेश जारी किया गया था। 2. प्रतिभूतिकरण के आस पास अनुचित व्यवहार, जैसे प्रतिभूतिकरण के मूल उद्देश्य के लिए ऋणों का निर्म
अग॰ 03, 2012
"गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी – लघु वित्त संस्था" (एनबीएफसी-एमएफआई) –दिशानिदेश – संशोधन
भारिबैं/2012-2013/161 गैबैंपवि.(नीप्र)कंपरि.सं:300/03.10.01/2012-13 03 अगस्त 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदय, ‘गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी – लघु वित्त संस्था’ (एनबीएफसी-एमएफआई) –दिशानिदेश – संशोधन कृपया 02 दिसंबर 2011 के भारिबैं(नीप्र)केका.250 द्वारा जारी दिशानिदेशों का अवलोकन करें जिसमें नई श्रेणी की एनबीएफसी अर्थात गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी – लघु वित्त संस्था’ (एनबीएफसी-एमएफआई) का निमार्ण सहित उनके विनियामक संरचना की रूपरेखा बनाई गई थी। बैंक को गैर बैंकिंग
भारिबैं/2012-2013/161 गैबैंपवि.(नीप्र)कंपरि.सं:300/03.10.01/2012-13 03 अगस्त 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदय, ‘गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी – लघु वित्त संस्था’ (एनबीएफसी-एमएफआई) –दिशानिदेश – संशोधन कृपया 02 दिसंबर 2011 के भारिबैं(नीप्र)केका.250 द्वारा जारी दिशानिदेशों का अवलोकन करें जिसमें नई श्रेणी की एनबीएफसी अर्थात गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी – लघु वित्त संस्था’ (एनबीएफसी-एमएफआई) का निमार्ण सहित उनके विनियामक संरचना की रूपरेखा बनाई गई थी। बैंक को गैर बैंकिंग
अग॰ 01, 2012
Revised Capital Adequacy Framework for Off-Balance sheet items for NBFCs - Clarifications
RBI/2012-13/154 DNBS.PD.CC No.299/03.10.001/2012-13 August 1, 2012 To All NBFCs (excluding RNBCs) Dear Sir, Revised Capital Adequacy Framework for Off-Balance sheet items for NBFCs - Clarifications The Bank had issued the circular DNBS.CC.PD.No.252/03.10.01/2011-12 dated Dec 26, 2011 along with notifications DNBS.PD.No.237 and 238/CGM(US)-2011 on the captioned subject. Certain clarifications are issued with regard to the treatment of undrawn / partially undrawn fund-b
RBI/2012-13/154 DNBS.PD.CC No.299/03.10.001/2012-13 August 1, 2012 To All NBFCs (excluding RNBCs) Dear Sir, Revised Capital Adequacy Framework for Off-Balance sheet items for NBFCs - Clarifications The Bank had issued the circular DNBS.CC.PD.No.252/03.10.01/2011-12 dated Dec 26, 2011 along with notifications DNBS.PD.No.237 and 238/CGM(US)-2011 on the captioned subject. Certain clarifications are issued with regard to the treatment of undrawn / partially undrawn fund-b
जुल॰ 26, 2012
अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) नियम / धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफ़टी) - जोखिम संवर्गीकरण और ग्राहक विवरणों (प्रोफाइल्स) को अद्यतन करना
भारिबैं/2012-13/144गैबैंपवि(नीप्र) केंका.सं: 298/03.10.42 /2012-13 26 जुलाई 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां /अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियां महोदय, अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) नियम / धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफ़टी) - जोखिम संवर्गीकरण और ग्राहक विवरणों (प्रोफाइल्स) को अद्यतन करना कृपया अपने ग्राहक को जानिए(केवाईसी) / धनशोधन निवारण (एएमएल) /आंतकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) पर 2 जुलाई 2012 का मास्टर परिपत्र गैबैंपवि (
भारिबैं/2012-13/144गैबैंपवि(नीप्र) केंका.सं: 298/03.10.42 /2012-13 26 जुलाई 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां /अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियां महोदय, अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) नियम / धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफ़टी) - जोखिम संवर्गीकरण और ग्राहक विवरणों (प्रोफाइल्स) को अद्यतन करना कृपया अपने ग्राहक को जानिए(केवाईसी) / धनशोधन निवारण (एएमएल) /आंतकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) पर 2 जुलाई 2012 का मास्टर परिपत्र गैबैंपवि (
जुल॰ 23, 2012
गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- फैक्टर (रिज़र्व बैंक) निदेश 2012
भारिबैं/2012-2013/140गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं: 297/फैक्टर/ 22.10.91/ 2012-13 23 जुलाई 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदय, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- फैक्टर (रिज़र्व बैंक) निदेश 2012 केन्द्र सरकार द्वारा 22 जनवरी 2012 को फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम 2011 को अधिसूचित किया गया। अधिनियम का उद्देश्य फैक्टर और फैक्टर्स में प्राप्त होने वाले कार्य को विनियमित करना तथा कार्य को प्राप्त करने वाली पार्टियों के अधिकार और दायित्व की रूप रेखा प्रस्तुत करना भी है। 2. अधिनियम के
भारिबैं/2012-2013/140गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं: 297/फैक्टर/ 22.10.91/ 2012-13 23 जुलाई 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदय, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- फैक्टर (रिज़र्व बैंक) निदेश 2012 केन्द्र सरकार द्वारा 22 जनवरी 2012 को फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम 2011 को अधिसूचित किया गया। अधिनियम का उद्देश्य फैक्टर और फैक्टर्स में प्राप्त होने वाले कार्य को विनियमित करना तथा कार्य को प्राप्त करने वाली पार्टियों के अधिकार और दायित्व की रूप रेखा प्रस्तुत करना भी है। 2. अधिनियम के
जुल॰ 11, 2012
यूएपीए,1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन–संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267(1999)/1989(2011) समिति के 'अल-कायदा प्रतिबंध सूची' को अद्यतन करना
भारिबैं/2012-13/126गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि.सं:296/03.10.42/2012-13 11 जुलाई 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां/ अवशिष्ठ गैर बैंकिंग कंपनियां महोदय यूएपीए,1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन–संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267(1999)/1989(2011) समिति के 'अल-कायदा प्रतिबंध सूची' को अद्यतन करना कृपया 5 जुलाई 2012 का गैबैंपवि(नीप्र).कंपरि सं: 294/03.10.42/2012-13 का संदर्भ लें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267/1989 समिति के अध्यक्ष के द्वारा 'अल-कायदा प्रतिबंध सूची' म
भारिबैं/2012-13/126गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि.सं:296/03.10.42/2012-13 11 जुलाई 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां/ अवशिष्ठ गैर बैंकिंग कंपनियां महोदय यूएपीए,1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन–संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267(1999)/1989(2011) समिति के 'अल-कायदा प्रतिबंध सूची' को अद्यतन करना कृपया 5 जुलाई 2012 का गैबैंपवि(नीप्र).कंपरि सं: 294/03.10.42/2012-13 का संदर्भ लें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267/1989 समिति के अध्यक्ष के द्वारा 'अल-कायदा प्रतिबंध सूची' म
जुल॰ 11, 2012
यूएपीए , 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन – यूएनएससीआर 1988 (2011) का प्रतिबंध सूची' का अद्यतन
भारिबैं/2012-13/125गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि.सं:295/03.10.42/2012-13 11 जुलाई 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां/ अवशिष्ठ गैर बैंकिंग कंपनियां महोदय यूएपीए , 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन – यूएनएससीआर 1988 (2011) का प्रतिबंध सूची' का अद्यतन कृपया 4 अप्रैल 2012 का गैबैंपवि(नीप्र).कंपरि सं: 268/03.10.42/2011-12 का संदर्भ लें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1988 समिति के अध्यक्ष के द्वारा 2 मार्च 2012, 19 मार्च 2012 , 18 मई 2012, 1 जून 2012 तथा 11 जून 2012 को '
भारिबैं/2012-13/125गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि.सं:295/03.10.42/2012-13 11 जुलाई 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां/ अवशिष्ठ गैर बैंकिंग कंपनियां महोदय यूएपीए , 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन – यूएनएससीआर 1988 (2011) का प्रतिबंध सूची' का अद्यतन कृपया 4 अप्रैल 2012 का गैबैंपवि(नीप्र).कंपरि सं: 268/03.10.42/2011-12 का संदर्भ लें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1988 समिति के अध्यक्ष के द्वारा 2 मार्च 2012, 19 मार्च 2012 , 18 मई 2012, 1 जून 2012 तथा 11 जून 2012 को '
जुल॰ 05, 2012
यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन–संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267(1999)/1989(2011) समितिके 'अल-कायदा प्रतिबंध सूची' को अद्यतन करना
भारिबैं/2012-13/115गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि.सं:294/03.10.42/2012-13 05 जुलाई 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां/ अवशिष्ठ गैर बैंकिंग कंपनियां महोदय यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन–संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267(1999)/1989(2011) समितिके 'अल-कायदा प्रतिबंध सूची' को अद्यतन करना कृपया 3 मई 2012 का गैबैंपवि(नीप्र).कंपरि सं: 271/03.10.42/2011-12 का संदर्भ लें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267/1989 समिति के अध्यक्ष के द्वारा 'अल-कायदा प्रतिबंध सूची' &nbs
भारिबैं/2012-13/115गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि.सं:294/03.10.42/2012-13 05 जुलाई 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां/ अवशिष्ठ गैर बैंकिंग कंपनियां महोदय यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन–संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267(1999)/1989(2011) समितिके 'अल-कायदा प्रतिबंध सूची' को अद्यतन करना कृपया 3 मई 2012 का गैबैंपवि(नीप्र).कंपरि सं: 271/03.10.42/2011-12 का संदर्भ लें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267/1989 समिति के अध्यक्ष के द्वारा 'अल-कायदा प्रतिबंध सूची' &nbs
मई 30, 2012
पीपीपी तथा पोस्ट सीओडी परियोजनाओं में सम्मिलित परिसंपत्ति के लिए जोखिम भार में एकरूपता
भारिबैं/2011-12/581गैबैंपवि.नीप्र.कंपरि.सं: 276 /03.02.089/2011-12 मई 30, 2012 सभी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनियां पीपीपी तथा पोस्ट सीओडी परियोजनाओं में सम्मिलित परिसंपत्ति के लिए जोखिम भार में एकरूपता भारतीय रिजर्व बैंक ने 21 नवम्बर 2011 के अपने यथा अधिसूचना डीएनबीएस .233/सीजीएम (यूएस) 2011 द्वारा आईडीएफ -एनबीएफसी का विनियमन (रेगुलेशन ) संबंधित विस्तृत दिशानिदेश अर्थात इंफ्रास्ट्रक्चर ऋण निधि - गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (रिज़र्व बैंक) निदेश 2011 जारी किया गया। दिश
भारिबैं/2011-12/581गैबैंपवि.नीप्र.कंपरि.सं: 276 /03.02.089/2011-12 मई 30, 2012 सभी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनियां पीपीपी तथा पोस्ट सीओडी परियोजनाओं में सम्मिलित परिसंपत्ति के लिए जोखिम भार में एकरूपता भारतीय रिजर्व बैंक ने 21 नवम्बर 2011 के अपने यथा अधिसूचना डीएनबीएस .233/सीजीएम (यूएस) 2011 द्वारा आईडीएफ -एनबीएफसी का विनियमन (रेगुलेशन ) संबंधित विस्तृत दिशानिदेश अर्थात इंफ्रास्ट्रक्चर ऋण निधि - गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (रिज़र्व बैंक) निदेश 2011 जारी किया गया। दिश
मई 29, 2012
अपने ग्राहक को जानिए(केवाईसी) दिशानिर्देश- मालिकाना प्रतिष्ठान के खाते
भारिबैं/2011-12/579गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं: 275 /03.10.42 /2011-12 29 मई 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां/अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियां महोदय, अपने ग्राहक को जानिए(केवाईसी) दिशानिर्देश- मालिकाना प्रतिष्ठान के खाते कृपया 1 जुलाई 2011 के मास्टर परिपत्र गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि सं: 231/03.10.42/2011-12 के माध्यम से अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) दिशानिर्देश- धन शोधन निवारण मानदंड (एएमएल)-धनशोधन निवारण अधिनियम 2002 पर जारी मास्टर परिपत्र के पैरा 1 तथा अनुबंध VI का अ
भारिबैं/2011-12/579गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं: 275 /03.10.42 /2011-12 29 मई 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां/अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियां महोदय, अपने ग्राहक को जानिए(केवाईसी) दिशानिर्देश- मालिकाना प्रतिष्ठान के खाते कृपया 1 जुलाई 2011 के मास्टर परिपत्र गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि सं: 231/03.10.42/2011-12 के माध्यम से अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) दिशानिर्देश- धन शोधन निवारण मानदंड (एएमएल)-धनशोधन निवारण अधिनियम 2002 पर जारी मास्टर परिपत्र के पैरा 1 तथा अनुबंध VI का अ
मई 11, 2012
कोर निवेश कंपनी (रिजर्व बैंक) निदेश, 2011 - कोर निवेश कंपनियों द्वारा जारी गारेंटी पर स्पष्टिकरण
भारिबैं/2011-12/557गैबैंपवि.नीप्र.कंपरि.सं : 274/03.02.089/2011-12 11 मई 2012 सभी कोर निवेश कंपनियां कोर निवेश कंपनी (रिजर्व बैंक) निदेश, 2011 - कोर निवेश कंपनियों द्वारा जारी गारेंटी पर स्पष्टिकरण 5 जनवरी 2011 का कोर निवेश कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश 2011 के अनुसार , संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्वपूर्ण कोर निवेश कंपनियों) सीआईसी -एनडी -एसआई) से अपेक्षित है कि पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को आवेदन करे। संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि महत्वपूर
भारिबैं/2011-12/557गैबैंपवि.नीप्र.कंपरि.सं : 274/03.02.089/2011-12 11 मई 2012 सभी कोर निवेश कंपनियां कोर निवेश कंपनी (रिजर्व बैंक) निदेश, 2011 - कोर निवेश कंपनियों द्वारा जारी गारेंटी पर स्पष्टिकरण 5 जनवरी 2011 का कोर निवेश कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश 2011 के अनुसार , संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्वपूर्ण कोर निवेश कंपनियों) सीआईसी -एनडी -एसआई) से अपेक्षित है कि पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को आवेदन करे। संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि महत्वपूर
मई 11, 2012
सार्वजनिक जमाराशियां स्वीकारण निदेश 1998- योग्य क्रेडिट रेटिंग ऎजेंसिंया – ब्रिक्वर्क रेटिंग प्राइवेट लिमिटेड (ब्रिक्वर्क) द्वारा सावधी जमा राशियों का रेटिंग
भारिबैं/2011-12/555गैबैंपवि.नीप्र.कंपरि. सं:272/03.10.01/2011-12 11 मई 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (अवशिष्ट गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां तथा विविध गैर बैंकिंग कंपनियों को छोडकर) महोदय, सार्वजनिक जमाराशियां स्वीकारण निदेश 1998- योग्य क्रेडिट रेटिंग ऎजेंसिंया – ब्रिक्वर्क रेटिंग प्राइवेट लिमिटेड (ब्रिक्वर्क) द्वारा सावधी जमा राशियों का रेटिंग कृपया गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जनता की जमाराशि स्वीकरण निदेश, 1998 पर 1 जुलाई 2011 का मास्टर परिपत्र संख्य
भारिबैं/2011-12/555गैबैंपवि.नीप्र.कंपरि. सं:272/03.10.01/2011-12 11 मई 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (अवशिष्ट गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां तथा विविध गैर बैंकिंग कंपनियों को छोडकर) महोदय, सार्वजनिक जमाराशियां स्वीकारण निदेश 1998- योग्य क्रेडिट रेटिंग ऎजेंसिंया – ब्रिक्वर्क रेटिंग प्राइवेट लिमिटेड (ब्रिक्वर्क) द्वारा सावधी जमा राशियों का रेटिंग कृपया गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जनता की जमाराशि स्वीकरण निदेश, 1998 पर 1 जुलाई 2011 का मास्टर परिपत्र संख्य
मई 11, 2012
विवेकपूर्ण मानदंड निदेश - 2007 - इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनियां -योग्य क्रेडिट रेटिंग ऎजेंसिंया – ब्रिक्वर्क रेटिंग प्राइवेट लिमिटेड (ब्रिक्वर्क)
भारिबैं/2011-12/556 गैबैंपवि.नीप्र.कंपरि. सं:273/03.10.01/2011-12 11 मई 2012 सभी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनियां गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनिया अवशिष्ट गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को छोडकर महोदय , विवेकपूर्ण मानदंड निदेश - 2007 - इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनियां -योग्य क्रेडिट रेटिंग ऎजेंसिंया – ब्रिक्वर्क रेटिंग प्राइवेट लिमिटेड(ब्रिक्वर्क) कृपया गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशि स्वीकार या धारण न करने वाली)कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 20
भारिबैं/2011-12/556 गैबैंपवि.नीप्र.कंपरि. सं:273/03.10.01/2011-12 11 मई 2012 सभी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनियां गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनिया अवशिष्ट गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को छोडकर महोदय , विवेकपूर्ण मानदंड निदेश - 2007 - इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनियां -योग्य क्रेडिट रेटिंग ऎजेंसिंया – ब्रिक्वर्क रेटिंग प्राइवेट लिमिटेड(ब्रिक्वर्क) कृपया गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशि स्वीकार या धारण न करने वाली)कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 20
मई 03, 2012
यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन–संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267(1999)/1989(2011) समिति के 'अल-कायदा प्रतिबंध सूची' को अद्यतन करना
भारिबैं/2011-12/531गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि.सं:271/03.10.42/2011-12 3, मई 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां/ अवशिष्ठ गैर बैंकिंग कंपनियां महोदय यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन–संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267(1999)/1989(2011) समिति के 'अल-कायदा प्रतिबंध सूची' को अद्यतन करना कृपया 4 अप्रैल 2012 का गैबैंपवि(नीप्र).कंपरि सं: 269/03.10.42/2011-12 का संदर्भ लें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267/1989 समिति के अध्यक्ष के द्वारा 'अल-कायदा प्रति
भारिबैं/2011-12/531गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि.सं:271/03.10.42/2011-12 3, मई 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां/ अवशिष्ठ गैर बैंकिंग कंपनियां महोदय यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन–संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267(1999)/1989(2011) समिति के 'अल-कायदा प्रतिबंध सूची' को अद्यतन करना कृपया 4 अप्रैल 2012 का गैबैंपवि(नीप्र).कंपरि सं: 269/03.10.42/2011-12 का संदर्भ लें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267/1989 समिति के अध्यक्ष के द्वारा 'अल-कायदा प्रति
अप्रैल 04, 2012
यूएपीए , 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन – यूएनएससीआर 1988 (2011) का प्रतिबंध सूची' का अद्यतन
भारिबैं/2011-12/485गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि.सं:268/03.10.42/2011-1204 अप्रैल 2012सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां/ अवशिष्ठ गैर बैंकिंग कंपनियांमहोदय यूएपीए , 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन – यूएनएससीआर 1988 (2011) का प्रतिबंध सूची' का अद्यतन कृपया 20 मार्च 2012 का गैबैंपवि(नीप्र).कंपरि सं: 262/03.10.42/2011-12 का संदर्भ लें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1988 समिति के अध्यक्ष के द्वारा 14 फरवरी 2012 को '1988 प्रतिबंध सूची' में किये गये परिवर्तनों के संबंध में
भारिबैं/2011-12/485गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि.सं:268/03.10.42/2011-1204 अप्रैल 2012सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां/ अवशिष्ठ गैर बैंकिंग कंपनियांमहोदय यूएपीए , 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन – यूएनएससीआर 1988 (2011) का प्रतिबंध सूची' का अद्यतन कृपया 20 मार्च 2012 का गैबैंपवि(नीप्र).कंपरि सं: 262/03.10.42/2011-12 का संदर्भ लें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1988 समिति के अध्यक्ष के द्वारा 14 फरवरी 2012 को '1988 प्रतिबंध सूची' में किये गये परिवर्तनों के संबंध में
अप्रैल 04, 2012
धन शोधन निवारण (एएमएल)/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)-मानक
भारिबैं/2011-12/487गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि.सं:270 /03.10.42/2011-12 04 अप्रैल 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां /अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियां महोदय धन शोधन निवारण (एएमएल)/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)-मानक कृपया कुछ क्षेत्रं में एएमएल/सीएफटी प्रणाली में पायी गयी कमियों से उत्पन्न होने वाले जोखिम पर 14 मार्च 2012 का गैबैंपवि (नीप्र) कंपरि. सं: 257/03.10.42/2011-12 का संदर्भ लें। 2. वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने उक्त विषय पर 16 फरवरी 2012 को एक
भारिबैं/2011-12/487गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि.सं:270 /03.10.42/2011-12 04 अप्रैल 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां /अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियां महोदय धन शोधन निवारण (एएमएल)/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)-मानक कृपया कुछ क्षेत्रं में एएमएल/सीएफटी प्रणाली में पायी गयी कमियों से उत्पन्न होने वाले जोखिम पर 14 मार्च 2012 का गैबैंपवि (नीप्र) कंपरि. सं: 257/03.10.42/2011-12 का संदर्भ लें। 2. वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने उक्त विषय पर 16 फरवरी 2012 को एक
अप्रैल 04, 2012
यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन–संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267(1999)/1989(2011) समिति के 'अल-कायदा प्रतिबंध सूची' को अद्यतन करना
भारिबैं/2011-12/486गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि.सं:269/03.10.42/2011-12 04 अप्रैल 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां/ अवशिष्ठ गैर बैंकिंग कंपनियां महोदय यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन–संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267(1999)/1989(2011) समिति के 'अल-कायदा प्रतिबंध सूची' को अद्यतन करना कृपया 26 मार्च 2012 का गैबैंपवि(नीप्र).कंपरि सं: 267/03.10.42/2011-12 का संदर्भ लें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267/1989 समिति के अध्यक्ष के द्वारा 'अल-कायदा प
भारिबैं/2011-12/486गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि.सं:269/03.10.42/2011-12 04 अप्रैल 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां/ अवशिष्ठ गैर बैंकिंग कंपनियां महोदय यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन–संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267(1999)/1989(2011) समिति के 'अल-कायदा प्रतिबंध सूची' को अद्यतन करना कृपया 26 मार्च 2012 का गैबैंपवि(नीप्र).कंपरि सं: 267/03.10.42/2011-12 का संदर्भ लें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267/1989 समिति के अध्यक्ष के द्वारा 'अल-कायदा प
मार्च 26, 2012
गैर बैकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए उचित व्यवहार संहिता संबंधी दिशानिर्देश
भारिबैं / 2011-12/470गैबैंपवि.केंका.नीप्र.सं:266/03.10.01/2011-12 26 मार्च 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदय, गैर बैकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए उचित व्यवहार संहिता संबंधी दिशानिर्देश भारतीय रिजर्व बैंक ने 28 सितम्बर 2006 का यथा परिपत्र द्वारा सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए ऋण कारोबार करते समय उनके द्वारा अपनाये जाने वाले उचित व्यवहार संहिता पर दिशानिर्देश जारी किया था। दिशानिर्देश में ऋण के नियम व शर्तों का प्रर्याप्त प्रकटीकरण के साथ साथ चुकौती के
भारिबैं / 2011-12/470गैबैंपवि.केंका.नीप्र.सं:266/03.10.01/2011-12 26 मार्च 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदय, गैर बैकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए उचित व्यवहार संहिता संबंधी दिशानिर्देश भारतीय रिजर्व बैंक ने 28 सितम्बर 2006 का यथा परिपत्र द्वारा सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए ऋण कारोबार करते समय उनके द्वारा अपनाये जाने वाले उचित व्यवहार संहिता पर दिशानिर्देश जारी किया था। दिशानिर्देश में ऋण के नियम व शर्तों का प्रर्याप्त प्रकटीकरण के साथ साथ चुकौती के
मार्च 26, 2012
यूएपीए,1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन–संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267(1999)/2989(2011) समिति के 'अल-कायदा प्रतिबंध सूची' को अद्यतन करना
भारिबैं/2011-12/471गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि.सं:267/03.10.42/2011-12 26 मार्च 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां/ अवशिष्ठ गैर बैंकिंग कंपनियां महोदय यूएपीए,1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन–संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267(1999)/2989(2011) समिति के 'अल-कायदा प्रतिबंध सूची' को अद्यतन करना कृपया 20 मार्च 2012 का गैबैंपवि(नीप्र).कंपरि सं: 261/03.10.42/2011-12 का संदर्भ लें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267/1989 समिति के अध्यक्ष के द्वारा 'अल-कायदा प्रतिबंध सूची'
भारिबैं/2011-12/471गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि.सं:267/03.10.42/2011-12 26 मार्च 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां/ अवशिष्ठ गैर बैंकिंग कंपनियां महोदय यूएपीए,1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन–संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267(1999)/2989(2011) समिति के 'अल-कायदा प्रतिबंध सूची' को अद्यतन करना कृपया 20 मार्च 2012 का गैबैंपवि(नीप्र).कंपरि सं: 261/03.10.42/2011-12 का संदर्भ लें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267/1989 समिति के अध्यक्ष के द्वारा 'अल-कायदा प्रतिबंध सूची'
मार्च 21, 2012
अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड/धनशोधन निवारणमानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध/धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत दायित्व- जोखिम का मूल्यांकन तथा निगरानी
भारिबैं/2011-12/466गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि.सं:264 /03.10.42/2011-12 21 मार्च 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां /अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियां महोदय अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड/धनशोधन निवारणमानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध/धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत दायित्व- जोखिम का मूल्यांकन तथा निगरानी कृपया अपने ग्राहक को जानिए मानदंड/धनशोधन निवारण मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध / धनशोधन निवारण अधिनियम (पी एल एम ए), 2002
भारिबैं/2011-12/466गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि.सं:264 /03.10.42/2011-12 21 मार्च 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां /अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियां महोदय अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड/धनशोधन निवारणमानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध/धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत दायित्व- जोखिम का मूल्यांकन तथा निगरानी कृपया अपने ग्राहक को जानिए मानदंड/धनशोधन निवारण मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध / धनशोधन निवारण अधिनियम (पी एल एम ए), 2002
मार्च 21, 2012
NBFCs - Lending Against Security of Single Product - Gold Jewellery
RBI/2011-12/467 DNBS.CC.PD.No.265/03.10.01/2011-12 March 21, 2012 To All NBFCs Dear Sir, Lending Against Security of Single Product – Gold Jewellery It is observed that NBFCs that are predominantly engaged in lending against the collateral of gold jewellery have recorded significant growth in recent years both in terms of size of their balance sheet and physical presence. This in turn, has led to their increased dependence on public funds including bank finance and no
RBI/2011-12/467 DNBS.CC.PD.No.265/03.10.01/2011-12 March 21, 2012 To All NBFCs Dear Sir, Lending Against Security of Single Product – Gold Jewellery It is observed that NBFCs that are predominantly engaged in lending against the collateral of gold jewellery have recorded significant growth in recent years both in terms of size of their balance sheet and physical presence. This in turn, has led to their increased dependence on public funds including bank finance and no
मार्च 20, 2012
यूएपीए , 1967 के अनुभाग 51-A का कार्यान्वयन– यूएनएसआए 1988 (2011) का प्रतिबंध सूची' का अद्यतन
भारिबैं/2011-12/460गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि.सं: 262/03.10.42/2011-12 20 मार्च 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां/ अवशिष्ठ गैर बैंकिंग कंपनियां महोदय यूएपीए , 1967 के अनुभाग 51-A का कार्यान्वयन– यूएनएसआए 1988 (2011) का प्रतिबंध सूची' का अद्यतन कृपया 15 मार्च 2012 का गैबैंपवि(नीप्र).कंपरि सं: 260/03.10.42/2011-12 का संदर्भ लें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1988 समिति के अध्यक्ष के द्वारा 5 जुलाई 2011, 18 जुलाई 2011, 29 जुलाई 2011, 16 अगस्त 2011, 4 अक्तूबर 2011
भारिबैं/2011-12/460गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि.सं: 262/03.10.42/2011-12 20 मार्च 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां/ अवशिष्ठ गैर बैंकिंग कंपनियां महोदय यूएपीए , 1967 के अनुभाग 51-A का कार्यान्वयन– यूएनएसआए 1988 (2011) का प्रतिबंध सूची' का अद्यतन कृपया 15 मार्च 2012 का गैबैंपवि(नीप्र).कंपरि सं: 260/03.10.42/2011-12 का संदर्भ लें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1988 समिति के अध्यक्ष के द्वारा 5 जुलाई 2011, 18 जुलाई 2011, 29 जुलाई 2011, 16 अगस्त 2011, 4 अक्तूबर 2011
मार्च 20, 2012
यूएपीए , 1967 के अनुभाग 51-A का कार्यान्वयन- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267(1999) तथा 1989 (2011) समिति के 'अल-कायदा प्रतिबंध सूची' का अद्यतन
भारिबैं/2011-12/459गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि.सं: 261/03.10.42/2011-12 20 मार्च 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां/अवशिष्ठ गैर बैंकिंग कंपनियां महोदय , यूएपीए , 1967 के अनुभाग 51-A का कार्यान्वयन- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267(1999) तथा 1989 (2011) समिति के 'अल-कायदा प्रतिबंध सूची' का अद्यतन कृपया 15 मार्च 2012 का गैबैंपवि(नीप्र).कंपरि सं: 260/03.10.42/2011-12 का संदर्भ लें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267/1989 समिति के अध्यक्ष के द्वारा 5 अक्तूबर 20
भारिबैं/2011-12/459गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि.सं: 261/03.10.42/2011-12 20 मार्च 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां/अवशिष्ठ गैर बैंकिंग कंपनियां महोदय , यूएपीए , 1967 के अनुभाग 51-A का कार्यान्वयन- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267(1999) तथा 1989 (2011) समिति के 'अल-कायदा प्रतिबंध सूची' का अद्यतन कृपया 15 मार्च 2012 का गैबैंपवि(नीप्र).कंपरि सं: 260/03.10.42/2011-12 का संदर्भ लें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267/1989 समिति के अध्यक्ष के द्वारा 5 अक्तूबर 20
मार्च 20, 2012
गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- लघु वित्त संस्थान (एनबीएफसी-एमएफआई)- प्रावधानीकरण मापदण्ड- समय सीमा का विस्तार
भारिबैं 2011-12/463गैबैंपवि.कंपरि.सं: 263/03.10.038/2011-12 20 मार्च 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों को छोडकर) महोदय, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- लघु वित्त संस्थान (एनबीएफसी-एमएफआई)- प्रावधानीकरण मापदण्ड- समय सीमा का विस्तार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- लघु वित्त संस्थान (एनबीएफसी-एमएफआई) नामक नयी श्रेणी की गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी की शुरूआत 2 दिसम्बर 2011 का यथा गैबैंपवि.कंपरि.नीप्र.सं: 250/03.10.01/2011-12 द्वारा किया गया था, जिसमें
भारिबैं 2011-12/463गैबैंपवि.कंपरि.सं: 263/03.10.038/2011-12 20 मार्च 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों को छोडकर) महोदय, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- लघु वित्त संस्थान (एनबीएफसी-एमएफआई)- प्रावधानीकरण मापदण्ड- समय सीमा का विस्तार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- लघु वित्त संस्थान (एनबीएफसी-एमएफआई) नामक नयी श्रेणी की गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी की शुरूआत 2 दिसम्बर 2011 का यथा गैबैंपवि.कंपरि.नीप्र.सं: 250/03.10.01/2011-12 द्वारा किया गया था, जिसमें
मार्च 15, 2012
यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन - अल-कायदा तथातालिबान से संबद्ध व्यक्तियों एवं संगठनों की यूएनएससी 1267 समिति की सूचीको विभाजित करना
भारिबैं/2011-12/447गैबैंपवि(नीति प्रभा) कंपरि. सं.260/03.10.42/ 2011-12 15 मार्च 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां /अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियां महोदय यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन - अल-कायदा तथातालिबान से संबद्धव्यक्तियों एवं संगठनों की यूएनएससी 1267 समिति की सूचीको विभाजित करना कृपया अल-कायदा तथा तालिबान से संबद्ध व्यक्तियों तथा संगठनों की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 समिति की समेकित सूची देखें जिन पर संबंधित सुरक्षा परिषद संकल
भारिबैं/2011-12/447गैबैंपवि(नीति प्रभा) कंपरि. सं.260/03.10.42/ 2011-12 15 मार्च 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां /अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियां महोदय यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन - अल-कायदा तथातालिबान से संबद्धव्यक्तियों एवं संगठनों की यूएनएससी 1267 समिति की सूचीको विभाजित करना कृपया अल-कायदा तथा तालिबान से संबद्ध व्यक्तियों तथा संगठनों की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 समिति की समेकित सूची देखें जिन पर संबंधित सुरक्षा परिषद संकल
मार्च 15, 2012
बैंक के पास रखी मियादी जमा राशियों को वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में गणना नहीं करना
भारिबैं/2011-12/446गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं:259 /03.02.59/2011-12 15 मार्च 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों को छोडकर) महोदय, बैंक के पास रखी मियादी जमा राशियों को वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में गणना नहीं करना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 झक(1) के तहत, कोई भी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी , (ए) भारतीय रिज़र्व बैंक से पंजीकरण प्रमाण पत्र (बी) पच्चीस लाख रूपये की निवल स्वाधिकृत निधि, जिसे 21 अप्रैल 1999 से बढाकर ₹200 लाख कर दिया
भारिबैं/2011-12/446गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं:259 /03.02.59/2011-12 15 मार्च 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों को छोडकर) महोदय, बैंक के पास रखी मियादी जमा राशियों को वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में गणना नहीं करना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 झक(1) के तहत, कोई भी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी , (ए) भारतीय रिज़र्व बैंक से पंजीकरण प्रमाण पत्र (बी) पच्चीस लाख रूपये की निवल स्वाधिकृत निधि, जिसे 21 अप्रैल 1999 से बढाकर ₹200 लाख कर दिया
मार्च 14, 2012
Implementation of UNSCR 1929 (2010) on Non-proliferation -Government of India Order of November 04, 2011
RBI/2011-12/442 DNBS(PD).CC. No 258/03.10.42/2011-12 March 14 , 2012 All Non Banking Financial Companies / Residuary Non Banking Companies Dear Sir, Implementation of UNSCR 1929 (2010) on Non-proliferation –Government of India Order of November 04, 2011 Please find enclosed a copy of Ministry of External Affairs Order dated November 4, 2011 published in the Gazette of India on implementation of United Nations Security Council Resolution 1929 (2010). 2. Utmost care sho
RBI/2011-12/442 DNBS(PD).CC. No 258/03.10.42/2011-12 March 14 , 2012 All Non Banking Financial Companies / Residuary Non Banking Companies Dear Sir, Implementation of UNSCR 1929 (2010) on Non-proliferation –Government of India Order of November 04, 2011 Please find enclosed a copy of Ministry of External Affairs Order dated November 4, 2011 published in the Gazette of India on implementation of United Nations Security Council Resolution 1929 (2010). 2. Utmost care sho
मार्च 14, 2012
धन शोधन निवारण (एएमएल)/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)-मानक
भारिबैं/2011-12/443 गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि.सं:257/03.10.42/2011-12 14 मार्च 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां /अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियां महोदय धन शोधन निवारण (एएमएल)/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)-मानक कृपया कुछ क्षेत्रं में एएमएल/सीएफटी प्रणाली में पायी गयी कमियों से उत्पन्न होने वाले जोखिम पर 15 सितम्बर 2011 तथा 22 सितम्बर 2011 का क्रमश: डीएनबीएस(पीडी)सीसी सं: 242/03.10.42/2011-12 तथा डीएनबीएस (पीडी)सीसी सं: 244/03.10.42/2011-12 का संदर्भ लें। 2. वि
भारिबैं/2011-12/443 गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि.सं:257/03.10.42/2011-12 14 मार्च 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां /अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियां महोदय धन शोधन निवारण (एएमएल)/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)-मानक कृपया कुछ क्षेत्रं में एएमएल/सीएफटी प्रणाली में पायी गयी कमियों से उत्पन्न होने वाले जोखिम पर 15 सितम्बर 2011 तथा 22 सितम्बर 2011 का क्रमश: डीएनबीएस(पीडी)सीसी सं: 242/03.10.42/2011-12 तथा डीएनबीएस (पीडी)सीसी सं: 244/03.10.42/2011-12 का संदर्भ लें। 2. वि
मार्च 02, 2012
धोखाधडी की निगरानी
भारिबैं / 2011-12/424 गैबैंपवि.नीप्र.कंपरि.सं: 256 /03.10.042 / 2011-12 02 मार्च 2012 ₹100 करोड और अधिक की परिसंपत्ति आकार वाली जमाराशि नहीं स्वीकार करने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां तथा जमा राशि स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदय, धोखाधडी की निगरानी 26 अक्तूबर 2005 का गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (नीप्र)कंपरि.सं:59/03.10.42/2005-06 का संदर्भ के तरफ ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें जमाराशि स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के लिए &
भारिबैं / 2011-12/424 गैबैंपवि.नीप्र.कंपरि.सं: 256 /03.10.042 / 2011-12 02 मार्च 2012 ₹100 करोड और अधिक की परिसंपत्ति आकार वाली जमाराशि नहीं स्वीकार करने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां तथा जमा राशि स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदय, धोखाधडी की निगरानी 26 अक्तूबर 2005 का गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (नीप्र)कंपरि.सं:59/03.10.42/2005-06 का संदर्भ के तरफ ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें जमाराशि स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के लिए &
दिस॰ 30, 2011
Revised Capital Adequacy Framework for Off-Balance Sheet Items for NBFCs-Clarification
RBI/2011-12/333 DNBS.CC.PD.No.254/03.10.01/2011-12 December 30, 2011 To All NBFCs (excluding RNBCs) Dear Sir, Revised Capital Adequacy Framework for Off-Balance Sheet Items for NBFCs-Clarification Please refer to the Company Circular No.252 and Notifications No.237 and 238 all dated December 26, 2011 on the captioned subject. 2.@@NBSP@@ In this connection, it is clarified that the Paragraph E in both the above Notifications (No.237 and 238) may be replaced with the fo
RBI/2011-12/333 DNBS.CC.PD.No.254/03.10.01/2011-12 December 30, 2011 To All NBFCs (excluding RNBCs) Dear Sir, Revised Capital Adequacy Framework for Off-Balance Sheet Items for NBFCs-Clarification Please refer to the Company Circular No.252 and Notifications No.237 and 238 all dated December 26, 2011 on the captioned subject. 2.@@NBSP@@ In this connection, it is clarified that the Paragraph E in both the above Notifications (No.237 and 238) may be replaced with the fo
दिस॰ 30, 2011
अपरिवर्तनीय डिबेंचर्स (एनसीडी) जारी करना
भारिबैं/2011-12/332 गैबैंपवि.केंका.नीप्र.सं:255 /03.10.01/2011-12 30 दिसम्बर 2011 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी सहित) महोदय, अपरिवर्तनीय डिबेंचर्स (एनसीडी) जारी करना भारतीय रिजर्व बैंक के ध्यान में यह आया है कि कुछ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां निजी तौर पर शेयर आबंटन के तहत 90 दिनों से कम अवधि की परिपक्वता का एनसीडी जारी करके निधि जुटा रही है. यह भारतीय रिजर्व बैंक, आंतरिक ऋण प्रबंधन विभाग द्वारा जारी 23 जून 2010 का अपरिवर्तनीय डिबेंचरों (
भारिबैं/2011-12/332 गैबैंपवि.केंका.नीप्र.सं:255 /03.10.01/2011-12 30 दिसम्बर 2011 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी सहित) महोदय, अपरिवर्तनीय डिबेंचर्स (एनसीडी) जारी करना भारतीय रिजर्व बैंक के ध्यान में यह आया है कि कुछ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां निजी तौर पर शेयर आबंटन के तहत 90 दिनों से कम अवधि की परिपक्वता का एनसीडी जारी करके निधि जुटा रही है. यह भारतीय रिजर्व बैंक, आंतरिक ऋण प्रबंधन विभाग द्वारा जारी 23 जून 2010 का अपरिवर्तनीय डिबेंचरों (
दिस॰ 26, 2011
Credit Default Swaps - NBFCs as Users
RBI/2011-12/317 DNBS.CC.PD.No.253/03.10.01/2011-12 December 26, 2011 To All NBFCs(excluding primary dealers) Dear Sir, Credit Default Swaps – NBFCs as Users Please refer to the Guidelines on Credit Default Swaps for Corporate Bonds issued vide Circular No. IDMD.PCD.No.5053/14.03.04/2010-11 dated May 23, 2011 in terms of which broad guidelines including the eligible participants and other requirements were outlined. It was also indicated that market participants will h
RBI/2011-12/317 DNBS.CC.PD.No.253/03.10.01/2011-12 December 26, 2011 To All NBFCs(excluding primary dealers) Dear Sir, Credit Default Swaps – NBFCs as Users Please refer to the Guidelines on Credit Default Swaps for Corporate Bonds issued vide Circular No. IDMD.PCD.No.5053/14.03.04/2010-11 dated May 23, 2011 in terms of which broad guidelines including the eligible participants and other requirements were outlined. It was also indicated that market participants will h
दिस॰ 26, 2011
Revised Capital Adequacy Framework for Off-Balance Sheet Items for NBFCs
RBI/2011-12/316 DNBS.CC.PD.No.252/03.10.01/2011-12 December 26, 2011 To All NBFCs (excluding RNBCs) Dear Sir, Revised Capital Adequacy Framework for Off-Balance Sheet Items for NBFCs In the normal course of their business, NBFCs are exposed to credit and market risks in view of the asset-liability transformation. With liberalisation in Indian financial markets over the last few years and growing integration of domestic markets with external markets and greater use of
RBI/2011-12/316 DNBS.CC.PD.No.252/03.10.01/2011-12 December 26, 2011 To All NBFCs (excluding RNBCs) Dear Sir, Revised Capital Adequacy Framework for Off-Balance Sheet Items for NBFCs In the normal course of their business, NBFCs are exposed to credit and market risks in view of the asset-liability transformation. With liberalisation in Indian financial markets over the last few years and growing integration of domestic markets with external markets and greater use of
दिस॰ 26, 2011
अपने ग्राहक को जानिए मानदण्ड –भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी पत्र जिसमें नाम, पता एंव आधार सं के ब्यौरे दिए गए हैं
भारिबैं/2011-12/314 गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि.सं: 251 /03.10.42 /2011-12 26 दिसम्बर 2011 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां /अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियां महोदय, अपने ग्राहक को जानिए मानदण्ड –भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी पत्र जिसमें नाम, पता एंव आधार सं के ब्यौरे दिए गए हैं. कृपया भारत सरकार का 16 दिसम्बर 2010 का अधिसूचना सं:14/2010/एफ.सं.6/2/2007-ईएस की प्रतिलिपि संलग्न प्राप्त करें जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी पत्र में शामिल नाम,
भारिबैं/2011-12/314 गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि.सं: 251 /03.10.42 /2011-12 26 दिसम्बर 2011 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां /अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियां महोदय, अपने ग्राहक को जानिए मानदण्ड –भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी पत्र जिसमें नाम, पता एंव आधार सं के ब्यौरे दिए गए हैं. कृपया भारत सरकार का 16 दिसम्बर 2010 का अधिसूचना सं:14/2010/एफ.सं.6/2/2007-ईएस की प्रतिलिपि संलग्न प्राप्त करें जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी पत्र में शामिल नाम,
दिस॰ 16, 2011
बंधक गारंटी कंपनी (मार्गेज गारंटी कंपनी)(रिज़र्व बैंक) निदेश, 2008 में संशोधन
भारिबैं 2011-12/302गैबैंपवि.(नीप्र-एमजीसी) कंपरि.सं: 10 /03.11.01/2011-12 16 दिसम्बर 2011 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी बंधक गारंटी कंपनियाँ महोदय, बंधक गारंटी कंपनी (मार्गेज गारंटी कंपनी)(रिज़र्व बैंक) निदेश, 2008 में संशोधन कृपया 15 फरवरी 2008 का यथा अधिसूचना सं:डीएनबीएस(पीडी)एमजीसी सं:3/सीजीएम(पीके)-2008 में अंतविष्ट बंधक (मार्गेज) गारंटी कंपनी (रिजर्व बैंक) निदेश 2008 के पैराग्राफ 27 का अवलोकन करें जिसमें यह कहा गया था कि कोई भी बंधक (मार्गेज) गारंटी कंपनी ऋ
भारिबैं 2011-12/302गैबैंपवि.(नीप्र-एमजीसी) कंपरि.सं: 10 /03.11.01/2011-12 16 दिसम्बर 2011 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी बंधक गारंटी कंपनियाँ महोदय, बंधक गारंटी कंपनी (मार्गेज गारंटी कंपनी)(रिज़र्व बैंक) निदेश, 2008 में संशोधन कृपया 15 फरवरी 2008 का यथा अधिसूचना सं:डीएनबीएस(पीडी)एमजीसी सं:3/सीजीएम(पीके)-2008 में अंतविष्ट बंधक (मार्गेज) गारंटी कंपनी (रिजर्व बैंक) निदेश 2008 के पैराग्राफ 27 का अवलोकन करें जिसमें यह कहा गया था कि कोई भी बंधक (मार्गेज) गारंटी कंपनी ऋ
दिस॰ 02, 2011
Introduction of New Category of NBFCs - ‘Non Banking Financial Company-Micro Finance Institutions’ (NBFC-MFIs) - Directions
RBI/2011-12/290 DNBS.CC.PD.No. 250/03.10.01/2011-12 December 02, 2011 To All NBFCs(excluding RNBCs) Dear Sir, Introduction of New Category of NBFCs@@NBSP@@ - ‘Non Banking Financial Company-Micro Finance Institutions’ (NBFC-MFIs) - Directions As indicated in the Second Quarter Review of Monetary Policy in November 2010, a Sub-Committee of the Central Board of the Reserve Bank (Chairman: Shri Y. H. Malegam) was constituted to study issues and concerns in the MFI sector.
RBI/2011-12/290 DNBS.CC.PD.No. 250/03.10.01/2011-12 December 02, 2011 To All NBFCs(excluding RNBCs) Dear Sir, Introduction of New Category of NBFCs@@NBSP@@ - ‘Non Banking Financial Company-Micro Finance Institutions’ (NBFC-MFIs) - Directions As indicated in the Second Quarter Review of Monetary Policy in November 2010, a Sub-Committee of the Central Board of the Reserve Bank (Chairman: Shri Y. H. Malegam) was constituted to study issues and concerns in the MFI sector.
नव॰ 21, 2011
इंफ्रास्ट्रक्चर ऋण निधियां (आईडीएफ)
भारिबैं/2011-12/268 गैबैंपवि.कंपरि.नीति.प्रभा सं:249/03.02.089/2011-12 21 नवम्बर 2011 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियां को छोड़कर इंफ्रास्ट्रक्चर ऋण निधियां (आईडीएफ) इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में लंबी अवधि के लिए ऋण प्रावह को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 2011-2012 के अपने बजट भाषण में इंफ्रास्ट्रक्चर ऋण निधियों (आईडीएफ) की घोषणा की गई थी. आईडीएफ का गठन ट्रस्ट अथवा कंपनी के रूप में किया जाएगा. ट्रस्ट आधारित आ
भारिबैं/2011-12/268 गैबैंपवि.कंपरि.नीति.प्रभा सं:249/03.02.089/2011-12 21 नवम्बर 2011 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियां को छोड़कर इंफ्रास्ट्रक्चर ऋण निधियां (आईडीएफ) इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में लंबी अवधि के लिए ऋण प्रावह को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 2011-2012 के अपने बजट भाषण में इंफ्रास्ट्रक्चर ऋण निधियों (आईडीएफ) की घोषणा की गई थी. आईडीएफ का गठन ट्रस्ट अथवा कंपनी के रूप में किया जाएगा. ट्रस्ट आधारित आ
अक्तू॰ 28, 2011
सरकार की ‘हरियाली हेतु पहल’ (ग्रीन इनिशियेटिव) का कार्यान्वयन
भारिबैं/2011-12/237 गैबैंपवि.कंपरि.नीति.प्रभा सं: 248/03.10.01/2011-12 28 अक्तूबर 2011 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां / अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियां महोदय, सरकार की ‘हरियाली हेतु पहल’ (ग्रीन इनिशियेटिव) का कार्यान्वयन सरकार की ‘हरियाली हेतु पहल’ (ग्रीन इनिशियेटिव) के भाग के रूप में, भारत सरकार ने सुभाव दिया है कि वित्तीय क्षेत्र की संस्थाओं सहित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां द्वारा अपने संसाधनों के बेहतर उपयोग में सहायता के लिए कदम उठाया जाए तथा बेहतर सेवा भी प्रदान
भारिबैं/2011-12/237 गैबैंपवि.कंपरि.नीति.प्रभा सं: 248/03.10.01/2011-12 28 अक्तूबर 2011 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां / अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियां महोदय, सरकार की ‘हरियाली हेतु पहल’ (ग्रीन इनिशियेटिव) का कार्यान्वयन सरकार की ‘हरियाली हेतु पहल’ (ग्रीन इनिशियेटिव) के भाग के रूप में, भारत सरकार ने सुभाव दिया है कि वित्तीय क्षेत्र की संस्थाओं सहित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां द्वारा अपने संसाधनों के बेहतर उपयोग में सहायता के लिए कदम उठाया जाए तथा बेहतर सेवा भी प्रदान
अक्तू॰ 28, 2011
अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदण्ड - धनशोधक निवारक (एएमएल ) मानक/ धनशोधन निवारण अधिनियम , 2002- इसके अंतर्गत अधिसूचित नियमों के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का दायित्व’- फिननेट प्रोजेक्ट के तहत रिपोर्टिंग फार्मेट .
भारिबैं/2011-12/236 गैबैंपवि. नीति .कंपरि.प्रभा सं: 247 /03.10.42/2010-11 28 अक्तूबर 2011 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियां महोदय, अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदण्ड - धनशोधक निवारक (एएमएल ) मानक/ धनशोधन निवारण अधिनियम , 2002- इसके अंतर्गत अधिसूचित नियमों के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का दायित्व’- फिननेट प्रोजेक्ट के तहत रिपोर्टिंग फार्मेट . अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदण्ड / धनशोधक निवारक (एएमएल ) मानक पर 1 जुला
भारिबैं/2011-12/236 गैबैंपवि. नीति .कंपरि.प्रभा सं: 247 /03.10.42/2010-11 28 अक्तूबर 2011 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियां महोदय, अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदण्ड - धनशोधक निवारक (एएमएल ) मानक/ धनशोधन निवारण अधिनियम , 2002- इसके अंतर्गत अधिसूचित नियमों के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का दायित्व’- फिननेट प्रोजेक्ट के तहत रिपोर्टिंग फार्मेट . अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदण्ड / धनशोधक निवारक (एएमएल ) मानक पर 1 जुला
अक्तू॰ 28, 2011
तालिबान / अल - कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267 (1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आंतकवादी व्यक्तियों / संगठनों की सूची
भारिबैं/2011-12/235 गैबैंपवि.नीति प्रभाग. कंपनी परिपत्र सं:246 /03.10.42/2011-12 28 अक्तूबर , 2011 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां/अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी महोदय, तालिबान / अल - कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267 (1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आंतकवादी व्यक्तियों / संगठनों की सूची तालिबान / अल - कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267 (1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आंतकवादी व्यक्तियों / संगठनों की सूची पर जारी 12 सितम्बर 2011 का कंपनी परिपत्र241 का कृपया अव
भारिबैं/2011-12/235 गैबैंपवि.नीति प्रभाग. कंपनी परिपत्र सं:246 /03.10.42/2011-12 28 अक्तूबर , 2011 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां/अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी महोदय, तालिबान / अल - कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267 (1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आंतकवादी व्यक्तियों / संगठनों की सूची तालिबान / अल - कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267 (1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आंतकवादी व्यक्तियों / संगठनों की सूची पर जारी 12 सितम्बर 2011 का कंपनी परिपत्र241 का कृपया अव
सित॰ 27, 2011
जाली बैंक गारंटियों के उपयोग द्वारा धोखा देने का प्रयास – कार्य – प्रणाली
भारिबैं/2011-12/206 गैबैंपवि(नीति प्रभा) कं परि सं: 245 /03.10.42 /2011-12 27 सितम्बर 2011 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां / अवशिष्ठ गैर बैंकिंग कंपनियां महोदय, जाली बैंक गारंटियों के उपयोग द्वारा धोखा देने का प्रयास – कार्य – प्रणाली धोखाधड़ी के प्रयास के कुछ ऐसे प्रसंगों की सूचना भारतीय रिजर्व बैंक को दी गयी है जिसमें दो बैंक शाखाओं द्वारा विभिन्न संस्थाओं के पक्ष में कथित रूप से जारी बैंक गारंटियों (बीजी) को कुछ लाभार्थी कंपनियों का प
भारिबैं/2011-12/206 गैबैंपवि(नीति प्रभा) कं परि सं: 245 /03.10.42 /2011-12 27 सितम्बर 2011 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां / अवशिष्ठ गैर बैंकिंग कंपनियां महोदय, जाली बैंक गारंटियों के उपयोग द्वारा धोखा देने का प्रयास – कार्य – प्रणाली धोखाधड़ी के प्रयास के कुछ ऐसे प्रसंगों की सूचना भारतीय रिजर्व बैंक को दी गयी है जिसमें दो बैंक शाखाओं द्वारा विभिन्न संस्थाओं के पक्ष में कथित रूप से जारी बैंक गारंटियों (बीजी) को कुछ लाभार्थी कंपनियों का प
सित॰ 22, 2011
गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियाँ- संशोधित फार्मेट
भारिबैं /2011-12/195गैबैंपवि.नीति प्रभा.कंपरि.सं.243/03.02.02/2011-12 22 सितम्बर 2011 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों के अतिरिक्त) महोदय, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियाँ- संशोधित फार्मेट मौजूदा निदेशों के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से अपेक्षित है कि वे जमाराशियाँ स्वीकारने, विवेकपूर्ण मानदण्डों, पूंजी बाजार जोखिम आदि के संबंध में विभिन्न विवरणियाँ प्रस्तुत करें। इन विवर
भारिबैं /2011-12/195गैबैंपवि.नीति प्रभा.कंपरि.सं.243/03.02.02/2011-12 22 सितम्बर 2011 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों के अतिरिक्त) महोदय, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियाँ- संशोधित फार्मेट मौजूदा निदेशों के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से अपेक्षित है कि वे जमाराशियाँ स्वीकारने, विवेकपूर्ण मानदण्डों, पूंजी बाजार जोखिम आदि के संबंध में विभिन्न विवरणियाँ प्रस्तुत करें। इन विवर
सित॰ 22, 2011
धनशोधन निवारण (AML) / आतंकवाद के वित्तपोषण (CFT) के खिलाफ संघर्ष
भारिबैं/2011-12/196 गैबैंपवि.कंपरि.नीति.प्रभा सं:244/03.10.42/2011-12 22 सितम्बर 2011 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां / अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियां महोदय, धनशोधन निवारण (AML) / आतंकवाद के वित्तपोषण (CFT) के खिलाफ संघर्ष कृपया धनशोधन निवारण" मानक " / आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ संघर्ष पर 04 मई 2011 का कंपनी परिपत्र संख्या: 218 का अवलोकन करें जिसमें धनशोधन निवारण / आंतकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ संघर्ष संबंधी रणनीतिक खामियों वाले क्षेत्र ईरान, अंगोला, डेम
भारिबैं/2011-12/196 गैबैंपवि.कंपरि.नीति.प्रभा सं:244/03.10.42/2011-12 22 सितम्बर 2011 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां / अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियां महोदय, धनशोधन निवारण (AML) / आतंकवाद के वित्तपोषण (CFT) के खिलाफ संघर्ष कृपया धनशोधन निवारण" मानक " / आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ संघर्ष पर 04 मई 2011 का कंपनी परिपत्र संख्या: 218 का अवलोकन करें जिसमें धनशोधन निवारण / आंतकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ संघर्ष संबंधी रणनीतिक खामियों वाले क्षेत्र ईरान, अंगोला, डेम
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अगस्त 01, 2025
